Доклад

Открытие российскими гражданами счетов в зарубежных банках. Процедура, валютное и налоговое регулирование. Правовые последствия и ответственность.

— Конфиденциальность и банковская тайна: современные реалии;
— счета российских граждан за рубежом: желаемое и действительное;
— правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов;
— методические аспекты международного розыска;
— возможные трудности: подозрительные операции;
— все ли операции по счету допустимы;
— приостановление операций по счету;
— конфиденциальность и банковская тайна: а что в России;
— нормативно - правовое регулирование вопросов открытия банковских счетов гражданами РФ в зарубежных финансовых институтах;
— процедуры, опосредующие процесс открытия счетов в зарубежных банках;
— постановка на учет в территориальном органе федеральной налоговой службы;
— налоговые и валютные обязательства физических лиц в связи с открытием счета за рубежом;
— ответственность за несоблюдение указанных процедур.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 8 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 17 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковская тайна ответственность постановка на учет правоохранительные органы

Докладчик

mask

Выпускник GSL Law&Consulting

выпускник GSL

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 40 материалов из 2242

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)