GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)

Как открыть счет в банке Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

май 2013

Дата последнего контакта

июнь 2023

Дата последнего обновления информации

февраль 2023
  • банк открывает расчетные и сберегательные счета;
  • выезд в банк обязателен, однако при открытии счета Bank of Singapore возможно открытие счета в OCBC Bank без выезда в Сингапур;
  • минимальный остаток на счете – 30 000 EUR;
  • срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
  • требования по каждому клиенту (возможные обороты, направления деятельности) Банк рассматривает индивидуально, в режиме case by case;
  • банк заинтересован в работе с крупными клиентами и / или холдингами, имеющими различные направления бизнеса;
  • В настоящее время у банка особые повышенные условия для российских резидентов.

ОСВС Bank – старейший сингапурский банк, второй по величине в Юго-восточной Азии. Особых требований по предоставляемым документам банк не предъявляет.

Открытие счета без выезда в Сингапур в OCBC Bank возможно только в случае открытия еще одного счета (инвестиционного) – в Bank of Singapore. В других случаях выезд в Сингапур является обязательным.

Рейтинг GSL
Начало отношений
май 2013
Дата последнего контакта
июнь 2023
Дата последнего обновления информации
февраль 2023
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

108
Мировой рейтинг
2
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1932
История
Основан в октябре 1932 года в результате слияния Oversea-Chinese Bank Limited, Ho Hong Bank Limited и Chinese Commercial Bank Limited. В феврале 1997 года приобрел банковский бизнес Bank of Singapore (Australia) Limited (известный как BOSA Limited). 1 июля 1998 года объединился с Four Seas Bank Limited. В августе 2001 года объединился с Keppel TatLee Bank Ltd, а в ноябре 2003 - с OCBC Finance Limited. Банк осуществляет свою деятельность в 15 странах, включая Сингапур, Малайзию, Индонезию, Китай, Гонконг, Вьетнам, Бруней, Япония, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Основные рынки - Сингапур, Малайзия, Индонезия и Китай: более 500 филиалов и представительств
Персонал
В банке работает около 10 000 служащих
Акционеры банка
Citibank Nominees Singapore Pte Ltd (Singapore) - 13,11%; Selat (Pte) Ltd - 11,45%; DBS Nominees Pte Ltd (Singapore) - 10,58%; DBSN Services Pte Ltd (Singapore) - 5,39%; HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd (Singapore) - 4,54%; Singapore Investments (Pte) Ltd (Singapore) - 3,68%; Lee Foundation - 3,64%; Lee Rubber Company (Pte) Ltd - 3,04%; BNP Paribas Securities Services Singapore (Singapore) -2,84%; United Overseas Bank Nominees (Pte) Limited (Singapore) - 2,19%; Lee Latex Private Ltd - 1,41%; Raffles Nominees Pte Ltd (Singapore) - 1,14%; Kallang Development (Pte) Limited - 0,95%; Lee Pineapple Co (Pte) Limited (Singapore) - 0,66%; Kew Estate Limited (Singapore) -0,64%; DB Nominees (S) Pte Ltd (Singapore) - 0,56%; Lee Brothers (Wee Kee) Private Limited (Singapore) - 0,52%; Tropical Produce Company Pte Ltd (Singapore) - 0,48%; Kota Trading Company Sendirian Berhad (Singapore) -0,48%; Island Investment Company (Private) Limited (Singapore) - 0,47%
Конфиденциальность
Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    30 000
    Минимальный остаток, €
    100
    Допустимое количество переводов, в месяц
    500
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Минимальный остаток на счете - 30 000 EUR / USD. Если минимальный баланс в течение месяца будет снижен, банк спишет комиссию в размере 100 EUR / USD
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Ожидаемое количество переводов для успешного открытия счета: 100 операций в месяц при годовом обороте от 50 000 000 EUR. Заявленные цифры могут меняться, например, 200 операций в месяц при годовом обороте от 25 000 000 EUR
    Первоначальный взнос, €
    Размер минимального первоначального депозита (для счета в EUR) - 500 EUR
    Срок внесения, мес.
    Один месяц
    Минимальный оборот, €/год
    Банк отдает предпочтение крупным клиентам, с годовым оборотом от 50 000 000 EUR
    Оперативность выполнения платежа
    Cut-Off Times для телеграфного перевода - 17.00 по сингапурскому времени (+ 5 часов с Москвой)

