GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

Доклад

Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

Понятие и содержание банковской тайны; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; правоприменение принципа KYC; ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая); 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение; процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация; предоставление информации в связи с судебным разбирательством; правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации; объем раскрываемой информации; номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности; перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве; международное следственное поручение; основания отказа в правовой помощи; банковская тайна в свете последних мировых тенденций; деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:06)


Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 10 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 5 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 25 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?

Материалы по теме

Найдено 43 материала из 2229

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN