Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

— Конфиденциальность и банковская тайна: современные реалии;
— счета российских граждан за рубежом: желаемое и действительное;
— правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов;
— методические аспекты международного розыска;
— возможные трудности: подозрительные операции;
— все ли операции по счету допустимы;
— приостановление операций по счету;
— конфиденциальность и банковская тайна: а что в России;
— нормативно - правовое регулирование вопросов открытия банковских счетов гражданами РФ в зарубежных финансовых институтах;
— процедуры, опосредующие процесс открытия счетов в зарубежных банках;
— постановка на учет в территориальном органе федеральной налоговой службы;
— налоговые и валютные обязательства физических лиц в связи с открытием счета за рубежом;
— ответственность за несоблюдение указанных процедур.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда