GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)

Как открыть счет в банке Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

rating

Начало отношений

май 2013

Дата последнего контакта

ноябрь 2024

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2024
  • банк открывает расчетные и сберегательные счета;
  • выезд в банк обязателен, однако при открытии счета Bank of Singapore возможно открытие счета в OCBC Bank без выезда в Сингапур;
  • минимальный остаток на счете – 30 000 EUR;
  • срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
  • требования по каждому клиенту (возможные обороты, направления деятельности) Банк рассматривает индивидуально, в режиме case by case;
  • банк заинтересован в работе с крупными клиентами и / или холдингами, имеющими различные направления бизнеса;
  • в настоящее время у банка особые повышенные условия для российских резидентов.

ОСВС Bank – старейший сингапурский банк, второй по величине в Юго-восточной Азии. Особых требований по предоставляемым документам банк не предъявляет.

Открытие счета без выезда в Сингапур в OCBC Bank возможно только в случае открытия еще одного счета (инвестиционного) – в Bank of Singapore. В других случаях выезд в Сингапур является обязательным.

Рейтинг GSL
rating
Начало отношений
май 2013
Дата последнего контакта
ноябрь 2024
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2024
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг
Общая информация и рейтинг

108
Мировой рейтинг
2
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1932
История
Основан в октябре 1932 года в результате слияния Oversea-Chinese Bank Limited, Ho Hong Bank Limited и Chinese Commercial Bank Limited. В феврале 1997 года приобрел банковский бизнес Bank of Singapore (Australia) Limited (известный как BOSA Limited). 1 июля 1998 года объединился с Four Seas Bank Limited. В августе 2001 года объединился с Keppel TatLee Bank Ltd, а в ноябре 2003 - с OCBC Finance Limited. Банк осуществляет свою деятельность в 15 странах, включая Сингапур, Малайзию, Индонезию, Китай, Гонконг, Вьетнам, Бруней, Япония, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Основные рынки - Сингапур, Малайзия, Индонезия и Китай: более 500 филиалов и представительств
Персонал
В банке работает около 10 000 служащих
Акционеры банка
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd (Singapore) - 13,11%; Selat (Pte) Ltd - 11,45%; DBS Nominees Pte Ltd (Singapore) - 10,58%; DBSN Services Pte Ltd (Singapore) - 5,39%; HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd (Singapore) - 4,54%; Singapore Investments (Pte) Ltd (Singapore) - 3,68%; Lee Foundation - 3,64%; Lee Rubber Company (Pte) Ltd - 3,04%; BNP Paribas Securities Services Singapore (Singapore) -2,84%; United Overseas Bank Nominees (Pte) Limited (Singapore) - 2,19%; Lee Latex Private Ltd - 1,41%; Raffles Nominees Pte Ltd (Singapore) - 1,14%; Kallang Development (Pte) Limited - 0,95%; Lee Pineapple Co (Pte) Limited (Singapore) - 0,66%; Kew Estate Limited (Singapore) -0,64%; DB Nominees (S) Pte Ltd (Singapore) - 0,56%; Lee Brothers (Wee Kee) Private Limited (Singapore) - 0,52%; Tropical Produce Company Pte Ltd (Singapore) - 0,48%; Kota Trading Company Sendirian Berhad (Singapore) -0,48%; Island Investment Company (Private) Limited (Singapore) - 0,47%
Конфиденциальность
Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования
    Минимальные требования

    30 000
    Минимальный остаток, €
    100
    Допустимое количество переводов, в месяц
    500
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный остаток на счете - 30 000 EUR / USD. Если минимальный баланс в течение месяца будет снижен, банк спишет комиссию в размере 100 EUR / USD
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Ожидаемое количество переводов для успешного открытия счета: 100 операций в месяц при годовом обороте от 50 000 000 EUR. Заявленные цифры могут меняться, например, 200 операций в месяц при годовом обороте от 25 000 000 EUR
    Первоначальный взнос, €
    Размер минимального первоначального депозита (для счета в EUR) - 500 EUR
    Срок внесения, мес.
    Один месяц
    Минимальный оборот, €/год
    Банк отдает предпочтение крупным клиентам, с годовым оборотом от 50 000 000 EUR
    Оперативность выполнения платежа
    Cut-Off Times для телеграфного перевода - 17.00 по сингапурскому времени (+ 5 часов с Москвой)

    Тарифы и услуги
    Тарифы и услуги

    35
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    6
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи в первые два года обслуживания счета составляет 35 EUR (для платежа в EUR); 43 USD (для платежа в USD). В дальнейшем тарифы за переводы будут зависеть от размера транзакции (0,125%)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за любой входящий платеж составляет 10 SGD
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета - бесплатно. За открытие счета на одну компанию Банк берет комиссию в размере 250 SGD. В случае если компания закроет счет в течение первого года обслуживания, банк возьмет комиссию в размере 1 000 EUR / USD
    Управление счетом
    Возможно круглосуточное обслуживание по телефону, по электронной почте, а также посредством Internet-banking (Velocity@ocbc). Выпуск токена - бесплатно. За выпуск последующих токенов Банк берет комиссию в размере 20 SGD за каждый
    Банковские продукты
    Банк предлагает широкий спектр специализированных финансовых и услуг управления имуществом, в том числе депозитное и личное кредитование, кредитные карты, управление денежными средствами, финансирование международной торговли, инвестиций, частные банковские операции, фонды, страхование и управление активами
    Файл с тарифами
    Foreign Business Pricing Guide OCBC (октябрь 2014, 82.83 KB)

    Открытие счета
    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк обязателен. Однако при открытии счета Bank of Singapore возможно открытие счета в OCBC Bank без выезда в Сингапур
    Требуется
    Стандартный комплект корпоративных документов, копия паспорта
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
    Офферы
    Редомицилирование компании с Белиза в Сингапур. Процедура смены юрисдикции. Предложение на оказание услуг

    Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. При этом национальное законодательст...

    от 18 050

    Купить
    Редомициляция компании с Британских Виргинских Островов (БВО) в Сингапур. Процедура смены юрисдикции

    Процедура редомицилирования компании заключается в изменении страны регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. При этом национальное законодате...

    от 21 315

    Купить

    Банки Сингапура

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    DBS Singapore
    5 500
    Нет данных
    Нет данных
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)
    5 500
    108
    2
    Bank of Singapore LTD
    5 500
    1 291
    4

    Вебинары по теме Сингапур 226

    31 июля 2017 Татьяна Краснова
    Открытие счета в швейцарском CIM банке на сингапурскую компанию
    Структура сингапурской компании. Резидентность директоров и акционеров.Пакет документов для открытия счета (заверение и особенности).Сроки открытия счета.Особенно...
    18 мая 2017 Татьяна Краснова
    Регистрация компании в Сингапуре
    На вопросы по регистрации компании в Сингапуре ответит помощник юриста GSL Law & Consulting - Татьяна Краснова: Структура сингапурской компании (директора, а...

    Семинары по теме Сингапур 148

    04 декабря 2024, 11:00 - 14:00
    Особенности выбора юрисдикции для холдинговых и финансовых компаний
    25 000 руб.
    27 декабря 2024, 11:00 - 14:00
    Регистрация компании в Сингапуре: преимущества и особенности использования
    25 000 руб.
    26 января 2024, 11:00 - 14:00
    Компания в Сингапуре: для каких целей оптимально использовать. Как зарегистрировать компанию и открыть банковский счет. Соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром – в чем преимущества?
    08 мая 2020, 11:00 - 15:00
    Компании в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ в современных реалиях. Особенности местного банкинга
    24 мая 2019, 11:00 - 15:00
    Компании в Гонконге и Сингапуре в современных реалиях. Азиатский банкинг

    Публикации по теме Сингапур 424

    03 июня 2024 Камила Усманова
    Оффшор в Сингапуре – компания в респектабельной юрисдикции с привилегиями оффшора

    Сингапур, известный как одна из самых развитых стран мира, представляет собой уникальный пример молниеносного экономического прогресса. Эта небольшая островная на...

    16 апреля 2024 Кристина Егорова
    Сертификат налогового резидентства компаний в Сингапуре

    Сингапур – привлекательная юрисдикция для регистрации компаний. Налоговое резидентство определяет, какой налоговый режим применим к конкретной компании. Компании,...

    15 апреля 2024 Елена Туякова
    Валютное регулирование в Юго-Восточной Азии: Филиппины, Сингапур, Вьетнам

    В последнее время мир вокруг нас очень динамично меняется. Глобальные трансформации касаются всех сфер нашей жизни. Изменения не обошли стороной и бизнес. Многие ...

    13 октября 2023 Мария Ботнару
    Ликвидация компании в Сингапуре

    По разным причинам использование сингапурской компании может потерять актуальность и ее необходимо закрыть, выполнив установленные корпоративным и налоговым закон...

    14 сентября 2023 Ксения Шилкина
    Налогообложение физических лиц в Сингапуре

    Благодаря высокому уровню жизни, благоприятному для бизнеса климату и возможности жить и работать на английском языке, город-государство Сингапур является очень п...

    Новости по теме Сингапур

    08 ноября 2024
    Сингапур опубликовал национальную стратегию борьбы с отмыванием денег

    Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег (AML), учитывающую ключевые риски, отмеченные ведомствами за последние годы, ...

    16 октября 2024
    Сингапур объявляет о дальнейших реформах в сфере AML

    Межведомственный Комитет правительства Сингапура (Inter-Ministerial Committee, IMC) опубликовал рекомендации по дальнейшему укреплению системы противодействия отм...

    09 октября 2024
    Сингапур проводит консультации по глобальному минимальному налогу

    Налоговое управление Сингапура объявило о начале консультаций по предлагаемым правилам минимального налогообложения многонациональных предприятий — «Безопас...

    11 сентября 2024
    Парламент Сингапура рассматривает законодательство для введения глобального минимального налога

    Парламент Сингапура рассматривает законодательство о введении глобального минимального налога (Компонент 2) и о реализации налоговых мер, объявленных в рамках Бюд...

    23 июля 2024
    Редомицилирование компании в Сингапур

    Ранее мы рассмотрели общие вопросы, связанные с процедурой редомициляции, а также сам процесс редомицилирования компаний из одного «классического оффшора» в друго...

    17 апреля 2024
    Сингапур внедряет требование InvoiceNow для предприятий, зарегистрированных в GST

    Налоговое управление Сингапура объявило о поэтапном внедрении InvoiceNow для предприятий, зарегистрированных по GST.

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN