Открытие счета в Банках ОАЭ. Предложение на оказание услуг

• ОАЭ – это один из крупнейших финансовых центров в мире;
• банки ОАЭ открывают сберегательные (депозитные) и расчетные счета;
• преимущественно банки открывают счета только на компании, зарегистрированные в ОАЭ (НО некоторые из них готовы принять на обслуживание иностранные компании);
• готовность оперативно (до 2х месяцев) внести депозит (15 000 – 150 000 USD в зависимости от банка), а также вложиться в инвестиционные продукты банка, крайне увеличит шансы на открытие счета (держать на счете в последствие данную сумму не требуется);
• наличие связи деятельности компании с ОАЭ значительно облегчит открытие счета (наличие офиса компании и/или резидентности бенефициара в ОАЭ);
• для открытия счета обязательно необходим личный визит подписанта по счету, а иногда и бенефициара (в зависимости от требования банка) в ОАЭ;
• выпускают банковские карты;
• перед началом процесса открытия счета делаем pre-approval – положительный ответ при этом позволяет сказать, что точно можно выезжать в ОАЭ;
• интернет-банк на английском языке.

• RAKBANK
• Mashreq Bank
• Ajman Bank
• Emirates NBD
• ADIB (Abu Dhabi Islamic Bank)
• Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)
• Emirates Islamic Bank
• Banque Misr
• И иные (список банков, с которыми мы работаем, постоянно пополняется);

После этого процесс можно считать завершенным.

• Лицензия (License);
• Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);
• Резолюция директора об открытии счета и назначении управляющего по счету;
• Заполненный Company Profile и детальный бизнес-план.

Стандартно банки ОАЭ принимают корпоративные документы по компании без нотариального заверения. При наличии в структуре корпоративного директора/акционера/секретаря необходимо предоставить полный комплект документов по списку выше.

Т.к. ОАЭ не подписали Гаагскую Конвенцию об апостиле, то копии всех учредительных документов корпоративного директора/акционера/секретаря должны быть легализованы в посольстве ОАЭ в стране выдачи.

• заполненные анкеты по форме банка на компанию и владельца;
• банковские выписки со счета компании за последние 6 месяцев (если компания новая, то можно предоставить выписки со счета другой компании владельца вместе с подтверждением владения компанией);
• подтверждение источника происхождения средств, в т.ч. касательно первоначального депозита;
• копии текущих контрактов/инвойсов с контрагентами;
• договоры аренды офиса, cash flow chart, ownership structure chart и т.п.

• Подтверждение личности (паспорт) + виза резидента ОАЭ;
• Подтверждение адреса (не старше 3 месяцев);
• Резюме;
• Банковская рекомендация + банковские выписки за последние 6 месяцев.

*Перечень не является исчерпывающим. Банк имеет право запросить любые иные документы и информацию.

*​* В зависимости от деятельности компании, типа лицензии, выбранного банка и т.д., может потребоваться подтверждение резидентности компании в ОАЭ (наличие офиса) либо резидентности бенефициара в ОАЭ (наличие договора аренды). Данные услуги мы также готовы Вам предоставить - более подробно уточняйте, пожалуйста, у своего консультанта.