GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Доклады, стенограммы и видеозаписи / Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

Доклад

Особенности национального банкинга. Процедуры открытия и обслуживания банковских счетов в банках США.

Цели открытия счета в банках США; критерии, которые следует принимать во внимание при положительном решении об открытии счета в США; характеристика расчетных и сберегательных банков; трансконтинентальные «монстры» и «мелкие игроки на банковском поле» - плюсы и минусы; существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка; тарифы на обслуживание: что, где, сколько; дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности; исполнение принципа "Знай своего клиента" в финансовых институтах Северной Америки, практика построения отношений банка с клиентом; перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета; понятие «Банковской тайны» в США, возможность и условия раскрытия банками информации о клиенте; государственные органы, которым информация может быть предоставлена и порядок ее предоставления; возможность и практика сотрудничества регулирующих органов США с аналогичными органами других стран; нормативное регулирование банковской деятельности в Америке; USA Patriot Act и борьба с отмыванием денег «по-американски»; идентификационный номер налогоплательщика (EIN) и постановка на налоговый учет, как необходимое условие при открытии счета; налоговые и правовые последствия такого шага.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 4 страницы

Полная версия материалов
PDF, 9 страниц в стенограмме



2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 10 слайдов

Полная версия презентации
PDF, 43 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Докладчик

mask

Александр Алексеев

Управляющий партнер GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Нужна консультация от специалиста?

Материалы по теме

Найдено 24 материала из 2233

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

RU EN