Как открыть счет в банке Danske Bank A/S

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

Danske Bank A/S входит в состав Danske Bank Group - крупнейшего банка Дании, и является одним из ведущих кредитно-финансовых институтов Северной Европы.

В начале августа 2018 года в СМИ появилась информация о том, что в Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank. 4 октября 2018 года Минюст США направил Danske Bank запрос на информацию по делу об отмывании денег через эстонский филиал кредитной организации

 

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
1
Рейтинг головного банка по стране
52
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1992
История
Основан в 1992 году. Первоначальное наименование Estonian Forexbank. В 1998 году произошло объединение с Estonian Investment Bank. В декабре 1998 года Банк получил название Optiva Bank. В 2000 году Sampo Finance Ltd приобретает акции Optiva Bank и с 29 декабря 2000 года у банка официальное название Sampo Pank. Начиная с 1 февраля 2007 года Sampo Pank входит в группу Danske Bank. С 1 июня 2008 года Sampo Pank действует в качестве филиала Danske Bank. Новым коммерческим наименованием банка является Эстонский филиал Danske Bank A/S. При этом торговой маркой по-прежнему является Sampo Pank
Персонал
Персонал владеет русским, английским языками
Акционеры банка
Более 330 000 акционеров
Конфиденциальность
AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Оперативность выполнения платежа
    При обычных и срочных международных платежах - один расчетный день после принятия международного платежного поручения к исполнению. При срочном международном платежном поручении днем валютирования банка является расчетный день принятия поручения к исполнению

    Тарифы и услуги

    32
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    6
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    360
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящее платежное поручение - от 0 до 32 EUR (обычное платежное поручение - 6,4 EUR; срочное платежное поручение - 12,8 EUR; сверхсрочное платежное поручение - 32 EUR)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящее платежное поручение - от 0 до 6,5 EUR
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета частного лица: бесплатно. Обслуживание счета юридического лица - резидента: бесплатно. Обслуживание счета юридического лица-нерезидента: 360 EUR в год. Открытие счета для частного лица бесплатно. Открытие счета для юридическог лица. зарегистрированного в других странах - 200 EUR. Выдача наличных - 0,4% от общей суммы (минимально 1,9 EUR)
    Управление счетом
    Интернет-банк Сампо, Телефонный банк Сампо
    Банковские продукты
    Продукты универсального банка, в т.ч. услуги документарных платежей и финансирования торговли. Кроме того, банком развернута программа приватного банковского обслуживания, в рамках которой клиенту предлагаются различные инструменты для инвестирования и сбережения средств
    Кредитные карточки
    MasterCard; Visa; Freestyle. Дебетовые карты: ежемесячная плата MasterCard - от 0,32 до 2 EUR; ежемесячная плата Visa - от 0,32 до 2 EUR. Кредитные карты: годовая стоимость MasterCard - от 20 до 50 EUR. Процентная ставка Freestyle - 21% в год с суммы использованного лимита
    Хранение выписок
    Выписка со счета по почте - от 0 до 5,11 EUR. Посредством интернет-банка Сампо - бесплатно
    Файл с тарифами
    Tariffs Danske Bank (март 2014, 812.48 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Перед открытием счета необходима встреча сотрудника банка с потенциальным клиентом. По договоренности сторон она может проходить и в Эстонии, и в представительстве банка, а также с командированным сотрудником банка
    Требуется
    Оригиналы и ксерокопии учредительных документов компании и загранпаспорт директора (или доверенного лица). Рекомендации не обязательны, но желательны для получения положительного решения. ВНИМАНИЕ: в настоящее время Банк НЕ ОТКРЫВАЕТ счета на нерезидентные компании
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Вебинары по теме Эстония 180

    Публикации по теме Эстония 256

    Новости по теме Эстония

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN