Как открыть счет в банке Incognito Bank (Latvia)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

июль 2013

Дата последнего контакта

июнь 2022

Дата последнего обновления информации

март 2021

Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- Банк специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшоров;
- счет можно открыть в представительстве банка в Москве без выезда в Ригу;
- нет требований по минимальны отстаткам;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
Наше знакомство с Банком произошло в результате того, что в него перешла работать знакомая нам сотрудница, которая ранее работала в представительстве Лайки Банка в Москве и известна нам своей доброжелательностью, исполнительностью и отзывчивчивостью.
Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

Начало отношений
июль 2013
Дата последнего контакта
июнь 2022
Дата последнего обновления информации
март 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

4 678
Мировой рейтинг
13
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1991
История
Банк был основан в 1991 году. Последние 10 лет специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшорных компаний. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Открытие счетов, как в Банке в Латвии, так и в филиале на Кипре, возможно через представительство банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
Персонал
В Банке работает свыше 60 сотрудников. Обслуживание происходит на русском и английском языках. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Русскоговорящие представители банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк не устанавливает ограничений по допустимому количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Нет требований по сумме первоначального взноса
    Минимальный оборот, €/год
    Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа
    Стандартное перечисление исполняется Банком с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного поручения. Срочное перечисление исполняется текущей датой, если платежное поручение было получено Банком до: для EUR - 16.30; для USD - 17.30; для RUB - 14.00. Экспресс перечисление исполняется во внеочередном порядке с текущей датой

    Тарифы и услуги

    40
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    600
    Обслуживание счета, €/год
    2 800
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет по USD (OUR): стандартный - 70 EUR, срочный - 90 EUR, экспресс - 110 EUR; по USD (SHA): стандартный - 55 EUR, срочный - 75 EUR, экспресс - 95 EUR. По EUR (OUR): стандартный - 40 EUR, срочный - 60 EUR, экспресс - 80 EUR; по EUR (SHA): стандартный - 25 EUR, срочный - 35 EUR, экспресс - 60 EUR. По RUB (OUR): стандартный - 30 EUR, срочный - 40 EUR. Перечисления в другой банк, если сумма превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой валюте - 150 EUR + комиссия за соответствующий платеж
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за зачисление Банком не установлена
    Обслуживание счета, €/год
    Комиссия Банка за открытие счета составляет 350 EUR. Плата за обслуживание счета - 50 EUR в месяц. Комиссия за закрытие счета - 100 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    MasterCard Gold. Суточный лимит для одной карты для снятия наличных средств в банкоматах или банковских терминалах - 2 800 EUR месячный лимит снятия наличных средств - 15 000 EUR или эквивалент
    Управление счетом
    Интернет-банкинг позволяет мониторить и управлять денежными потоками в режиме реального времени. Возможность подключения одного устройства DIGIPASS (выдача - 60 EUR, подключение к уже имеющемуся устройству - 25 EUR) к различным счетам клиентов единой группы. Пользование Интернет-банком - бесплатно. Также возможно подключение к Интернет-банку в информационном режиме с бесплатным обслуживанием
    Банковские продукты
    Банк представляет линейку классических банковских продуктов: расчетно-кассовые операции, конвертации, удаленное управление счетом, депозиты, операции с чеками, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные услуги, брокерские услуги, фидуциарные услуги. Кроме того для частных клиентов Банк предлагает услуги в помощи получения вида на жительство в Латвии
    Кредитные карточки
    MasterCard Gold (кредитная карта). Годовая плата составляет 140 EUR. Поскольку карта кредитная, требуется обеспечение (только для основной карты) - минимум 1 000 EUR или 1 000 USD (зависит от выбранной валюты). Объем кредитного лимита - до 75% от суммы обеспечения
    Файл с тарифами
    Tariffs Expobank (ноябрь 2014, 138.25 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк не требуется. Есть представительство Банка в Москве. Представитель банка готов выезжать для открытия счета в офис GSL
    Требуется
    Заранее от клиента потребуются: 1) сканы корпоративных документов; 2) сканы удостоверения личности подписанта; 3) контактные данные: e-mail, телефон. Непосредственно на встрече клиенту останется лишь подписать уже заполненные формы (Банкир заполнит их заранее по полученным данным) и быть готовым к открытому рассказу о своем бизнесе. Никаких дополнительных документов в подтверждение рассказа не требуется, за исключением одиозных случаев, которые очевидно считаются таковыми любым банком.
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Латвии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране

    Вебинары по теме Латвия 179

    Публикации по теме Латвия 224

    Новости по теме Латвия

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN