Как открыть счет в банке FBME BANK LTD

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

18 июля 2014 года Центробанк Кипра объявил о санации банка после того, как американский Минфин счел, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. Банк прекратил свою работу на территории Кипра

 

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1982
История
FBME был зарегистрирован на Кипре в 1982 году как дочерняя компания Federal Bank of Lebanon SAL of Lebanon. С этого времени он осуществляет свою деятельность с территории Кипра на основании международной банковской лицензии, выданной Центральным Банком Кипра. В 1986 году FBME получил дополнительную банковскую лицензию на Каймановых островах. В соответствии со своим стратегическим планом в 2003 году FBME прекратил свою деятельность на Каймановых островах перевел действующий головной офис в Танзанию. С 1993 года действует представительство FBME в Москве. В августе 2005 года Банк сменил название на нынешнее
Персонал
В банке работает 367 служащих. Персонал Банка может общаться с клиентами на многих языках Европейского Союза, на русском, армянском, арабском языках, и на языке суахили
Акционеры банка
Физические лица: Mr Ayoub-Farid M Saab - 50%; Mr Fadi M Saab - 50%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    0
    Минимальный остаток, €
    0
    Допустимое количество переводов, в месяц
    20 000
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Требования по минимальному остатку отсутствуют
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Требования по количеству переводов отсутствуют
    Первоначальный взнос, €
    Сумма первоначального взноса составляет 20 000 EUR
    Срок внесения, мес.
    По срокам внесения первоначального взноса нет ограничений
    Минимальный оборот, €/год
    Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа
    Входящие платежи – дата, указанная в уведомлении корреспондента, исходящие платежи – дата валютирования – спот (48 часов)

    Тарифы и услуги

    50
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    8
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    73
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Standard Value: 0,10% (минимум 8 USD, максимум 83 USD), также возможна комиссия банков-корреспондентов. Swift payment - 13 USD. Исполнение в тот же день (Same day or Next Day Value): взимается комиссия в стандартном размере плюс дополнительно 103 USD. В случае, если перевод будет осуществляться в пределах ЕС, необходимо сообщить Банковский Идентификационный номер, Номер Международного Банковского Счета), если такая информация не будет предоставлена, дополнительно будет взиматься комиссия в размере 13 USD
    Обслуживание счета, €/год
    Комиссия за обслуживание счета составляет 23 USD в квартал, в год данная сумма составляет 92 USD. За закрытие счета взимается фиксированная сумма в размере 18 USD за каждый счет
    Управление счетом
    Управление счетом возможно при помощи Интернет (FBME DIRECT). За предоставление такой услуги со счета ежемесячно списывается 5 USD
    Банковские продукты
    Срочные депозиты с установленной датой, Депозитные сертификаты, Финансирование торговых операций, Персональные банковские услуги, Торговые операции на валютном рынке, Трастовые услуги, Банковские услуги сети Интернет, Пластиковые карты
    Кредитные карточки
    VISA Gold Card, MasterCard Gold Card, MasterCard Standard Card, Карточка «GLOBAL CARD», Карточка «KEY CARD»
    Файл с тарифами
    Transaction Payment FBME Cyprus (февраль 2014, 141.33 KB)
    Account fees FBME Cyprus (февраль 2014, 111.04 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется - есть представительство в Москве
    Требуется
    Для открытия личного счета: заполненные формы (установленные Банком), паспорта. Для открытия корпоративного счета: заполненные формы (установленные Банком), учредительные документы компании, Certificate of Good Standing (если компания зарегистрирована более 6 месяцев назад), сведения о директорах компании (для физических лиц – заверенная копия паспорта и подтверждение домашнего адреса в стране постоянного проживания, для юридических лиц – свидетельство о регистрации, официальный список директоров и заверенная копия паспорта каждого директора), сведения об акционерах (для физических лиц – заверенная копия паспорта и подтверждение домашнего адреса в стране постоянного проживания, для юридических лиц – свидетельство о регистрации, список директоров и акционеров), рекомендательные письма для директоров, бенефициарных владельцев компании и уполномоченных подписывать банковские распоряжения
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    1 335
    1 172
    6
    1 335
    368
    1
    1 335
    1 007
    2
    1 335
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 179

    Семинары по теме Кипр 271

    Публикации по теме Кипр 240

    Новости по теме Кипр

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      18.02.2014 15:32:56 В.

      Могу написать совершенно обратное впечатление от более чем 7 -летней работы с FBME банком. Московское представительство, чьи сотрудники почти не меняются на протяжении нескольких лет, даже после переезда в новое здание, оказываю всегда дружелюбную помощь и помогают в решении любых вопросов. Оперативно посылают запросы на уточнение платежей или на получения паролей и ключей к новым аккаунтам.

    • userpic round-small-mask

      22.09.2014 17:51:38 Арсений

      Сотрудники хорошие, а руководство нет. Зависли деньги на счете, вразумительных ответов нет, когда деньги можно будет снять со счета. И не понятно, будет ли компенсация по вкладам, согласно законодательству Евросоюза.

    RU EN