GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

Как открыть счет в банке AS PNB Banka (бывший NORVIK BANKA)

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

15 августа 2019 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) следуя решению ECB и SRB приостановила деятельность банка. Банк полностью прекращает предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов «PNB banka» прекращено.
В ближайшее время начнется выплата гарантированных возмещений (до 100 000 евро) как физическим, так и юридическим лицам по всем видам вкладов.

 

9,516 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    3 310 8 — — B
    Двигайте таблицу
    Год основания 1992
    История Банк был основан 29 апреля 1992 года. В сентябре 2004 года Latvijas Ekonomiska Komercbanka сменил название на LATEKO BANKA. В 2005 году банк получил награду от международного журнала финансовой отрасли “The Banker" по номинации «Лучший банк года в Латвии». "The Banker” выделил тот факт, что в стратегии своего развития банк особое внимание уделяет информационным технологиям, что в свою очередь позволяет предлагать клиентам новые услуги и удобные решения. В начале 2006 года банк привлек стратегического инвестора – респектабельных и профессиональных предпринимателей из Исландии. В декабре 2006-го банк получил свое новое название – "NORVIK BANKA". Банк насчитывает более 80 центров обслуживания клиентов по всей Латвии, а также имеет представительство в Москве и разветвленную сеть партнеров во многих странах мира: Украина, Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Китай, ОАЭ и др. С 9 ноября 2018 года сменил название на AS “PNB Banka”
    Персонал В банке работает около 680 служащих. Есть русскоговорящий персонал
    Акционеры банка Мажоритарным акционером Банка является ведущий партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners Григорий Гусельников, которому принадлежат 50% + 1 акция банка. Также в списке крупных акционеров банка - латвийский бизнесмен Юрий Шапуров, которому принадлежит 18,4% акций.
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год К минимальному обороту требований нет
    Оперативность выполнения платежа Простой перевод исполняется на второй банковский день послед принятия банком платежного поручения (Т+2). Стандартный перевод исполняется на следующий банковский день после принятия банком платежного поручения (Т+1). Срочный перевод исполняется на следующий банковский день после принятия банком платежного поручения (Т). Экспресс перевод исполняется в течение 2 часов, в день принятия банком платежного поручения (Т)

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    80 0 240 1 500 2 000
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Простой перевод от 80 до 100 EUR; стандартный перевод от 100 до 120 EUR; срочный перевод от 120 до 140 EUR; экспресс-перевод от 140 до 170 EUR. Банк взимает комиссию от 500 EUR за каждую транзакцию с оффшорными компаниями
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление средств на счет клиента - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год При открытии расчетного счета клиентам-нерезидентам, физическим и юридическим лицам, взимается комиссия за рассмотрение документов - 350 EUR. Банк начинает рассматривать документы потенциального клиента только после зачисления комиссии на транзитный счет Банка. Ведение счета для физических лиц - 10 EUR в месяц, для юридических - 20 EUR в месяц. Дополнительная комиссия за срочное открытие/возобновление расчетного счета (в течение двух рабочих дней с момента получения банком всех необходимых документов и информации) - 150 EUR (для физ лиц) и 300 EUR (для юр лиц). Дополнительная комиссия за обслуживание счета клиента с юридической формой Partnership (LP) - 50 EUR ежемесячно. Обслуживание неактивного счета - 100 EUR.
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Cirrus / Maestro / VISA Electron - 1 500 EUR в день, 22 000 EUR в месяц. MC Standard / VISA Classic и MC Business / VISA Business - 2 200 EUR в день, 22 000 EUR в месяц. MC Gold / Visa Gold и MC Platinum / VISA Platinum - 3 000 EUR в день, 43 000 EUR в месяц
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Минимальная сумма гарантийного депозита: Cirrus / Maestro / VISA Electron - 0; MC Standard / VISA Classic и MC Business / VISA Business - 2 000 EUR; MC Gold / Visa Gold - 5 000 EUR; MC Platinum / VISA Platinum - 10 000 EUR
    Управление счетом Интернет-банк (бесплатное подключение к системе, без абонентской платы). Выдача в пользование расчетного устройства - Digipas - 70 EUR. Система удаленного управления банковскими счетами. Мобильный банк M-Banka. Получение стандартного SMS сообщения на мобильный телефон. Встроенная в интернет банк система Bank Trade (для торговли на валютном рынке (FOREX) и валютных конвертаций)
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг, в том числе аккредитивы, гарантии, чеки, кредитование, аренда сейфов, страхование, брокерское обслуживание. Интернет-трейдинг
    Кредитные карточки Cirrus/Maestro/VISA Electron; MC Standard/VISA Classic; MC/VISA Gold; МC/VISA Platinum. Плата за выдачу карты составляет сумму от 50 до 300 EUR. Плата за снятие наличных - 2-2,5%
    Файл с тарифами Norvik Tariffs (март 2018, 370.44 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется, поскольку есть Представительство Банка в Москве
    Требуется Ксерокопии учредительных документов компании, ксерокопия паспорта директора/доверенного лица
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и подтверждение дохода бенефициарного владельца
     
    Нужна консультация от специалиста?

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN