Как открыть счет в банке Zapad Banka

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
сентябрь 2018 май 2021 апрель 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные (оперативные) счета персональные и корпоративные;
- процедуре открытия счета обязательно должна предшествовать встреча/интервью с представителями/бенефициарами компании;
- для открытия счета необходима встреча с представителем банка, которая может быть проведена в Черногории, на Украине, в Вене и в Риге;
- возможно открытие счета для вывода страховых депозитов из ABLV (при соблюдении определенных условий);
- нет требований по минимальным остаткам;
- банк не работает с оффшорными юрисдикциями;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- для открытия счета компания должна отвечать следующим требованиям:

  • в стране регистрации обязательна подача отчетности;
  • в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;
  • в стране регистрации находится офис компании (подтверждение является наличие права собственности или договора аренды офиса, факт уплаты арендных платежей, наличие таблички с названием компании рядом с входом).

27 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2015
    История Zapad Banka основан 24 февраля 2015 года
    Персонал Персонал банка - около 40 сотрудников, владеют английским языком
    Акционеры банка Volodymyr Kostelman, Vadym Morokhovskyy, Liya Morokhovska
    Конфиденциальность AML-законодательство соблюдается неукоснительно

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Оперативность выполнения платежа Стандартный перевод - T+2, срочный - Т+1, экспрес - день в день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    25 0 600 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод в EUR: стандартный - 25 EUR (SHA/BEN), 35 EUR (OUR); срочный - 35 EUR (SHA/BEN), 45 EUR (OUR); экспресс - 40 EUR (SHA/BEN), 50 EUR (OUR). Плата за перевод в USD: стандартный - 0,1% минимально 70 EUR, максимально 190 EUR (SHA/BEN), 0,1% минимально 80 EUR, максимально 200 EUR (OUR); срочный - 0,1% минимально 80 EUR, максимально 290 EUR (SHA/BEN), 0,1% минимально 90 EUR, максимально 300 EUR (OUR); экспресс - 0,1% минимально 90 EUR, максимально 390 EUR (SHA/BEN), 0,1% минимально 100 EUR, максимально 400 EUR (OUR)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плату за входящие Банк не взимает
    Обслуживание счета, €/год Предварительное рассмотрение документации (перед открытием счета) - 200 EUR. Ежемесячное обслуживание счета - от 50 до 150 EUR. Закрытие счета - от 500 до 1000 EUR
    Управление счетом Управление счетом осуществляется при помощи бесплатного программного оборудования для Интернет банкинга
    Банковские продукты Банк предоставляет большой спектр финансовых услуг, в том числе открытие расчетных счетов, депозиты, банковские гарантии, кредиты, счета Escrow, доверительное управление активами и пр.
    Кредитные карточки MasterCard, VISA
    Файл с тарифами Zapad Banka (октябрь 2018, 640.73 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Для встречи с представителями банка возможен выезд в банк (Черногория) или его представительство (Украина) либо встреча с банкиром в Риге или в Вене
    Требуется Для открытия счета в Банке, необходимо предоставить ОРИГИНАЛЫ регистрационных документов компании (документы будут возвращены после открытия счета в течение 2-3 недель), включая актуальный Certificate of Good Standing (не старше 3 месяцев). Все документы должны быть с Апостилем. Кроме того, для начального рассмотрения потенциального клиента необходимо предоставить выписку по счету из банка, в котором у клиента есть или был счет за период 6 месяцев, в случае, если данный период не отражает деятельности клиента, то за более длительный срок
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)