GSL / Пресс-центр / Бумажные и Интернет СМИ / Открытие банковского счета в Индонезии

Открытие банковского счета в Индонезии

03.02.2023
count view 797

За 2022 год более 3000 клиентов из стран СНГ сделали выбор в пользу открытия счета в Индонезии. В рамках данной статьи мы рассмотрим особенности, требования, специфику процедуры и основные вопросы клиентов в отношении открытия как личного, так и корпоративного счета в Индонезии.

Публикация

Содержание

  1. Что могут предложить Индонезийские банки клиенту?
  2. Кто может открыть счет в Индонезийском банке?
    1. Личный счет
    2. Корпоративный счет
  3. Какая валюта доступна при открытии счета в Индонезийском банке?
  4. Возможно ли открыть счет дистанционно?
    1. Личный счет
    2. Корпоративный счет
  5. Как выбрать банк для открытия счета?
  6. Возможно ли открыть счет без подготовки, просто посетив отделение банка?
  7. Что необходимо предоставить в рамках процедуры по открытию счета?
    1. Личный счет
    2. Корпоративный счет
  8. Какова процедура открытия счета в Индонезии?
  9. Размер минимального депозита
  10. Срок открытия счета в банке Индонезии
  11. Особенности прохождения Compliance в индонезийском банке
    1. Личный счет
    2. Корпоративный счет
  12. На что обратить внимание при открытии счета в Индонезии

Что могут предложить Индонезийские банки клиенту?

Международные переводы и доступ к системе SWIFT;

Выпуск карты;

Обмен валюты;

Широкий выбор инвестиционных и сберегательных продуктов;

Онлайн банкинг и мобильное приложение банка;

Joint счета с доступом для членов семьи.

Кто может открыть счет в Индонезийском банке?

Личный счет

Клиентом Индонезийского банка может стать гражданин любой страны, но выбор банка зависит от наличия Kitas (вид на жительство).

Получение вида на жительство (KITAS) в Индонезии | GSLпубликация Получение вида на жительство (KITAS) в Индонезииgsl.org

Корпоративный счет

Открытие счета возможно на компанию, зарегистрированную в Индонезии, независимо от ее организационно – правовой формы. На данный момент Индонезийские банки не открывают счета для компаний, зарегистрированных в других странах.

Регистрация компании в Индонезии | GSLпубликация Регистрация компании в Индонезииgsl.org

Какая валюта доступна при открытии счета в Индонезийском банке?

Перечень доступных валют варьируется от банка к банку, но подавляющий процент предоставляет счета в USD и IDR.

Исключением является Банк Permata, предоставляющий мультивалютные счета с возможностью выбора из 15 валют.

Возможно ли открыть счет дистанционно?

Личный счет

Возможность удаленного открытия счета отсутствует, за исключением опции по открытию Joint счета с доступом для членов семьи, при условии, что один из членов семьи присутствует лично при открытии счета.

Корпоративный счет

Открытие счета может быть произведено местным наемным директором, гражданином Индонезии без присутствия акционеров компании.

Открытие личных и корпоративных счетов в банках Индонезии. Предложение на оказание услуг

Преимущества открытия банковского счета в Индонезии. Общие требования банков Индонезии к документам и информации. Подробное описание этапов работы по открытию корпоративного счета. Стоимость основных услуг

Подробнее

Как выбрать банк для открытия счета?

Следует отметить, что индонезийские банки существенно различаются по специализации. Например, Банк Permata специализируется на выпуске карт, которые отлично подходят для закрытия потребности в оплате услуг и товаров в интернете, но для клиентов с низким среднегодовым остатком предусмотрены ограничения по размеру транзакций.

Банк Mandiri специализируется на международных переводах, позволяя клиентам производить неограниченные объемом транзакции через онлайн банк.

В связи с этим для достижения наиболее позитивного результата, в первую очередь, стоит определиться со следующими переменными:

  • планируется ли получение вида на жительство;
  • цель открытия счета (операционный / сберегательный);
  • планируемый оборот по счету

В зависимости от ответов на изложенные выше вопросы будет определен перечень банков, в которые можно обратиться за открытием счета.

Возможно ли открыть счет без подготовки, просто посетив отделение банка?

Нет, ввиду того, что в пакет необходимых документов для иностранных граждан входит спонсорское письмо от действующего клиента банка / компании – партнера. Общий перечень требуемых документов будет предоставлен и разобран в следующем вопросе.

Также необходимо отметить то, что политика филиалов в отношении новых клиентов может отличаться.

Во избежание получения отказа и экономии времени мы рекомендуем обращение к специалистам, имеющим опыт работы с интересующим Вас банком.
Во время посещения отделения банка была получена информация, что банк не принимает заявки на открытие новых счетов. Данная информация была опровергнута в следующем отделении, где счет был благополучно открыт. Данная специфика обусловлена тем, что филиал может прекратить прием заявок по достижению требуемых финансовых показателей.
Игорь Жук Юрисконсульт GSL Law&Consulting

отвечает Игорь Жук

Юрисконсульт GSL Law&Consulting

Что необходимо предоставить в рамках процедуры по открытию счета?

Личный счет

  • Документ, подтверждающий личность владельца счета (Загранпаспорт / ID);
  • Адрес проживания в Индонезии (например, адрес отеля);
  • Спонсорское письмо (при отсутствии ВНЖ);
  • Налоговый номер в стране налогового резидентства;
  • Адрес проживания в стране налогового резидентства;
  • Информацию об источнике происхождения доходов (род деятельности, среднегодовой доход);
  • Номер телефона. При указании неиндонезийской сим-карты возможно возникновение проблем с мобильным банком;
  • Еmail.

Корпоративный счет

  • Документ, подтверждающий личность лица, присутствующего при открытии счета - акционера / директора (Загранпаспорт / ID);
  • Комплект корпоративных документов;
  • Спонсорское письмо (при отсутствии ВНЖ) у лица, присутствующего при открытии счета - акционера / директора;
  • Email компании;
  • Номер телефона. При указании неиндонезийской сим-карты возможно возникновение проблем с мобильным банком.

Какова процедура открытия счета в Индонезии?

  1. Клиент направляет указанный выше перечень информации для подбора банка и подготовки соответствующего спонсорского письма.
  2. По готовности документов определяется дата визита в отделение банка для подписания форм.
  3. Производится взнос минимального депозита (подробнее в следующем разделе).
  4. Производится выпуск карты.

Размер минимального депозита

Требования индонезийских банков в части минимального баланса можно назвать крайне демократичными по меркам международного банкинга в современном мире.

Минимальный баланс варьируется от банка к банку и в среднем составляет 1 800 USD. Внести данную сумму необходимо наличными в день посещения банка.

Также в рамках открытия счета необходимо оплатить гербовый сбор в размере 20 USD.

Стоит отметить, что одной из необычных особенностей индонезийских банков является выгодный курс обмена. В подавляющем большинстве случае обменный курс банка будет существенно превосходить предложения частных пунктов обмена.
Игорь Жук Юрисконсульт GSL Law&Consulting

отвечает Игорь Жук

Юрисконсульт GSL Law&Consulting

Для участия в программе Private Banking необходимо внесение 35 – 70 тысяч USD (в зависимости от банка).

Срок открытия счета в банке Индонезии

Одним из оснований для принятия решения в пользу открытия счета в Индонезии является скорость данной процедуры. Клиент может получить полностью функционирующий счет с реквизитами для международных переводов, доступом в мобильный банк и привязанной картой в день визита в отделение банка.

Особенности прохождения Compliance в индонезийском банке

Личный счет

На текущий момент индонезийские банки не требуют предоставления подтверждающих документов части источника происхождения средств, адреса проживания и налогового номера. Исключением являются филиалы иностранных банков, зарегистрированных на территории Индонезии. Compliance таких структур соответствует политике головного банка.

Корпоративный счет

В случае, если деятельность компании предполагает получение дополнительных лицензий / иной разрешительной документации или относится к сегментам Medium Risk и High Risk, пакет необходимых документов может быть расширен.

Регистрация компании в Индонезии. Предложение на оказание услуг

Основные преимущества ведения бизнеса Индонезии. Бюджет создания бизнеса в Индонезии. Сроки создания бизнеса в Индонезии. Процедура регистрации компании и последующая работа с компанией.

Подробнее

На что обратить внимание при открытии счета в Индонезии

Несмотря на то, что большая часть мировых банков перешла на систему верификации транзакций посредством СМС кодов, индонезийские банки используют хорошо известные приборы Digipas, выдаваемые после открытия счета.

Несмотря на то, что картой Индонезийского банка можно пользоваться в любой стране мира, мы рекомендуем предварительно уведомлять поддержку банка о планируемой географии платежей, так как широко распространена практика блокировки карты для избежания мошеннических действий.

Возможность произведения международных переводов через онлайн банк ограничена рабочими часами банка (8.00 – 14.30 по местному времени).

Карты некоторых банков предназначены исключительно для оплаты через терминал и не допускают оплаты на сайтах без эквайринга в IDR.

Имя клиента не гравируется на карте, данная особенность обусловлена экологической инициативой банков по сокращению объема работ с пластиком.
В том случае, если ответ на интересующий Вас вопрос отсутствует, мы готовы предоставить необходимую Вам информацию и сделать процедуру открытия счета для Вас максимально быстрой и комфортной.
Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Метки

банковский счет Индонезия открытие банковского счета

Авторы

Игорь Жук

Юрисконсульт GSL Law & Consulting
10350 USD
Регистрация компании в Индонезии.
1800 USD
Открытие личных и корпоративных счетов в банках Индонезии.
3500 USD
Получение вида на жительство в Индонезии. Организация и сопровождение процедуры.

Материалы по теме

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

  • 08.10.2013 Вебинар +2 1707

    “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

    Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Con...

     
    банковский счет директива ЕС Кипр

  • 25.10.2013 Вебинар +2 1531

    Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета

    История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Марина Заверуха, помощник юриста GSL Law & Consulting...

     
    банковский счет иностранный банк Португалия

  • 13.03.2018 Форум К.К. 1 937

    CRS и объем передаваемой информации

    Здравствуйте! Поправьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю ситуацию? В датском Saxo bank у резидента РФ существовали счета (физ и юридического лица), в 2017 они были закрыты. По данным OECD Дания присоединилась в 2017, а информация собиралась и будет предоставлена за весь 2016 год (Effective for taxable periods starting on or after 1 January 2016 – Activated on 21 December 2017). Таким образом, за 2016 год данные по счетам должны попасть в ...

     
    CRS saxo bank банковский счет

  • 25.12.2013 Вебинар 1872

    Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

    Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Елена Данкова, руководитель отдела российского права GSL Law & Consult...

     
    банковский счет Кипр

  • 29.06.2014 Форум Алекс 1 2227

    LLC Wyoming + счет в банке

    Здравствуйте, Резиденты России являются учредителями LLC в Вайоминге. Для компании необходимо открыть счет для ведения торговой деятельности (Online travel agency - бронирование и оплата отелей, и т.п.). Имели опыт общения с прибалтийскими банками, они открывать счет для американской компании не хотят. Также европейские сервисы Merchant Service (прием банковских карт на сайте) работают только со "своими банками". Что Вы порекомендуете...

     
    банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6330

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

    Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр

  • 02.06.2022 Офферы 343

    PNB Bank. Возврат средств.

    Очередной латвийский банк PNB Banka приостановил осуществление финансовых операций с 15 августа 2019 года в соответствии с решением Европейского центрального банка. Что делать? Содержание Если у вас открыт счет в PNB Banka, на котором остались средства, необходимо:1. ОТКРЫТЬ СЧЕТ 2. ПОДАТЬ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАЯВКУ Стоимость услу...

     
    банковский счет

  • 15.05.2014 Вебинар 2620

    TD Bank: открытие счета в американском банке

    Особенности открытия счета в американском банке. Возможность открытия счета только на американские компании (с постановкой на учет в налоговой службе США).История банка, репутация, оценка надежности. Требования по первоначальному взносу, минимальному остатку и оборотам. Основные нюансы процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, список требуемых документов. Основные тарифы: стоимость исходящих и входящих платежей, банковские карты.Алексан...

     
    банковский счет Соединенные Штаты Америки (США)

  • 20.12.2013 Вебинар 3444

    VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке

    Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.​Александр Алексеев, управляющий партн...

     
    банковский счет Британские Виргинские Острова

  • 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 4890

    Азбука оффшора

    Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

     
    CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

  • 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3588

    Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

    Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

     
    банковский счет Гонконг

  • 06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 2430

    Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

  • 28.07.2023 Семинар 3154

    Банки в современных реалиях, EMI и криптовалюта – как альтернатива привычному банковскому обслуживанию

     
    merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

  • 18.09.2019 Доклад 313

    Банки в современных реалиях, открытие счета на оншорную и оффшорную компанию – новые требования и сложности

    Классические оффшоры и партнерства в новых банковских реалиях.  Перспективы работы счетов. Отголоски краха Латвийской банковской системы. В каких европейских юрисдикциях бессмысленно открывать счета. Получение средств от ABLV. Особенности и варианты открытия счетов на/для: холдинговые компании, торговые компании, IT бизнес, управление собственными средствами через лицензированного брокера; Кто остался из европейских банков?...

     
    банковский счет оффшорный банк

  • 02.04.2015 Вебинар 2501

    Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

    По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Юлия Сахарова, налоговый консу...

