GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / RCB BANK LTD

Как открыть счет в банке RCB BANK LTD

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

RCB BANK LTD – Европейский банк с русскими корнями и почти двадцатилетней историей. Участник группы ВТБ, которая присутствует более чем в 20 странах мира и является крупнейшей международной финансовой группой российского происхождения. Холдинговой организацией Группы является ОАО Банк ВТБ, один из ведущих российских банков, основным собственником которого является Правительство Российской Федерации. В настоящее время ликцидирован: 24 марта 2022 года Европейский центробанк ввел временную администрацию в кипрском RCB Bank

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1995
История
История развития банка начинается с момента открытия Московским Народным Банком СССР в 1963 году отделения в Бейруте – крупнейшем на Ближнем Востоке финансовом и деловом центре того времени. С обострением политической обстановки на Ближнем Востоке в 1989 году отделение банка было переведено на Кипр, впоследствии отделение перешло на баланс Внешторгбанка. Началом нового этапа развития банка стало 1 августа 1995 года. В этот день на базе отделения был учрежден Русский Коммерческий Банк (Кипр) и была получена лицензия Центрального Банка Республики Кипр на осуществление банковской деятельности. С момента вступления Республики Кипр в Европейский Союз в 2004 году Русский Коммерческий Банк (Кипр) функционирует как полноценный Европейский банк. В октябре 2010 года Русский Коммерческий банк (Кипр) открыл новые филиалы в Лимасоле и Никосии. В ноябре 2013 года сменил название на RCB BANK LTD. В апреле 2014 года открыто отделение RCB BANK в Люксембурге
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Акционеры банка
Группа ВТБ
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    —
    Минимальный остаток, €
    —
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по допустимому количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Банк не устанавливает требований по минимальному остатку на счете, но для открытия депозита необходимо внесение 50 000 USD/EUR/GBP, 1 500 000 руб. Входной порог для обслуживания в подразделении WM - 500 000 EUR. Требования по порвоначальному взносу отсутствуют, но необходимо перевести любую сумму для активации счета
    Срок внесения, мес.
    Нет ограничений, но если в течение продолжительного срока поступление средств на счет будет отсутствовать, банк имеет право закрыть счет
    Минимальный оборот, €/год
    Минимальный оборот не ограничен
    Оперативность выполнения платежа
    Прием платежей к исполнению текущим днем (кипрское время): для долларов - 16.00; для евро, рублей и фунтов стерлингов - 13.00

    Тарифы и услуги

    50
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    160
    Обслуживание счета, €/год
    50 000
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи составляет 0,1% (минимально - 43 EUR, максимально - 155 EUR, включая SWIFT- 12,5 EUR). Исходящие платежи в пользу получателей, имеющих счета в банке ВТБ - 10-15 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год
    Открытие и закрытие счета - бесплатно. Плата за ведение счета составляет 40 EUR ежеквартально (для корпоративных клиентов) и 12 EUR в месяц (для частных клиентов)
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Дневной лимит на операции по карте - 50 000 EUR (устанавливается по умолчанию и может быть изменен по запросу клиента)
    Управление счетом
    Интернет-банкинг (обслуживание бесплатно) с использованием токена (первичная выдача токена - бесплатно)
    Банковские продукты
    Русский Коммерческий Банк (Кипр) предоставляет полный спектр банковских услуг. Брокерские услуги. Депозитарные услуги. Индивидуальное доверительное управление. Обезличенные металлические счета. Чековые книжки и банковские чеки
    Кредитные карточки
    VISA Gold (кредитная и дебетовая). Годовое обслуживание - 100 EUR
    Хранение выписок
    Плата за хранение почты - 80 EUR за квартал. Банковские рекомендательные письма - 80 EUR
    Файл с тарифами
    Tariffs RCB (март 2017, 164.99 KB)
    Презентационные файлы
    Corporate Profile RCB Bank (февраль 2014, 4.13 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк не требуется. Необходима встреча бенефициара с представителем Банка
    Требуется
    Банковские формы, копии паспортов, документы компании (для корпоративного счета), описание бизнеса и источник средств (KYC)
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
    Офферы
    Альтернативные инвестиционные фонды на Кипре. Alternative Investment Funds

    Открываем альтернативный инвестиционный фонд на Кипре. Все о регулировании создания и работы AIF, процессе получения фонда, ограничениях по законодательству. Слу...

    42 000 EUR

    Купить
    Редомицилирование компании с Сейшельских Островов на Кипр. Процедура смены юрисдикции

    Наша компания оказывает услуги по редомицилированию компании с Сейшельских островов на Кипр. Данная процедура заключается в смене страны регистрации с сохранением...

    12 000 EUR

    Купить

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Cyprus Development Bank (cdbbank)
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    Ссылка на официальный сайт
    Alpha Bank Cyprus
    1 335
    1 172
    6
    Ссылка на официальный сайт
    Bank of Cyprus Plc
    1 335
    368
    1
    Ссылка на официальный сайт
    AstroBank (бывший Piraeus Bank Cyprus)
    1 335
    2 475
    8
    Ссылка на официальный сайт
    Hellenic Bank
    1 335
    1 007
    2
    Ссылка на официальный сайт
    Eurobank Cyprus Ltd
    1 335
    1 132
    5
    Ссылка на официальный сайт

    Вебинары по теме Кипр 179

    28 октября 2020 Алина
    Кипрская компания 2020: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    -    Кипр: преимущества местных компаний, работа с кипрскими банками, организация сабстенса. -    Особенности корпоративного регу...
    28 марта 2017 Ольга Фалеева
    Разрешение на работу и временное проживание на Кипре для иностранных сотрудников кипрских компаний с иностранным участием
    Требования к компании. Категории иностранных сотрудников,  для которых могут быть оформлены разрешения на работу и временное проживание. Какие действия нео...
    12 апреля 2017
    Редомицилирование компании с БВО на Кипр
    Редомицилирование компании с Британских Виргинских островов на Кипр: - необходимые требования и документы; - сроки и стоимость; - промежуточная отчетность.
    22 марта 2017
    Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)
    Регистрация Cyprus Branch: процедура, необходимые документы, сроки. Налоговая резидентность компании: процедура налоговой миграции из Великобритании на Кипр. По...
    07 марта 2017
    Продажа акций Bank of Cyprus, полученных в результате кипрского банковского кризиса 2013 года: Возможно ли это?
    Как продать акции Bank of Cyprus, полученные в результате кипрского банковского кризиса 2013 года? Открытие брокерского счета в CISCO: основные требования, докум...
    25 марта 2014 Александр Алексеев
    После банковского кризиса на Кипре: как живут сегодня кипрские банки
    17 марта 2014 года сайт Банки.ру опубликовал материал «Грустный праздник», посвященный годовщине банковского кризиса на Кипре. Авторы материала пишут, что полноц...

    Семинары по теме Кипр 267

    01 апреля 2022, 11:00 - 14:00
    Кипрская компания 2022: Практические аспекты налогового планирования, обзор законодательства, новые инструменты
    27 февраля 2020, 10:00 - 15:00
    Зачёт/возврат российских и зарубежных налогов “от сложного к простому”: нормы, доктрины, практические рекомендации от аудитора и юриста. Последствия списания кредиторки/дебиторки: манёвры в пределах безопасного налогового фарватера. Что нас ждёт в 2020 году
    07 мая 2019, 11:00 - 14:00
    Кипр: новый взгляд и дополнительные возможности
    19 апреля 2016, 11:00 - 15:00
    Компании на Кипре: рациональное использование в корпоративном строительстве и хозяйственной деятельности.
    23 декабря 2015, 11:00 - 15:00
    Схемотехника работы на рынке ценных бумаг с использованием оффшорных компаний в РФ и за рубежом
    12 ноября 2015, 11:00 - 14:00
    Кипр. Закат Оффшора? Налоговые и правовые последствия изменений в соглашении об избежании двойного налогообложения. Процедура обмена информацией и ее реализация.

    Публикации по теме Кипр 222

    29 июля 2020 Александр Алексеев
    Россия разрывает налоговые отношения с популярными офшорами

    Какими будут последствия?

    10 июня 2020 Выпускник GSL Law&Consulting
    Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

    Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтвер...

    30 апреля 2020 Александр Алексеев
    До сих пор непонятно, на какую помощь мы можем рассчитывать

    Начать получать реальную помощь в нынешних критических условиях российским компаниям мешает бюрократическая неповоротливость государственных органов. В качестве п...

    23 марта 2020 Б.В.Островитянов
    Опыт проверки регулятором местного сервис-провайдера. Или как нас проверял CySec на Кипре

    Проверки регистрационных агентов cо стороны регуляторов – дело обычное для любой юрисдикции. Наши офисы пережли уже, как минимум, с десяток различных проверок. И ...

    21 февраля 2018 Ольга Протопопова
    Налоговое законодательство Республики Кипр

    Закон о налогообложении доходов от 2002 г. Закон об исчислении и сборе налогов от 1978 г. Закон об НДС от 2000 г. Закон о налоге на прирост капитала от 1980 г....

    29 августа 2017
    Закон о компаниях Республики Кипр, Глава 113

    Данное издание - редакция Закона о компаниях Республики Кипр, Гл. 113, первоначально вступившего в действие 16 февраля 1951 года, с изменениями на конец 2011 года...

    Новости по теме Кипр

    24 апреля 2022
    Кипр сдал на хранение ратификационные грамоты по Многосторонней конвенции MLI

    23 января Кипр сдал на хранение в ОЭСР документы, которые подтвердят ратификацию Конвенции.

    24 апреля 2022
    Кипр перепроверяет заявки на получение гражданства

    Власти Кипра приняли решение перепроверить заявления на получение гражданства за инвестиции, которые подавались до 2018 года.

    24 апреля 2022
    Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

    Кабинет министров Кипра принял решение лишить 26 граждан ранее выданного гражданства за инвестиции.

    24 апреля 2022
    Кипр готовит новые поправки в закон о гражданстве за инвестиции

    Поправки будут связаны с приведением законодательства в соответствие по случаям, касающимся натурализации за инвестиции.

    08 апреля 2022
    Кипр опубликовал FAQ по отчетности DAC6

    Кипрский Налоговый департамент опубликовал новые часто задаваемые вопросы (FAQ) на странице руководства по отчетности DAC6.

    31 марта 2022
    Кипр продлил сроки подачи заявок на регистрацию бенефициарных собственников

    Кипрский регистратор компаний опубликовал уведомление о продлении сроков подачи информации о бенефициарах в Реестр бенефициарных собственников.

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      12.05.2016 17:04:07 Елена

      Крайне неудачная организация для открытия и ведения счетов. Избыточно забюрократизирована. Требуют такой пакет документов, который практически не реально собрать. Короче, вроде банк есть, а по факту работать он не может. Для ведения бизнеса не рекомендуется!

      Ответить

    RU EN