Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

Материалы по теме

• 04.02.2016 Форум Роман +2 3 3791

  Административная и уголовная ответственность гражданина РФ – директора кипрской компании

  

  Есть Кипрский оффшор, у которого есть владелец (акционер) - резидент РФ, номинальные директора - резиденты Кипра и директор, который будет управлять компанией, подписывать документы - резидент РФ. Скажите, пожалуйста, какая уголовная и административная ответственность может возникнуть у директора - резидента РФ ?

  
   

  директор Кипр налоговое представительство ответственность

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5057

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 2443

  Андоррская «налоговая гавань» сдает клиентов налоговикам

  Парламент Андорры принял закон, частично отменяющий банковскую тайну, сообщает испанское агентство EFE. Теперь банки будут обязаны предоставлять данные о банковских счетах в случае, если другие страны станут проводить официальные расследования в связи с уклонением от уплаты налогов.Закон вступит в силу после подписания Андоррой двусторонних договоров относительно обмена налоговой информацией с соседними государствами – Францией и Испанией. Под...

  
   

  Андорра банковская тайна ОЭСР (OECD)

• 27.06.2012 Семинар 2094

  Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.

   

  банковская тайна блокирование счетов конфиденциальность налоговое правонарушение номерной счет раскрытие информации

• 16.03.2016 Доклад 1319

  Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности

  Общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;счет компании, ведущей активную деятельность: какому банку отдать предпочтение? Существенные условия, на которые следует обратить внимание при выборе банка;статус банка, типы предлагаемых счетов, минимальные требования;тарифы на обслуживание, управление счетом, линейка банковских продуктов;дистанционное открытие счета;перечень документов, запрашиваемых банком;надлежащая п...

  
   

  банковская тайна банковский счет корпоративный счет

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2925

  Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

  Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной инфор...

  
   

  банковская тайна конфиденциальность номерной счет раскрытие информации

• 20.03.2014 Вебинар +1 2 1876

  Ближайшие российские перспективы: банковская тайна, FATCA, деофшоризация

  

  Как Вы считаете, в России еще существует банковская тайна? Или ощущение, что банку и его клиентам никуда не деться от взора силовиков, налоговиков, а также тотального пригляда со стороны регулятора – скорее, чисто психологическое? Сейчас банки нашей страны должны выяснять конечного бенефициара сделок – это выполняется на практике? ФЗ №134 (антиотмывочный) реально страшен или это тоже только рассказы? Россия же не присоединилась к FATCA и, наве...

  
   

  FATCA банк банковская тайна деофшоризация

• 16.02.2007 Семинар 2823

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1642

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2056

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 11410

  Взаимодействие российских и иностранных правоохранительных органов

  Как правило, подобная предпринимательская активность начинается на территории Российской Федерации и продолжается за рубежом (но возможно и наоборот), где происходит аккумулирование тех или иных активов, либо находятся те или иные физические лица, которые представляют интерес для правоохранительных органов.В этой статье мы хотели бы обсудить некоторые актуальные вопросы международного и национального механизма реализации полномочий правоохрани...

  
   

  международное следственное поручение правоохранительные органы соглашение о правовой помощи

• 06.06.2014 Семинар 4018

  Вклады в Уставной капитал, вклады в имущество общества, безвозмездная передача средств: правоприменительная практика налоговых органов – подводные камни применения

   

  акционер акционеры акция (доля) вклад в имущество вклады учредителей иностранная компания иностранные инвестиции интеллектуальная собственность налог на прибыль (Corporation Tax) налоговое правонарушение налогообложение нерезидент ответственность правоохранительные органы устав уставный капитал

• 24.02.2019 Форум Борис -1 +1 1 3101

  Вопросы получения денежных средств от оффшорной компании в виде займа и в виде агентского вознаграждения: нюансы и возможные риски

  

  Здравствуйте! Может, вопрос не по теме, но хотелось все-таки бы спросить Ваше мнение! Нам предложили займ от оффшорной компании, но они хотят, чтобы я до получения траншей оплатил N сумму. Сейчас вообще это практикуют, или это афера? Какие возможны последствия, или что меня ждет, если завести в банк РФ (на личный валютный счет) деньги, заработанные по агентскому соглашению с иностранными компаниями?

