Danske Bank A/S

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Danske Bank A/S входит в состав Danske Bank Group - крупнейшего банка Дании, и является одним из ведущих кредитно-финансовых институтов Северной Европы. 
В начале августа 2018 года в СМИ появилась информация о том, что в Дании начато расследование по поводу отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank. 4 октября 2018 года Минюст США направил Danske Bank запрос на информацию по делу об отмывании денег через эстонский филиал кредитной организации

 

5,505 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated 1 52 A-
    Год основания 1992
    История Основан в 1992 году. Первоначальное наименование Estonian Forexbank. В 1998 году произошло объединение с Estonian Investment Bank. В декабре 1998 года Банк получил название Optiva Bank. В 2000 году Sampo Finance Ltd приобретает акции Optiva Bank и с 29 декабря 2000 года у банка официальное название Sampo Pank. Начиная с 1 февраля 2007 года Sampo Pank входит в группу Danske Bank. С 1 июня 2008 года Sampo Pank действует в качестве филиала Danske Bank. Новым коммерческим наименованием банка является Эстонский филиал Danske Bank A/S. При этом торговой маркой по-прежнему является Sampo Pank
    Персонал Персонал владеет русским, английским языками
    Акционеры банка Более 330 000 акционеров
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Оперативность выполнения платежа При обычных и срочных международных платежах - один расчетный день после принятия международного платежного поручения к исполнению. При срочном международном платежном поручении днем валютирования банка является расчетный день принятия поручения к исполнению

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    32 6 360 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящее платежное поручение - от 0 до 32 EUR (обычное платежное поручение - 6,4 EUR; срочное платежное поручение - 12,8 EUR; сверхсрочное платежное поручение - 32 EUR)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящее платежное поручение - от 0 до 6,5 EUR
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета частного лица: бесплатно. Обслуживание счета юридического лица - резидента: бесплатно. Обслуживание счета юридического лица-нерезидента: 360 EUR в год. Открытие счета для частного лица бесплатно. Открытие счета для юридическог лица. зарегистрированного в других странах - 200 EUR. Выдача наличных - 0,4% от общей суммы (минимально 1,9 EUR)
    Управление счетом Интернет-банк Сампо, Телефонный банк Сампо
    Банковские продукты Продукты универсального банка, в т.ч. услуги документарных платежей и финансирования торговли. Кроме того, банком развернута программа приватного банковского обслуживания, в рамках которой клиенту предлагаются различные инструменты для инвестирования и сбережения средств
    Кредитные карточки MasterCard; Visa; Freestyle. Дебетовые карты: ежемесячная плата MasterCard - от 0,32 до 2 EUR; ежемесячная плата Visa - от 0,32 до 2 EUR. Кредитные карты: годовая стоимость MasterCard - от 20 до 50 EUR. Процентная ставка Freestyle - 21% в год с суммы использованного лимита
    Хранение выписок Выписка со счета по почте - от 0 до 5,11 EUR. Посредством интернет-банка Сампо - бесплатно
    Файл с тарифами Tariffs Danske Bank (март 2014, 812.48 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Перед открытием счета необходима встреча сотрудника банка с потенциальным клиентом. По договоренности сторон она может проходить и в Эстонии, и в представительстве банка, а также с командированным сотрудником банка
    Требуется Оригиналы и ксерокопии учредительных документов компании и загранпаспорт директора (или доверенного лица). Рекомендации не обязательны, но желательны для получения положительного решения. ВНИМАНИЕ: в настоящее время Банк НЕ ОТКРЫВАЕТ счета на нерезидентные компании
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)