Доклад
Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.
— Цели открытия счета в банках США;
— критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США;
— характеристика расчетных и сберегательных банков;
— трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы;
— существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка;
— тарифы на обслуживание: что, где, сколько;
— дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности;
— исполнение принципа "Знай своего клиента" в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом;
— перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета;
— понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте;
— государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления;
— возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран;
— нормативное регулирование банковской деятельности в Америке;
— USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»;
— идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета;
— налоговые и правовые последствия такого шага.
Стенограмма
Ознакомительная версия, 4 страницы
Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме
2 500 руб.
Презентация
Ознакомительная версия, 10 слайдов
Полная версия презентации
PDF, 43 слайдов
Продается в комплекте со стенограммой
Докладчик
![]() ![]() |
Управляющий партнер GSL Law & Consulting |
ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.
Материалы по теме




Найдено 24 материала из 2220
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
-
16.03.2016 Доклад
Банки Испании: тарифы, сроки, процедуры, особенности
-
21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев
Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…
-
17.06.2009 Семинар
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка для оффшорной компании
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Иностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.
-
26.05.2010 Колонка специалиста Александр Алексеев -1 +8 97
К вопросу о розыске вкладов в Швейцарских банках или удастся ли вернуть средства Вашего дедушки, открывшего счет до революции?
-
29.05.2014 Семинар
Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом
-
15.04.2016 Семинар
Компании в Испании: процедура регистрации и порядок администрирования. Открытие счета в испанском банке. Получение вида на жительство в Испании. Инвестиции в Испанию
-
02.06.2011 Семинар
Компании в Италии: процедура регистрации и порядок администрирования, Налоги и налогообложение итальянских юридических лиц, Открытие счета в итальянском банке, Получение вида на жительство в Италии.
-
21.06.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 1: Пределы Конфиденциальности
-
09.11.2012 Семинар
Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
-
10.06.2008 Семинар
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
-
21.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -2 +1
Не пойман – не gunvor. Реалии банковской тайны
-
17.02.2009 Семинар
Оффшор и вопросы конфиденциальности. Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов.
-
16.01.2009 Семинар
Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 1: Пределы Конфиденциальности
- Все материалы по теме