  
   

  иностранная компания кредит ответственность расчетный счет

• 15.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Сергей Панушко -1 +1 8413

  Дела с участием иностранных организаций (нерезидентов). Решение актуальных вопросов

  Образование постоянного представительстваНаличие признаков постоянного представительства иностранной компании в РФ (п. 1–3, 9 ст. 306 НК РФ) приводит к необходимости постановки иностранной компании на налоговый учет в РФ, ведению и сдаче отчетности, уплате налога на прибыль по российскому законодательству (ст. 23, абз. 4 п. 1 ст. 83, ст. 307 НК РФ), а также к возникновению других налоговых обязанностей в РФ – например, по самостоятельному исчи...

  
   

  treaty shopping ответственность постоянное представительство соглашение об избежании экспортно-импортные сделки

• 18.03.2009 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 9748

  Деньгопровод. Капитал выводят в оффшоры

  Раньше социально ответственным бизнесменом в России считался тот, кто вовремя и в полном объеме платит налоги. Теперь это почетное звание заслуживает тот, кто оставляет заработанное в нашей стране, а не уводит в офшоры. Судя по официальной статистике, количество социально ответственных крупных предпринимателей у нас в стране находится на уровне статистической погрешности. Даже министр финансов Алексей Кудрин отметил, что 200 миллиардов долларо...

  
   

  ubs банковская тайна дивиденды оффшор экспорт

• 02.12.2019 Форум Иванов Денис Юрьевич 1 650

  Дисциплинарные взыскания в случае ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей

  

  При закупочной деятельности на гос. предприятии был ослаблен контроль за ценами поставщиков, при этом цены поставщиков на некоторую продукцию отличаются от рекомендуемых (обязательных) почти в два раза выше, при этом проводится проверка ревизионным аппаратом данного факта. Чем это грозит для человека, который искал данного поставщика, оформлял документы, подписывал договора со стороны поставщика, но не проконтролировал цены на поставку. Дог...

  
   

  ответственность поставка

• 21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2575

  Добросовестные / недобросовестные налоговые схемы, обоснованная / необоснованная налоговая выгода. Классификация и разбор основных рисков с учетом судебной практики.

  Ценовой контроль (завышение/занижение цен); ответственность за недобросовестность; ошибки контрагентов, посредников и т.п.; правовая связка от недобросовестной к ничтожной сделке; основные риски взаимозависимости, в том числе через персонал; приоритет экономического смысла над формальным содержанием; внутренние методики налоговых органов, применяемые для контроля налогоплательщиков (критерии и основания для усмотрения сомнительных схем); косве...

  
   

  арбитражная практика аутсорсинг взаимозависимость налоги недобросовестность необоснованная налоговая выгода ответственность правоохранительные органы риски

• 21.01.2011 Доклад 2214

  Документооборот, сопровождающий коммерческую деятельность. «Первичка», как критерий для обнаружения «серых» налоговых схем.

  Первичная документация или «Первичка», как основание для исчисления налогов; документальная подтвержденность расходов с точки зрения налогового и бухгалтерского законодательства; обязательно ли оформлять документы по унифицированным формам; соответствие документов действующему законодательству; отношение налоговых органов к документам, подтверждающим расходы; можно ли сейчас использовать факсимиле подписи и на каких документах; расходы, которы...

  
   

  бухгалтерская отчетность налоги налоговое законодательство первичная документация правоохранительные органы услуги

• 19.01.2009 Форум Виктор +1 1 1853

  Зарубежные банки: пределы конфиденциальности и вопросы банковской тайны. Точка зрения профессионала

  

  Добрый день. Прошу прокомментировать следующую проблему: пределы конфиденциальности в банках.

  
   

  банковская система банковская тайна конфиденциальность раскрытие информации

• 21.01.2011 Доклад 2353

  Инвестиционные фонды на BVI: вопросы учреждения, управления, налогообложения.

  Законодательная основа;организационно-правовые формы;структура управления;что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов;виды фондов, создаваемых на БВО: публичный, профессиональный, частный;действующие лица;механизм работы фонда;расходы в связи с созданием и деятельностью фонда;значение национальности директоров, акционеров и иных функционально значимых фигур в фонде;признаваемые и непризнаваемые юрисдикции;кто такой министр...

