Как открыть счет в банке CIM Banque SA

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

январь 2005

Дата последнего контакта

июнь 2022

Дата последнего обновления информации

апрель 2021

Основные  требования:
- в дополнение к пакету корпоративных документов при открытии счета  с 1 августа 2019 года Банк требует:
        - подтверждение местонахождения в стране регистрации компании (договор аренды, аренды отдельного офиса);
        - подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации (трудовые договоры с сотрудниками);
        - подтверждение подготовки отчетности;
- если компания не предоставит документы, подтверждающие ее реальное присутствие в стране регистрации, она будет признана пассивной, и в конце года по ней будут переданы сведения налоговым органам в рамках "автоматического обмена";

- счет можно открыть дистанционно (видеоконференция);
- требования по минимальному остатку на счете - 10 000 CHF;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта).

Редкий случай на швейцарском банковском рынке:

  • CIM Banque не требует высоких неснижаемых остатков;
  • CIM Banque не возражает против использования счета в РАСЧЕТНЫХ целях; 
  • CIM Banque и по сей день остается ориентирован на российский рынок. 

Однако, главный недостаток - Банк не открывает счета на оффшорные компании

 

Начало отношений
январь 2005
Дата последнего контакта
июнь 2022
Дата последнего обновления информации
апрель 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

4 637
Мировой рейтинг
112
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1990
История
Основан в 1990 как Unibank (Suisse) SA. В сентябре 1993 сменил имя на CIM Banque
Персонал
Есть русскоговорящие сотрудники
Акционеры банка
Владельцами являются 2 компании: Cofisi SA – 87,17%, Aurocofisi SA – 12,83%
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    10 000
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    10 000
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Обычной практикой банка является пожелание об остатке на счете не менее 10 000 CHF
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Банк не устанавливает ограничений на количество переводов
    Первоначальный взнос, €
    Для активации счета необходимо перечислить сумму в размере 10 000 CHF или эквивалентную сумму в USD или EUR
    Срок внесения, мес.
    Первоначальный взнос должен быть переведен на счет в течение 1 месяца
    Минимальный оборот, €/год
    Банк приветствует любую величину оборота
    Оперативность выполнения платежа
    Скорость выполнения платежа: обычный вариант дата валютирования - третий день. Экспресс трансфер: дата валютирования - тот же день (в этом случае взимается двойной тариф)

    Тарифы и услуги

    100
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    123
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    380
    Обслуживание счета, €/год
    5 000
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость исходящих платежей в EUR (платеж за пределы ЕС и Швейцарии, интернет-банкинг) будет зависеть от суммы: от 0 до 1 999 EUR - 10 EUR; от 2 000 – 4 999 EUR - 15 EUR; от 5 000 до 19 999 EUR - 25 EUR; от 20 000 до 49 999 EUR - 50 EUR; от 50 000 до 99 999 EUR - 100 EUR; от 100 000 до 199 999 EUR - 150 EUR; от 200 000 до 499 999 EUR - 250 EUR; от 250 000 до 999 999 EUR - 350 CHF; от 1 000 000 до 1 499 999 EUR - 450 EUR; от 1 500 000 - 0,030%
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость входящих платежей (платеж за пределы ЕС и Швейцарии, интернет-банкинг) будет зависеть от суммы: от 0 до 1 999 CHF - 15 CHF; от 2 000 – 4 999 - 30 CHF; от 5 000 до 19 999 - 50 CHF; от 20 000 до 49 999 - 100 CHF; от 50 000 до 99 999 - 150 CHF; от 100 000 до 199 999 - 250 CHF; от 200 000 до 499 999 - 350 CHF; от 500 000 до 999 999 - 450 CHF; от 1 000 000 до 1 499 999 - 550 CHF; от 1 500 000 - 0,035%
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за открытие счета (менее 20 000 CHF) - 150 CHF. Стоимость обслуживания счета составляет 120 CHF в квартал (для юридических лиц и 90 CHF в квартал (для физических лиц). Плата за закрытие счета - 300 CHF. В случае, если первоначальный взнос превышает 20 000 CHF, плата за открытие счета не взимается
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Минимальный платежный лимит составляет 5 000
    Страховое покрытие по кредитным картам, €
    Страховое покрытие составляет 100% от платежного лимита. Таким образом, для минимального лимита 5 000 страховое покрытие составит 10 000
    Управление счетом
    Банк предлагает управление через Интернет (Digipass - 100 CHF; плата за интернет-банкинг включена в плату за обслуживание счета). Вам предоставляется возможность осуществлять банковские операции. Также Вы сможете просматривать счет, выполнять переводы, заниматься онлайновым трейдингом на рынках Форекс и фьючерсов и других инвестиционных инструментов, а также давать распоряжения для осуществления операций с ценными бумагами
    Банковские продукты
    Финансовые и инвестиционные консультации. Доверительное управление. Ломбардный кредит. В Банке есть отдельный департамент "International Trade Services", который предлагает банковские гарантии и аккредитование под полный залог
    Кредитные карточки
    Visa, Mastercard, American Express. Выпуск кредитных карт MasterCard, Visa Gold CHF - 200 CHF + ежегодные комиссии 400 CHF; гарантия 1% в год (минимально 120 CHF). Предоплаченные карты Swiss Bankers, Visa, MasterCard - бесплатный выпуск и годовое обслуживание; активация - 45 CHF; стоимость использования - от 1 EUR за транзакцию. Кроме кредитных карточек банк эмитирует дебетовые карты, что означает "трачу столько, сколько есть на счету карты". Кроме того доступны карты Swiss Bankers Travel Cash
    Хранение выписок
    Расходы на отправку почтой - 100 CHF ежегодно + 25 CHF ежемесячно. В случае использования интернет банкинга возможно исключить хранение почты из состава затрат
    Файл с тарифами
    Fees CIM (май 2016, 42.63 KB)
    Презентационные файлы
    Presentation CIM BANQUE (март 2014, 677.04 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется, однако встреча с представителем банка обязательна и может состояться дистанционно по видеоконференции
    Требуется
    Оригиналы или апостилированные копии корпоративных документов, баланс компании, апостилированные копии паспортов акционеров, директоров и управляющего счетом. Предпочтение отдается простым структурам владения. в дополнение к пакету корпоративных документов при открытии счета  с 1 августа 2019 года Банк требует: подтверждение местонахождения в стране регистрации компании (договор аренды, субаренды, аренды отдельного офиса); подтверждение осуществления эффективного управления в стране регистрации (трудовые договоры с сотрудниками - но НЕ директор и Не акционер); подтверждение подготовки отчетности. Если компания не предоставит документы, подтверждающие ее реальное присутствие в стране регистрации, она будет признана пассивной, и в конце года по ней будут переданы сведения налоговым органам в рамках "автоматического обмена"
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Швейцарии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    1 820
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Швейцария 179

    Семинары по теме Швейцария 271

    Публикации по теме Швейцария 224

    Новости по теме Швейцария

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN