Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- банк открывает расчетные счета;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве;
- для активации счета необходимо внести первоначальный взнос в размере 500 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- с 2016 года банк не проводит платежи по займам (предоставление, возврат ранее выданных займов и т.д.), если займы предоставляются независимыми компаниями, не входящими в одну группу;
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании.
Как и многие другие кипрские банки этот банк предлагает своим клиентам открытие расчётных счетов для ведения активных коммерческих операций, отличается своим требовательным подходом к процедуре открытия счетов, к комплектности документов и верности предоставленной информации о бизнесе клиента.
Процедура открытия счёта выглядит так: в ходе интервью с представителем банка надо правдиво ответить на задаваемые вопросы, и банкиры вряд ли попросят предоставить документальное подтверждение Ваших слов. Однако подобное лояльное отношение к клиентам в начале знакомства вовсе не означает отсутствие банковского контроля в дальнейшем, когда Вы станете активно пользоваться этим счётом
11,528
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
1 007
2
—
—
CCC
Двигайте таблицу
Год основания
1974
История
Основан в 1974 году, начал вести деятельность в 1976 году. В 1996 году банк выкупил у Barclays Bank PLC всю филиальную сеть на местном рынке. В июне 2005 года название Банка сменилось на нынешнее. В июне 2010 года объединился с Athena Cyprus Company Limited. Своей деятельностью охватывает 16% банковских услуг Кипра. Имеет 120 отделений на Кипре и 20 отделений в Греции, представительства в России (Москва и Санкт-Петербург), ЮАР и на Украине. В январе 2011 был учрежден ООО КБ Хелленик банк
Персонал
В Банке работает около 2 600 сотрудников. Говорят на различных языках, в том числе на русском
Акционеры банка
Акционеры: Demetra Investment Public Ltd (21.0%), Wargaming Group Limited (20.2%), Third Point Hellenic Recovery Fund LP (12.6%), Provident Fund of Bunking Sector Employees (6.3%), Senvest (5.1%), Poppy Sarl (17.3%), другие (17.6%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Для активации счета, выпуска карты и доступа к системе Интернет Банк на счет необходим первоначальный взнос в размере 500 EUR
Срок внесения, мес.
Счет может быть закрыт, если в течение 1 года с момента открытия на него не поступили средства. В данном случае необходимо связаться с банковским офицером
Оперативность выполнения платежа
Исходящий платёж выполняется через 2 часа после получения инструкции. Дату валютирования можно выбрать. Существует возможность совершать срочные платежи. Банк позволяет осуществлять платежи в российских рублях. Платежи выполняются в день получения банком инструкции с той же датой валютирования
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
20
17
400
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Плата за исходящие платежи в евро (SWIFT / SEPA):
- до 1 000 EUR - без комиссии;
- от 1 000 до 10 000 EUR - 5 EUR (внутри ЕС/ SEPA) и 15 EUR (вне ЕС);
- от 10 000 до 50 000 EUR - 15 EUR (внутри ЕС/ SEPA) и 20 EUR (вне ЕС);
- свыше 50 000 EUR - 40 EUR
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Плата за входящие платежи в евро (SWIFT / SEPA):
- внутри ЕС и меньше 50 000 EUR - 0,15% (минимально 2 EUR - максимально 5 EUR);
- внутри или вне ЕС и более 50 000 EUR - 17 EUR;
- любое направление более 800 000 EUR - от 0 до 500 EUR
Обслуживание счета, €/год
Плата за обслуживание личного счета составляет – 35 EUR в квартал; обслуживание корпоративного счета – 100 EUR в квартал. Закрытие счета - 100 EUR (личный счет), 200 EUR (корпоративный счет)
Управление счетом
Hellenic Net Banking - круглосуточный доступ к системе. Клиентская линия – телефонная информационная линия о банковских услугах и продуктах, можно также получить информацию о балансе счета (требуется идентификационный код). Факс/ Email – можно отправить платежное поручение или другие документы (требуется идентификационный код). Internet Banking – бесплатно, выпуск Digipass - 15 EUR
Банковские продукты
Карты, чековые книжки, гарантии, кредиты, аккредитивы (в том числе переводные (transferable), в исключительных случаях – компенсационные аккредитивы (back-to-back LC) Услуги депозитария, услуги эскроу агента, управление частным капиталом
Кредитные карточки
Дебетовые карты – VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Explorer;
Кредитные карты VISA – VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Gold Link;
Кредитные карты MasterCard – MasterCard Explorer, MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Link.
Ежегодное обслуживание: Hellenicard Link Electron, Hellenicard Link Visa – бесплатно, Hellenicard Gold Link Visa – €45 или 60$
Explorer Link Mastercard с годовым обслуживанием 10 EUR или 15 USD. Platinum Link Mastercard с годовым обслуживанием 90 EUR или 120 USD
Хранение выписок
Для личного счета 150 EUR в год, для корпоративного счета - 180 EUR в год
Требуется встреча с банковским сотрудником. Подписи на банковских формах/ копии паспортов и учредительных документах заверяются сотрудником банка. Реквизиты счета, контакты банковского менеджера передаются на встрече, и счет открывается для входящих платежей. Оригиналы учредительных документов не остаются в представительстве, а отправляются на Кипр
Требуется
Банковская рекомендация (из любого банка). Копии учредительных документов компании. Копии паспортов собственника и управляющего по счету
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
Устно, на встрече с офицером банка. Банк не открывает счета компаниям, ведущим деятельность на рынке Forex (при отсутствии надлежащей лицензии из соответствующего органа)
Добавить комментарий