Как открыть счет в банке Hellenic Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

ноябрь 2000

Дата последнего контакта

октябрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022
  • в настоящее время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
  • банк открывает расчетные  счета;
  • счет можно открыть в представительстве Банка в Москве;
  • для активации счета необходимо внести первоначальный взнос в размере 500 EUR;
  • срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
  • с 2016 года банк не проводит платежи по займам (предоставление, возврат ранее выданных займов и т.д.), если займы предоставляются независимыми компаниями, не входящими в одну группу;
  • Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании.

Как и многие другие кипрские банки этот банк предлагает своим клиентам открытие расчётных счетов для ведения активных коммерческих операций, отличается своим требовательным подходом к процедуре открытия счетов, к комплектности документов и верности предоставленной информации о бизнесе клиента.
Процедура открытия счёта выглядит так: в ходе интервью с представителем банка надо правдиво ответить на задаваемые вопросы, и банкиры вряд ли попросят предоставить документальное подтверждение Ваших слов. Однако подобное лояльное отношение к клиентам в начале знакомства вовсе не означает отсутствие банковского контроля в дальнейшем, когда Вы станете активно пользоваться этим счётом

Рейтинг GSL
Начало отношений
ноябрь 2000
Дата последнего контакта
октябрь 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2022
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

1 007
Мировой рейтинг
2
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1974
История
Основан в 1974 году, начал вести деятельность в 1976 году. В 1996 году банк выкупил у Barclays Bank PLC всю филиальную сеть на местном рынке. В июне 2005 года название Банка сменилось на нынешнее. В июне 2010 года объединился с Athena Cyprus Company Limited. Своей деятельностью охватывает 16% банковских услуг Кипра. Имеет 120 отделений на Кипре и 20 отделений в Греции, представительства в России (Москва и Санкт-Петербург), ЮАР и на Украине. В январе 2011 был учрежден ООО КБ Хелленик банк
Персонал
В Банке работает около 2 600 сотрудников. Говорят на различных языках, в том числе на русском
Акционеры банка
Акционеры: Demetra Investment Public Ltd (21.0%), Wargaming Group Limited (20.2%), Third Point Hellenic Recovery Fund LP (12.6%), Provident Fund of Bunking Sector Employees (6.3%), Senvest (5.1%), Poppy Sarl (17.3%), другие (17.6%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    500
    Первоначальный взнос, €
    12
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет граничений
    Первоначальный взнос, €
    Для активации счета, выпуска карты и доступа к системе Интернет Банк на счет необходим первоначальный взнос в размере 500 EUR
    Срок внесения, мес.
    Счет может быть закрыт, если в течение 1 года с момента открытия на него не поступили средства. В данном случае необходимо связаться с банковским офицером
    Оперативность выполнения платежа
    Исходящий платёж выполняется через 2 часа после получения инструкции. Дату валютирования можно выбрать. Существует возможность совершать срочные платежи. Банк позволяет осуществлять платежи в российских рублях. Платежи выполняются в день получения банком инструкции с той же датой валютирования

    Тарифы и услуги

    20
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    17
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    140
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи в евро (SWIFT / SEPA):
    - до 1 000 EUR - без комиссии;
    - от 1 000 до 10 000 EUR - 5 EUR (внутри ЕС / SEPA) и 15 EUR (вне ЕС);
    - от 10 000 до 50 000 EUR - 15 EUR (внутри ЕС / SEPA) и 20 EUR (вне ЕС);
    - свыше 50 000 EUR - 40 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи в евро (SWIFT / SEPA):
    - внутри ЕС и меньше 50 000 EUR - 0,15% (минимально 2 EUR - максимально 5 EUR);
    - внутри или вне ЕС и более 50 000 EUR - 17 EUR;
    - любое направление более 800 000 EUR - от 0 до 500 EUR
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание личного счета составляет – 35 EUR в квартал; обслуживание корпоративного счета – 100 EUR в квартал. Закрытие счета - 100 EUR (личный счет), 200 EUR (корпоративный счет)
    Управление счетом
    Hellenic Net Banking - круглосуточный доступ к системе. Клиентская линия – телефонная информационная линия о банковских услугах и продуктах, можно также получить информацию о балансе счета (требуется идентификационный код). Факс/ Email – можно отправить платежное поручение или другие документы (требуется идентификационный код). Internet Banking – бесплатно, выпуск Digipass - 15 EUR
    Банковские продукты
    Карты, чековые книжки, гарантии, кредиты, аккредитивы (в том числе переводные (transferable), в исключительных случаях – компенсационные аккредитивы (back-to-back LC) Услуги депозитария, услуги эскроу агента, управление частным капиталом
    Кредитные карточки
    Дебетовые карты – VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Explorer; Кредитные карты VISA – VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Gold Link; Кредитные карты MasterCard – MasterCard Explorer, MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Link. Ежегодное обслуживание: Hellenicard Link Electron, Hellenicard Link Visa – бесплатно, Hellenicard Gold Link Visa – €45 или 60$ Explorer Link Mastercard с годовым обслуживанием 10 EUR или 15 USD. Platinum Link Mastercard с годовым обслуживанием 90 EUR или 120 USD
    Хранение выписок
    Для личного счета 150 EUR в год, для корпоративного счета - 180 EUR в год
    Файл с тарифами
    HELLENIC_BANK_TARIFF (август 2018, 184.99 KB)
    Презентационные файлы
    Group profile Hellenic Bank Cyprus (февраль 2014, 3.50 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Требуется встреча с банковским сотрудником. Подписи на банковских формах/ копии паспортов и учредительных документах заверяются сотрудником банка. Реквизиты счета, контакты банковского менеджера передаются на встрече, и счет открывается для входящих платежей. Оригиналы учредительных документов не остаются в представительстве, а отправляются на Кипр
    Требуется
    Банковская рекомендация (из любого банка). Копии учредительных документов компании. Копии паспортов собственника и управляющего по счету
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Устно, на встрече с офицером банка. Банк не открывает счета компаниям, ведущим деятельность на рынке Forex (при отсутствии надлежащей лицензии из соответствующего органа)

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    1 335
    1 172
    6
    1 335
    368
    1
    1 335
    1 007
    2
    1 335
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 179

    Семинары по теме Кипр 262

    Публикации по теме Кипр 239

    Новости по теме Кипр

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN