GSL / Оффшоры и международное право / Азбука оффшора / Почему профессиональные посредники и банки отказываются работать с клиентами, не предоставляющими информацию о конечном бенефициаре оффшора и источнике происхождения его средств?

Почему профессиональные посредники и банки отказываются работать с клиентами, не предоставляющими информацию о конечном бенефициаре оффшора и источнике происхождения его средств?

Несоблюдение оффшор-провайдером или банком требования об обязательной идентификации клиента, в том числе бенефициарного собственника оффшорной компании, с которой они вступают в деловые отношения, может повлечь различные отрицательные последствия как для самих организаций (юридических, аудиторских, трастовых компаний и банковских институтов), так и для их отдельных сотрудников.

Видео YouTube

Во-первых, установление факта несоблюдения требований due diligence может послужить основанием отзыва соответствующей лицензии на предоставление профессиональных юридических, трастовых или финансовых услуг. Так, зарегистрированные агенты оффшорных юрисдикций регулярно подвергаются выборочным проверкам со стороны местных лицензирующих органов (комиссий по финансовым услугам) на предмет соблюдения ими национального «антиотмывочного» законодательства, внедрения в свою практику работы правил надлежащей проверки клиентов и полноты собираемой о них информации. Упущения в этой области становятся причиной приостановления или отзыва трастовых лицензий зарегистрированных агентов.

Во-вторых, нарушение национального «антиотмывочного» законодательства является основанием привлечения профессиональных посредников и банков к иным мерам административной ответственности, в частности, к крупным штрафам и дисквалификации ответственных должностных лиц.

В-третьих, во время уголовного процесса и судебного разбирательства по делам, связанным с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, установление факта несоблюдения мер надлежащей проверки клиента может весьма печально сказаться на судьбе невнимательных сотрудников финансовых и юридических организаций - из категории свидетелей они могут легко попасть в категорию соучастников преступления.

Возможность наступления вышеперечисленных последствий, как правило, являются более чем эффективным стимулом для всех профессиональных посредников ценить разумную осторожность превыше коммерческой выгоды. Если же ваш оффшор-провайдер согласен продать вам оффшор, не задавая вообще никаких вопросов о бенефициаре, советуем присмотреться хорошенько не только к нему, но и к корпоративным документам, которые он предлагает передать в обмен на ваши деньги. Не исключено, что вы на грани того, чтобы стать жертвой банального мошенничества.

Дальше

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Вебинары по теме 179

Семинары по теме 267

Публикации по теме 223

RU EN