Как открыть счет в банке CIB Bank Ltd

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

Отношения с Банком были установлены в мае 2000 года. С момента отмены безвизового режима поддерживались нерегулярно. Последний раз контакт состоялся весной 2008 года. После этого банк принял решение об отказе работы с нерезидентами, если у таковых нет партнеров или интересов в Венгрии

Отношения с этим банком были прекращены

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

1 028

Мировой рейтинг

Рейтинг по стране

—

Рейтинг головного банка по стране

—

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

1979

История

Предшественник (CIB Bank Ltd) был зарегистрирован в 1979 году в Будапеште, но работал со всеми валютами, кроме форинтов. В 1988 году появился CIB Hungaria Bank Rt., который в 1998 году объединился с Central-European International Bank Ltd. В настоящее время единственным акционером банка является крупнейшая итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo S.p.A. С 1992 года банк активно расширяет сеть отделений, которая к 2008 году включала 140 отделений, расположенных внутри страны

Персонал

В банке работает около 3200 служащих. Присутствует русскоговорящий персонал

Акционеры банка

Intesa Sanpaolo Holding International SA (Luxembourg) - 67, 69%; Intesa Sanpaolo SpA (Milan Italy) - 32,31%

Конфиденциальность

Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

Сравните банки

Минимальные требования

—

Минимальный остаток, €

—

Допустимое количество переводов, в месяц

200

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Допустимое количество переводов, в месяц

Требований по допустимому количеству переводов нет

Первоначальный взнос, €

Первоначальный взнос - 200 EURO

Срок внесения, мес.

В течение 1 месяца после открытия счета

Минимальный оборот, €/год

Нет требований по минимальному обороту

Оперативность выполнения платежа

Дата валютирования – второй день

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

500

Обслуживание счета, €/год

1 000

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Исходящие платежи - 0,15% от суммы, но не меньше 1 EURO

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

Входящие платежи - 0,15% от суммы, но не меньше 1 EURO

Обслуживание счета, €/год

Плата за обслуживание счета составляет 500 EURO в год

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Master card - 1 000 EURO в день, Visa - 2 000 EURO в день

Страховое покрытие по кредитным картам, €

Страховое покрытие по карте VISA составляет 10 000 USD

Управление счетом

1) Факс с кодовым словом 2) Система Банк-Клиент позволяет управлять и наблюдать за счетом через интернет. 3) Система ТелеБанк позволяет узнавать текущий остаток по счету круглосуточно по телефону

Банковские продукты

Чековые книжки. Аккредитивы. Гарантии (0.3% от суммы в квартал, гарантия выдается на 90% от заблокированной суммы)

Кредитные карточки

Master Card, VISA. Возможно изготовление через 3-6 месяцев работы со средним остатком более 50 000 USD

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

case by case

Срок открытия на списание, дней

case by case

Рекомендации

Не нужны

Назначение счета

Расчетный

Выезд в банк

Выезд в Банк обязателен

Требуется

Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; резюме клиента; стандартный комплект корпоративных документов. Перевод документов на венгерский язык

Типы счетов

Расчетный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без посещения профессионального интродьюсера

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

Банки Венгрии

MKB Bank, Zrt

3 030

Нет данных

TakarékBank Zrt

3 030

Нет данных

Вебинары по теме Венгрия ¹⁸⁶

05 мая 2021 Виктория Журавлева

Банки Восточной Европы. Классификация и основные характеристики

Продолжаем серию вебинаров о банках и платежных системах, которые актуальны прямо сегодня Банки Чехии. Банк PPF - последний заход с оффшором;Банк Ceska Sporitelna...

13 октября 2020 Александр Алексеев

Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №2

Описание кейса клиента;Критерии, по которым была выбрана Венгрия;Три тарифа за услуги местного директора;Настройка рабочего процесса. Запуск деятельности;История ...

14 октября 2020 Александр Алексеев

Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №3

Описание реального кейса клиента по процедуре регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии; Исходные данные от клиента для решения его задачи; Слож...

12 октября 2020 Александр Алексеев

Кейс-сессии GSL. Особенности регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии. Кейс №1

Описание реального кейса клиента по процедуре регистрации компании и открытия банковского счета в Венгрии; Исходные данные от клиента для решения его задачи; Тр...

28 августа 2014 Анико Шебок

Нетрадиционные оффшоры: Преимущества и подводные камни оффшорных компаний Венгрии.

Тема этого вебинара была предложена нашим вэб-зрителем: "Нетрадиционные оффшоры для ведения бизнеса на примере Венгрии и Дании: Преимущества и подводные камни". С...

Семинары по теме Венгрия ¹²⁵

31 марта 2023, 11:00 - 14:00

Венгрия – альтернатива оффшорам в ЕС, новые решения по созданию компании и открытию счета в банке

12 000 руб.

Записаться

Публикации по теме Венгрия ²⁵²

18 февраля 2020 Ольга Кутяева

Венгрия не офшор, но доходы по-прежнему облагаются невысокими налогами

Почему в Венгрии выгодно аккумулировать доходы групп Когда дивиденды не облагаются налогом у источника Какие дополнительные налоги установлены в этой юрисдикции

21 марта 2015 Александр Алексеев

Расширение Европы. Станет ли европейская недвижимость привлекательнее для россиян?

1 мая 2004 г. Европа пережила едва ли не самое значительное в своей истории событие. В Евросоюз вступили сразу 10 стран, увеличив общее количество государств — чл...

Новости по теме Венгрия

29 декабря 2022

Венгрия повышает минимальный размер зарплаты с января 2023 года

23 декабря в официальном бюллетене Венгрии был опубликован правительственный Указ 573/2022, согласно которому с 1 января 2023 года стандартная минимальная месячна...

05 декабря 2022

Венгрия публично выступает против глобального минимального налога перед голосованием в ЭКОФИН

В повестку дня заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ЭКОФИН) на 6 декабря включено дополнительное голосование по принятию предложенной Дирек...

31 октября 2022

Парламент Венгрии рассматривает законопроект о публичной отчетности по CbC и других налоговых мерах

Национальное собрание Венгрии рассматривает законопроект о внесении изменений в некоторые налоговые законы, который был представлен Правительством 18 октября.

09 августа 2022

Опубликован закон о бюджете Венгрии на 2023 год с учетом изменений в трансфертном ценообразовании

Венгрия опубликовала Закон XXIV от 2022 года в Официальном вестнике 27 июля 2022 года, в котором содержатся меры по бюджету на 2023 год.

08 августа 2022

Венгрия разрешит уплачивать налоги в EUR и USD

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что было принято решение предоставить компаниям, работающим в стране, возможность уплачивать корпоративные и коммерче...

15 июля 2022

Европейский парламент осудил национальное вето — подрыв глобального налогового соглашения

6 июля Европейский парламент объявил о принятии резолюции, осуждающей национальное вето, направленное на подрыв глобальной налоговой сделки.

Поделиться в социальных сетях: