Eurobank Cyprus Ltd

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
февраль 2009 сентябрь 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- банк открывает расчетные  счета;
- счет можно открыть в Москве в офисе GSL;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- в настоящее время банк сосредоточился на обслуживании существующих клиентов и принимает новых только в том случае, если они соответствуют хотя бы одному из перечисленных критериев: 
      > высокая доходность (например, от 30 до 50 операций по счету каждый месяц);
      > связь с крупнейшим российским бизнесом;
      > наличие бенефициара в списке Forbes.

С кипрским Eurobank Cyprus (ранее EFG Eurobank) мы сотрудничаем уже несколько лет, и на протяжении всего сотрудничества нас приятно удивляет четкость и ясность банковских процедур, а также отлично отлаженная работа его московского представительства.
Есть ощущение, переходящее в уверенность, что руководство банка понимает, что в условиях жесткой конкуренции на российском рынке банковских услуг сравнительно небольшой банк может преуспевать только за счет отличного сервиса и понимания нужд клиентов. Этим объясняются и адекватная кадровая политика банка и его готовность обсуждать пониженные тарифы на обслуживание даже с новыми клиентами

8,576 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    1 132 5 CCC
    Год основания 2007
    История Основан в 2007 году как филиал греческого банка EFG Eurobank Ergasias S.A.. В 2008 получил лицензию Центрального Банка Кипра на проведение операций в качестве дочернего банка EFG Eurobank Ergasias S.A. В декабре 2011 года произошло слияние Eurocredit Retail Services Ltd с Eurobank EFG Cyprus Ltd. В октябре 2012 года Eurobank EFG Cyprus Ltd сменил название на нынешнее. В конце 2016 года был закрыт офис банка в Москве
    Персонал В Банке работает 188 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть в каждом отделении
    Акционеры банка ERB New Europe Holding BV (Amsterdam Netherlands) - 100%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation Eurobank EFG Cyprus (февраль 2014, 810.42 KB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк готов обслуживать клиентов с высокой доходностью (например, от 30 до 50 операций по счету каждый месяц)
    Первоначальный взнос, € Банк готов рассматривать клиентов с любыми минимальными остатками. Требования по первоначальному взносу отсутствуют
    Минимальный оборот, €/год Банк готов рассматривать клиентов с любым ожидаемым годовым оборотом
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования для платежей в EUR и USD - тот же день, для RUB, CHF и др. - следующий день, для AUD - третий день. Операционный день в банке до 14.00 по кипрскому времени (в пятницу - до 13.00)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 16 100 Нет ограничений 4 000
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за исходящие платежи в EUR через системы SEPA, JCC (до 2 000 EUR) - от 5 до 10 EUR. Комиссия за исходящие платежи более 2 000 EUR и за платежи в других валютах через систему SWIFT (c учетом комиссии банков-корреспондентов) - от 8 до 16 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Комиссия за сумму до 2 000 EUR составляет 8 EUR, свыше 2 000 EUR - 16 EUR
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета бесплатное, однако банк взимает плату за пользование кодовыми таблицами - 100 EUR в год для корпоративных счетов и 20 EUR в год для частных счетов
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Минимальный кредитный лимит - 2000 EUR, лимит по снятию наличных - 900 EUR в день, ежедневный лимит по безналичным операциям отсутствует
    Управление счетом Интернет-банкинг, письменные инструкции с использованием кодовых таблиц
    Банковские продукты Международные банковские услуги. Текущие и депозитные счета в основных валютах. Международные денежные переводы. Электронные переводы. Инвестиционные программы. Документарные аккредитивы. Банковские гарантии. Чеки
    Кредитные карточки Visa
    Хранение выписок Плата за хранение выписок в банке составляет 60 EUR в год
    Файл с тарифами Tariffs Eurobank Cyprus (март 2017, 147.62 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется
    Требуется Сертификат об инкорпорации (свидетельство о регистрации); Сертификат о регистрационном адресе; Сертификат о директорах и секретарях; Сертификат об акционерах; Меморандум и устав компании; Паспорт и подтверждение адреса проживания директора(ов), секретаря(ей), акционера(ов), владельца(ев). Вышеперечисленные требования предъявляются к компаниям, зарегистрированным на Кипре. Для компаний, зарегистрированных в иных юрисдикциях, могут также потребоваться следующие документы: Протокол первого собрания о назначении директоров, секретарей – в случае если они есть, выпуске акций, а также все последующие протоколы, если имели место какие-либо изменения
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)