Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (OCBC Bank)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
май 2013 июль 2017 октябрь 2014

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

ОСВС Bank - старейший сингапурский банк, второй по величине в Юго-восточной Азии. Особых требований по предоставляемым документам банк не предъявляет.
Открытие счета без выезда в Сингапур в OCBC Bank возможно только в случае открытия еще одного счета (инвестиционного) - в Bank of Singapore. В других случаях выезд в Сингапур является обязательным.
Требования по каждому клиенту (возможные обороты, направления деятельности) Банк рассматривает индивидуально, в режиме case by case. 
ОСВС Bank заинтересован в работе с крупными клиентами и / или холдингами, имеющими различные направления бизнеса.
В настоящее время у Банка особые повышенные условия для российских резидентов

4,653 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    108 2 — — AA-
    Год основания 1932
    История Основан в октябре 1932 года в результате слияния Oversea-Chinese Bank Limited, Ho Hong Bank Limited и Chinese Commercial Bank Limited. В феврале 1997 года приобрел банковский бизнес Bank of Singapore (Australia) Limited (известный как BOSA Limited). 1 июля 1998 года объединился с Four Seas Bank Limited. В августе 2001 года объединился с Keppel TatLee Bank Ltd, а в ноябре 2003 - с OCBC Finance Limited. Банк осуществляет свою деятельность в 15 странах, включая Сингапур, Малайзию, Индонезию, Китай, Гонконг, Вьетнам, Бруней, Япония, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Основные рынки - Сингапур, Малайзия, Индонезия и Китай: более 500 филиалов и представительств
    Персонал В банке работает около 10 000 служащих
    Акционеры банка Citibank Nominees Singapore Pte Ltd (Singapore) - 13,11%; Selat (Pte) Ltd - 11,45%; DBS Nominees Pte Ltd (Singapore) - 10,58%; DBSN Services Pte Ltd (Singapore) - 5,39%; HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd (Singapore) - 4,54%; Singapore Investments (Pte) Ltd (Singapore) - 3,68%; Lee Foundation - 3,64%; Lee Rubber Company (Pte) Ltd - 3,04%; BNP Paribas Securities Services Singapore (Singapore) -2,84%; United Overseas Bank Nominees (Pte) Limited (Singapore) - 2,19%; Lee Latex Private Ltd - 1,41%; Raffles Nominees Pte Ltd (Singapore) - 1,14%; Kallang Development (Pte) Limited - 0,95%; Lee Pineapple Co (Pte) Limited (Singapore) - 0,66%; Kew Estate Limited (Singapore) -0,64%; DB Nominees (S) Pte Ltd (Singapore) - 0,56%; Lee Brothers (Wee Kee) Private Limited (Singapore) - 0,52%; Tropical Produce Company Pte Ltd (Singapore) - 0,48%; Kota Trading Company Sendirian Berhad (Singapore) -0,48%; Island Investment Company (Private) Limited (Singapore) - 0,47%
    Конфиденциальность Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    30 000 100 500 1 50 000 000
    Минимальный остаток, € Минимальный остаток на счете - 30 000 EUR / USD. Если минимальный баланс в течение месяца будет снижен, банк спишет комиссию в размере 100 EUR / USD
    Допустимое количество переводов, в месяц Ожидаемое количество переводов для успешного открытия счета: 100 операций в месяц при годовом обороте от 50 000 000 EUR. Заявленные цифры могут меняться, например, 200 операций в месяц при годовом обороте от 25 000 000 EUR
    Первоначальный взнос, € Размер минимального первоначального депозита (для счета в EUR) - 500 EUR
    Срок внесения, мес. Один месяц
    Минимальный оборот, €/год Банк отдает предпочтение крупным клиентам, с годовым оборотом от 50 000 000 EUR
    Оперативность выполнения платежа Cut-Off Times для телеграфного перевода - 17.00 по сингапурскому времени (+ 5 часов с Москвой)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    35 6 0 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за исходящие платежи в первые два года обслуживания счета составляет 35 EUR (для платежа в EUR); 43 USD (для платежа в USD). В дальнейшем тарифы за переводы будут зависеть от размера транзакции (0,125%)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за любой входящий платеж составляет 10 SGD
    Обслуживание счета, €/год Обслуживание счета - бесплатно. За открытие счета на одну компанию Банк берет комиссию в размере 250 SGD. В случае если компания закроет счет в течение первого года обслуживания, банк возьмет комиссию в размере 1 000 EUR / USD
    Управление счетом Возможно круглосуточное обслуживание по телефону, по электронной почте, а также посредством Internet-banking (Velocity@ocbc). Выпуск токена - бесплатно. За выпуск последующих токенов Банк берет комиссию в размере 20 SGD за каждый
    Банковские продукты Банк предлагает широкий спектр специализированных финансовых и услуг управления имуществом, в том числе депозитное и личное кредитование, кредитные карты, управление денежными средствами, финансирование международной торговли, инвестиций, частные банковские операции, фонды, страхование и управление активами
    Файл с тарифами Foreign Business Pricing Guide OCBC (октябрь 2014, 82.83 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    21 21 Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Выезд в Банк обязателен. Однако при открытии счета Bank of Singapore возможно открытие счета в OCBC Bank без выезда в Сингапур
    Требуется Стандартный комплект корпоративных документов, копия паспорта
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
     
    (ctrl+enter)