    Тарифы и услуги

    35
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    6
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи в первые два года обслуживания счета составляет 35 EUR (для платежа в EUR); 43 USD (для платежа в USD). В дальнейшем тарифы за переводы будут зависеть от размера транзакции (0,125%)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за любой входящий платеж составляет 10 SGD
    Обслуживание счета, €/год
    Обслуживание счета - бесплатно. За открытие счета на одну компанию Банк берет комиссию в размере 250 SGD. В случае если компания закроет счет в течение первого года обслуживания, банк возьмет комиссию в размере 1 000 EUR / USD
    Управление счетом
    Возможно круглосуточное обслуживание по телефону, по электронной почте, а также посредством Internet-banking (Velocity@ocbc). Выпуск токена - бесплатно. За выпуск последующих токенов Банк берет комиссию в размере 20 SGD за каждый
    Банковские продукты
    Банк предлагает широкий спектр специализированных финансовых и услуг управления имуществом, в том числе депозитное и личное кредитование, кредитные карты, управление денежными средствами, финансирование международной торговли, инвестиций, частные банковские операции, фонды, страхование и управление активами
    Файл с тарифами
    Foreign Business Pricing Guide OCBC (октябрь 2014, 82.83 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк обязателен. Однако при открытии счета Bank of Singapore возможно открытие счета в OCBC Bank без выезда в Сингапур
    Требуется
    Стандартный комплект корпоративных документов, копия паспорта
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
    Офферы
    Редомициляция компании с Британских Виргинских Островов (БВО) в Сингапур. Процедура смены юрисдикции

    Процедура редомицилирования компании заключается в изменении страны регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. При этом национальное законодате...

    от

    Купить
    Регистрация Компании в Сингапуре. Частные и освобожденные частные компании

    Регистрация компании: сроки, требования к директорам и акционерам, последовательность действий. Последующее администрирование. Открытие Merchant Account для целей...

    13 010 EUR

    Купить

    Банки Сингапура

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    DBS Singapore
    3 030
    Нет данных
    Нет данных
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)
    2 300
    108
    2
    Bank of Singapore LTD
    2 300
    1 291
    4

    Вебинары по теме Сингапур 194

    31 июля 2017 Татьяна Краснова
    Открытие счета в швейцарском CIM банке на сингапурскую компанию
    Структура сингапурской компании. Резидентность директоров и акционеров.Пакет документов для открытия счета (заверение и особенности).Сроки открытия счета.Особенно...
    18 мая 2017 Татьяна Краснова
    Регистрация компании в Сингапуре
    На вопросы по регистрации компании в Сингапуре ответит помощник юриста GSL Law & Consulting - Татьяна Краснова: Структура сингапурской компании (директора, а...

    Семинары по теме Сингапур 139

    19 мая 2023, 11:00 - 14:00
    Компания в Сингапуре: для каких целей оптимально использовать. Как зарегистрировать компанию и открыть банковский счет. Соглашения об избежании двойного налогообложения с Сингапуром – в чем преимущества?
    08 мая 2020, 11:00 - 15:00
    Компании в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ в современных реалиях. Особенности местного банкинга
    24 мая 2019, 11:00 - 15:00
    Компании в Гонконге и Сингапуре в современных реалиях. Азиатский банкинг

    Публикации по теме Сингапур 273

    21 марта 2011 Олег Попутаровский
    Что грозит вашим офшорам. Минфин уменьшит привлекательность налоговых гаваней

    Российский бизнес пока не отказывается от услуг компаний из тихих налоговых «гаваней». Однако Минфин хочет уменьшить их привлекательность.

    Новости по теме Сингапур

    11 мая 2023
    Сингапур разрешит банкам обмениваться данными о клиентах для борьбы с преступностью

    В следующем году сингапурские банки смогут обмениваться информацией о потенциально рискованных клиентах — шаг, направленный на пресечение незаконных потоков...

    04 мая 2023
    Сингапур выпустил руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному налогу

    Налоговая служба Сингапура (IRAS) опубликовала руководство по подаче налоговых деклараций по корпоративному подоходному налогу в 2023 году.

    27 апреля 2023
    Сингапур повышает гербовый сбор на покупку недвижимости иностранцами

    26 апреля Сингапур повысил налоги на покупку частной недвижимости: удвоены гербовые сборы для иностранцев до 60%.

    04 апреля 2023
    Сингапур обновляет руководство по электронному налогообложению по схеме слияний и поглощений

    Налоговая служба Сингапура опубликовала обновленное руководство по электронному налогообложению «Подоходный налог и гербовый сбор: схема слияний и поглощений» (се...

    21 марта 2023
    Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

    Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в...

    16 февраля 2023
    Сингапур повышает ставки подоходного налога с населения

    Налоговое управление Сингапура (IRAS) обновляет свои рекомендации по ставкам подоходного налога с физических лиц, отмечая повышение предельных ставок, начиная с 2...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN