Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- банк открывает расчетные счета;
- счет можно открыть в Москве в офисе GSL;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- в настоящее время банк сосредоточился на обслуживании существующих клиентов и принимает новых только в том случае, если они соответствуют хотя бы одному из перечисленных критериев:
> высокая доходность (например, от 30 до 50 операций по счету каждый месяц);
> связь с крупнейшим российским бизнесом;
> наличие бенефициара в списке Forbes.
С кипрским Eurobank Cyprus (ранее EFG Eurobank) мы сотрудничаем уже несколько лет, и на протяжении всего сотрудничества нас приятно удивляет четкость и ясность банковских процедур, а также отлично отлаженная работа его московского представительства.
Есть ощущение, переходящее в уверенность, что руководство банка понимает, что в условиях жесткой конкуренции на российском рынке банковских услуг сравнительно небольшой банк может преуспевать только за счет отличного сервиса и понимания нужд клиентов. Этим объясняются и адекватная кадровая политика банка и его готовность обсуждать пониженные тарифы на обслуживание даже с новыми клиентами
9,866
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
1 132
5
—
—
CCC
Двигайте таблицу
Год основания
2007
История
Основан в 2007 году как филиал греческого банка EFG Eurobank Ergasias S.A.. В 2008 получил лицензию Центрального Банка Кипра на проведение операций в качестве дочернего банка EFG Eurobank Ergasias S.A. В декабре 2011 года произошло слияние Eurocredit Retail Services Ltd с Eurobank EFG Cyprus Ltd. В октябре 2012 года Eurobank EFG Cyprus Ltd сменил название на нынешнее. В конце 2016 года был закрыт офис банка в Москве
Персонал
В Банке работает 188 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть в каждом отделении
Акционеры банка
ERB New Europe Holding BV (Amsterdam Netherlands) - 100%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Банк готов обслуживать клиентов с высокой доходностью (например, от 30 до 50 операций по счету каждый месяц)
Первоначальный взнос, €
Банк готов рассматривать клиентов с любыми минимальными остатками. Требования по первоначальному взносу отсутствуют
Минимальный оборот, €/год
Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
Оперативность выполнения платежа
Дата валютирования для платежей в EUR и USD - тот же день, для RUB, CHF и др. - следующий день, для AUD - третий день. Операционный день в банке до 14.00 по кипрскому времени (в пятницу - до 13.00)
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
50
16
100
Нет ограничений
4 000
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Комиссия за исходящие платежи в EUR через системы SEPA, JCC (до 2 000 EUR) - от 5 до 10 EUR. Комиссия за исходящие платежи более 2 000 EUR и за платежи в других валютах через систему SWIFT (c учетом комиссии банков-корреспондентов) - от 8 до 16 EUR
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Комиссия за сумму до 2 000 EUR составляет 8 EUR, свыше 2 000 EUR - 16 EUR
Обслуживание счета, €/год
Обслуживание счета бесплатное, однако банк взимает плату за пользование кодовыми таблицами - 100 EUR в год для корпоративных счетов и 20 EUR в год для частных счетов
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Минимальный кредитный лимит - 2000 EUR, лимит по снятию наличных - 900 EUR в день, ежедневный лимит по безналичным операциям отсутствует
Управление счетом
Интернет-банкинг, письменные инструкции с использованием кодовых таблиц
Банковские продукты
Международные банковские услуги. Текущие и депозитные счета в основных валютах. Международные денежные переводы. Электронные переводы. Инвестиционные программы. Документарные аккредитивы. Банковские гарантии. Чеки
Кредитные карточки
Visa
Хранение выписок
Плата за хранение выписок в банке составляет 60 EUR в год
Сертификат об инкорпорации (свидетельство о регистрации); Сертификат о регистрационном адресе; Сертификат о директорах и секретарях; Сертификат об акционерах; Меморандум и устав компании; Паспорт и подтверждение адреса проживания директора(ов), секретаря(ей), акционера(ов), владельца(ев). Вышеперечисленные требования предъявляются к компаниям, зарегистрированным на Кипре.
Для компаний, зарегистрированных в иных юрисдикциях, могут также потребоваться следующие документы: Протокол первого собрания о назначении директоров, секретарей – в случае если они есть, выпуске акций, а также все последующие протоколы, если имели место какие-либо изменения
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий