Incognito Bank (Latvia)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июль 2013 апрель 2018 сентябрь 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- Банк специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшоров;
- счет можно открыть в представительстве банка в Москве без выезда в Ригу;
- нет требований по минимальны отстаткам;
- открытие счета возможно в течение 1-2 недель. 
Наше знакомство с Банком произошло в результате того, что в него перешла работать знакомая нам сотрудница, которая ранее работала в представительстве Лайки Банка в Москве и известна нам своей доброжелательностью, исполнительностью и отзывчивчивостью.
Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

2,652 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    4 678 13 B+
    Год основания 1991
    История Банк был основан в 1991 году. Последние 10 лет специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшорных компаний. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Открытие счетов, как в Банке в Латвии, так и в филиале на Кипре, возможно через представительство банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
    Персонал В Банке работает свыше 60 сотрудников. Обслуживание происходит на русском и английском языках. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Русскоговорящие представители банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не устанавливает ограничений по допустимому количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по сумме первоначального взноса
    Минимальный оборот, €/год Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа Стандартное перечисление исполняется Банком с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного поручения. Срочное перечисление исполняется текущей датой, если платежное поручение было получено Банком до: для EUR - 16.30; для USD - 17.30; для RUB - 14.00. Экспресс перечисление исполняется во внеочередном порядке с текущей датой

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    40 0 600 2 800 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет по USD (OUR): стандартный - 70 EUR, срочный - 90 EUR, экспресс - 110 EUR; по USD (SHA): стандартный - 55 EUR, срочный - 75 EUR, экспресс - 95 EUR. По EUR (OUR): стандартный - 40 EUR, срочный - 60 EUR, экспресс - 80 EUR; по EUR (SHA): стандартный - 25 EUR, срочный - 35 EUR, экспресс - 60 EUR. По RUB (OUR): стандартный - 30 EUR, срочный - 40 EUR. Перечисления в другой банк, если сумма превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой валюте - 150 EUR + комиссия за соответствующий платеж
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за зачисление Банком не установлена
    Обслуживание счета, €/год Комиссия Банка за открытие счета составляет 350 EUR. Плата за обслуживание счета - 50 EUR в месяц. Комиссия за закрытие счета - 100 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день MasterCard Gold. Суточный лимит для одной карты для снятия наличных средств в банкоматах или банковских терминалах - 2 800 EUR месячный лимит снятия наличных средств - 15 000 EUR или эквивалент
    Управление счетом Интернет-банкинг позволяет мониторить и управлять денежными потоками в режиме реального времени. Возможность подключения одного устройства DIGIPASS (выдача - 60 EUR, подключение к уже имеющемуся устройству - 25 EUR) к различным счетам клиентов единой группы. Пользование Интернет-банком - бесплатно. Также возможно подключение к Интернет-банку в информационном режиме с бесплатным обслуживанием
    Банковские продукты Банк представляет линейку классических банковских продуктов: расчетно-кассовые операции, конвертации, удаленное управление счетом, депозиты, операции с чеками, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные услуги, брокерские услуги, фидуциарные услуги. Кроме того для частных клиентов Банк предлагает услуги в помощи получения вида на жительство в Латвии
    Кредитные карточки MasterCard Gold (кредитная карта). Годовая плата составляет 140 EUR. Поскольку карта кредитная, требуется обеспечение (только для основной карты) - минимум 1 000 EUR или 1 000 USD (зависит от выбранной валюты). Объем кредитного лимита - до 75% от суммы обеспечения
    Файл с тарифами Tariffs Expobank (ноябрь 2014, 138.25 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    3 2 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Есть представительство Банка в Москве. Представитель банка готов выезжать для открытия счета в офис GSL
    Требуется Заранее от клиента потребуются: 1) сканы корпоративных документов; 2) сканы удостоверения личности подписанта; 3) контактные данные: e-mail, телефон. Непосредственно на встрече клиенту останется лишь подписать уже заполненные формы (Банкир заполнит их заранее по полученным данным) и быть готовым к открытому рассказу о своем бизнесе. Никаких дополнительных документов в подтверждение рассказа не требуется, за исключением одиозных случаев, которые очевидно считаются таковыми любым банком.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)