GSL / Оффшорные конференции, семинары и обучение / Семинары по оффшорам / Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность

Семинар 10 июня 2008, 10-00—15-00 (2 кофе-брейка)

Налоговое планирование и уклонение от налогов: Отличия, риски, ответственность


Видеоверсия семинара
DVD


6 000 руб.


Материалы семинара


5 000 руб.

Свернуть все записи Развернуть все записи

Доклады семинара

  • №50 Александр Алексеев

    Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

    Уровни рисков участников оффшорных правоотношений: финансовый, административно - правовой, уголовно – правовой; основные финансовые риски: непредвиденные налоговые обязательства, иные публичные обязательства, непредвиденные субъекты налоговой обязанности; доктрина экономической целесообразности; субъектный состав участников «оффшорных» правоотношений: оффшорная компания, бенефициар, директор, акционер, поверенный, налоговый агент; ответственность бенефициара; административные риски: нарушение сроков и процедур постановки на налоговый учет; уклонение от подачи налоговой отчетности; уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ) или физического лица (ст. 198 УК РФ); основные уголовно-правовые риски: способ совершения преступления, наличие прямого умысла, субъекты и срок давности; уголовно-правовые риски по факту неисполнения обязанностей налогового агента; иные уголовно-правовые риски: легализация преступных доходов, незаконное предпринимательство.

     
    налоговый агент налоговый учет оффшор
  • №40 Олег Попутаровский

    Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов.

    Общая направленность политики государства при определении правил игры с оффшорами (президент и правительство, Центральный банк России, налоговый орган, Федеральная таможенная служба, орган валютного регулирования и валютного контроля, федеральная служба финансового мониторинга, банки); российские налоги и нерезиденты: в каких случаях нерезиденты должны платить налоги в России; типовые схемы предпринимательской деятельности нерезидентов, влекущие налоговые обязательства и/или возникновение постоянного представительства: производственные схемы нерезидента, торговые схемы нерезидента, деятельность по выполнению работ; типовые виды «пассивных» доходов нерезидентов, способные повлечь налоговые обязательства; трансфертное ценообразование; взаимозависимые лица; типовые нарушения нерезидента и его контрагентов законодательства о налогах и сборах: судебная практика; заемные обязательства: возможные риски; примеры международного сотрудничества МНС РФ; юридические, должностные и иные лица, представляющие процессуальный интерес; валютное регулирование и валютный  контроль; борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем; потенциальные источники информации; структура российских правоохранительных органов и судов по вопросам международного сотрудничества.

     
    легализация доходов нерезидент оффшор постоянное представительство судебная практика
  • №109 Татьяна Скакунова

    Нарушения налогового и трудового законодательства РФ: ответственность организации и должностных лиц.

    Ответственность должностных лиц и организаций за нарушение налогового законодательства; налоговая ответственность: нарушение установленных сроков отчетности или отказ от подачи, ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе; административная ответственность: непредставление налоговому органу надлежащих сведений и грубое нарушение правил бухгалтерского учета; понятие грубого нарушения ПБУ, перечень деяний; уголовная ответственность за нарушение налогового законодательства: критерии крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, влекущих уголовную ответственность; субъекты ответственности; виды ответственности должностных лиц организаций за нарушение трудового законодательства; уголовная ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и интересов человека и гражданина, перспективы уголовного преследования; административная ответственность: перечень правонарушений; дисциплинарная ответственность: состав правонарушения, как критерий применения дисциплинарной ответственности; кумуляция ответственности; материальная ответственность работодателя: причинение ущерба имуществу работника, задержка выплаты заработной платы, возмещение морального вреда; перспективы уголовного преследования за задержку выплаты заработной платы; судебная практика.

     
    административная ответственность дисциплинарная ответственность материальная ответственность налоговая ответственность правонарушение уголовное преследование

Метки

административная ответственность акционер арбитражная практика банковская тайна банковский счет бенефициар директор дисциплинарная ответственность конфиденциальность легализация преступных доходов материальная ответственность международное следственное поручение налоговая ответственность налогообложение ответственность поверенный постоянное представительство правонарушение правоохранительные органы преступление раскрытие информации риски соглашение о правовой помощи трудовое право уголовная ответственность

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

Материалы по теме

Найдено 192 материала из 2227

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 22.12.2020 Семинар 1307

    «Дробление бизнеса» или схема № 1 для налоговых органов

     
    дробление бизнеса индивидуальный предприниматель (ИП) налоговая ответственность налоговая схема налоговый контроль риски трудовой договор
  • 04.10.2013 Вебинар +2 1619

    134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.

    Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 02.10.2013 Вебинар +4 1132

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 03.10.2013 Вебинар +2 1111

    134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).

    Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 07.10.2013 Вебинар +2 1122

    134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.

    Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".

     
    бенефициар законодательство конфиденциальность ФЗ-134
  • 26.06.2007 Семинар 1524

    BURY ST EDMONDS, SUFFOLK: UK Trade & Investments Seminar

     
    дивиденды законодательство конфиденциальность налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налогообложение НДС / VAT недвижимое имущество правоохранительные органы соглашение об избежании ценные бумаги
  • 24.03.2008 Семинар 1373

    DUBAI, UAE: Asia Offshore Association Conference

     
    законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налогообложение ответственность отчетность правоохранительные органы соглашение об избежании
  • 30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ 235

    FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»

    Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций. В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с котор...

     
    бенефициар раскрытие информации ФАТФ (FATF)
  • 19.09.2007 Семинар 1129

    GENEVA, SWITZERLAND: International Tax Planning Conference. Russia: A Country that demands more & more

     
    законодательство конфиденциальность налоговые льготы налогообложение ответственность отчетность
  • 20.06.2008 Семинар 1050

    HUDDERSFIELD, UK: Russia British Business Center’s Conference

     
    законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налогообложение ответственность отчетность правоохранительные органы соглашение об избежании
  • 18.04.2008 Семинар 1006

    HUDDERSFIELD, UK: University of Huddersfield Russian Business Club Conference

     
    законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налогообложение ответственность отчетность правоохранительные органы соглашение об избежании
  • 21.09.2006 Семинар 1053

    JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry

     
    дивиденды законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговые льготы налогообложение НДС / VAT ответственность отчетность постоянное представительство правоохранительные органы раскрытие информации уставный капитал холдинг ценные бумаги
  • 12.02.2011 Семинар 1206

    JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry

     
    дивиденды законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговые льготы налогообложение НДС / VAT ответственность отчетность постоянное представительство правоохранительные органы раскрытие информации уставный капитал холдинг ценные бумаги
  • 02.04.2008 Семинар 938

    KEGWORTH, DERBYSHIRE: UK TRADE & INVESTMENT Seminar

     
    законодательство налог на прибыль (Corporation Tax) налоговая резидентность налогообложение ответственность отчетность правоохранительные органы соглашение об избежании
  • 10.02.2008 Семинар 914

    KITZBUEHEL, AUSTRUA: Center For International Legal Studies

     
    банкротство законодательство налогообложение ответственность правоохранительные органы уставный капитал
RU EN