Докладчики (собственные и приглашенные)

Департамент: Оффшоры и международное право

Более 10 лет опыта практики работы с компаниями из различных юрисдикций и иностранными банками;
Консультирование по выбору юрисдикций и банков для трансграничного бизнеса;
Юридическое сопровождение получения брокерских / инвестиционных лицензий на Кипре и в офшорных юрисдикциях;
Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности, включая регистрацию товарных знаков за рубежом;
Трасты и наследственное планирование, включая консультации по инструментам наследования за рубежом;
Редомицилирование бизнеса в / из офшорных юрисдикций и Кипра;
Юридическое сопровождение ПМЖ / ВНЖ, визовая поддержка релокантов на Кипре;
Проведение Due diligence и подготовка юридических заключений;
Консультирование по процедурам AML / Compliance. Оценка комплаенс-рисков;
Консультирование по процедурам FATCA / CRS;

Департамент:

Один из пионеров российского международного бизнес-консалтинга, 30+ лет опыта в сфере создания компаний, инвестиций, налогов и других сервисов за рубежом, лично посетил и имеет опыт организации и ведения бизнеса более чем в 50 странах, давний бизнес-партнер компании GSL.

Консультирует средние и крупные бизнесы СНГ, группы компаний, инвесторов и просто состоятельных клиентов, в том числе иностранных, по следующим направлениям:

Налоговое и валютное законодательство РФ и СНГ, КИК, Автообмен;
Трансграничное налоговое планирование, двойное налогообложение;
Комплексное налогово-иммиграционное планирование, личное и для семьи;
Налогообложение за рубежом для физических лиц, ИП и компаний: США, Португалия, Испания, Италия, Австрия, Черногория, Турция, Таиланд;
Выбор страны как «запасной площадки» за рубежом и/или для релокации: пассивный доход, цифровые кочевники, IT, бизнес, инвестиции;
ВНЖ, второе гражданство, паспорта, (без)налоговая резиденция: Гренада, Португалия, Испания, Греция, Болгария, Турция, ОАЭ, Таиланд;
Регистрация и сопровождение иностранных компаний, квази-офшоры;
Релокация за рубеж физических лиц и компаний;
Частные фонды и трасты. Международное наследование;
Недвижимость за рубежом: купля-продажа, аренда, девелопмент, налоги;
Юридические заключения по налоговым вопросам, сделкам и договорам, учредительным документам компаний, фондов, трастов;

Помимо консалтинга, активно участвует в реальном бизнесе, организовал ряд собственных инвестиционных, девелоперских и образовательных проектов в США, Европе и Юго-восточной Азии. Большой опыт строительства, продажи, аренды и эксплуатации недвижимости за рубежом. Основал первую в ЮВА русскоязычную газету.

Краткий перечень некоторых аналогичных работ, выполненных ранее:

Создание зарубежных структур для международной торговли, продукты питания, группа компаний известного (бывшего) российского эксцентричного миллионера, до того, как он стал банкиром;
Создание зарубежной структуры для группы компаний – крупнейшего поставщика игрушек;
Вывод на европейский рынок российской компании, производящей и продающей через Интернет «корейскую» косметику;
Вывод на рынок США крупнейшей российской компании, производящей и продающей чай и другие бакалейные товары;
Релокация из России крупнейшей IT компании с российскими корнями в области защиты данных;
Релокация в Турцию и Болгарию компании – поставщика видеоконтента в интернете;
Налоговое структурирование группы компаний (Казахстан). Владение недвижимостью и торговыми предприятиями в Турции и авиапарком в Казахстане через группу компаний Нидерланды- Сингапур-Турция;
Налоговое структурирование e-commerce бизнеса в США на базе Amazon (косметика);
Создание международной структуры для организации производства в Китае и импорта в РФ и ЕС крепежных изделий;
Организация международной дистрибуции, защита IP прав и регистрация торговой марки для стартапа - производителя VR фильмов;
Решение вопросов по ВНЖ и второму гражданству для владельца крупнейшего российского ретейлера одежды и предметов потребления;
Решение вопросов по ВНЖ, второму гражданству и приобретению недвижимости за рубежом для руководителя российского бизнеса крупнейшего западного производителя и поставщика в РФ продуктов питания для людей и животных;

Член Совета директоров, советник ряда российских и зарубежных компаний.

