Bulgarian American Credit Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2015 июль 2017 январь 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные и сберегательные счета;
- счет можно открыть без выезда в Чехию, встретившись с представителем Банка в Москве;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - 2-3 недели.
Банк предлагает широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц, в том числе гарантии, кредиты, escrow счета и пр.

1,322 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 1996
    История Банк основал Bulgarian American Enterprise Fund (BAEF) - частная корпорация, зарегистрированная в США. Первоначально Банку была выдана ограниченная лицензия, которая была расширена в 1998 году. В апреле 2006 года основной акционер Банка (на тот момент BAEF) продал примерно 30% посредством публичного размещения на Болгарской фондовой бирже, и Банк получил статус акционерной компании. В августе 2008 года Allied Irish Banks, p.l.c., (AIB) приобрел пакет акций - 49.99% голосующей акции BACB, участие BAEF было уменьшено до 3.89%. Впоследствии, BAEF передал свой остаточный пакет акций 3.89% в Америку для Bulgaria Foundation. В июле 2011 года Allied Irish Banks, p.l.c. продал 6,311,100 акций, составляющие 49.99% от уставного капитала BACB CSIF AD (www.csif.bg) болгарской компании с частными инвестициями
    Персонал Персонал владеет английским и болгарским языками
    Акционеры банка CSIF AD (www.csif.bg)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 Нет ограничений 0 Нет ограничений Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Банк не устанавливает требований по наличию минимального остатка на счете
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Банк не устанавливает ограничений по минимальному годовому обороту
    Оперативность выполнения платежа Стандартный перевод - дата валютирования - через два рабочих дня; срочный - с датой валютирования на следующий рабочий день

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 50 60 2 000 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод в пределах European Economic Area /EEA/ посредством Internet Banking составляет 0,1% (минимально 10 EUR, максимально 200 EUR) с датой валютирования - 1 банковский день и 0,15% (минимально 15 EUR, максимально 300 EUR) с датой валютирования - в тот же день
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет 0.1% (минимально 8 EUR, максимально 200 EUR)
    Обслуживание счета, €/год Комиссия за открытие счета составляет 25 EUR, за закрытие счета - 8 EUR. Ежемесячная комиссия за обслуживание счета составляет от 3 до 10 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Debit Card VISA Business - от 2000 EUR до 5000 EUR. REVOLVING CREDIT CARD MasterCard Business - от 2000 EUR до 5500 EUR
    Управление счетом Internet Banking / Virtual Banking
    Банковские продукты Банк предлагает широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц, в том числе гарантии, кредиты, escrow счета и пр.
    Кредитные карточки VISA Business, MasterCard Business
    Файл с тарифами Tariff Bulgarian American Credit Bank (январь 2017, 711.40 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    21 21 Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)