  
   

  банковская тайна инвестиционный фонд оффшор

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4790

  Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

  Цель использования счета как основной критерий при выборе удобного банка; характеристика расчетных и сберегательных счетов; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; минимальные требования по среднемесячному остатку на счету; минимальные требования по годовому обороту; репутация банка; надежность банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько?; вопросы конфиденциальности; дистанционное управление банковским с...

  
   

  банковская тайна банковский счет иностранный банк конфиденциальность раскрытие информации

• 27.05.2014 Семинар 3956

  Иностранные компании в РФ. Актуальные вопросы

   

  акция (доля) антимонопольное регулирование арбитражная практика виза госпошлина земельный налог иностранная компания иностранные инвестиции кредит миграционное законодательство налог на имущество налог на прибыль (Corporation Tax) налоги налоговая резидентность налогообложение нерезидент ответственность представительство процентный доход разрешение на работу роялти страховые взносы суд транспортный налог трудовое законодательство трудовое право трудовой договор устав учредители учредительные документы филиал

• 16.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ 29496

  Иностранные работники: что нужно знать бухгалтеру?

  Ежегодно Правительство РФ устанавливает квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в РФ. С учетом высокого уровня безработицы в стране количество разрешений на работу было уменьшено, но, несмотря на это, прием на работу иностранцев распространен. Содержание Квотирование иностранной рабочей силыЛегализация трудовой ...

  
   

  ответственность подоходный налог (НДФЛ) страховые взносы

• 29.09.2015 Семинар 4414

  Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

   

  merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс

• 26.05.2020 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +8 145 66633

  К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?

  

  Здравствуйте. Мой дед в 1970 году открыл счёт в Швейцарском банке в Женеве, драг металлами на сумму 500000$. Могу ли я сейчас закрыть счёт, и сколько хранится вклад? Я знаю только код ячейки или счёта. И сколько стоят Ваши услуги адвоката?отвечает Такие вопросы нам присылают достаточно часто, поэтому предлагаем вашему вниманию материал о розыске наследства в банках Швейцарии.С 1 января 2015 года стал невозможным розыск дореволюционных вкладов....

  
   

  ib investicijubanka банковская тайна банковский счет конфиденциальность Швейцария

• 07.10.2011 Бумажные и Интернет СМИ +1 2543

  К вопросу об изменениях Соглашения между Швейцарией и Россией об избежании двойного налогообложения

  Сперва оговоримся, что комментируем неофициальный текст за неимением официального. Поскольку нам поступают просьбы прокомментировать, то сделаем это сейчас, поскольку есть основания полагать, что официальный текст будет таким же. Еще одна оговорка состоит в том, что мы не собираемся комментировать все изменения, поскольку это достаточно объемный документ, а сосредоточимся только на положениях, вызвавших повышенный интерес в СМИ и у возможных ...

  
   

  банковская тайна обмен информацией СОИДН Швейцария

• 29.05.2014 Семинар 3470

  Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

   

  банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление

• 28.02.2016 Форум Алла -1 +1 1 2613

  КИО при получении кредита в банке

  

  Добрый день! Обязано ли юридическое лицо-нерезидент иметь КИО при получении кредита в банке, не открывая при этом расчетный счет. Предоставив в банк распоряжение на перевод кредитных средств на его счет в зарубежном банке.

  
   

  иностранный банк кредит постановка на учет

• 07.10.2014 Форум Виталий 3 1616

  Коллективная претензия

  

  Здравствуйте, являюсь администратором коллективной претензии к компании MMCIS inc (https://ru.forex-mmcis.com) зарег-ой в оффшоре. Предоставляет брокерские услуги и т.д. Ссылка на коллективную претензию (http://mmgp.ru/showthread.php?p=7343725) На данный момент компания не выполняет свои обязательства по выплатам гражданам более, чем на $1 млн. (при консолидации данных более 2 млн.). Тенденция по увеличению задолженности растёт кажды...

  
   

  задолженность иск ответственность

• 17.02.2012 Семинар 2495

  Компании в Германии: процедура регистрации. Налоги и налогообложение немецких юридических лиц. Открытие счета в немецком банке. Покупка недвижимости в Германии и получение вида на жительство в Германии

   

  due diligence банковская тайна вид на жительство доверительное управление налогообложение НДС отчетность

• 31.05.2016 Семинар 4887

  Компании в Гонконге: рациональное использование в корпоративном строительстве и хозяйственной деятельности. Налоговые аспекты, корпоративные вопросы, банковские счета

   

  аудит банковская система банковская тайна Гонконг консолидированная отчетность налог на прибыль (Corporation Tax) отчетность оффшор предварительное налоговое заключение регистрация

• 15.04.2016 Семинар 13634

  Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию

   

  банковская тайна банковский счет вид на жительство виза инвестиции Испания корпоративный счет оншор

• 02.06.2011 Семинар 4083

  Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар вид на жительство гражданство иностранный банк Италия конфиденциальность косвенные налоги налоговая ставка принцип "знай своего клиента" KYC разрешение на работу раскрытие информации расчетный счет регистрация компании сберегательный счет

• 30.11.2011 Форум Надежда 1 1697

  Конфискационный характер ответственности за нарушения валютного законодательства

  

  Нам в банке сказали, что за нарушение валютного законодательства у нас могут конфисковать наши деньги,  если мы нарушим условия паспорта сделки. Насколько это реально, поскольку вроде бы такое наказание, как конфискация, отменено?

  
   

  банковская система валютный контроль ответственность

• 21.06.2012 Семинар 69

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности

   

  due diligence акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) директор доверительное управление конфиденциальность легализация преступных доходов международное следственное поручение налоговое правонарушение налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правоохранительные органы признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации риски траст трастовый договор

• 09.11.2012 Семинар 2386

  Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

   

  банковская тайна банковский счет бенефициар иностранный банк конфиденциальность международное следственное поручение ответственность правоохранительные органы принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации расчетный счет сберегательный счет соглашение о правовой помощи управляющий

• 21.01.2011 Доклад Выпускник GSL Law&Consulting 3219

  Миграционное законодательство: процедурные вопросы получения разрешения на работу.

  Обзор законодательства, регулирующего порядок и процедуру приема на работу иностранных граждан в РФ; порядок трудоустройства граждан; алгоритм действий по трудоустройству "безвизовика"; алгоритм действий по трудоустройству "визовика"; ответственность за нарушение миграционного законодательства; трудовой законодательство для нерезидентов (иностранных физических лиц и их работодателей); трудовое право и его применение в отношение нерезидентов: о...

  
   

  виза миграционное законодательство нерезидент ответственность разрешение на работу трудовое законодательство трудовое право трудовой договор

• 01.01.2011 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Кутяева -1 +1 7160

  Мировое антиоффшорное противостояние: политика международных организаций за последнее десятилетие

  Рассматривать систему правил, критериев и рисков, которые необходимо учитывать при работе с нерезидентными компаниями, следует по двум основным направлениям. Первое связано с вредоносной налоговой конкуренцией - сфера деятельности Организации экономического сотрудничества и развития1 (ОЭСР, англ. - Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) с 1960-х гг. Второе начало активно развиваться в 1990-е гг. и связано с противоде...

  
   

  банковская тайна борьба с отмыванием (AML) ОЭСР (OECD) принцип "знай своего клиента" KYC ФАТФ (FATF)

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 3163

  Мировое антиоффшорное противостояние. Последние события. Политика ФАТФ, ОЭСР.

  Система антиоффшорных правил, которые формируются международными организациями; борьба с вредоносной налоговой конкуренцией и легализацией преступных доходов; ФАТФ: основные характеристики; Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью; группа Эгмонт; Евразийская группа; специфические межправительственные организации: OLAF, OFAC, FinCEN; основные международные нормативные документы; 40 Рекомендаций ФАТФ: общая характеристика; конфи...

  
   

  due diligence банковская тайна информация о клиенте правоохранительные органы

• 24.11.2015 Форум Светлана 1 2033

  Могут ли какие-либо ведомства привлечь к ответственности в случае принятия решения не проводить обязательный аудит?

  

  Организация является акционерным обществом. По причине тяжелого финансового положения учредители акционерного общества приняли решение не проводить обязательный аудит. Могут ли привлечь к ответственности в случае принятия решения не проводить обязательный аудит, если да, то какие ведомства на это уполномочены и какие санкции могут применить?

  
   

  акционерное общество (АО) аудит ответственность

• 10.06.2008 Семинар 2378

  Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

   

  административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность

• 20.05.2014 Семинар 5327

  НДС в России, VAT за рубежом. Все что Вы хотели знать про НДС, но боялись спросить

   

  бенефициар валютная выручка Великобритания возврат декларация директива ЕС директор Европейский Союз (ЕС) законодательство импорт Кипр налоги налоговые обязательства налогообложение НДС / VAT нулевая ставка отчетность оффшор постановка на учет регистрация реквизиты риски счет-фактура таможенное оформление управляющий услуги штрафы и пени экспорт

• 21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -2 +1 5471

  Не пойман – не gunvor. Реалии банковской тайны

  Кантон Цуг - это область в Швейцарии размером с четверть Москвы. Именно здесь в крохотном городке Баар находится центр торговли российской нефтью и цветными металлами. До последнего времени это был один из самых престижных офшоров: зарегистрированные здесь фирмы платили ничтожные налоги и имели солидную репутацию европейских фирм. Но на прошлой неделе Швейцария согласилась выдавать России информацию о российских владельцах счетов в швейцарских...

  
   

  банковская тайна банковский счет оффшор раскрытие информации Швейцария

• 22.06.2016 Бумажные и Интернет СМИ Малика Шакирова -3 +4 7 23548

  Особенности гонконгского банкинга: нюансы открытия счета в банках Гонконга.

  

  Содержание Банковская система Гонконга: общая характеристикаОбщие принципы работы банков ГонконгаБанковская тайнаГонконгский банкинг — удобный инструмент ведения бизнеса Банковская система Гонконга: общая характеристикаБанковская деятельность в Гонконге регулируется Законом о банковско...

  
   

  банк банковская система банковская тайна Гонконг

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 2183

  Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

  Цели открытия счета в банках США; критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США; характеристика расчетных и сберегательных банков; трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько; дистанционное управление банковским счетом: способы управлен...

  
   

  банковская тайна банковский счет налоговый учет

• 24.08.2016 Форум Наталия 1 1010

  Ответственность директора компании БВО

  

  Какая ответственность предусмотрена законом для директора компании на БВО?

  
   

  Британские Виргинские Острова директор ответственность

• 11.11.2011 Форум Сергей 1 2197

  Ответственность директоров и должностных лиц кипрских компаний в соответствии с требованиями The Assessment and Collection of Taxes Act

  

  Много всяких версий слышал о личной уголовной ответственности должностных лиц  и Директоров кипрских компаний в случае, если чего-то не так с налогами или отчетностью. Одни говорят, что ничего страшного, другие, наоборот,  стращают похлеще, чем в России. Как обстоят дела на самом деле?

  
   

  директор Кипр ответственность

• 05.05.2017 Форум Тамара 5 1684

  Ответственность по гонконгской компании

  

  Добрый день! Если у гонконгской компании нет отчетности и аудита, ответственность ложится на директоров?

  
   

  Гонконг ответственность

• 26.05.2020 Форум Александр 2 2791

  Ответственость ООО за отсутствие счетов на оплату товара

  

  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, бывают ли штрафы? Или налоги? Что нарушил единственный учредитель ООО? Какую ответственность несет за нарушение? Если в ООО: закупочные и продажные счета отсутствуют и не зафиксированы программой 1С, (т.е. нет). Большое спасибо. Александр

  
   

  единый налог на вмененный доход (ЕНВД) налог на прибыль (Corporation Tax) ответственность

• 16.01.2012 Доклад 2304

  Открытие и ведение счетов в немецких банках. Банковская тайна

  Приватбанк; коммерческий банк; текущий счёт (Girokonto); коммерческий счёт (Kontokorrentkonto); минимальные требования; тарифы и услуги; надежность, удобство использования; процедура открытия счёта; требования немецких банков к открытию счетов иностранными гражданами; перечень документов, необходимых для открытия счета; виды банковских карт; понятие и содержание банковской тайны; границы допустимого профессионального интереса при работе с клие...

  
   

  банковская тайна