     
    банковский счет Великобритания

  • 10.08.2021 Вебинар 160

    Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

    Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna AS - прекрашение сотрудничества;Вывод: открывать счета в Чехии можно только на чешские компании.Банки Венгрии.Банки MKB Bank, Zrt и TakarékBank Zrt - требования к открытию счетов;SBERBANK в Венгрии - банк, оказывающий особые услуги клиентам;Банки Болгарии: Unicredit Bulbank AD, Bulga...

     
    банковский счет Болгария Венгрия оффшорный банк Румыния Сербия Черногория Чехия

  • 03.06.2014 Вебинар 3113

    Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

    Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...

     
    банк банковский счет Гонконг

  • 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4205

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

     
    банк банковский счет Гонконг

  • 09.03.2022 Вебинар 315

    Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики

    Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.

     
    банковский счет Гонконг

  • 07.09.2016 Доклад 1347

    Банки и иные платежные сервисы, используемые для интернет-проектов

    Банковские счета, платежные системы и торговые счета (Merchant accounts). Где и как открыть, сколько стоит, необходимые условия успешного использования; “High Risk” для банков; Какие банки работают с интернет-проектами; Кто и как проходит проверку у компаленса банка;Торговые счета (Merchant accounts); Что такое Merchant account; Для чего нужен Merchant account; Технические требования, предъявляемые интернет-магазину; Международные платежные си...

     
    банковский счет платежная система

  • 16.03.2016 Доклад 1293

    Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

    Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

     
    банковская тайна банковский счет корпоративный счет

  • 04.04.2017 Форум Ирина Александровна 1 2064

    Банки Лихтенштейна

    Безопасен ли офшорный счет в лихтенштейнском банке?

     
    банковский счет Лихтенштейн

  • 07.06.2021 Вебинар 160

    Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики

    Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...

     
    банковский счет Люксембург Монако

  • 07.06.2021 Вебинар 289

    Банки Прибалтики. Особенности и основные характеристики

    Поделимся опытом открытия счетов в банках Прибалтики, расскажем о жестких условиях открытия счетов и порекомендуем, кому можно открывать счета в Прибалтике, а кому можно даже не пытаться.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа, очередной наш вебинар про банки. Мы рассказываем о нашем опыте и всяких лайфхаках, которые мы накопили с одной стороны за 25 лет присутствия на рынке, с дру...

     
    ablv bank citadele banka expobank LPB SEB swedbank банковский счет Латвия Литва Эстония

  • 28.03.2012 Доклад 1950

    Банки Чехии и Словакии: тарифы, сроки, процедуры, особенности

    Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация; счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка; статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования; тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов; дистанционное открытие счета; перечень документов, запрашиваемых банком; надлеж...

     
    банковский счет Словакия Чехия

  • 07.06.2021 Вебинар 193

    Банки Швейцарии. Классификация и основные характеристики

    Сберегательные банки Швейцарии, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партнерства и др. юридические лица, а так же частные счета.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте дамы и господа, мы начинаем наш очередной вебинар серии про банки и платёжные системы, наши лайфхаки и актуальный опыт. В нем мы говорим о сберегательных банках, которые открывают счета на оффшоры, оншоры, фонды, партн...

     
    банковский счет сберегательный счет Швейцария

  • 18.03.2013 Бумажные и Интернет СМИ 6029

    Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

    Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 мартаКипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой.Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей вероятност...

     
    банковский счет иностранный банк Кипр

  • 22.01.2015 Форум 1 1507

    Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

    Банковский счет для операций на рынке Форекс: проблемы открытия и использования

     
    банковский счет Форекс

  • 24.06.2014 Форум Алексей 4 5137

    Валютное регулирование и брокерский счет

    Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...

     
    банковский счет валютное регулирование Соединенные Штаты Америки (США)

  • 16.11.2021 Семинар 589

    Ведение бизнеса в ОАЭ. Решения по банковским счетам для работы в ОАЭ

     
    банковский счет корпоративная структура налоговое планирование Объединенные Арабские Эмираты оффшор регистрация компании

  • 10.08.2009 Форум Татьяна 1 1598

    Взаиморасчеты между оффшорной компанией и российским индивидуальным предпринимателем с использованием наличных денежных средств

    Можно ли расплатиться наличкой по договору от имени оффшора себе же, если я ПБОЮЛ (ИП)?

     
    банковский счет индивидуальный предприниматель обналичивание

  • 17.04.2021 Форум Юлия -1 +2 1 2358

    Виды банковских счетов, порядок их открытия и ведения

    Какие виды банковских счетов могут быть открыты ООО? Существует какой-то порядок их открытия и ведения?

     
    банковский счет

  • 06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3485

    Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

    Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банка...

