TBI Bank

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

В настоящее время сотрудничество с Банком прекращено, поскольку Банк перестал открывать счета на иностранные компании

1,663 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Год основания 2011
    История TBI Bank входит в группу TBIF Financial Services B.V. Был куплен в 2011 году как NLB Banka Sofia
    Персонал Персонал владеет болгарским и английским языком
    Акционеры банка TBI Bank входит в группу TBIF Financial Services B.V. наряду с TBI Credit, TBI Leasing and TBI Rent
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 Нет ограничений 0 Нет ограничений Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Нет ограничений по минимальному остатку на счете
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € Нет требованию по первому взносу
    Минимальный оборот, €/год Банк не устанавливает ограничений по минимального годовому обороту

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 50 60 1 500 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод свыше 100 EUR составляет 0,15-0,30% (минимально 20 EUR, максимально 300 EUR + 10 EUR SWFT charges
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за входящие платежи свыше 100 EUR составляет 0,10% (минимально 10 EUR, максимально 0 75 EUR)
    Обслуживание счета, €/год Плата за открытие валютного счета составляет 10 EUR, за закрытие - 10 EUR. Плата за ежемесячное обслуживание составляет 5 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит по кредитным и дебитовым картам может составлятьот 1500 EUR до 4500 EUR
    Управление счетом Есть система Internet Banking - TBI 24 с подтверждением смс или электронной подписью (бесплатно)
    Банковские продукты Банк предлагает широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц, в том числе гарантии, кредиты, escrow счета и пр.
    Кредитные карточки MasterCard. Стоимость ежегодного обслуживания составляет от 5 до 20 EUR
    Файл с тарифами Tariffs TBI Bank (февраль 2015, 1.43 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)