Hellenic Bank

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
ноябрь 2000 май 2013 апрель 2016

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Как и многие другие кипрские банки этот банк предлагает своим клиентам открытие расчётных счетов для ведения активных коммерческих операций, отличается своим требовательным подходом к процедуре открытия счетов, к комплектности документов и верности предоставленной информации о бизнесе клиента.
Процедура открытия счёта выглядит так: в ходе интервью с представителем банка надо правдиво ответить на задаваемые вопросы, и банкиры вряд ли попросят предоставить документальное подтверждение Ваших слов. Однако подобное лояльное отношение к клиентам в начале знакомства вовсе не означает отсутствие банковского контроля в дальнейшем, когда Вы станете активно пользоваться этим счётом.
С 2016 года Банк не проводит платежи по займам (предоставление, возврат ранее выданных займов и т.д.), если займы предоставляются независимыми компаниями, не входящими в одну группу 

6,696 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    1 007 4 CCC
    Год основания 1974
    История Основан в 1974 году, начал вести деятельность в 1976 году. В 1996 году банк выкупил у Barclays Bank PLC всю филиальную сеть на местном рынке. В июне 2005 года название Банка сменилось на нынешнее. В июне 2010 года объединился с Athena Cyprus Company Limited. Своей деятельностью охватывает 16% банковских услуг Кипра. Имеет 120 отделений на Кипре и 20 отделений в Греции, представительства в России (Москва и Санкт-Петербург), ЮАР и на Украине. В январе 2011 был учрежден ООО КБ Хелленик банк
    Персонал В Банке работает около 1 600 сотрудников. Говорят на различных языках, в том числе на русском
    Акционеры банка При создании банка активно использовался капитал Bank of America. В настоящее время акционерами банка являются другие банки Кипра, крупные страховые компании, церковные организации, банковский персонал и частные лица. Доля крупнейшего акционера (29%) принадлежит Православной церкви Кипра. Bank of Cyprus Public Company Limited (Nicosia Cyprus) - 5%, Holy Archiepiskopi of Cyprus and related parties - 19,6%, Fatkhullin Renat - 6,5%, Credit Suisse AG - 5,9%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Group profile Hellenic Bank Cyprus (февраль 2014, 3.50 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    500 12 Нет ограничений
    Первоначальный взнос, € Для активации счета, выпуска карты и доступа к системе Интернет Банк на счет необходим первоначальный взнос в размере 500 EUR
    Срок внесения, мес. Счет может быть закрыт, если в течение 1 года с момента открытия на него не поступили средства. В данном случае необходимо связаться с банковским офицером
    Оперативность выполнения платежа Исходящий платёж выполняется через 2 часа после получения инструкции. Дату валютирования можно выбрать. Существует возможность совершать срочные платежи. Банк позволяет осуществлять платежи в российских рублях. Платежи выполняются в день получения банком инструкции с той же датой валютирования

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    92 40 300 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи в EURO (внутри Евросоюза < 50 000 EUR) SWIFT / SEPA / JCC: посредством Интернет Банк - 0,15% (минимально 2 EUR – максимально - 5 EUR), за срочность платежа (в тот же день) - плюс 0,05% (минимально 15 EUR - максимально 50 EUR). Плата за исходящие платежи в EURO (внутри или вне Евросоюза > 50 000 EUR): посредством Интернет Банк - 17 EUR, за срочность платежа (в тот же день - плюс 0,05% (минимально 15 EUR – максимально 50 EUR). Обработка платежа 0,15% (минимально 10 EUR- максимально 300 EUR). Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за сделки свыше 1 000 000 USD и/или нестандартные сделки
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи (SWIFT/ JCC) в EUR (вне и внутри Евросоюза): до 1 000 EUR - бесплатно; от 1 000 до 10 000 EUR - 15 EUR, от 10 001 до 50 000 EUR - 20 EUR, более 50 000 EUR - 40 EUR. Иностранные валюты: до 1 000 EUR - 5 EUR; от 1 000 до 10 000 EUR - 15 EUR; от 10 001 до 50 000 EUR - 20 EUR; более 50 000 - 40 EUR
    Обслуживание счета, €/год Личный – 35 EUR поквартально. Корпоративный – 75 EUR поквартально
    Управление счетом Hellenic Net Banking - круглосуточный доступ к системе. Клиентская линия – телефонная информационная линия о банковских услугах и продуктах, можно также получить информацию о балансе счета (требуется идентификационный код). Факс/ Email – можно отправить платежное поручение или другие документы (требуется идентификационный код). Internet Banking – бесплатно, выпуск нового Digipass - 10 EUR
    Банковские продукты Карты, чековые книжки, гарантии, кредиты, аккредитивы (в том числе переводные (transferable), в исключительных случаях – компенсационные аккредитивы (back-to-back LC) Услуги депозитария, услуги эскроу агента, управление частным капиталом
    Кредитные карточки Дебетовые карты – VISA Electron, VISA Classic, MasterCard Explorer; Кредитные карты VISA – VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Gold Link; Кредитные карты MasterCard – MasterCard Explorer, MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Link. Ежегодное обслуживание: Hellenicard Link Electron, Hellenicard Link Visa – бесплатно, Hellenicard Gold Link Visa – €45 или 60$ Explorer Link Mastercard с годовым обслуживанием 10 EUR или 15 USD. Platinum Link Mastercard с годовым обслуживанием 90 EUR или 120 USD
    Хранение выписок Для личного счета 150 EUR в год, для корпоративного счета - 180 EUR в год
    Файл с тарифами Hellenic Bank tariffs (февраль 2016, 193.07 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    1 2 Нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Требуется встреча с банковским сотрудником. Подписи на банковских формах/ копии паспортов и учредительных документах заверяются сотрудником банка. Реквизиты счета, контакты банковского менеджера передаются на встрече, и счет открывается для входящих платежей. Оригиналы учредительных документов не остаются в представительстве, а отправляются на Кипр
    Требуется Банковская рекомендация (из любого банка). Копии учредительных документов компании. Копии паспортов собственника и управляющего по счету
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Устно, на встрече с офицером банка. Банк не открывает счета компаниям, ведущим деятельность на рынке Forex (при отсутствии надлежащей лицензии из соответствующего органа)
     
    (ctrl+enter)