Семинар 21 мая 2019, 11-00—14-00 (1 кофе-брейк)
Инвестиционные фонды – сравнение основных европейских и оффшорных юрисдикций
Видеоверсия семинара
DVD
Временно нет в наличии!
Материалы семинара
5 000 руб.
Доклады семинара
-
Оффшорные инвестиционные фонды: БВО, Кайманы
Регулируемые и нерегулируемые инвестиционные фонды: требования, назначение, специфика;Законодательная основа;Виды инвестиционных фондов на БВО и Кайманах и их типовая структура;Фонды на БВО: создание, основные требования и администрирование;Фонды на Каймановых островах;Освобожденные и регистрируемые инвестиционные фонды: создание, основные требования и администрирование;Управление и механизм работы инвестиционных фондов;Порядок и сроки учреждения фонда. Расходы;Привлекательность оффшорных инвестиционных фондов;Налогообложение;Работа с банками;Автоматический обмен (CRS) и FATCA: принципы и объем предоставляемой информации.
-
Инвестиционные фонды в ЕС – обзор нормативного регулирования и виды фондов
Гармонизация законодательства ЕС о фондах, основные Директивы ЕС и их применение, виды фондов, регулируемых в ЕС;Фонды UCITS – краткая характеристика, особенности лицензирования и администрирования, требования к документам, ограничения по объектам инвестирования и диверсификации рисков;Учреждение UCTIS фонда на Мальте – процедура создания фонда и подготовки необходимых документов, требования Регулятора, работа с сервис-провайдерами, вопросы налогообложения фондов;Альтернативные инвестиционные фонды – краткая характеристика; Обзор фондового законодательства Люксембурга: Специализированный инвестиционный фонд, Компания по инвестированию в рисковый капитал и Reserved Alternative Investment Fund, особенности создания и администрирования, отчеты для Регулятора, вопросы налогообложения;Альтернативный фонд на Кипре – основные виды фондов, процедура создания и администрирования, требования Регулятора и вопросы налогообложения.
Материалы по теме
-
21.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня мы снова с вами в студии. Я, Наталья Христофис, и Александр Алексеев...
-
27.05.2015 Форум Константин 1
BVI Company – UK Company
Резидент Украины планирует создать компанию в БВО. Компания планирует предоставлять реальные услуги по разработке програмного обеспечения (разработчики будут находится в Украине) британским компаниям. Существуют ли какие-то риски для британской компании - заказчика услуг или компании БВО? Нормально ли смотрят британские компании на заключение таких договоров с компанией БВО?
-
20.12.2018 Законы
BVI Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018
I Assent (Sgd.) Augustus J U Jaspert, Governor 20th December, 2018 VIRGIN ISLANDS No. 12 of 2018 An Act to introduce the substantive economic substance requirements; to amend the Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (No. 24 of 2017) ("the BOSS Act") so as to impose reporting requirements and provide for matters incidental thereto. [Gazetted 28th December, 2018] ENACTED by the Legislature of the Virgin Islands...
-
15.08.2014 Форум Александра 1
BVI компания, счет в Швейцарии. Будет ли налог в Швейцарии?
Для компании BVI, получающей доход через PayPal в Швейцарии (из PayPal поступает на счет компании, открытый в Швейцарском банке), будет ли являться этот доход налогооблагаемым в Швейцарии, как у нерезидента? Заранее спасибо за ответ
-
13.03.2019 Законы
GUIDANCE: Economic Substance For Geographically Mobile Activities
I. Legislative Framework A. ES Law 1. Introduction This Guidance for the International Tax Cooperation (Economic Substance) Law, 2018 (the “ES Law”) provides support for understanding the law’s scope, and how to comply with the law. The economic substance concepts underpinning the ES Law are similar to those found in legal systems of other jurisdictions. The common denominator for these syste...
-
16.02.2011 Радио Олег Попутаровский
IPO, Альтернативные площадки для компании «средней руки» и новые правила оффшорной политики
О. БЫЧКОВА: У микрофона Ольга Бычкова, добрый день, в ближайшие полчаса мы продолжим экономическую тему и будем говорить об IPO, это такая модная история, многие российские компании пытаются или претендуют на то, чтобы попробовать свои силы в публичном размещении акций на бирже, а это, собственно, IPO и есть. В следующем году, вернее, в 2006-2007, более 40 российских компаний заявили о своих планах осуществить IPO. И общий объем привлечения ср...
-
06.12.2018 Законы
The International Tax Co-operation (Economic Substance) Bill, 2018
ENACTED by the Legislature of the Cayman Islands. 1. (1) This Law may be cited as the International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018. (2) This Law shall come into force on 1 st January, 2019. 2. (1) In this Law – “Authority” means the Tax Information Authority designated under section 4 of the Tax Information Authority Law (2017 Revision) or a person designated by the Authority to act on behalf of the Autho...
