Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

Материалы по теме

Найдено 69 материалов ^{из 2084}

Дата публикации Сегодня 1 нед 2 нед 1 мес 3 мес 4 мес 6 мес 9 мес 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет ∞

Количество совпадающих меток 1 2 3

• 21.11.2019 Вебинар 79

  “К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах

  - Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения.  

  
   

  Британские Виргинские Острова Великобритания Гонконг лицензия проверка Сейшельские острова

• 08.10.2013 Вебинар +2 1650

  “Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

  Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).

  
   

  банковский счет директива ЕС Кипр

• 06.09.2019 Доклад Александр Алексеев 486

  2019: Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками. Процедура и мин. требования, ограничения по бизнесу и по юрисдикциям, тарифы, КYС, Разбор кейсов

  Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

  
   

  merchant account банковский счет оффшорный банк платежная система

• 25.12.2013 Вебинар 1807

  Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

  Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов

  
   

  банковский счет Кипр

• 20.02.2011 Семинар 1003

  Анализ зарубежной правоприменительной практики регулирования вопросов трансфертного ценообразования (Transfer Pricing)

   

  Великобритания Кипр налогообложение ОЭСР (OECD) трансфертное ценообразование

• 13.03.2017 Вебинар 1278

  Английская компания (UK Ltd) с отделением на Кипре (Cyprus Branch)

  Регистрация Cyprus Branch: процедура, необходимые документы, сроки. Налоговая резидентность компании: процедура налоговой миграции из Великобритании на Кипр. Последующее обслуживание компании и подготовка годовой финансовой отчетности для Кипра и Великобритании.  

  
   

  Великобритания иностранная компания Кипр филиал

• 20.12.2013 Вебинар -1 +1 3454

  Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2

  Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...

  
   

  банковский счет Гонконг

• 02.04.2015 Вебинар 2382

  Банки Великобритании требуют от российских клиентов банков раскрытия источника происхождения средств

  По недавним сообщениям СМИ, банки Великобритании начали присылать россиянам, у которых есть счета в таких банках, т.н. "письма счастья": письма, в которых клиентам предлагается обосновать происхождение средств, которые они держат на счетах. Что это: общая тенденция или частный случай. Разобраться в этом поможет комментарий наших экспертов  

  
   

  банковский счет Великобритания

• 23.03.2015 Телевидение Александр Алексеев 3615

  Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств

  Россияне, имеющие счета в банках Великобритании, начали получать письма от местных регуляторов с просьбой обосновать происхождение средств на счетах. О "письмах счастья" сообщил в беседе с Президентом России глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Новость комментирует Управляющий партнер GSL Law & Consulting Алексеев Александр

  
   

  банк банковский счет Великобритания происхождение средств раскрытие информации

• 03.06.2014 Вебинар 2850

  Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

  Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL

  
   

  банк банковский счет Гонконг

• 21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 3965

  Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

  Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

  
   

  банк банковский счет Гонконг

• 18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев 5877

  Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

  Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...

  
   

  банковский счет иностранный банк Кипр

• 18.09.2008 Семинар 3923

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 06.11.2012 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +2 3354

  Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

  Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND). В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрск...

  
   

  банк банковский счет инвестиции Кипр

• 20.02.2011 Семинар 1319

  Вопросы сохранения конфиденциальности в современных условиях. Новые юридические аспекты работы с офшорами и оншорами

   

  банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) законодательство Кипр ответственность ОЭСР (OECD) правоохранительные органы раскрытие информации соглашение об избежании траст ФАТФ (FATF)
• Все материалы по теме