CIB Bank Ltd

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с Банком были установлены в мае 2000 года. С момента отмены безвизового режима поддерживались нерегулярно. Последний раз контакт состоялся весной 2008 года. После этого банк принял решение об отказе работы с нерезидентами, если у таковых нет партнеров или интересов в Венгрии

2,384 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    1 028 5 BBB-
    Год основания 1979
    История Предшественник (CIB Bank Ltd) был зарегистрирован в 1979 году в Будапеште, но работал со всеми валютами, кроме форинтов. В 1988 году появился CIB Hungaria Bank Rt., который в 1998 году объединился с Central-European International Bank Ltd. В настоящее время единственным акционером банка является крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo S.p.A. С 1992 года банк активно расширяет сеть отделений, которая к 2008 году включала 140 отделений, расположенных внутри страны
    Персонал В банке работает около 3200 служащих. Присутствует русскоговорящий персонал
    Акционеры банка Intesa Sanpaolo Holding International SA (Luxembourg) - 67, 69%; Intesa Sanpaolo SpA (Milan Italy) - 32,31%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    200 1 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Требований по допустимому количеству переводов нет
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос - 200 EURO
    Срок внесения, мес. В течение 1 месяца после открытия счета
    Минимальный оборот, €/год Нет требований по минимальному обороту
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования – второй день

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 75 500 1 000 10 000
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящие платежи - 0,15% от суммы, но не меньше 1 EURO
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящие платежи - 0,15% от суммы, но не меньше 1 EURO
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 500 EURO в год
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Master card - 1 000 EURO в день, Visa - 2 000 EURO в день
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Страховое покрытие по карте VISA составляет 10 000 USD
    Управление счетом 1) Факс с кодовым словом 2) Система Банк-Клиент позволяет управлять и наблюдать за счетом через интернет. 3) Система ТелеБанк позволяет узнавать текущий остаток по счету круглосуточно по телефону
    Банковские продукты Чековые книжки. Аккредитивы. Гарантии (0.3% от суммы в квартал, гарантия выдается на 90% от заблокированной суммы)
    Кредитные карточки Master Card, VISA. Возможно изготовление через 3-6 месяцев работы со средним остатком более 50 000 USD

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк обязателен
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; резюме клиента; стандартный комплект корпоративных документов. Перевод документов на венгерский язык
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без посещения профессионального интродьюсера
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)