Дискуссия 22.06.2017 Ирина
Счет в европейском банке для компании на BVI
Здравствуйте.
Подскажите, в каком из европейских банков сейчас реально открыть счет для компании, зарегистрированной на BVI, в принципе? И какой из них вы порекомендуете в частности?
Компания создана как личный холдинг для аккумулирования ср-в и последующих инвестиций, доходы в виде дивидендов и за консалтинговые услуги. Бенефициар - резидент Украины. А так же интересует стоимость ваших услуг открытия данного счета.
Заранее благодарю за ответ.
23.06.2017
Добрый день, Ирина.
Действительно, с оффшорными юрисдикциями не все европейские банки сейчас работают, однако, есть некоторые из них, которые открывают счета на BVI компании по сей день.
Один из таких вариантов, который является вполне удобным в работе, а по процедуре открытия счета достаточно оперативен, это Венгерский банк MKB. Тарифы низкие, остатки не требуют.
Нужен личный визит и “свежие” документы.
Как альтернатива – Кипрские банки, например, Bank of Cyprus, Hellenic и другие.
Но с недавних пор требования банков на Кипре несколько ужесточились, поэтому и процедура открытия счета увеличилась по срокам, и документов запрашивать стали гораздо больше.
И стоит учитывать, что Кипр больше славится своими расчетными счетами, а средства не всегда удобно хранить в таких банках, если суммы большие.
Хоть на Кипр лететь и не нужно, встреча с представителем в Москве или в нашем офисе все же необходима.
И еще можно рассмотреть как вариант чешский банк FIO или болгарский банк DSK.
Но они по срокам чуть больше времени занимают.
Чешский банк просит лично приехать на встречу, а болгарский банк хотя встречу и не требует, но просит дополнительно готовить документы и переводить их на болгарский язык.
Стоимость наших услуг будет зависеть от банка:
– MKB bank – EURO 1900
– кипрские банки – USD 1100
– FIO bank – EURO 2500
– DSK bank – EURO 3000 с учетом заказа документов с переводом на болгарский язык.
Предлагаю рассмотреть первый вариант – MKB банк, который является наиболее оптимальным в Вашем случае.
Для продолжения работы прошу Вас связаться с нами по почте, мы направим Вам анкету для заполнения и уже исходя из Ваших параметров, сможем направить запрос в банк для первоначальной оценки Вас как клиента.
Спасибо.
Ответить
Ирина
Евгения, спасибо огромное за ответ.
Будем обсуждать внутри, и вернусь к Вам уже в почте.
Ответить
Аслан
Добрый день!
Есть интерес открытия расчетного счета для BVI, на следующей неделе буду в Европе, если вдруг понадобится личное присутствие, в принципе, готов прилететь.
С уважением, Аслан
Ответить
13.07.2017
Аслан, добрый день.
Спасибо за Ваш запрос, будем рады оказать содействие. Я свяжусь с Вами по электронной почте, чтобы обсудить детали и нюансы.
Ответить
Alex
Добрый день, Евгения!
Огромная просьба связаться со мной по аналогичному вопросу.
Ответить
Сергей
Добрый день!
Нужна Ваша помощь в открытии счета для компании, которая зарегистрирована в Ирландии как партнерство, в 2016 году. Акционеры компании зарегистрированы на Сейшелах. Фин отчетности никакой нет. Банковского счета также нет.
Вы можете предложить какой-то европейский банк? Какой перечень документов Вам нужен?
Ответить
26.09.2017
Добрый день, Сергей!
Мы сможем помочь вам в открытии счета на Ирландскую компанию с оффшорными партнерами в следующих юрисдикциях:
1) Швейцария (к примеру, CIM банк)
Тарифы данного банка не самые дешевые, зато не требуется хранить значительные остатки по счету, а также сама процедура открытия счета – дистанционная.
2) Кипрские банки (к примеру, Банк Кипра, Astrobank, Promsviazbank)
Встреча с представителем банка проходит в Москве. В последнее время по кипрским банкам ужесточились требования для открытия счетов. На компании, даже на новые, требуется предоставлять управленческую отчетность (в свободной форме, подписанную директором), на сейшельских партнеров банк может потребовать предоставить полный пакет корпоративных документов, включая свежие сертификаты Хорошего Состояния и Incumbency.
Достаточно подробно изучается личность бенефициара.
3) Чешские банки (к примеру, FIO BANKA)
Стоимость открытия счета в таком банке будет несколько выше, а также потребуется съездить в Прагу на встречу с банкиром.
Можно рассмотреть для открытия счета болгарские или латвийские банки, однако в первых открытие счета может занимать достаточно продолжительное время, а во вторых нужно будет учитывать, что все расчеты необходимо будет вести в Евро или рублях. На настоящий момент латвийские банки не осуществляют расчеты в долларах.
В любом случае, для более конкретного выбора банка, готового открыть счет именно вам, необходимо охватить ряд вопросов: это и деятельность компании,и ее предполагаемые обороты, и личность ее собственника, перечень будущих контрагентов компании.
В связи с этим, для более полного ответа на ваш вопрос, предлагаем связаться с вами по электронной почте и вместе подобрать оптимальное для вас решение.
Ответить
Лариса Д.
Добрый день,
re: закрытие ABLV
Вчера объявили о скорой ликвидации Банка ABLV. У BVI компании только р/с в ABLV. Компанией владеют через номинального акционера.
На конечного бенефициара выпущена ген. доверенность. Как и кто может получить остаток по р/с юр. лица в рамках гарантированного гос. депозита, принимая во внимание, что, скорее всего, выплаты будут производиться только на р/с владельца счет (т.е. юр лица)?
Спасибо!
Ответить
Ольга Кутяева28.02.2018Юрист
Добрый день, Лариса!
Вкладчики и клиенты ABLV Bank получат гарантированные выплаты (по Закону Латвии о гарантированных выплатах). Выплаты будут осуществлять с 7 марта 2018 года и в течение 5 лет на счета в банках. Комиссия рынка финансов и капитала выберет кредитные учреждения, при посредничестве которых будет выплачено гарантированное возмещение каждому клиенту банка. Способ и порядок выплаты гарантированного вознаграждения будет опубликован в ближайшее время.
Ответить
Андрей Крайнов
Здравствуйте.
Существует ли сейчас реальная возможность открыть счет в любом европейском банке для компании юрисдикции BVi?
Компания зарегистрирована 23.12.2010 г. Собственник и директор я.
Ответить
Александр Алексеев19.03.2018Управляющий партнер GSL Law & Consulting
В “любом европейском банке” такой возможности не существовало НИКОГДА! Только банки некоторых стран были готовы на работу а) с нерезидентами и б) в том числе с оффшорами.
Сейчас таких возможностей осталось СУЩЕСТВЕННО меньше.
Все еще можно открыть счет на BVI – в Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, Австрии (как правило сберегательные), а расчетные ТОЛЬКО в Прибалтике и на Кипре.
Ответить
Daniel
Все это нам понятно, являясь клиентом ABLV, имея компанию BVI, где можно открыть счет хотя бы для того, чтобы получить гарантированные государством LV 100 тыс евро?
Вы можете помочь с открытием, если да, то какие сроки и варианты есть у Вас?
Ответить
Ольга Кутяева29.03.2018Юрист
Добрый день, Даниэль!
Спасибо за интерес к нашему форуму. В ближайшее время мы вышлем подробную информацию на Ваш электронный адрес.
Ответить
Alexey
Добрый день,
вышлите, пожалуйста, ту же информацию на почту (про то, где открыть счет BVI компании бывшему клиенту ABLV).
Спасибо
Ответить
Valery
Компания зарегистрирована в 1996 году на BVI, счет в ABLV. На расчетном всего 20 000 $, а основная деятельность – инвестиции… На брокерском порядка 150 000 $.
Можете помочь с открытием счетов, учитывая, что основная деятельность – инвестиции?
Ответить
Марат
2 вопроса:
1) где возможно открыть счет в Европе расчетный, не сберегательный (без присутствия) для BVI;
2) для Шотландии LP.
Ответить
Явар
Где возможно открыт счет для BVI компании бывшему клиенту Rietumu Banka?
Ответить
alex
Добрый день, Ольга.
Интересует тот же вопрос клиенту: открытие счета для Шотландии LP компании. Сейчас открыть в Латвийских банках не реально
Ответить
Виктор
Очень интересует открытие счета BVI компании в венгерском или чешском банках.
Ответить
Ольга Кутяева11.04.2018Юрист
Добрый день, Виктор!
В настоящее время для открытия расчетного счетна на компанию BVI мы можем предложить Вам следующие Банки на Кипре:
– AstroBank;
– Hellenic;
– Promsvyazbank;
– Bank of Cyprus;
А также швейцарский CIM Banque
Если Вам это интересно, свяжитесь с нами по электронной почте gsl@gsl.org или позвонив по телефону 8(495)234-3833.
Ответить
Виктор
Дело в том, что кипрские банки не подходят в принципе, а с одним из менеджеров CIM banque geneva я общался на эту тему пару мес назад лично. Ответ был – мы не открываем счета BVI-кам. Ситуация изменилась?
Ответить
Александр
А какая ситуация сейчас с LoyalBank? ФИО в Чехии похоже не открывает счета уже.
Ищем вариант на Гонконг фирму.
Ответить
Виктор
Loyal Bank приостановил открытие счетов.
CIM не открывает счета для компаний из BVI.
Ответить
Андрей
Добрый день.
Необходима ваша помощь. У меня есть зарегистрированная компания в Гонконге. Счет был недавно закрыт банком в Литве. Чтобы открыть новый, я так понял, много трудностей в Гонконге, а в других офшорных зонах – нет понимания, где опасно, а где безопасно. Дайте свою рекомендацию.
Ответить
Ольга Кутяева04.07.2018Юрист
Добрый день, Андрей!
Отправим ответ на Ваш вопрос Вам на электронную почту.
Ответить
Алекс
Здравствуйте!
Сколько стоит готовая фирма с открытыми счётами.
Благодарю.
Ответить
Ольга Кутяева06.07.2018Юрист
Добрый день, Алекс!
Не бывает готовых компаний с уже открытыми счетами. Но Вы можете обратиться к Ксении (которая отвечала на Ваше письмо), и она даст Вам информацию по открытию счета для готовой компании.
Ответить
Леонид
Добрый день.
Есть ли сейчас возможность открыть расчетный счет на компанию BVI?
Ответить
Ольга Кутяева02.08.2018Юрист
Добрый день, Леонид!
Информацию по Вашему вопросы отправили Вам на почту.
Ответить
Segrio
Добрый день.
Также интересует тема с открытием расчетного счета для компании BVI. Слышал сейчас открывают в Казахстане, но это не очень вариант мне кажется)
Ответить
Ольга Кутяева02.08.2018Юрист
Добрый день, Segrio!
Информацию по интересующему Вас вопросу отправили Вам на почту.
Ответить
Валерия
Добрый день.
Интересует открытие счета для BVI в Европе. В какой стране это реально сделать? И стоимость?
Ответить
Ольга Кутяева15.08.2018Юрист
Добрый день, Валерия!
Интересующую информацию отправим Вам на почту.
Ответить
Андрей
Добрый день!
Есть английская LTD, где можно открыть счет для нее?
Ответить
Ольга Кутяева15.08.2018Юрист
Добрый день, Андрей!
Информацию по интересующему Вас вопросу отправим Вам на почту.
Ответить
Иван
Интересует вопрос открытия расчетного счета для BVI. Очень жду ответа.
С уважением.
Ответить
Ольга Кутяева15.08.2018Юрист
Добрый день, Иван!
Информацию отправим Вам на почту.
Ответить
Алексей
Добрый день!
Есть компания IBC, не можем нигде открыть счет в банке, ни в Прибалтике, ни в Чехии, уже устали искать! Может, у Вас есть вариант решения проблемы?
Ответить
Алексей
Забыл уточнить, компания на Сейшелах
Ответить
Ирина
Добрый день!
Интересует вопрос открытия расчетного счета для BVI.
Спасибо!
Ответить
Ольга Кутяева30.08.2018Юрист
Добрый день, Ирина!
Интересующую Вас информацию отправим Вам по электронной почте.
Ответить
Ирина
ничего нет
Ответить
Явар Гасанхани
Добрый день.
Отправьте пожалуйста на мой e-mail тоже.
Спасибо.
Ответить
Андрей
Присоединяюсь. Отправьте мне тоже. Компания БВO.
Ответить
Роман
Интересует открытие счета для компании, зарегистрированной на BVI.
До недавнего времени был счет в ABLV.
Свяжитесь, пожалуйста, для обсуждения дальнейших действий.
Ответить
Ольга Кутяева17.10.2018Юрист
Уважаемый Роман,
спасибо за Ваше обращение. Да, мы специализируемся на данном вопросе и готовы Вам помочь, направили подробное предложение на Вашу почту.
Ответить
Татьяна
Здравствуйте!
Направьте, пожалуйста, на эл. почту Ваше предложение по банкам, готовым открыть счет для действующей BVI компании, в приоритете юрисдикция Гонконга и Сингапура.
Спасибо.
Ответить
Виктор
Добрый день,
возможно ли открыть счет для американской LLC (Delaware) или английской LLP в расчетных целях?
Ответить
26.10.2018
Виктор, добрый день.
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
Хочу обратить Ваше внимание, что европейские банки, как и большинство оффшорных банков, не работают с американскими компаниями.
Что касается открытия счета для английской LLP, то также хочу отметить, что европейские банки более не работают с формой партнерства, однако можно открыть счет в Швейцарии,при условии, что бенефициары самостоятельно являются партнерами, без использования номинального сервиса.
Если в Вашей компании все же есть номинальный сервис, и Вы не планируете его выводить, то единственным вариантом для Вас будет оффшорный банк Hermes bank (Ст. Люсия)
Конечно же, возможность открытия счета будет зависеть также от деятельности Вашей компании, оборотов, контрагентов, опыта работы бенефициаров, возможности предоставления контрактов, инвойсов, таможенных деклараций, накладных и прочих подтверждающих документов.
Направили Вам предложение по Швейцарскому банку и Hermes bank на почту.
Ответить
Антон
Здравствуйте!
Планируем открыть компанию в БВО для международной торговли. Вышлите, пожалуйста, предложение по банкам.
Спасибо!
Ответить
21.11.2018
Антон,добрый день.
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
В целом, мы советуем клиентам выбирать не классические оффшорные юрисдикции для ведения деятельности, поскольку в виду процесса деоффшоризации многие банки сейчас отказываются от обслуживания классических оффшоров, в том числе и BVI.
Для долгосрочной работы необходимо выбирать аудируемые юрисдикции, такие как Гонконг, Кипр, Сингапур, Англия и.т.д
Тем не менее, еще есть несколько банков по-прежнему готовых открывать счета на BVI компанию.
Направили Вам предложение на Вашу почту.
Ответить
Игорь
Здравствуйте,
есть компания на Сейшелах, уже более 2х лет не можем открыть счёт. Появились ли какие-то банки, готовые открывать на классический оффшор?
Ответить
10.12.2018
Добрый день, Игорь
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
Да, мы можем открыть счет на классический оффшор в ряде банков и платежных системах Западной и Восточной Европы, а также в странах карибского бассейна.
Однако, необходимо учитывать, что открытие счета зависит не только от страны регистрации компании, но также от ряда других факторов, таких как:
-деятельность компании;
-наличие опыта у бенефициара;
-наличие резидентного бизнеса;
-возможности подтвердить и показать банку источник происхождения средств бенефициара;
-оборот компании, необходимые валюты;
-наличия базы контрагентов и списка стран, откуда будут поступать и куда будут уходить средства;
-готовность бенефициара инвестировать в банк, а также хранить суммы на депозите.
Это не исчерпывающий список вопросов, у каждого банка будут свои специфичные требования, но в целом все банки будут запрашивать одно и то же, и от готовности бенефициара предоставлять всю запрошенную информацию будет зависеть успешное открытие счета.
Направили Вам на почту несколько вопросов, ответы на которые помогут нам сделать для Вас более конкретное предложение по открытию счета.
Ответить
Елена
Интересует возможность открытия счета для компании BVI. Вид деятельности – инвестиции.
Ответить
Sergei
Также интересует открытие счета для компании BVI
Ответить
26.12.2018
Добрый день, Сергей.
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
Готовы подобрать для Вашей компании варианты открытия счета, просим для этого ответить на ряд уточняющих вопросов.
Список вопросов направлен Вам на почту.
Ответить
Александр
Добрый день!
Подскажите, какие-то еще банки кроме швейцарских открывают счета английским/ирландским/шотландским партнерствам с российскими партнерами – физ.лицами? Счет нужен для расчетных операций.
Ответить
04.02.2019
Александр, добрый день
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
На текущий момент Швейцарский банк действительно является самым рабочим вариантом для открытия счетов на партнерства.
Как более упрощенная альтернатива – это оффшорный банк карибского бассейна. Направили Вам предложение на почту.
Однако, обращаю Ваше внимание, что банк работает только с валютой EUR и не выпускает платежных карт.
Уточните, пожалуйста, почему Вы рассматриваете альтернативу Швейцарскому банку? У Вас возникли трудности в открытии? Можем ли мы Вам чем-то помочь?
Ответить
Илья
Добрый день.
Интересует прайс на открытие счета на классический офшор BVI или смену юрисдикции с открытием счета в стране с небольшими налогами.
Спасибо
Ответить
Илья
Открыть счет на BVI классический оффшор – реально ли сейчас? Если да, то интересны сроки и цена?
Ответить
Илья
Вопрос по редомициляции – насколько это выход?
Ответить
26.04.2019
Илья, добрый день.
Спасибо за Ваше обращение.
Для возможности ответить на Ваш вопрос относительно редомициля нам необходимо больше данных.
1) Имеется ли у Вас действующая BVI компания?
2) У кого на обслуживании находится данная компания?
3) Какую деятельность осуществляет данная компания?
4) Имеются ли у данной компании активы? (денежные средства, акции, облигации, имущество)
5) Является ли компания материнской или дочерней? (Состоит ли в структуре иных компаний?)
6) Есть ли у компании открытые расчетные счета?
7) Какие у Вас перспективы в рамках использования данной компании?
8) Рассматриваете ли в рамках редомициля оффшорную или аудируемую юрисдикцию?
Компания G.S.L. Law & Consulting предоставляет услуги по редомицилированию, а также услуги по созданию сабстенса на БВО для клиентов,
находящихся на обслуживании у G.S.L. Law & Consulting
Что касается открытия счета на БВО компанию, все достаточно индивидуально, как по срокам, так и по вариантам октрытия.
Мы предоставляем услуги открытия счета в ряде банков и платежных систем.
Возможно также рассмотреть вариант регистрации новой компании.
Для возможности сделать Вам какое-либо предложение прошу ответить на следующие вопросы:
1) Чем планирует заниматься компания?
2) Планируемый оборот компании в месяц
3) Есть у Вас резидентная компания в стране Вашей налоговой резиденции от который Вы ранее или сейчас вели/ведете данную деятельность?
4) Есть ли у Вас опыт в заявленном бизнесе? Вы являетесь владельцем бизнеса или сотрудником в резидентной компании?
5) Рассматриваете ли Вы возможность выезда в страну открытия счета?
6) Какие валюты Вам необходимы?
7) Уточните страны ведения деятельности?
8) Есть ли у Вас наработанная база контрагентов?
*резидентная компания – компания, в стране налоговой резиденции бенефициара. Например, Вы гражданин и налоговый резидент РФ, у Вас имеется российская компания, где Вы являетесь учредителем.
*контрагенты – партнеры, с которыми у Вас ведутся взаиморасчеты на входящие и исходящие платежи.
Будем рады Вам помочь.
Ответить
Сергей
Добрый день.
Необходимо открыть расчетный счет для компании – резидента BVI. В приоритете скорость открытия счета.
Спасибо Вам.
Ответить
01.07.2019
Сергей, добрый день.
Спасибо за Ваше обращение в G.S.L. Law & Consulting
Мы готовы предоставить Вам варианты открытия счетов в банках и платежных системах.
Однако, обращаю Ваше внимание, что на текущий момент открытие счета это не быстрый процесс ни в одном финансовом институте.
Комплаенс банка будет проверять всю информацию по Вашей деятельности, контрагентам, источнике происхождения и легальности происхождения средств для ведения бизнеса.
Направили Вам на почту список вопросов для подбора банка.
Ответить
Владислав
Здравствуйте, интересуют варианты с открытием счета в Европе на Канадское LP
Ответить
11.07.2019
Владислав, добрый день.
Благодарим Вас за обращение в G.S.L. Law & Consulting.
Для возможности подбора Вам банка, уточните, пожалуйста, следующие моменты:
1) Кто является партнерами в партнерстве?
2) Есть ли у партнерства налоговый номер?
3) Уточните деятельность партнерства
4) Страны ведения деятельности
5) Планируемый оборот компании.
6) Были ли ранее где-то открыты счета?
Заранее благодарим за ответ.
Ответить
Андрей
Здравствуйте,
Интересует открытие европейского банковского расчетного счета на компанию BVI.
Заранее благодарен
Ответить
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ25.10.2019Если Вы УЖЕ клиент GSL
Андрей, добрый день!
Благодарим Вас за внимание, проявленное к нашей компании!
Как Вы, наверное, знаете в настоящее время выбор Банков, которые открывают счета на компании, зарегистрированные на БВО (а также в любых иных оффшорных юрисдикциях), и в особенности европейских Банков, крайне ограничен.
Однако, мы можем предложить Вам вариант, который должен Вас устроить – Bank of Andorra.
С перечнем банков, с которыми мы работаем, Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке (это не полный список, т.к. некоторые банки в силу своей внутренней политики предпочитают оставаться инкогнито, названия данных банков мы сможем сообщить Вам при встрече).
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Ответить