История
Банк был основан 3 мая 1993 года. В 1994 году Baltic International Bank стал первым банком в Латвии, предоставляющим услуги персональных банкиров. В 1995 году было введено дистанционное обслуживание клиентов. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 12 декабря 2022 года приняла решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank SE. КРФК признала Baltic International Bank SE несостоятельным
Персонал
Сотрудники банка владеют русским, английским, латышскими языками
Акционеры банка
99,9% акций Банка принадлежат семье Белоконь: Валерий Белоконь (69,9%) и Вилорий Белоконь (30%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
07.02.2019 21:02:32 Аудрис
Крайне негативный опыт: взяли 500 евро за открытие, а потом закрыли без видимых причин через 3 месяца счет и заблокировали 10000 евро, сказали – плата за закрытие 5000 евро и штраф еще 5000 евро за нарушение предоставления документов, ну судимся.. но, наверное, без шансов.
Ответить