Hellenic Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
ноябрь 2000 октябрь 2018 сентябрь 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании; 
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- банк открывает расчетные  счета;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве;
- для активации счета необходимо внести первоначальный взнос в размере 500 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- с 2016 года банк не проводит платежи по займам (предоставление, возврат ранее выданных займов и т.д.), если займы предоставляются независимыми компаниями, не входящими в одну группу. 
Как и многие другие кипрские банки этот банк предлагает своим клиентам открытие расчётных счетов для ведения активных коммерческих операций, отличается своим требовательным подходом к процедуре открытия счетов, к комплектности документов и верности предоставленной информации о бизнесе клиента.
Процедура открытия счёта выглядит так: в ходе интервью с представителем банка надо правдиво ответить на задаваемые вопросы, и банкиры вряд ли попросят предоставить документальное подтверждение Ваших слов. Однако подобное лояльное отношение к клиентам в начале знакомства вовсе не означает отсутствие банковского контроля в дальнейшем, когда Вы станете активно пользоваться этим счётом

9,980 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    1 007 2 CCC
    Год основания 1974
    История Основан в 1974 году, начал вести деятельность в 1976 году. В 1996 году банк выкупил у Barclays Bank PLC всю филиальную сеть на местном рынке. В июне 2005 года название Банка сменилось на нынешнее. В июне 2010 года объединился с Athena Cyprus Company Limited. Своей деятельностью охватывает 16% банковских услуг Кипра. Имеет 120 отделений на Кипре и 20 отделений в Греции, представительства в России (Москва и Санкт-Петербург), ЮАР и на Украине. В январе 2011 был учрежден ООО КБ Хелленик банк
    Персонал В Банке работает около 1 600 сотрудников. Говорят на различных языках, в том числе на русском
    Акционеры банка При создании банка активно использовался капитал Bank of America. В настоящее время акционерами банка являются другие банки Кипра, крупные страховые компании, церковные организации, банковский персонал и частные лица. Доля крупнейшего акционера (29%) принадлежит Православной церкви Кипра. Bank of Cyprus Public Company Limited (Nicosia Cyprus) - 5%, Holy Archiepiskopi of Cyprus and related parties - 19,6%, Fatkhullin Renat - 6,5%, Credit Suisse AG - 5,9%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Group profile Hellenic Bank Cyprus (февраль 2014, 3.50 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    500 12 Нет ограничений
    Первоначальный взнос, € Для активации счета, выпуска карты и доступа к системе Интернет Банк на счет необходим первоначальный взнос в размере 500 EUR
    Срок внесения, мес. Счет может быть закрыт, если в течение 1 года с момента открытия на него не поступили средства. В данном случае необходимо связаться с банковским офицером
    Оперативность выполнения платежа Исходящий платёж выполняется через 2 часа после получения инструкции. Дату валютирования можно выбрать. Существует возможность совершать срочные платежи. Банк позволяет осуществлять платежи в российских рублях. Платежи выполняются в день получения банком инструкции с той же датой валютирования

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    17 40 300 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи в EURO (внутри Евросоюза < 50 000 EUR) SWIFT / SEPA / JCC: посредством Интернет Банк - 0,15% (минимально 2 EUR – максимально - 5 EUR), за срочность платежа (в тот же день) - плюс 0,05% (минимально 15 EUR - максимально 50 EUR). Плата за исходящие платежи в EURO (внутри или вне Евросоюза > 50 000 EUR): посредством Интернет Банк - 17 EUR, за срочность платежа (в тот же день - плюс 0,05% (минимально 15 EUR – максимально 50 EUR). Обработка платежа 0,15% (минимально 10 EUR- максимально 300 EUR). Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за сделки свыше 1 000 000 USD и/или нестандартные сделки
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи (SWIFT/ JCC) в EUR (вне и внутри Евросоюза): до 1 000 EUR - бесплатно; от 1 000 до 10 000 EUR - 15 EUR, от 10 001 до 50 000 EUR - 20 EUR, более 50 000 EUR - 40 EUR.
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание личного счета составляет – 35 EUR в квартал; обслуживание корпоративного счета – 75 EUR в квартал. Закрытие счета - 100 EUR (личный счет), 200 EUR (корпоративный счет).
    Управление счетом Hellenic Net Banking - круглосуточный доступ к системе. Клиентская линия – телефонная информационная линия о банковских услугах и продуктах, можно также получить информацию о балансе счета (требуется идентификационный код). Факс/ Email – можно отправить платежное поручение или другие документы (требуется идентификационный код). Internet Banking – бесплатно, выпуск Digipass - 15 EUR
    Банковские продукты Карты, чековые книжки, гарантии, кредиты, аккредитивы (в том числе переводные (transferable), в исключительных случаях – компенсационные аккредитивы (back-to-back LC) Услуги депозитария, услуги эскроу агента, управление частным капиталом
    Кредитные карточки Дебетовые карты – VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Explorer; Кредитные карты VISA – VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Gold Link; Кредитные карты MasterCard – MasterCard Explorer, MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Link. Ежегодное обслуживание: Hellenicard Link Electron, Hellenicard Link Visa – бесплатно, Hellenicard Gold Link Visa – €45 или 60$ Explorer Link Mastercard с годовым обслуживанием 10 EUR или 15 USD. Platinum Link Mastercard с годовым обслуживанием 90 EUR или 120 USD
    Хранение выписок Для личного счета 150 EUR в год, для корпоративного счета - 180 EUR в год
    Файл с тарифами HELLENIC_BANK_TARIFF (август 2018, 184.99 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Требуется встреча с банковским сотрудником. Подписи на банковских формах/ копии паспортов и учредительных документах заверяются сотрудником банка. Реквизиты счета, контакты банковского менеджера передаются на встрече, и счет открывается для входящих платежей. Оригиналы учредительных документов не остаются в представительстве, а отправляются на Кипр
    Требуется Банковская рекомендация (из любого банка). Копии учредительных документов компании. Копии паспортов собственника и управляющего по счету
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Устно, на встрече с офицером банка. Банк не открывает счета компаниям, ведущим деятельность на рынке Forex (при отсутствии надлежащей лицензии из соответствующего органа)
     
    (ctrl+enter)