-
05.08.2022 Бумажные и Интернет СМИ Выпускник GSL Law&Consulting 2
VAT номер компании в ЕС
Вопросы европейского НДС, а также связанные с ним вопросы по получению VAT номера, очень часто возникают у предпринимателей, осуществляющих экспортно-импортные поставки товаров как внутри ЕС, так и за его пределы, а также при оказании услуг клиентам на территории ЕС. Содержание Так что же такое VAT номер? Что представляет соб...
-
20.12.2013 Вебинар
VP Bank, BVI: опыт успешного открытия счета в иностранном банке
Чем может быть интересен VP Bank, BVI. Совпадение места регистрации компании и юрисдикции нахождения счета как один из критериев успешного проведения "благополучной" валютной операции. Отличие банка VP на BVI от банка VP в Лихтенштейне. Минимальные остатки, необходимые для открытия счета. Допустимое количество коммерческих операций. Процедура и сроки открытия счета в VP Bank, Британские Виргинские острова.Александр Алексеев, управляющий партн...
-
22.02.2020 Бумажные и Интернет СМИ
Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом
Содержание Понятие акции на предъявителя и отличие ее от именной акцииИстория вопросаВыпуск акций на предъявителяМировые тенденции законодательстваАкции на предъявителя в офшорных юрисдикциях (Сейшелы, Белиз, БВО)Акции на предъявителя в европейских странахПреимущества и недостатки акций на предъявителяТенденции и перспективы ...
-
14.05.2022 Офферы
Альтернативные инвестиционные фонды на Кипре.
Содержание Общая информацияПроцесс получения лицензии/разрешения на инвестиционную деятельностьНалогообложение AIFСтоимость услугФондУправляющая компания Общая информацияПод альтернативным фондом (AIF) понимается любой фонд, который не подпадает под регулирование European Directive on...
-
26.10.2017 Форум Татьяна 1
Апостиль BVI?
Здравствуйте! Имеется компания-принципал, зарегистрированная в BVI, Tortola, с валютным счетом в HSBC HK и транспортная компания экспедитор, зарегистрированная в России. Есть клиенты (территориально находящиеся на территории РФ), которые платят морской фрахт в долларах США с российского банка на компанию-принципал уже несколько лет подряд. И вот в течение 2-х недель от нескольких клиентов стали приходить запросы на предмет того, что их нало...
-
07.06.2021 Вебинар
Банки Люксембурга и Монако. Особенности и основные характеристики
Сберегательные банки Люксембурга и Монако. Поделимся нашим опытом открытия счетов, фичах и лайфхаках.Александр Алексеев, партнер компании GSL Law & Consulting (далее АА): Здравствуйте, дамы и господа! Опять наш вэбнар, посвященный банкам и платежным системам. Мы продолжаем говорить о сберегательных банках. В вэбинаре участвуем я, Алексеев Александр, и Вика Журавлёва, ведущий юрист GSL.Виктория Журавлева, юрист компании GSL (далее ВЖ): Здра...
-
06.07.2019 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1 14
Банки на Британских Виргинских Островах
Британские Виргинские острова - одна из самых успешных офшорных территорий в мире.Кажется, что эти острова должны быть столь же притягательны и для банковского бизнеса. Однако это не совсем так. Всем известно, что на оффшорную компанию можно без особого труда открыть счет в сотне банков, более достижимых с географической точки зрения и более привлекательных, с точки зрения репутации государства.В Правительстве Британских Виргинских островов су...
-
13.11.2017 Форум Ираида 1
БВО – налоговая гавань?
Можно ли назвать Британские Виргинские острова налоговой гаванью в новых условиях?
-
18.02.2016 Бумажные и Интернет СМИ Александр Алексеев -1 +1
Ближе к берегу, или как Российские банки используют в своей работе оффшоры
Мировая антиофшорная кампания не беспокоит российских банкиров. На Западе один за одним принимаются законы по борьбе с налоговыми гаванями, а в России о таком законодательстве лишь изредка заговаривают, да Минфин публикует «черный» список офшорных юрисдикций.Несколько лет назад на зарубежном рынке начала прослеживаться тревожная тенденция. Европейские и американские власти хотели «прижать» офшоры любой ценой. Полученные у швейцарских банков пр...
-
24.12.2009 Юрисдикция
Британские Виргинские Острова
-
22.10.2013 Вебинар
Британские Виргинские Острова и международный обмен налоговой информацией
Соглашение об обмене налоговой информацией TEIA (Tax exchange information agreements). Методика осуществления инфрмационного обмена. Страны, которые подписали соглашение об обмене налоговой информацией с BVI. Какой информацией обмениваются государства, процедуры обмена. Как сохранить и гарантировать конфиденциальность. Субъект информационного обмена.Видеоматериалы скоро появятся.Расшифровка стенограммыАлександр Алексеев, управляющий партнер GS...
-
05.04.2013 Форум Игорь Вячеславович 1
Британские Виргинские Острова: Под ударом самый популярный оффшор?
В зарубежных и иностранных СМИ появилась информация о существенных утечках конфиденциальных данных. Так ли это? Насколько данный "слив" опасен для Россиян? Насколько оправданы опасения, что Британские Виргинские Острова повторят судьбу Кипра? Что посоветуете делать? Насколько безопасны Британские Виргинские острова в настоящее время? Стоит ли менять юрисдикцию?
-
03.02.2009 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
16.02.2007 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.
-
18.09.2008 Семинар
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
-
09.02.2011 Семинар
Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.
-
12.02.2008 Семинар
Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI
-
03.10.2021 Форум Денис -1 1
Возможность проверки личности бенефициара приобретаемой у профпосредника оффшорной компании
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос - когда приобретаешь офшорку у какой-либо фирмы в России, как можно быть уверенным, что физическое лицо, данные которого предоставлены, будет в действительности бенефициаром? То есть, на практике происходило следующее - пришли в торгующую офшорами фирму, заказали компанию - офшор, заплатили деньги, и через какое-то время нам предоставили документы , печать, ну и помогли открыть счет. Из выставле...
-
14.06.2017 Форум Виталий 1
Восстановление компании на БВО
Добры день! Вопрос такой. Можно ли восстановить компанию на БВО, если ее удалили из реестра из-за отсутствия отчетности? Спасибо!
-
08.09.2017 Вебинар
Вступил в силу Закон о реестре бенефициаров на БВО (BOSS)
30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются. На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: конфиденциальность и защита данных бе...
-
13.03.2015 Форум ФРЕД МУТАЛИБОВ 1
Выписка из реестра на БВО?
Уважаемый Сергей! Наша компания уже зарегистрирована на BVI. Теперь создаем ТОО в Казахстане. Местный юрист настаивает на аппостилированной Выписке из Реестра из Registry of Corporate Affairs, но найти эквивалент выписки (такого документа в списке предоставляемых документов Registry of Corporate Affairs), я не могу. Не подскажете эквивалент выписки, необходимый из BVI для регистрации новой компании в Казахстане (России). Заранее благодарю...
-
24.12.2018 Форум Игорь -1 +1 1
Договор страхования риска невозврата кредитов, заключенный между компаниями Кипра и BVI: действительность договора, правовые и налоговые последствия его заключения
Кипрская компания заключила договор страхования возврата кредитов, выданных дочерним компаниям в странах СНГ, с компанией BVI. Признает ли аудитор при расчете корпоративного налога издержки по такому договору. Существуют ли какие-либо требования со стороны Кипра к компании BVI в таком случае?
-
05.02.2016 Форум Андрей +1 1
Европейское налоговое законодательство: соотношение Директив ЕС, Договора о создании ЕС и двусторонних международных налоговых соглашений
Как, по Вашему, что важнее (т.е. имеет бОльшую юридическую силу): Директивы ЕС или двусторонние договора по вопросам налогообложения?
-
18.04.2017 Вебинар +1
Единый реестр бенефициаров. Как это работает в ЕС: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и Нидерландах
Как работает единый реестр бенефициаров в Европейском Союзе: сравнительный анализ реестров бенефициаров в Великобритании и НидерландахАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте. Снова в студии GSL Марина Волка – ведущий юрист GSL и Алексеев Александр.Марина Волкова (М.В.): Добрый день!А.А.: И говорим мы о главной теме, ну, если оставить за рамками международный обмен информацией, то тема открытого реестра бенефициаров, наверное, она самая звучаща...
-
22.01.2023 Бумажные и Интернет СМИ Олеся Ратнер
Ждет ли закат БВО? Изменения законодательства 2022
Первые серьезные изменения в законодательстве БВОЕще в 2016 году в целях выполнения обязательств перед Великобританией по Соглашению об обмене информацией о бенефициарных владельцах, Британские Виргинские острова (далее – БВО) взяли на себя обязательство по созданию компьютерной платформы, представляющей собой базу данных о конечных бенефициарных собственниках компаний. В дальнейшем данная платформа стала известна как - Beneficial Ownership Se...
