Профессиональная деятельность

Реализованные проекты

• Комплексное юридическое и стратегическое консультирование по вопросам создания, регистрации и реструктуризации международных групп компаний. Обеспечение оптимальной юридической, налоговой и операционной эффективности благодаря использованию холдинговых структур, включающих компании из различных юрисдикций (в том числе Великобритании, Нидерландов, Кипра, Гонконга, Британских Виргинских островов, Сейшельских островов и США). Взаимодействие с местными специалистами и провайдерами корпоративных услуг для учреждения корпоративных структур, работающих эффективно и юридически корректно.
• Консультирование по сделкам, регулируемым английским правом и охватывающим несколько юрисдикций, включая договоры купли-продажи акций, займы и соглашения о создании совместных предприятий. Контроль за соблюдением международных регулятивных требований, взаимодействие с финансовыми и юридическими консультантами для приведения структуры сделок в соответствие с действующим законодательством и требованиями надзорных органов в задействованных юрисдикциях.
• Детальный анализ корпоративного управления на предмет соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также внутренней политике. Участие в проведении сложных комплексных проверок в рамках слияний, поглощений и инвестиционных сделок, с выявлением ключевых юридических рисков и рекомендациями по стратегиям их снижения для обеспечения поддержки принятия управленческих решений.
• Консультирование по созданию, реструктуризации и администрированию трастов и механизмов защиты активов в соответствии с английским и офшорным трастовым законодательством. Разработка индивидуальных решений для состоятельных частных лиц и корпоративных клиентов для реализации задач наследственного планирования, обеспечения конфиденциальности и сохранения активов.
• Работа в течение нескольких лет в качестве Compliance Officer в лицензированном международном форекс-брокере, с отслеживанием всех аспектов выполнения нормативных требований, противодействия отмыванию денежных средств (AML), противодействия финансированию терроризма (CTF) и соблюдения санкционного режима. Успешное прохождение многочисленных проверок и аудитов, проводимых надзорными органами в различных юрисдикциях. Осуществление контроля за работой комплаенс-системы и комплексное сопровождение провайдеров корпоративных и трастовых услуг, с обеспечением соблюдения национальных и международных регулятивных норм и внедрением передовой практики.