Incognito Bank (Latvia)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июль 2013 август 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- открывает расчетные счета;
- Банк специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшоров;
- счет можно открыть в представительстве банка в Москве без выезда в Ригу;
- нет требований по минимальны отстаткам;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).
Наше знакомство с Банком произошло в результате того, что в него перешла работать знакомая нам сотрудница, которая ранее работала в представительстве Лайки Банка в Москве и известна нам своей доброжелательностью, исполнительностью и отзывчивчивостью.
Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече

2,826 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    4 678 13 B+
    Год основания 1991
    История Банк был основан в 1991 году. Последние 10 лет специализируется на обслуживании нерезидентов, в т.ч. оффшорных компаний. В 2010 году был открыт филиал Банка на Кипре. Открытие счетов, как в Банке в Латвии, так и в филиале на Кипре, возможно через представительство банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
    Персонал В Банке работает свыше 60 сотрудников. Обслуживание происходит на русском и английском языках. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Русскоговорящие представители банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Тюмени, Сургуте и Кемерово
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не устанавливает ограничений по допустимому количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по сумме первоначального взноса
    Минимальный оборот, €/год Требования по минимальному обороту отсутствуют
    Оперативность выполнения платежа Стандартное перечисление исполняется Банком с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного поручения. Срочное перечисление исполняется текущей датой, если платежное поручение было получено Банком до: для EUR - 16.30; для USD - 17.30; для RUB - 14.00. Экспресс перечисление исполняется во внеочередном порядке с текущей датой

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    40 0 600 2 800 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет по USD (OUR): стандартный - 70 EUR, срочный - 90 EUR, экспресс - 110 EUR; по USD (SHA): стандартный - 55 EUR, срочный - 75 EUR, экспресс - 95 EUR. По EUR (OUR): стандартный - 40 EUR, срочный - 60 EUR, экспресс - 80 EUR; по EUR (SHA): стандартный - 25 EUR, срочный - 35 EUR, экспресс - 60 EUR. По RUB (OUR): стандартный - 30 EUR, срочный - 40 EUR. Перечисления в другой банк, если сумма превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой валюте - 150 EUR + комиссия за соответствующий платеж
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за зачисление Банком не установлена
    Обслуживание счета, €/год Комиссия Банка за открытие счета составляет 350 EUR. Плата за обслуживание счета - 50 EUR в месяц. Комиссия за закрытие счета - 100 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день MasterCard Gold. Суточный лимит для одной карты для снятия наличных средств в банкоматах или банковских терминалах - 2 800 EUR месячный лимит снятия наличных средств - 15 000 EUR или эквивалент
    Управление счетом Интернет-банкинг позволяет мониторить и управлять денежными потоками в режиме реального времени. Возможность подключения одного устройства DIGIPASS (выдача - 60 EUR, подключение к уже имеющемуся устройству - 25 EUR) к различным счетам клиентов единой группы. Пользование Интернет-банком - бесплатно. Также возможно подключение к Интернет-банку в информационном режиме с бесплатным обслуживанием
    Банковские продукты Банк представляет линейку классических банковских продуктов: расчетно-кассовые операции, конвертации, удаленное управление счетом, депозиты, операции с чеками, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные услуги, брокерские услуги, фидуциарные услуги. Кроме того для частных клиентов Банк предлагает услуги в помощи получения вида на жительство в Латвии
    Кредитные карточки MasterCard Gold (кредитная карта). Годовая плата составляет 140 EUR. Поскольку карта кредитная, требуется обеспечение (только для основной карты) - минимум 1 000 EUR или 1 000 USD (зависит от выбранной валюты). Объем кредитного лимита - до 75% от суммы обеспечения
    Файл с тарифами Tariffs Expobank (ноябрь 2014, 138.25 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Есть представительство Банка в Москве. Представитель банка готов выезжать для открытия счета в офис GSL
    Требуется Заранее от клиента потребуются: 1) сканы корпоративных документов; 2) сканы удостоверения личности подписанта; 3) контактные данные: e-mail, телефон. Непосредственно на встрече клиенту останется лишь подписать уже заполненные формы (Банкир заполнит их заранее по полученным данным) и быть готовым к открытому рассказу о своем бизнесе. Никаких дополнительных документов в подтверждение рассказа не требуется, за исключением одиозных случаев, которые очевидно считаются таковыми любым банком.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)