Hellenic Bank

Основные требования:
- в настояще время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- банк открывает расчетные  счета;
- счет можно открыть в представительстве Банка в Москве;
- для активации счета необходимо внести первоначальный взнос в размере 500 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- с 2016 года банк не проводит платежи по займам (предоставление, возврат ранее выданных займов и т.д.), если займы предоставляются независимыми компаниями, не входящими в одну группу;
- Указание ЦБ Кипра от июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании.
Как и многие другие кипрские банки этот банк предлагает своим клиентам открытие расчётных счетов для ведения активных коммерческих операций, отличается своим требовательным подходом к процедуре открытия счетов, к комплектности документов и верности предоставленной информации о бизнесе клиента.
Процедура открытия счёта выглядит так: в ходе интервью с представителем банка надо правдиво ответить на задаваемые вопросы, и банкиры вряд ли попросят предоставить документальное подтверждение Ваших слов. Однако подобное лояльное отношение к клиентам в начале знакомства вовсе не означает отсутствие банковского контроля в дальнейшем, когда Вы станете активно пользоваться этим счётом