Доклад
Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
— Понятие и содержание банковской тайны;
— границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами;
— правоприменение принципа KYC;
— ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая);
— 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение;
— процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация;
— предоставление информации в связи с судебным разбирательством;
— правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации;
— объем раскрываемой информации;
— номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности;
— перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве;
— международное следственное поручение;
— основания отказа в правовой помощи;
— банковская тайна в свете последних мировых тенденций;
— деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:06)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 10 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 5 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 25 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 64 материала из 11882
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
27.06.2012 Семинар
Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
-
22.01.2003 Форум Михаил 9
Банковская тайна
Господа, поделитесь опытом, кто знает о фактах предоставления информации в национальные правоохранительные органы (РФ, РУ, РБ) лат.банками (Например, Parex либо Rietumu). Все ли так просто: есть международное соглашение о правовой помощи - получи информацию...(???) Спасибо за комментарии!
-
24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Банковская тайна в условиях международного сотрудничества
Банковская тайна: содержание, субъекты В целом под банковской тайной понимается информация, которая становится известна кредитной организации в результате осуществления ее деятельности, а также ряду лиц, которые получают такую информацию от кредитной организации, взаимодействуя с ней (информация о банковском вкладе, счете, операциях по счету, а также сведения о распорядителе счета, бенефициаре). Круг лиц, связанных с банковской тайно...
-
28.08.2012 Новости Ольга Кутяева
Банковский сыск
Документ серьезно ужесточает контроль за финансовыми операциями, организациями и уплатой налогов. Например, банкам придется сообщать налоговикам обо всех открытых счетах (только в Сбербанке к концу 2011 г. было 364 млн. счетов частных клиентов). Росфинмониторинг придумал, как заставить компании раскрыть владельцев. Информаторами станут организации, на которые распространяется закон о легализации, - например, банки, риэлторы, профучастники р...
-
03.02.2009 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
09.02.2017 Новости Екатерина Давыдова
В ЦБ предложили раскрывать банковскую тайну при расследовании дел о выводе активов
Банк России прорабатывает возможность раскрывать банковскую тайну для расследования дел о выводе активов. Этот механизм потребует внести изменения в законодательство. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, передача такой информации правоохранителям позволит сделать еще один шаг к неотвратимому наказанию для виновных банкиров. «Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменени...
-
18.06.2013 Новости Ольга Кутяева
Великобритания посадит главного манипулятора LIBOR
Власти считают его главным организатором манипуляций со ставкой LIBOR. Ранее частные лица, связанные со скандалом, уголовному преследованию или штрафам в Великобритании не подвергались. В декабре правоохранительные органы Великобритании арестовали и допросили трейдера и двух его коллег из RP Martin. На следующий день против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве Министерством юстиции США. Однако благодаря уголовному преследован...
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Ольга Горбатова -1 +1
Взаимодействие налоговых органов с банками: что должен знать бухгалтер
Налоговые органы вправе контролировать выполнение кредитными организациями установленных Налоговым кодексом РФ обязанностей, а также получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну в пределах, необходимых для осуществления такого контроля. Право налоговых органов получать необходимую информацию для проведения контроля определено Налоговым кодексом РФ, Законом о валютном регулировании и валютном контроле и Законом о налоговых о...
-
09.03.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Возвращаясь к вопросу банковской тайны…
Вопрос о банковской тайне на протяжении уже десятилетий устойчиво бьет рекорды популярности среди всех вопросов. Предпринимателей и простых граждан интересует и техника вопроса (кто, как, что и на каком основании могут получить доступ, арестовать денежные средства; конфисковать; репатриировать или на худой случай «заморозить» на неопределенный срок). Разные страны, разные банки, разные правительственные учреждения продвигают и используют разли...
- Все материалы по теме