Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- Банк специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшоров;
- счет можно открыть в представительстве банка в Москве без выезда в Ригу;
- нет требований по минимальны отстаткам;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
Наше знакомство с Банком произошло в результате того, что в него перешла работать знакомая нам сотрудница, которая ранее работала в представительстве Лайки Банка в Москве и известна нам своей доброжелательностью, исполнительностью и отзывчивчивостью.
Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече
3,452
0
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
4 678
13
—
—
B+
Двигайте таблицу
Год основания
1991
История
Банк был основан в 1991 году. Последние 10 лет специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшорных компаний. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Открытие счетов, как в Банке в Латвии, так и в филиале на Кипре, возможно через представительство банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
Персонал
В Банке работает свыше 60 сотрудников. Обслуживание происходит на русском и английском языках. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Русскоговорящие представители банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
0
0
Нет ограничений
Двигайте таблицу
Допустимое количество переводов, в месяц
Банк не устанавливает ограничений по допустимому количеству переводов
Первоначальный взнос, €
Нет требований по сумме первоначального взноса
Минимальный оборот, €/год
Требования по минимальному обороту отсутствуют
Оперативность выполнения платежа
Стандартное перечисление исполняется Банком с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного поручения. Срочное перечисление исполняется текущей датой, если платежное поручение было получено Банком до: для EUR - 16.30; для USD - 17.30; для RUB - 14.00. Экспресс перечисление исполняется во внеочередном порядке с текущей датой
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
40
0
600
2 800
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за перевод составляет по USD (OUR): стандартный - 70 EUR, срочный - 90 EUR, экспресс - 110 EUR; по USD (SHA): стандартный - 55 EUR, срочный - 75 EUR, экспресс - 95 EUR. По EUR (OUR): стандартный - 40 EUR, срочный - 60 EUR, экспресс - 80 EUR; по EUR (SHA): стандартный - 25 EUR, срочный - 35 EUR, экспресс - 60 EUR. По RUB (OUR): стандартный - 30 EUR, срочный - 40 EUR.
Перечисления в другой банк, если сумма превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой валюте - 150 EUR + комиссия за соответствующий платеж
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Комиссия за зачисление Банком не установлена
Обслуживание счета, €/год
Комиссия Банка за открытие счета составляет 350 EUR. Плата за обслуживание счета - 50 EUR в месяц. Комиссия за закрытие счета - 100 EUR
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
MasterCard Gold. Суточный лимит для одной карты для снятия наличных средств в банкоматах или банковских терминалах - 2 800 EUR месячный лимит снятия наличных средств - 15 000 EUR или эквивалент
Управление счетом
Интернет-банкинг позволяет мониторить и управлять денежными потоками в режиме реального времени. Возможность подключения одного устройства DIGIPASS (выдача - 60 EUR, подключение к уже имеющемуся устройству - 25 EUR) к различным счетам клиентов единой группы. Пользование Интернет-банком - бесплатно. Также возможно подключение к Интернет-банку в информационном режиме с бесплатным обслуживанием
Банковские продукты
Банк представляет линейку классических банковских продуктов: расчетно-кассовые операции, конвертации, удаленное управление счетом, депозиты, операции с чеками, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные услуги, брокерские услуги, фидуциарные услуги. Кроме того для частных клиентов Банк предлагает услуги в помощи получения вида на жительство в Латвии
Кредитные карточки
MasterCard Gold (кредитная карта). Годовая плата составляет 140 EUR. Поскольку карта кредитная, требуется обеспечение (только для основной карты) - минимум 1 000 EUR или 1 000 USD (зависит от выбранной валюты). Объем кредитного лимита - до 75% от суммы обеспечения
Выезд в Банк не требуется. Есть представительство Банка в Москве. Представитель банка готов выезжать для открытия счета в офис GSL
Требуется
Заранее от клиента потребуются:
1) сканы корпоративных документов;
2) сканы удостоверения личности подписанта;
3) контактные данные: e-mail, телефон.
Непосредственно на встрече клиенту останется лишь подписать уже заполненные формы (Банкир заполнит их заранее по полученным данным) и быть готовым к открытому рассказу о своем бизнесе.
Никаких дополнительных документов в подтверждение рассказа не требуется, за исключением одиозных случаев, которые очевидно считаются таковыми любым банком.
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий