Доклад

Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

— Цели открытия счета в банках США;
— критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США;
— характеристика расчетных и сберегательных банков;
— трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы;
— существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка;
— тарифы на обслуживание: что, где, сколько;
— дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности;
— исполнение принципа "Знай своего клиента" в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом;
— перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета;
— понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте;
— государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления;
— возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран;
— нормативное регулирование банковской деятельности в Америке;
— USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»;
— идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета;
— налоговые и правовые последствия такого шага.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме


2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 10 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 43 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

банковская тайна банковский счет налоговый учет

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Материалы по теме

Найдено 31 материал из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)