Доклад

Нарушения налогового и трудового законодательства РФ: ответственность организации и должностных лиц.

Ответственность должностных лиц и организаций за нарушение налогового законодательства; налоговая ответственность: нарушение установленных сроков отчетности или отказ от подачи, ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе; административная ответственность: непредставление налоговому органу надлежащих сведений и грубое нарушение правил бухгалтерского учета; понятие грубого нарушения ПБУ, перечень деяний; уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства: критерии крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, влекущих уголовную ответственность; субъекты ответственности; виды ответственности должностных лиц организаций за нарушение трудового законодательства; уголовная ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и интересов человека и гражданина, перспективы уголовного преследования; административная ответственность: перечень правонарушений; дисциплинарная ответственность: состав правонарушения, как критерий применения дисциплинарной ответственности; кумуляция ответственности; материальная ответственность работодателя: причинение ущерба имуществу работника, задержка выплаты заработной платы, возмещение морального вреда; перспективы уголовного преследования за задержку выплаты заработной платы; судебная практика.

Стенограмма

Ознакомительная версия, 3 страницы

Полная версия материалов
PDF, 8 страниц в стенограмме

2 500 руб.

Презентация

Ознакомительная версия, 4 слайда

Полная версия презентации
PDF, 20 слайдов

Продается в комплекте со стенограммой

Метки

административная ответственность дисциплинарная ответственность материальная ответственность налоговая ответственность правонарушение уголовное преследование

Докладчик

Татьяна Скакунова

Заместитель руководителя отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

ВНИМАНИЕ!
Докладчик может меняться от семинара к семинару.

Все материалы по докладу
(включая видеозапись)

3 000 руб.

Стенограмма доклада

2 500 руб.

Поделиться в социальных сетях:

Материалы по теме

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

22.12.2020 Семинар 1421

«Дробление бизнеса» или схема № 1 для налоговых органов

дробление бизнеса индивидуальный предприниматель (ИП) налоговая ответственность налоговая схема налоговый контроль риски трудовой договор
27.02.2013 Бумажные и Интернет СМИ 1 2378

Изменения в валютном законодательстве (поправки в Кодекс об административных правонарушениях)

В последнее время в связи с некоторыми изменениями валютного законодательства к нам в разной интерпретации поступают регулярно вопросы с просьбой прокомментировать ужесточение ответственности за операции с валютными средствами. СМИ эти изменения преподносят в разрезе усиления государственного контроля над доходами-расходами чиновников.Мы попробовали разобраться, что изменилось, и что следует впредь учитывать.Итак, речь идет о Федеральном закон...

административная ответственность валютное регулирование
30.03.2021 Бумажные и Интернет СМИ Выпускник GSL Law&Consulting 27294

Как заводят деньги в офшор и как выводят, насколько это законно с точки зрения НК РФ?

Вопрос в такой формулировке периодически задается в поисковиках. Суть вопроса понятна, хотя он не совсем корректен. Давайте разберемся с понятием офшора, «законностью», а потом прокомментируем налоговые последствия таких операций. Содержание Что такое офшор?Прозрачность операций и активовПрепятствование уклонению от уплаты налогов...

налоговая ответственность оффшор уклонение от уплаты налогов
30.04.2021 Семинар 3952

КИК: 6 лет непрерывного законотворчества и практики; и снова правила поменялись. Налоговые споры с участием нерезидентов: основные тенденции судебной практики. Декларационная кампания – 2021: уже скоро.

КИК контролируемая задолженность контролируемая сделка налоговая декларация налоговая ответственность налоговый резидент
12.04.2024 Бумажные и Интернет СМИ Анна Матвеева 70

Корпоративная ответственность акционеров в Гонконге

Содержание Концепция отдельной правосубъектности компании в ГонконгеСнятие корпоративной вуали Ответственность акционеров при ликвидации компании в Гонконге Концепция отдельной правосубъектности компании в ГонконгеДля начала необходимо отметить, что в Гонконге, как и во многих других ю...

Гонконг корпоративная ответственность корпоративная структура личная ответственность материальная ответственность
09.10.2014 Форум Наталья 1 990

Материальная ответственность

Здравствуйте! Я работаю старшим оператором на АЗС, со мной был подписан трудовой договор о полной материальной ответственности. Работодатель периодически добавляет в него пункты, такие как ответственность за землю, на которой находится АЗС, за здание, за находящие на земле объекты и т.д., ссылаясь на то, что я не имею права отказаться подписывать данные приложения. Полгода назад здание АЗС решили реконструировать и меня перевели на другой об...

материальная ответственность
10.06.2008 Семинар 2388

Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность
28.08.2016 Форум Виталий 1 1161

Нарушены сроки платежей по контракту, что можно сделать, чтобы избежать ответственности

В связи с непредвиденными трудностями, которые нам создал иностранный банк, не соглашаясь сделать платеж по контракту, мы не смогли своевременно перевести деньги на наше ООО за поставку с оффшора. Что можно предпринять во избежание штрафов и нарушения валютного законодательства?

административная ответственность банковский due diligence договор
04.12.2010 Форум Елена 1 1208

Осуществление взаиморасчетов между российской компанией и оффшором в наличной форме: практика правоприменения и возможные риски

Могут ли оштрафовать ту же российскую организацию за то, что она приняла наличные от оффшора в счет оплаты за рекламу или другие услуги, неважно какие?

