GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / FBME BANK LTD

Как открыть счет в банке FBME BANK LTD

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

18 июля 2014 года Центробанк Кипра объявил о санации банка после того, как американский Минфин счел, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. Банк прекратил свою работу на территории Кипра

 

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1982
История
FBME был зарегистрирован на Кипре в 1982 году как дочерняя компания Federal Bank of Lebanon SAL of Lebanon. С этого времени он осуществляет свою деятельность с территории Кипра на основании международной банковской лицензии, выданной Центральным Банком Кипра. В 1986 году FBME получил дополнительную банковскую лицензию на Каймановых островах. В соответствии со своим стратегическим планом в 2003 году FBME прекратил свою деятельность на Каймановых островах перевел действующий головной офис в Танзанию. С 1993 года действует представительство FBME в Москве. В августе 2005 года Банк сменил название на нынешнее
Персонал
В банке работает 367 служащих. Персонал Банка может общаться с клиентами на многих языках Европейского Союза, на русском, армянском, арабском языках, и на языке суахили
Акционеры банка
Физические лица: Mr Ayoub-Farid M Saab - 50%; Mr Fadi M Saab - 50%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    0
    Минимальный остаток, €
    0
    Допустимое количество переводов, в месяц
    20 000
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Требования по минимальному остатку отсутствуют
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Требования по количеству переводов отсутствуют
    Первоначальный взнос, €
    Сумма первоначального взноса составляет 20 000 EUR
    Срок внесения, мес.
    По срокам внесения первоначального взноса нет ограничений
    Минимальный оборот, €/год
    Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа
    Входящие платежи – дата, указанная в уведомлении корреспондента, исходящие платежи – дата валютирования – спот (48 часов)

    Тарифы и услуги

    50
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    8
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    73
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Standard Value: 0,10% (минимум 8 USD, максимум 83 USD), также возможна комиссия банков-корреспондентов. Swift payment - 13 USD. Исполнение в тот же день (Same day or Next Day Value): взимается комиссия в стандартном размере плюс дополнительно 103 USD. В случае, если перевод будет осуществляться в пределах ЕС, необходимо сообщить Банковский Идентификационный номер, Номер Международного Банковского Счета), если такая информация не будет предоставлена, дополнительно будет взиматься комиссия в размере 13 USD
    Обслуживание счета, €/год
    Комиссия за обслуживание счета составляет 23 USD в квартал, в год данная сумма составляет 92 USD. За закрытие счета взимается фиксированная сумма в размере 18 USD за каждый счет
    Управление счетом
    Управление счетом возможно при помощи Интернет (FBME DIRECT). За предоставление такой услуги со счета ежемесячно списывается 5 USD
    Банковские продукты
    Срочные депозиты с установленной датой, Депозитные сертификаты, Финансирование торговых операций, Персональные банковские услуги, Торговые операции на валютном рынке, Трастовые услуги, Банковские услуги сети Интернет, Пластиковые карты
    Кредитные карточки
    VISA Gold Card, MasterCard Gold Card, MasterCard Standard Card, Карточка «GLOBAL CARD», Карточка «KEY CARD»
    Файл с тарифами
    Transaction Payment FBME Cyprus (февраль 2014, 141.33 KB)
    Account fees FBME Cyprus (февраль 2014, 111.04 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется - есть представительство в Москве
    Требуется
    Для открытия личного счета: заполненные формы (установленные Банком), паспорта. Для открытия корпоративного счета: заполненные формы (установленные Банком), учредительные документы компании, Certificate of Good Standing (если компания зарегистрирована более 6 месяцев назад), сведения о директорах компании (для физических лиц – заверенная копия паспорта и подтверждение домашнего адреса в стране постоянного проживания, для юридических лиц – свидетельство о регистрации, официальный список директоров и заверенная копия паспорта каждого директора), сведения об акционерах (для физических лиц – заверенная копия паспорта и подтверждение домашнего адреса в стране постоянного проживания, для юридических лиц – свидетельство о регистрации, список директоров и акционеров), рекомендательные письма для директоров, бенефициарных владельцев компании и уполномоченных подписывать банковские распоряжения
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
    Офферы
    Получение визы цифрового кочевника DIGITAL NOMAD VISA (категории Visitor). Предложение на оказание услуг

    Виза цифрового кочевника или Digital Nomad Visa – это туристическая виза, которая дает право постоянно находиться на Кипре в течение 1 года и при этом работать/за...

    2 500 EUR

    Купить
    Получение разрешения на постоянное проживание на Кипре для иностранных инвесторов по ускоренной процедуре. Предложение на оказание услуг

    Для иностранных граждан, инвестировавших в экономику Кипра сумму от 300 000 евро, предусмотрена ускоренная процедура предоставления разрешения на постоянное прожи...