-
17.03.2014 Форум Irina 9
Займ от резидента – нерезиденту
Добрый день. Может ли резидент (физ. или юр. лицо) предоставить займ нерезиденту (юр. лицо), зарегистрированному на BVI? Какие риски могут возникнуть и у той, и у другой стороны? Спасибо.
-
25.12.2013 Законы
Закон Британских Виргинских островов о доверительных собственниках
-
10.01.2014 Законы
Закон Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях от 2004 года (2009)
Перевод Закона Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях на русский язык (книга)
-
12.11.2015 Законы -1 +1
Закон Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях от 2004 года (2015)
-
08.02.2011 Книги, Монографии Ольга Протопопова -2 +8
Закон Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях, 2004 (в редакции 2010 года)
Настоящее издание является второй публикацией из серии книг «Библиотека GSL» и предлагает читателю дальнейшее знакомство с законодательством зарубежных государств на русском языке. Закон о коммерческих компаниях БВО (No 16 от 2004 года) вступил в силу 1 января 2005 года и регулирует учреждение и ведение деятельности на БВО компаний различных организационно-правовых форм, как оффшорных, так и «местных». Закон объединил два предыдущих законод...
-
04.06.2014 Законы 1
Закон Люксембурга о специализированных инвестиционных фондах от 13 февраля 2007 года, с поправками
-
09.01.2014 Законы
Закон о компаниях островов Кайман
Перевод Законодательства популярных оффшорных юрисдикций (Невис, Белиз, Сейшелы, Острова Кайман) на русский язык (книга)
-
27.08.2014 Законы
Закон о компаниях по инвестициям в рисковый капитал от 15 июня 2004 года, с поправками
-
25.12.2013 Законы
Закон об особых трастах Виргинских островов от 2003 года (с изменениями от 2013 года)
- Virgin Islands Special Trusts (VISTA) Act 2003 – с принятием этого акта появился новый вид траста – VISTA, в такой траст можно передать только акции компании, зарегистрированной на БВО, а полномочия трасти в отношении управления акциями ограничены, особенно в части продажи акций, тогда как в обычном трасте у трасти есть полномочия по распоряжению имуществом. Перевод Трастового законодательства Зарубежных государств на русский язык (к...
-
13.09.2021 Юрисдикция
Законодательство Британских Виргинских Островов
-
13.09.2021 Юрисдикция
Законодательство Каймановых островов
-
13.09.2021 Юрисдикция
Законодательство Люксембурга
-
30.06.2022 Офферы
Зарегистрированные взаимные фонды на Каймановых островах.
Содержание Условия, при которых возможно зарегистрировать взаимные фондыУстав и операционная деятельностьРегистрация и лицензирование директоровИнвестиционные управляющиеТекущие нормативные обязательстваНадзор и принудительное исполнениеФондовая биржа Каймановых острововСтоимость услуг**Этап 1Этап 2 ...
-
30.08.2023 Бумажные и Интернет СМИ Анна Матвеева
Защита персональных данных в ЕС
Содержание Что такое General Data Protection Regulation?Что такое персональные данные? Основные принципы обработки персональных данных в ЕСПринцип прозрачностиСогласие на обработку персональных данныхКакие права есть у лиц, чьи данные собираются и хранятся? Data Protection OfficersОтветственность за несоблюдение закона о защите персональных данны...
-
16.02.2011 Радио Олег Попутаровский
Изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением
А. ДЫХОВИЧНЫЙ: Начну я вот с чего 23-26 октября 2003 года юридическая компания GSL собирается провести международную конференцию на тему "2004 год изменения в законодательстве и правоприменительная практика стран с пониженным налогообложением". Место проведения конференции Швейцария и Лихтенштейн. Как-никак. Так вот, представители этой компании, во-первых, партнер и адвокат Олег Попутаровский, здравствуйте, Олег. О. ПОПУТАРОВСКИЙ: Добрый день...
-
12.04.2022 Офферы
Инвестиционные компании в Люксембурге.
В июле 2013 года в Люксембурге был принят закон «Об управляющих фондами альтернативных инвестиций» (управляющих фондами FIA), который помимо введения Директивы 2011/61/UE ЕС (AIFMD / Alternative Investment Fund Managers Directive), модернизирует законодательство, регулирующее инвестиционные инструменты, а также создает новую форму партнерства. Содержание ...
-
Инвестиционные фонды БВО, островов Кайман.
Организационно-правовые формы; структура управления; что предлагает юрисдикция БВО для создания инвестиционных фондов; виды фондов; расходы в связи с созданием и деятельностью фонда; значение национальности директоров, акционеров и иных функционально-значимых фигур в фонде; признаваемые и непризнаваемые юрисдикции; процедура due diligince, проводимая FSC по представленным документам; факторы, повышающие Ваши шансы на успешную регистрацию инвес...