административная ответственность валютное регулирование паспорт сделки
26.11.2013 Вебинар +2 1055

Отвечают ли за действия клиентов посредники, регистрирующие офшоры?

Комментарий по полученному нами вопросу: "Вы подробно рассказали про изменения в антиотмывочных законах. Но летние изменения в ст.193 УК РФ предусматривают также привлечение к ответственности всех лиц, которые участвовали в создании офшора, используемого для вывода денег. Очевидно, под удар может попасть и ваша компания, из-за того, что "паршивая овца" есть и среди ваших клиентов. Есть ли какие-то способы защиты от этого? И не будут ли такие д...

оффшор уголовное преследование ФЗ-134
18.03.2022 Семинар 404

Практические аспекты применения законодательства о КИК и актуальные вопросы подготовки отчётности по КИК. Обзор судебной практики и раскрытие информации о владельцах иностранных компаний

КИК командировка контролируемая задолженность контролируемая сделка налоговая декларация налоговая ответственность налоговый резидент отчетность отчетность КИК прибыль раскрытие информации соцпакет
12.04.2017 Семинар 3678

Практические аспекты применения законодательства о КИК и уголовные аспекты налоговых проверок. Судебная практика по налоговым спорам с нерезидентами.

КИК контролируемая задолженность контролируемая сделка налоговая декларация налоговая ответственность налоговый резидент риски уголовное преследование уклонение от уплаты налогов
21.03.2017 Доклад Выпускник GSL Law&Consulting 2062

Практические аспекты применения законодательства о КИК. Позиции Минфина РФ по КИК, подготовка и подача в налоговый орган уведомлений, деклараций по НП и НДФЛ (в части отражения прибыли КИК)

Амнистия капиталов 3.0. - новые условия для получения льгот. Для кого может быть интересен третий этап амнистии? Нормы налогового законодательства РФ и актуальные разъяснения Минфина в отношении КИК: определение статуса для налогового резидента, для КИК и контролирующего лица. Уведомление о КИК: переходный период применения отдельных норм, необходимость подачи уведомления, порядок заполнения, срок предоставления; Освобождение от налогообложе...

налоговая декларация налоговая ответственность налоговый резидент
05.06.2014 Семинар 3145

Проблемы «оффшорного» налогового планирования в Российской и международной практике

административная ответственность блокирование счетов дисциплинарная ответственность легализация доходов материальная ответственность налоговая ответственность налоговое правонарушение нерезидент оффшор постоянное представительство правонарушение преступление судебная практика трудовое право уголовная ответственность
22.06.2019 Форум Людмила 1 1150

Списание просроченной кредиторской задолженности

Наша организация имеет просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиком товаров. Нам известно, что организация-кредитор закрыла расчетный счет и не сдает бухгалтерскую отчетность. Можем ли мы списать такую кредиторскую задолженность? Людмила.

задолженность правонарушение
26.03.2019 Доклад 535

Структурирование бизнеса vs «дробление бизнеса»

Анализ «идеальной бизнес-структуры», с расчетом налогов, оценкой рисков дробления и их минимизацией; Конкретные кейсы о дроблении, положительные и отрицательные, в отношении: торговых предприятий (опт и розница), аптечного бизнеса, предприятий общественного питания, производственных компаний, арендных предприятий, строительных компаний (девелоперов в недвижимости), торговых дом...

индивидуальный предприниматель (ИП) налоговая ответственность риски трудовой договор
21.01.2011 Доклад Сергей Панушко 2283

Уголовная, административная и иная ответственность директоров и главных бухгалтеров в оффшорных правоотношениях

Директора и главные бухгалтеры, как субъекты уголовной ответственности в «оффшорных» правоотношениях; формирование элементов состава преступления на стадии осуществления «оффшорной» деятельности; уклонение от уплаты налогов (и/или сборов) с организации (ст. 199 УК РФ) или с физического лица (ст. 198 УК РФ); значение налоговой переквалификации гражданско-правовых сделок при доказывании признаков состава преступления; использование в уголовных д...

бенефициар директор легализация доходов оффшор уголовное преследование
02.07.2024 Доклад Евгений Власов 39

Уголовная, налоговая, административная и иная ответственность директоров и других субъектов в международных правоотношениях

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность - предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. Субъектный состав международных правоотношений: кто может нести ответственность? Уголовно-правовая ответственность и уголовно-правовые риски: основные составы преступлений. Налоговые составы. Легализация денежных средств. Невозвращение из-за границы средств в иност...

административная ответственность международное налоговое планирование налоговая ответственность субсидиарная ответственность судебная практика уголовная ответственность
21.03.2017 Доклад 1035

Уклонение от уплаты налогов или оптимизация, инструменты привлечения к ответственности и защиты

Несмотря на оптимистичные заявления руководства страны о начале роста экономики, мы наблюдаем дефицит бюджета, одним из инструментов преодоления которого является ужесточение налогового администрирования, в том числе с помощью правоохранительных органов; Уклонение от уплаты налогов - что понимается под этим термином? Как разграничить оптимизацию налоговых платежей и уклонение от их уплаты; какие действия руководителя и сотрудников компан...

риски уголовное преследование уклонение от уплаты налогов