Обучающий курс

Банки и Банковские счета

Основные характеристики, классификация и критерии оценки банков и банковских сетов, процедуры открытия и вопросы сохранения банковской тайны.

Обложка книги «Банки и Банковские счета»
Банки и Банковские счета
Год разработки: 2024
 
 
Объем, страниц(ы): 298
 
 
Длительность: 5 ч. 25 мин.
 
 
Докладов: 8
 
 
Уровень сложности: ZERO—ADV
 
 
Прочитан: на семинарах GSL

Авторы

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL






44 000 руб.

Развернуть все записи Свернуть все записи

Доклады обучающего курса

  • № 7 Александр Алексеев

    Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

     
    банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации
  • № 19 Александр Алексеев

    Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

     
    банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации
  • № 30 Олег Попутаровский

    Международное сотрудничество правоохранительных органов.

     
    блокирование счетов
  • № 38 Малика Шакирова

    Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

     
    банк банковский счет Гонконг
  • № 39 Сергей Панушко

    Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

    — Конфиденциальность и банковская тайна: современные реалии;
    — счета российских граждан за рубежом: желаемое и действительное;
    — правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов;
    — методические аспекты международного розыска;
    — возможные трудности: подозрительные операции;
    — все ли операции по счету допустимы;
    — приостановление операций по счету;
    — конфиденциальность и банковская тайна: а что в России;
    — нормативно - правовое регулирование вопросов открытия банковских счетов гражданами РФ в зарубежных финансовых институтах;
    — процедуры, опосредующие процесс открытия счетов в зарубежных банках;
    — постановка на учет в территориальном органе федеральной налоговой службы;
    — налоговые и валютные обязательства физических лиц в связи с открытием счета за рубежом;
    — ответственность за несоблюдение указанных процедур.

     
    банковская тайна ответственность постановка на учет правоохранительные органы
  • № 64 Александр Алексеев

    Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

     
    merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
  • № 66 Александр Алексеев

    Получение кредита в западном банке для целей финансирования сделок с недвижимостью.

    — Практика кредитования российских юридических лиц иностранными банками;
    — перечень игроков;
    — возможность получения кредита на оффшорную компанию;
    — проектное финансирование, как основная идея, лежащая в основе кредитной политики;
    — предмет залога – основной фактор, исследуемый кредитным комитетом;
    — валюта кредита;
    — стоимость обслуживания кредита, штрафы за досрочную выплату кредита;
    — минимальный объем кредита;
    — ставки, срок кредитования, предлагаемые западным банком при выдаче кредита;
    — срок рассмотрения заявки на кредитном комитете;
    — требования к имуществу, рассматриваемому в качестве залога;
    — комплект документов, сопровождающих заявку;
    — консолидированная отчетность группы компаний, в которую входит заявитель;
    — сроки и процедура рассмотрения заявки;
    — практика применения, case study;
    — тенденции развития рынка кредитования зарубежными банками российских организаций.

     
    иностранный банк консолидированная отчетность кредит оффшор штрафы и пени
  • № 67 Александр Алексеев

    Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

    — Цели открытия счета в банках США;
    — критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США;
    — характеристика расчетных и сберегательных банков;
    — трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы;
    — существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка;
    — тарифы на обслуживание: что, где, сколько;
    — дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности;
    — исполнение принципа "Знай своего клиента" в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом;
    — перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета;
    — понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте;
    — государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления;
    — возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран;
    — нормативное регулирование банковской деятельности в Америке;
    — USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»;
    — идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета;
    — налоговые и правовые последствия такого шага.

     
    банковская тайна банковский счет налоговый учет

Метки

due diligence merchant account банк банковская система банковская тайна банковский счет Белиз бенефициар блокирование счетов борьба с отмыванием (AML) Великобритания Гонконг иностранный банк Интернет Кипр консолидированная отчетность конфиденциальность кредит международное следственное поручение налоговая отчетность налоговое правонарушение налоговый учет номерной счет ответственность оффшор постановка на учет правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи штрафы и пени

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:
RU EN