     
    банк банковский счет инвестиции Кипр

  • 26.08.2017 Форум Юрий 1 2125

    Возможность управления счетом в иностранном банке

    Уважаемые господа здравствуйте! Прошу помощи получить возможность управлять своим депозитом. Спасибо!

     
    банковский счет иностранный банк

  • 25.08.2017 Форум Юрий 1 1963

    Встреча с представителем банка при открытии счета

    Уважаемые господа, добрый день! Личный контакт с представителем банка можно организовать? Спасибо!

     
    банковский счет иностранный банк

  • 01.09.2015 Форум Alexei +1 35 16581

    Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке

    Физическое лицо - резидент РФ владеет акциями компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По итогам года принято решение о выплате ему дивидендов. Вправе ли данное физическое лицо дать указание о перечислении суммы дивидендов на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ.

     
    банковский счет дивиденды иностранный банк

  • 20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 816

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

    Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

     
    банк банковский счет оффшорный банк офшор

  • 15.09.2023 Семинар 2133

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

     
    банк банковский счет оффшорный банк офшор

  • 15.10.2020 Вебинар 316

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

    Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельн...

     
    банковский счет оффшор оффшорный банк платежная система

  • 06.10.2020 Вебинар 180

    Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 50+ EMI и 35 банками.

    Обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка. Банки сберегательного сегмента: Швейцария, Лихтенштейн, Австрия. Люксембург – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость расчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения по деятельности клиентов. Прибалтика. Остался ли к...

     
    банковский счет криптовалюта оффшор платежная система Форекс

  • 27.03.2015 Форум Андрей 5 6854

    Где открыть счет за рубежом?

    Где оптимально открыть счет за рубежом? В какой стране и в каком банке?

     
    банковский счет

  • 30.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ капиталина 1883

    Гонконг: банки снова открывают счета стартапам и как открыть расчетный счет

    После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов которых имели сходный с моим опыт, к тому же статью напечатали в бесплатном некоммерческом издании «Hong Kong Free Press». Видимо, она задела людей за живое. Восемь месяцев спустя ситуация значительно изменилась. К чести Управления ден...

     
    HSBC банковская система банковский счет Гонконг

  • 15.10.2020 Доклад Максим Гладырь 228

    Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

    Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создан...

     
    economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании

  • 15.08.2023 Семинар 702

    Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.

     
    economic substance банковский счет Гонконг оффшор регистрация компании соглашение об избежании

  • 02.05.2022 Офферы 2697

    Готовая компания на Кипре со счетами в ДВУХ кипрских банках и номиналами.

    Содержание Основные преимущества ведения бизнеса на КипреПреимущества Bank of Cyprus & Hellenic Bank, где у компании открыты счетаЧто необходимо для приобретения готовой компанииЧто включает стоимость приобретения готовой компании со счетом Стандартный пакет документов, предоставляемый по кипрской компанииПоследующая работа с компаниейAnnual ...

     
    Банк Кипра банковский счет кипрские компании

  • 22.04.2020 Форум Юлия 4 243

    Дата получения дохода в целях уплаты НДФЛ (зарплата от иностранного работодателя)

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Поступает заработная плата от иностранной организации по трудовому контракту (т.е. от источника, находящего за пределами РФ) на валютный счет физического лица в банке РФ. В целях уплаты НДФЛ налоговым резидентом РФ, какая дата будет являться датой фактического получения дохода? Последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязаннос...

     
    банковский счет НДФЛ трудовой договор

  • 03.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Алина Маринич -2 +17 568 248678

    Законные и незаконные операции со средствами на счетах физических лиц-резидентов РФ, открытых в банках за пределами РФ

    1. Зачисление денежных средств на зарубежные счетаФедеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон 173-ФЗ) устанавливаются ограничения на использование физическими лицами своих зарубежных счетов по принципу «запрещено все, что прямо не разрешено».В соответствии с Законом 173-ФЗ получение средств физическим лицом - резидентом на свои счета, открытые в банках за пределами территории РФ, доп...

     
    банковский счет валютное регулирование иностранный банк отчетность

  • 05.12.2016 Форум Katrin 1 1450

    Закрыли счет, что делать?

    Если офшорный счет закрыли, есть ли какой-то еще способ, кроме открытия нового банковского счета?

     
    банковский счет иностранный банк

  • 05.12.2016 Форум ПАВЕЛ 1 1322

    Закрытие счета и автоматический обмен

    Если офшорный счет закрыли, будет ли он включен в обмен информации в рамках CRS?

     
    CRS банковский счет

  • 17.05.2019 Семинар 5595

    Иностранная компания для IP и интернет-проектов – проверенные решения и новые возможности

     
    merchant account банковский счет Интернет бизнес платежная система Форекс
RU EN