Как открыть счет в банке Incognito Bank (Latvia)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

июль 2013

Дата последнего контакта

июнь 2022

Дата последнего обновления информации

март 2021

Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- Банк специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшоров;
- счет можно открыть в представительстве банка в Москве без выезда в Ригу;
- нет требований по минимальны отстаткам;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
Наше знакомство с Банком произошло в результате того, что в него перешла работать знакомая нам сотрудница, которая ранее работала в представительстве Лайки Банка в Москве и известна нам своей доброжелательностью, исполнительностью и отзывчивчивостью.
Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

Начало отношений

июль 2013

Дата последнего контакта

июнь 2022

Дата последнего обновления информации

март 2021

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

4 678

Мировой рейтинг

Рейтинг по стране

—

Рейтинг головного банка по стране

—

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

1991

История

Банк был основан в 1991 году. Последние 10 лет специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшорных компаний. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Открытие счетов, как в Банке в Латвии, так и в филиале на Кипре, возможно через представительство банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово

Персонал

В Банке работает свыше 60 сотрудников. Обслуживание происходит на русском и английском языках. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Русскоговорящие представители банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово

Конфиденциальность

Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

Сравните банки

Минимальные требования

—

Минимальный остаток, €

—

Допустимое количество переводов, в месяц

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Допустимое количество переводов, в месяц

Банк не устанавливает ограничений по допустимому количеству переводов

Первоначальный взнос, €

Нет требований по сумме первоначального взноса

Минимальный оборот, €/год

Требования по минимальному обороту отсутствуют

Оперативность выполнения платежа

Стандартное перечисление исполняется Банком с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного поручения. Срочное перечисление исполняется текущей датой, если платежное поручение было получено Банком до: для EUR - 16.30; для USD - 17.30; для RUB - 14.00. Экспресс перечисление исполняется во внеочередном порядке с текущей датой

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

600

Обслуживание счета, €/год

2 800

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Плата за перевод составляет по USD (OUR): стандартный - 70 EUR, срочный - 90 EUR, экспресс - 110 EUR; по USD (SHA): стандартный - 55 EUR, срочный - 75 EUR, экспресс - 95 EUR. По EUR (OUR): стандартный - 40 EUR, срочный - 60 EUR, экспресс - 80 EUR; по EUR (SHA): стандартный - 25 EUR, срочный - 35 EUR, экспресс - 60 EUR. По RUB (OUR): стандартный - 30 EUR, срочный - 40 EUR. Перечисления в другой банк, если сумма превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой валюте - 150 EUR + комиссия за соответствующий платеж

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

Комиссия за зачисление Банком не установлена

Обслуживание счета, €/год

Комиссия Банка за открытие счета составляет 350 EUR. Плата за обслуживание счета - 50 EUR в месяц. Комиссия за закрытие счета - 100 EUR

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

MasterCard Gold. Суточный лимит для одной карты для снятия наличных средств в банкоматах или банковских терминалах - 2 800 EUR месячный лимит снятия наличных средств - 15 000 EUR или эквивалент

Управление счетом

Интернет-банкинг позволяет мониторить и управлять денежными потоками в режиме реального времени. Возможность подключения одного устройства DIGIPASS (выдача - 60 EUR, подключение к уже имеющемуся устройству - 25 EUR) к различным счетам клиентов единой группы. Пользование Интернет-банком - бесплатно. Также возможно подключение к Интернет-банку в информационном режиме с бесплатным обслуживанием

Банковские продукты

Банк представляет линейку классических банковских продуктов: расчетно-кассовые операции, конвертации, удаленное управление счетом, депозиты, операции с чеками, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные услуги, брокерские услуги, фидуциарные услуги. Кроме того для частных клиентов Банк предлагает услуги в помощи получения вида на жительство в Латвии

Кредитные карточки

MasterCard Gold (кредитная карта). Годовая плата составляет 140 EUR. Поскольку карта кредитная, требуется обеспечение (только для основной карты) - минимум 1 000 EUR или 1 000 USD (зависит от выбранной валюты). Объем кредитного лимита - до 75% от суммы обеспечения

Файл с тарифами

Tariffs Expobank (ноябрь 2014, 138.25 KB)

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

case by case

Срок открытия на списание, дней

case by case

Рекомендации

Не нужны

Назначение счета

Расчетный

Выезд в банк

Выезд в Банк не требуется. Есть представительство Банка в Москве. Представитель банка готов выезжать для открытия счета в офис GSL

Требуется

Заранее от клиента потребуются: 1) сканы корпоративных документов; 2) сканы удостоверения личности подписанта; 3) контактные данные: e-mail, телефон. Непосредственно на встрече клиенту останется лишь подписать уже заполненные формы (Банкир заполнит их заранее по полученным данным) и быть готовым к открытому рассказу о своем бизнесе. Никаких дополнительных документов в подтверждение рассказа не требуется, за исключением одиозных случаев, которые очевидно считаются таковыми любым банком.

Типы счетов

Личный; Корпоративный; Расчетный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

Банки Латвии

Baltic International Bank

1 210

Нет данных

Ссылка на официальный сайт

BlueOrange (бывший Baltikums Bank)

1 210

Нет данных

Ссылка на официальный сайт

IB INVESTICIJUBANKA

1 210

Нет данных

Ссылка на официальный сайт

Вебинары по теме Латвия ¹⁷⁹

05 мая 2021 Александр Алексеев

Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а ком...

Семинары по теме Латвия ²⁷¹

28 февраля 2013, 11:00 - 15:00

Латвия: преимущества открытия бизнеса в европейской стране. Сравнительная характеристика налогообложения стран Балтии: Латвия, Литва, Эстония

Показать

Публикации по теме Латвия ²²⁴

21 марта 2011 Александр Алексеев

Расширение Европы. Станет ли европейская недвижимость привлекательнее для россиян?

1 мая 2004 г. Европа пережила едва ли не самое значительное в своей истории событие. В Евросоюз вступили сразу 10 стран, увеличив общее количество государств — чл...

22 февраля 2011 Олег Попутаровский

Оstais laiks biznesam Krievijв

Krievijas tirgū tiek gaidīti visu nozaru pārstāvji, taču, kā jau katrā valstī, uzņēmējiem jārēķinās ar specifiskām, bet būtiskām lietām.

Новости по теме Латвия

16 мая 2022

Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией

12 мая Латвия опубликовала Закон, который прописывает приостановление действия соглашения об избежани двойного налогообложения Россией от 20 декабря 2010 года.

24 апреля 2022

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

По словам руководителя Комиссии, на сегодняшний день проверку проходят все банки Латвии и среди них уже выявлены пять банков с высоким риском.

24 апреля 2022

ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

5 марта ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

22 сентября 2020

Конфискованные средства латвийского Trasta komercbanka перейдут в казну государства

Верховный суд Латвии принял решение передать конфискованные ранее у Trasta komercbanka средства (7 млн евро) не кредиторам, а в казну государства.

27 августа 2020

Финансовый регулятор Латвии опубликовал руководство по комплексной проверке банков

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) разработала практическое руководство для финансовых учреждений по вопросам надлежащей проверки клиентов (Du...

27 июля 2020

Латвия сможет аннулировать ВНЖ для нарушителей самоизоляции

На прошлой неделе Сайм Латвии одобрил законопроект, в соответствии с которым у лиц, неоднократно нарушивших условия самоизоляции, могут отозвать визу или ВНЖ.

Поделиться в социальных сетях:

Как открыть счет в банке Incognito Bank (Latvia)

Общая информация и рейтинг

Минимальные требования

Тарифы и услуги

Открытие счета

Банки Латвии

Вебинары по теме Латвия 179

Семинары по теме Латвия 271

Публикации по теме Латвия 224

Новости по теме Латвия

Добавить комментарий

Вебинары по теме Латвия ¹⁷⁹

Семинары по теме Латвия ²⁷¹

Публикации по теме Латвия ²²⁴