Постоянный автор профильных статей в изданиях Форбс, РБК, Ведомости, Известия, Frank RG Media, SPEAR’S, приглашенный спикер РБК ТВ, международных конференций и инвест-форумов.

Основные публикации и выступления, ТВ и конференции (2019–22 гг.):

РБК, Авторские статьи:
Глава ФНС сообщил о трехкратном росте дивидендов на Кипр (комментарии к интервью главы ФНС), РБК, 22.11.2021
Как владельцу зарубежных счетов отчитаться перед ФНС (Валютное резидентство), РБК Pro
Автообмен и штрафы: что нового в отчетности КИК. Практические рекомендации, РБК Pro
Как сократить издержки в эпоху борьбы с «налоговыми гаванями», РБК Инвестиции, 14.08.2020
Невольные резиденты: как пандемия влияет на статус налогоплательщиков, РБК Pro, 09.04.2020
Граждане-инвесторы: что ждет мировой рынок «золотых паспортов», РБК, 14.11.2019
Лишние клиенты: как завершается эпоха офшорного банкинга в Латвии, РБК Pro, 20.08.2019
Открытие островов: как «русские офшоры» пытаются сделать привлекательными, РБК Pro, 03.08.2019
Новый BVI: как работать с офшором после ужесточения законодательства, РБК Pro, 01.05.2019

РБК ТВ:
Главные новости»: Инвестиции в Россию, Выпуск за 01.02.2021
«ЕС ограничит выдачу золотых паспортов», Выпуск за 10.08.2018
«Налоговые убежища рассекретят», Выпуск за 27.04.2018
«Европа против офшоров», Выпуск за 07.12.2017

Ведомости:
ЕК объявила охоту на обладателей «золотых паспортов». Как реагировать россиянам с двойным гражданством? (комментарии), Ведомости, 28.03.2022
В Россию нельзя ввозить евро: что это значит (комментарии), Ведомости, 02.03.2022
Трансграничные переводы россиян (комментарии), Ведомости, 16.12.2021
ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом (комментарии), Ведомости, 15.08.2021
Налог на коронавирус: Налоговые последствия закрытия границ для нерезидентных компаний, Ведомости, 09.04.2020
Что надо знать об автоматическом обмене финансовой информацией, Ведомости, 08.10.2019

Известия:
Чистота резидента. Автообмен: как это работает с Россией, Известия, 06.04.2021
Умное гражданство. Черногория, Мальта, Болгария: ЕС и «золотые паспорта», Известия, 24.03.2021

SPEAR’S Russia:
О чем пока не знает налоговый инспектор? Часть II , 20.05.2021
Что о вас знает налоговый инспектор? Российский и зарубежный опыт, 15.03.2021
Золотые паспорта: цены, практика, последствия, 09.04.2020
Тонкая офшорная субстанция, 10.01.2020

The Bell:
Швейцария начала передавать ФНС данные о скрытых счетах россиян, The Bell, 09.10.2019
Двойной счетчик: чем грозят россиянам новые правила налогового резидентства, The Bell, 07.10.2019

Журнал «Компания»:
Pandora Papers: почему это предвестник конца оффшорного бизнесаl, 09.11.2021

Публикации в Ernst & Young:
Автоматический обмен налоговой информацией с Россией
Белизские офшоры выходят «на берег» (on-shore)