    5 500 EUR

    Купить

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    Cyprus Development Bank (cdbbank)
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    Alpha Bank Cyprus
    1 335
    1 172
    6
    Bank of Cyprus Plc
    1 335
    368
    1
    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)
    1 335
    2 475
    8
    Hellenic Bank
    1 335
    1 007
    2
    Eurobank Cyprus Ltd
    1 335
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 179

    28 октября 2020 Алина
    Кипрская компания 2020: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    -    Кипр: преимущества местных компаний, работа с кипрскими банками, организация сабстенса. -    Особенности корпоративного регу...
    28 марта 2017 Ольга Фалеева
    Разрешение на работу и временное проживание на Кипре для иностранных сотрудников кипрских компаний с иностранным участием
    Требования к компании. Категории иностранных сотрудников,  для которых могут быть оформлены разрешения на работу и временное проживание. Какие действия нео...
    12 апреля 2017
    Редомицилирование компании с БВО на Кипр
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: - необходимые требования и документы; - сроки и стоимость; - промежуточная отчетность.
    22 марта 2017
    Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)
    Регистрация Cyprus Branch: процедура, необходимые документы, сроки. Налоговая резидентность компании: процедура налоговой миграции из Великобритании на Кипр. По...
    07 марта 2017
    Продажа акций Bank of Cyprus, полученных в результате кипрского банковского кризиса 2013 года: Возможно ли это?
    Как продать акции Bank of Cyprus, полученные в результате кипрского банковского кризиса 2013 года? Открытие брокерского счета в CISCO: основные требования, докум...
    25 марта 2014 Александр Алексеев
    После банковского кризиса на Кипре: как живут сегодня кипрские банки
    17 марта 2014 года сайт Банки.ру опубликовал материал «Грустный праздник», посвященный годовщине банковского кризиса на Кипре. Авторы материала пишут, что полноц...

    Семинары по теме Кипр 271

    30 сентября 2022, 11:00 - 14:00
    Кипрская компания 2022: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    27 февраля 2020, 10:00 - 15:00
    Зачёт/возврат российских и зарубежных налогов “от сложного к простому”: нормы, доктрины, практические рекомендации от аудитора и юриста. Последствия списания кредиторки/дебиторки: манёвры в пределах безопасного налогового фарватера. Что нас ждёт в 2020 году
    07 мая 2019, 11:00 - 14:00
    Кипр: новый взгляд и дополнительные возможности
    19 апреля 2016, 11:00 - 15:00
    Компании на Кипре: рациональное использование в корпоративном строительстве и хозяйственной деятельности.
    23 декабря 2015, 11:00 - 15:00
    Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом
    12 ноября 2015, 11:00 - 14:00
    Кипр. Закат Оффшора? Налоговые и правовые последствия изменений в соглашении об избежании двойного налогообложения. Процедура обмена информацией и ее реализация.

    Публикации по теме Кипр 240

    29 июля 2020 Александр Алексеев
    Россия разрывает налоговые отношения с популярными офшорами

    Какими будут последствия?

    10 июня 2020 Выпускник GSL Law&Consulting
    Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

    Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтвер...

    30 апреля 2020 Александр Алексеев
    До сих пор непонятно, на какую помощь мы можем рассчитывать

    Начать получать реальную помощь в нынешних критических условиях российским компаниям мешает бюрократическая неповоротливость государственных органов. В качестве п...

    23 марта 2020 Б.В.Островитянов
    Опыт проверки регулятором местного сервис-провайдера. Или как нас проверял CySec на Кипре

    Проверки регистрационных агентов cо стороны регуляторов – дело обычное для любой юрисдикции. Наши офисы пережли уже, как минимум, с десяток различных проверок. И ...

    21 февраля 2018 Ольга Протопопова
    Налоговое законодательство Республики Кипр

    Закон о налогообложении доходов от 2002 г. Закон об исчислении и сборе налогов от 1978 г. Закон об НДС от 2000 г. Закон о налоге на прирост капитала от 1980 г....

    29 августа 2017
    Закон о компаниях Республики Кипр, Глава 113

    Данное издание - редакция Закона о компаниях Республики Кипр, Гл. 113, первоначально вступившего в действие 16 февраля 1951 года, с изменениями на конец 2011 года...

    Новости по теме Кипр

    29 ноября 2022
    Кипр приостанавливает публичный доступ к Реестру бенефициаров

    Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра сообщает, что в соответствии с Решением Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-...

    17 октября 2022
    Кипр выбрал дату вступления в силу обмена CbC с США

    13 октября Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о предполагаемой дате вступления в силу соглашения об обмене страновыми отчетами (CbC) с США и местных...

    12 октября 2022
    Кипр освобождает физлиц от подачи декларации за 2022 год, если валовой доход не превышает 19 500 EUR

    Кипр опубликовал Декрет № 373/2022, согласно которому физические лица с валовым доходом, не превышающим 19 500 EUR, не обязаны подавать ежегодную декларацию о под...

    23 августа 2022
    Кипр предоставляет новые стимулы для нерезидентов, которые устраиваются на работу на Кипре

    Кипр ввел новые льготы по освобождению от налогов в размере 50% и 20% для физических лиц-нерезидентов, которые трудоустраиваются на Кипре.

    10 августа 2022
    Кипр продлевает сроки сдачи деклараций по подоходному налогу

    Налоговый департамент Кипра (Cyprus Tax Department) уведомляет о продлении срока для сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль для физлиц по 2021 налоговому...

    03 августа 2022
    Центральный Банк Кипра уточнил и дополнил определение «shell company»

    1. Не имеет физического присутствия и не ведет деятельность в стране регистрации (заисключением почтового адреса);

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      18.02.2014 15:32:56 В.

      Могу написать совершенно обратное впечатление от более чем 7 -летней работы с FBME банком. Московское представительство, чьи сотрудники почти не меняются на протяжении нескольких лет, даже после переезда в новое здание, оказываю всегда дружелюбную помощь и помогают в решении любых вопросов. Оперативно посылают запросы на уточнение платежей или на получения паролей и ключей к новым аккаунтам.

      Ответить

    • userpic round-small-mask

      22.09.2014 17:51:38 Арсений

      Сотрудники хорошие, а руководство нет. Зависли деньги на счете, вразумительных ответов нет, когда деньги можно будет снять со счета. И не понятно, будет ли компенсация по вкладам, согласно законодательству Евросоюза.

      Ответить

    RU EN