Доклад

Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.

— Понятие и содержание банковской тайны;
— границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами;
— правоприменение принципа KYC;
— ответственность за разглашение банковской тайны (уголовная, административная, гражданско-правовая);
— 40 рекомендаций FATF как основополагающие принципы, легшие в основу национальных "антиотмывочных" законодательств и их применение;
— процессуальные и непроцессуальные способы доступа к конфиденциальной информации, их классификация;
— предоставление информации в связи с судебным разбирательством;
— правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации;
— объем раскрываемой информации;
— номерные счета – иллюзия желаемой конфиденциальности;
— перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве;
— международное следственное поручение;
— основания отказа в правовой помощи;
— банковская тайна в свете последних мировых тенденций;
— деятельность спецслужб, стимулирующая нарушение банковской тайны: последние прецеденты, возможные последствия, тенденции развития.


Видеозапись

Ознакомительная версия

Полная версия видеозаписи
DVD (00:50:06)


Временно нет в наличии!

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 10 страниц в стенограмме


Временно нет в наличии!

Презентация

Ознакомительная версия, 5 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 25 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 64 материала из 11899

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)