Выступления на международных конференциях:
III Форум "Инвестирование в недвижимость для частных клиентов и семейных офисов". Экономика и налоги проектов за рубежом.
Immigrant Invest. Инвесторы карибского моря. Налоговые аспекты второго гражданства для управления Private Wealth.
X Moscow Family Offices Forum. Новая парадигма налогового планирования: планирование от бенефициара.
CFO Café – FinTaxTop Private Wealth. Налоговые каникулы: Неочевидные достоинства популярных курортов.
Russian TechWeek Skolkovo. Международные решения для IT бизнеса. Технопарк Сколково, 1-3 июня 2021.
CFO Café – FinTaxTop Private Wealth . Выбор второй страны: налоги и не только.
Pro Invest. Международный форум инвесторов. Налоговая гостиная.
Международное налоговое планирование: 50 оттенков белого.
CFO Café – FinTaxTop. V налоговый марафон. Цифровизация и налоги. Автообмен, реестры бенефициаров, обмен по запросу, DAC6, соцсети.
CFO Café – FinTaxTop. Private Wealth. Инвестиционные и иммиграционные возможности. Практические основы налоговой географии.
Migronis Freedom Conference (совместно с Ernst&Young). Налоговое резидентство, гражданство и ВНЖ. Налоги и безналоговые юрисдикции.
Intax Group Russia, May 2020 (совместно с PWC). Песмотр налоговых соглашений РФ с Кипром и др. Новые стратегии для бизнеса.
Hansa FinCon, May 2020. Covid-19 и Налоговое планирование.
Bosco Conference, April 2020. Налоговые соглашения, КИК, налоговая резидентность компаний.
InvestPro Moscow. Актуальные вызовы международного бизнеса: Сабстанс, Банки, Автообмен.
Moscow Family Office Forum 2019. Сабстанс и локализация в юрисдикциях и для банков.
InvestPro Казахстан, Алматы 2019. Автообмен, КИК, Структурирование, защита и управление
активами.
InvestPro Казахстан, Нур-Султан 2019 (совместно с Мигронис). Золотые визы в Европе – налоговые аспекты ВНЖ.
FI Real Estate Investment Forum 2019. Налогообложение и структурирование сделок с недвижимостью за рубежом.
WealthPro Russia Moscow 2019
VIII Russian Private Wealth Forum 2019. Закат эпохи офшоров?
CIS Wealth Moscow Conference & Expo 2019. Мировые тенденции трансформации законодательства по обеспечению прозрачности корпоративных структур.

Департамент: Международное налоговое планирование

Подготовка финансовой отчетности иностранных компаний;
Консультация по вопросам налогообложения иностранных организаций;
Участие в разработке и реализации корпоративных структур с использованием иностранных компаний;
Ведение переговоров с иностранными налоговыми управлениями на предмет обоснования принимаемых расходов;

Структурирование цепочек компаний с учетом особенностей корпоративного и налогового законодательства иностранных государств, а также применения СОИДН;
Консультирование по налоговому и валютному законодательству РФ и СНГ, в том числе по вопросам КИК и автообмену информацией. Подача уведомлений о КИК, расчет налога к уплате по КИК;
Консультирование по сложным вопросам НДС: НДС налогового агента, механизм Reverse charge, а также НДС при трансграничных сделках;
Проведение налогового Due Diligence: выявление и анализ налоговых рисков как в РФ, так и в иностранных юрисдикциях;
Консультирование по вопросам налогового резидентства, а также личным налогам в иностранных юрисдикциях;
Регистрация компаний как в «классических» оффшорных и оншорных зонах, так и в «нестандартных» юрисдикциях. Консультирование по особенностям инкорпорации и подбору организационно-правовой формы;
Составление нестандартных уставов и акционерных соглашений. Анализ и выявление рисков по сложным договорным конструкциям, таких как приобретение активов и опционы, в том числе по английскому праву;

Департамент: Оффшоры и международное право

1. Вопросы оформления ВНЖ и гражданства:

консультирование по выбору страны и программы / основания для получения ВНЖ и / или гражданства в соответствии с индивидуальными обстоятельствами и требованиями клиента;
сопровождение оформления виз, ВНЖ и гражданства для основного заявителя и членов его семьи;
сопровождение сделок по покупке недвижимости за рубежом, а также прочих сделок, связанных с внесением инвестиций в рамках программ получения ВНЖ или гражданства;

2. Релокация (редомицилирование) бизнеса, регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование:

комплексное консультирование по выбору юрисдикции для релокации бизнеса, разработка дорожной карты;
регистрация компании, включая подготовку документов, подбор офисных помещений, получение разрешений на ведение деятельности;
оформление рабочих виз для иностранных сотрудников;
дальнейшее администрирование компании, подготовка резолюций и протоколов, проведение смен в структуре компании (отставки и назначения директоров, увеличения уставного капитала, передачи акций и бенефициарных прав);

3. Открытие корпоративных и личных счетов в зарубежных банках и электронных платежных системах (EMI):

анализ деятельности и характера предполагаемых транзакций по счетам, подбор банков и EMI;
формирование комплекта документов для прохождения банковского комплаенса;
заполнение заявления на открытие счета, дальнейшая коммуникация с банком до получения решения по заявлению;
помощь в подготовке документов и пояснительных записок при прохождении периодического комплаенса в банке по уже открытым счетам, а также по отдельным транзакциям;