Выезд в банк
Выезд в банк не требуется. Открытие счета происходит дистанционно
Требуется
Корпоративные документы (на примере компании, зарегистрированной в Гонконге):
- Сертификат о регистрации;
- Сертификат о праве ведения бизнеса;
- Форма NAR1 (или NNC1 – для новой компании);
- Устав.
Бизнес-профиль компании:
- KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании и ее экономических показателей, информацию о желаемых валютах и планируемых входящих / исходящих платежах;
- Договоры с существующими контрагентами и инвойсы к ним (либо договоры о намерениях или же договоры существующей компании с аналогичной деятельностью);
- Банковские выписки (если их нет, то можно предоставить банковские выписки существующей компании с аналогичной деятельностью);
- Бизнес-план или презентация товаров / услуг;
- Подробное описание деятельности компании.
Документы на физических лиц в структуре:
- Копия паспорта;
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (должен быть не старше 3 месяцев и с переводом на английский язык);
- Резюме на директора.
Типы счетов
Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
Добавить комментарий