Семинар 10 июня 2008, 10-00—15-00 (2 кофе-брейка)
Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность
Видеоверсия семинара
DVD
6 000 руб.
Материалы семинара
5 000 руб.
Доклады семинара
-
Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений
Уровни рисков участников оффшорных правоотношений: финансовый, административно - правовой, уголовно – правовой; основные финансовые риски: непредвиденные налоговые обязательства, иные публичные обязательства, непредвиденные субъекты налоговой обязанности; доктрина экономической целесообразности; субъектный состав участников «оффшорных» правоотношений: оффшорная компания, бенефициар, директор, акционер, поверенный, налоговый агент; ответственность бенефициара; административные риски: нарушение сроков и процедур постановки на налоговый учет; уклонение от подачи налоговой отчетности; уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ) или физического лица (ст. 198 УК РФ); основные уголовно-правовые риски: способ совершения преступления, наличие прямого умысла, субъекты и срок давности; уголовно-правовые риски по факту неисполнения обязанностей налогового агента; иные уголовно-правовые риски: легализация преступных доходов, незаконное предпринимательство.
-
Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов.
Общая направленность политики государства при определении правил игры с оффшорами (президент и правительство, Центральный банк России, налоговый орган, Федеральная таможенная служба, орган валютного регулирования и валютного контроля, федеральная служба финансового мониторинга, банки); российские налоги и нерезиденты: в каких случаях нерезиденты должны платить налоги в России; типовые схемы предпринимательской деятельности нерезидентов, влекущие налоговые обязательства и/или возникновение постоянного представительства: производственные схемы нерезидента, торговые схемы нерезидента, деятельность по выполнению работ; типовые виды «пассивных» доходов нерезидентов, способные повлечь налоговые обязательства; трансфертное ценообразование; взаимозависимые лица; типовые нарушения нерезидента и его контрагентов законодательства о налогах и сборах: судебная практика; заемные обязательства: возможные риски; примеры международного сотрудничества МНС РФ; юридические, должностные и иные лица, представляющие процессуальный интерес; валютное регулирование и валютный контроль; борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем; потенциальные источники информации; структура российских правоохранительных органов и судов по вопросам международного сотрудничества.
-
№109 Татьяна Скакунова
Нарушения налогового и трудового законодательства РФ: ответственность организации и должностных лиц.
Ответственность должностных лиц и организаций за нарушение налогового законодательства; налоговая ответственность: нарушение установленных сроков отчетности или отказ от подачи, ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе; административная ответственность: непредставление налоговому органу надлежащих сведений и грубое нарушение правил бухгалтерского учета; понятие грубого нарушения ПБУ, перечень деяний; уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства: критерии крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, влекущих уголовную ответственность; субъекты ответственности; виды ответственности должностных лиц организаций за нарушение трудового законодательства; уголовная ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и интересов человека и гражданина, перспективы уголовного преследования; административная ответственность: перечень правонарушений; дисциплинарная ответственность: состав правонарушения, как критерий применения дисциплинарной ответственности; кумуляция ответственности; материальная ответственность работодателя: причинение ущерба имуществу работника, задержка выплаты заработной платы, возмещение морального вреда; перспективы уголовного преследования за задержку выплаты заработной платы; судебная практика.
Материалы по теме




Найдено 192 материала из 2227
-
22.12.2020 Семинар
«Дробление бизнеса» или схема № 1 для налоговых органов
-
04.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.
-
02.10.2013 Вебинар +4
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации
-
03.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).
-
07.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.
-
26.06.2007 Семинар
BURY ST EDMONDS, SUFFOLK: UK Trade & Investments Seminar
-
24.03.2008 Семинар
DUBAI, UAE: Asia Offshore Association Conference
-
30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ
FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»
-
19.09.2007 Семинар
GENEVA, SWITZERLAND: International Tax Planning Conference. Russia: A Country that demands more & more
-
20.06.2008 Семинар
HUDDERSFIELD, UK: Russia British Business Center’s Conference
-
18.04.2008 Семинар
HUDDERSFIELD, UK: University of Huddersfield Russian Business Club Conference
-
21.09.2006 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
12.02.2011 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
02.04.2008 Семинар
KEGWORTH, DERBYSHIRE: UK TRADE & INVESTMENT Seminar
-
10.02.2008 Семинар
KITZBUEHEL, AUSTRUA: Center For International Legal Studies
Добавить комментарий