Доклад
Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
— Понятие и содержание банковской тайны;
— границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами;
— правоприменение принципа KYC;
— ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая);
— 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение;
— процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация;
— предоставление информации в связи с судебным разбирательством;
— правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации;
— объем раскрываемой информации;
— номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности;
— перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве;
— международное следственное поручение;
— основания отказа в правовой помощи;
— банковская тайна в свете последних мировых тенденций;
— деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.
Видеозапись
Ознакомительная версия
Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:06)
Временно нет в наличии!
Стенограмма
Ознакомительная версия, 3 страницы
Полная версия материалов
PDF, 10 страниц в стенограмме
Временно нет в наличии!
Презентация
Ознакомительная версия, 5 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 25 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
  |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме
Найдено 59 материалов из 10882
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
22.03.2011 Семинар
Акции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
-
27.06.2012 Семинар
Арест активов и отказ в правовой помощи. Международный обмен информацией и банковская тайна. Соблюдение баланса конфиденциальности и законности. Теория и практика.
-
24.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев +1
Банковская тайна в условиях международного сотрудничества
Банковская тайна: содержание, субъекты В целом под банковской тайной понимается информация, которая становится известна кредитной организации в результате осуществления ее деятельности, а также ряду лиц, которые получают такую информацию от кредитной организации, взаимодействуя с ней (информация о банковском вкладе, счете, операциях по счету, а также сведения о распорядителе счета, бенефициаре). Круг лиц, связанных с банковской тайно...
-
28.08.2012 Новости Ольга Кутяева
Банковский сыск
Документ серьезно ужесточает контроль за финансовыми операциями, организациями и уплатой налогов. Например, банкам придется сообщать налоговикам обо всех открытых счетах (только в Сбербанке к концу 2011 г. было 364 млн. счетов частных клиентов). Росфинмониторинг придумал, как заставить компании раскрыть владельцев. Информаторами станут организации, на которые распространяется закон о легализации, - например, банки, риэлторы, профучастники р...
-
03.02.2009 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
09.02.2017 Новости Екатерина Давыдова
В ЦБ предложили раскрывать банковскую тайну при расследовании дел о выводе активов
Банк России прорабатывает возможность раскрывать банковскую тайну для расследования дел о выводе активов. Этот механизм потребует внести изменения в законодательство. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, передача такой информации правоохранителям позволит сделать еще один шаг к неотвратимому наказанию для виновных банкиров. «Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменени...
-
18.06.2013 Новости Ольга Кутяева
Великобритания посадит главного манипулятора LIBOR
Власти считают его главным организатором манипуляций со ставкой LIBOR. Ранее частные лица, связанные со скандалом, уголовному преследованию или штрафам в Великобритании не подвергались. В декабре правоохранительные органы Великобритании арестовали и допросили трейдера и двух его коллег из RP Martin. На следующий день против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве Министерством юстиции США. Однако благодаря уголовному преследован...
-
22.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1
Взаимодействие налоговых органов с банками: что должен знать бухгалтер
Налоговые органы вправе контролировать выполнение кредитными организациями установленных Налоговым кодексом РФ обязанностей, а также получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну в пределах, необходимых для осуществления такого контроля. Право налоговых органов получать необходимую информацию для проведения контроля определено Налоговым кодексом РФ, Законом о валютном регулировании и валютном контроле и Законом о налоговых о...
-
09.03.2010 Колонка специалиста Олег Попутаровский
Возвращаясь к вопросу банковской тайны…
Вопрос о банковской тайне на протяжении уже десятилетий устойчиво бьет рекорды популярности среди всех вопросов. Предпринимателей и простых граждан интересует и техника вопроса (кто, как, что и на каком основании могут получить доступ, арестовать денежные средства; конфисковать; репатриировать или на худой случай «заморозить» на неопределенный срок). Разные страны, разные банки, разные правительственные учреждения продвигают и используют разли...
-
07.06.2012 Новости Ольга Кутяева
Для иностранных спецслужб раскрыли банковскую тайну россиян
При подготовке документа ко второму чтению на рассмотрение профильного комитета были предложены две альтернативные поправки. Поправкой, внесенной Правительством России, предлагалось разрешить налоговикам без суда получать данные, составляющие банковскую тайну, о состоянии счетов физлиц в случае проведения ими «мероприятий налогового контроля». Согласно нынешнему законодательству, информация в отношении физлиц может быть получена налоговыми инс...
- Все материалы по теме