Получение лицензии Money Service Operator в Гонконге
138 Предоставление финансовых услуг набирает обороты в бизнесе. На сегодняшний день финансовые услуги предоставляют не только банки. Однако, чтобы оказывать услуги по обмену/сопровождению транзакций, необходимо получить соответствующую лицензию. В статье ниже можно найти информацию по получению лицензии Money Service Operator в Гонконге.
Публикация
Под какую деятельность нужно получать лицензию Money Service Operator?
Что такое финансовая деятельность в рамках Оператора денежных средств (MSO)?
Лицензию Money Service Operator необходимо получать тем, кто планирует осуществлять деятельность по предоставлению платежного сервиса на территории Гонконга или вне его территории. В целях лицензирования данная деятельность понимается как основная деятельность заявителя.
Платежный сервис включает в себя услуги по обмену валют и сопровождению денежных переводов. Законодатель отмечает, что розничный бизнес или отели, которые принимают иностранную валюту в транзакциях, не ведут платежную деятельность в целях лицензирования.
Денежное обслуживание в целях лицензирования включает в себя:
- Отправку или организацию отправки денег за пределы Гонконга;
- Получение или организацию получения денег из источников за пределами Гонконга;
- Организацию получения денег за пределами Гонконга;
Согласно Licensing Guide исключения составляют следующие организации (не нужно получать лицензию):
- уполномоченное учреждение;
- лицензированная корпорация, предоставляющая платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к основной деятельности корпорации;
- уполномоченный страховщик, предоставляющий платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к основной деятельности страховщика;
- уполномоченный страховой брокер, предоставляющий платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к основной деятельности брокера;
- назначенный страховой агент, предоставляющий платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к основной деятельности агента;
- держатель лицензии SVF (Stored Value Facilities – услуги по хранению ценностей), предоставляющий платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к основной деятельности держателя лицензии; или
- оператор системы или расчетное учреждение обозначенной розничной платежной системы, предоставляющее платежный сервис, который является вспомогательным по отношению к его деятельности в качестве оператора системы или расчетного учреждения.
Регулирование финансовой деятельности в Гонконге в рамках Money Service Operator
Регулятором деятельности держателей MSO лицензии в Гонконге выступает государственный орган – Таможенно-акцизный департамент (Customs and Excise Department). Данный департамент регулирует только обмен и перевод денежных средств в рамках лицензии MSO. Департамент рассматривает заявления на выдачу лицензии, назначает и проводит собеседования с заявителями, выдает лицензии, ведет реестр лицензиатов, принимает и изучает отчеты лицензиатов.
Другие финансовые услуги контролирует Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (Security Finance Commission) или Монетарное управление Гонконга (Hong Kong Monetary Authority).
Таможенно-акцизный департамент разработал достаточно подробное руководство - Справочник по выдаче лицензий/Licensing Guide, где определил необходимые требования для получения лицензии, процедуре, обязанности лицензиатов, штрафы за ведение деятельности без лицензии и т.д..
Департамент также разработал многочисленные мануалы и чек-листы, например, по правилам противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и противодействию финансирования терроризма (AMLO Guideline), гайды по определению соответствия требованиям лицензии (Guideline for Criteria for determining Fitness and Property), по составлению и подаче бизнес плана (Guidelines for Submission of business Plan) и т.д..
Ознакомиться с рукодоствами, необходимыми формами, а также скачать данные формы для заполнения и подать заявку можно непосредственно на сайте регулятора дистанционно.
Ответственность в рамках деятельности Оператора денежных средств (MSO) в Гонконге
Ведение платежной деятельности без лицензии считается преступлением. Лицензию необходимо получить строго до начала деятельности.
При обнаружении нарушения Таможенно-акцизный департамент, принимая во внимание характер нарушения, объем ущерба и другие обстоятельства, может сделать публичный выговор лицензиату, что нанесет урон репутации лицензиата, либо назначить штраф в размере 1 000 000 HKD или в виде трехкратного размера заработанной прибыли / избежавших расходов. Также возможен отзыв лицензии или наказание в виде лишения свободы на срок до полугода.
Требования к заявителю для получения лицензии Оператора денежных средств в Гонконге
Fit and proper test
Fit and proper test - это тест, который должны пройти все офицеры компании заявителя, т.е. все директора/партнеры/бенефициары. Данный тест представляет собой заполнение в виде специальной формы (Form 3A with Appendindices I & II for individual and Form 3B for corporation). Регулятор получает форму с пакетом документов и проверяет указанную в ней информацию.
В рамках данного теста проверяется соответствование всех офицеров следующим требованиям:
- отсутствие судимостей (уголовные и финансовые преступления в Гонконге и за его пределами);
- лица не были ранее признаны банкротами;
- не имели ранее выговоров / штрафов от регулятора;
- наличие соответствующего образования;
- наличие опыта работы в сфере предоставления платежного сервиса.
Список требований открытый, и работник департамента может принять решение об отказе в выдаче лицензии по причине, которую он находит обоснованной. Также по своему усмотрению работник департамента может запросить дополнительные документы, подтверждающие тот или иной факт, или просто дополнительную информацию.
Вначале Регулятор изучает предоставленные ему документы – резюме, рекомендации, документы об образовании, справки об отсутствии судимостей. Далее назначается собеседование с заявителем.
Требования к офису заявителя
Лицензиатам необходимо иметь офис на территории Гонконга, где они осуществляют свою деятельность. Офис должен быть соответственно оборудован для оказания услуги и зарегистрирован. Необходимо также получить согласие арендодателя на осуществление MSO деятельности. Однако допускаются случаи, когда лицензиату не нужен офис.
Офис не нужен, если деятельность представляет собой:
- предоставление платежного сервиса без фиксированного помещения, т.е. обслуживание door‐to‐door;
- проведение встреч с клиентами в офисе клиента; или
- проведение транзакций с использованием мобильных электронных устройств.
В данных случаях необходимо предоставить:
- почтовый адрес,
- местный офис управления и
- адрес хранения бухгалтерских документов на территории Гонконга.
Лицензированных лиц без офиса в Гонконге крайне мало. По нашему опыту работы с Регуляторами из разных стран, всегда нужно показывать определенную логику бизнес-процессов, т.е. если у Вас нет офиса в Гонконге, то есть офис в другой стране, где сидят сотрудники, отвечающие за проведение повседневных операций.
Необходимо также отметить, что в качестве офиса не подходят:
- Помещение, которое находится в полностью жилом здании;
- Помещение, которое используется другим MSO для предоставления платежного сервиса или указано другим заявителем в заявлении на получение/продление лицензии MSO;
- Помещение, в которое нельзя попасть без разрешения или помощи арендатора/владельца другого бизнеса, занимающего то же помещение, в котором площадь, занимаемая/принадлежащая другому лицу, фактически становится входом в это самое помещение; или
- Если название компании, указанное на табличке у помещения, отличается от названия компании, указанного в Свидетельстве о регистрации, которое было подано для получения или продления лицензии MSO или уведомления об изменениях в данных заявителя в связи с заявкой на получение лицензии.
При подаче заявки на выдачу лицензии нужно приложить:
- договор аренды,
- фото помещения внутри и снаружи,
- схему расположения офисов.
При рассмотрении заявки Регулятор может прийти с визитом в офис. Если принимается решение о выдаче лицензии, то данные об офисе и почтовом адресе вносятся непосредственно в лицензию.
Уставный капитал заявителя
Требования к уставному капиталу отсутствуют.
Дополнительные требования к заявителю на получение лицензии MSO в Гонконге
Лицензиату необходимо назначить Compliance Officer и AML officer. Одно лицо может совмещать в себе эти две должности. Compliance Officer и AML officer должны быть официально трудоустроены в компанию лицензиата.
Цель назначения Compliance Officer и AML officer – это соответствие требованиям AML политики. Лицензиат также должен до подачи заявки на получение лицензии разработать свою внутреннюю AML policy, которую в дальнейшем Compliance Officer и AML officer будут поддерживать и развивать.
В обязанности Compliance Officer и AML officer входит:
- информирование регулятора о подозрительных сделках / report suspicious transactions;
- поддержание и развитие AML политики;
- приведение и дальнейшее поддержание компании в соответствие со всеми законодательными требованиями Гонконга;
- отказ в проведении финансовых операций без KYC проверок;
- наличие базы с необходимыми документами клиентов;
- проведение классификации клиентов / risk rating;
- осуществление непрерывного мониторинга деятельности компании и клиентов;
- получение письменного согласия всех офисных сотрудников на осуществление проверок внутри компании;
- подача отчетов по деятельности регулятору в установленные сроки (в течение двух недель после окончания каждого квартала, если иное не установлено в индивидуальном порядке регулятором).
В случае несоблюдения требований действие лицензии может быть приостановлено.
Этапы получения лицензии MSO в Гонконге
Сбор документов, заполнение специальных форм
Для начала необходимо определить, подходит ли кандидат в рамках Fit and Proper Test выше. Если кандидат подходит, то заполняются формы и готовится пакет документов.
Документы:
1. Учредительные документы компании:
- Certificate of Incorporation;
- Business Registration certificate;
- Annual Return Form NAR1;
- Incorporation Form NNC1;
- Group structure/ Ownership Structure;
- Articles of Assosiation.
2. Документы офицеров:
- Документ, удостоверяющий личность;
- Заполненная Fit and Proper Declaration.
3. Документы, подтверждающие аренду офиса в Гонконге:
- Проштампованный договор аренды;
- Фото помещения и фасада здания (как минимум 2);
- Схема расположения офиса внутри;
- Письмо от арендодателя, содержащее согласие на осуществление MSO услуг в данном помещении.
4. Бизнес план. Должен содержать информацию:
- Название компании;
- История компании (источник происхождения средств, формирование группы компаний);
- Информация о директорах и акционерах;
- Место принятия решений (наличие офиса вне Гонконга);
- Клиенты и регионы клиентов;
- Подробная информация о деятельности;
- Информация о банковских счетах;
- Финансовые показатели и оборот;
- Адрес
5. AML policy
7. Письмо, подписанное директорами/партнерами, авторизующее подачу заявки на получение лицензии
8. Документы, подтверждающие личность и адрес Compliance Officer и AML Officer
9. Трудовой договор с Compliance Officer и AML Officer
10.Выписка по счету компании (подтверждение наличия банковского счета)
11. Подтверждение из банка об осведомленности подачи заявки MSO
При рассмотрении заявки Регулятор может всегда запросить дополнительные документы и информацию к предоставлению в определенные сроки.
Подача заявления, встреча с Регулятором
Заявление, необходимые формы, фотографии офиса и пакет документов можно подать онлайн на сайте регулятора. После подачи документов заявитель получит уведомление о том, что его заявка находится на рассмотрении.
Регулятор изучает поданный пакет документов. Регулятор может письменно уведомить заявителя о необходимости предоставления дополнительных документов, о необходимости дозаполнения форм. В случае отсутствия бизнес плана, AML policy, фотографий офиса и др. регулятор может посчитать заявку недействительной и не продолжать рассмотрение.
Если все в порядке, то заявитель оплачивает пошлины (пошлины возврату не подлежат) и назначается собеседование с заявителем. Собеседование проводится на территории Гонконга (необходимо будет посетить очно). На собеседование нужно будет принести уведомление, которое регулятор выслал ранее, подтверждение оплаты пошлин и необходимые документы по компании и офицерам в оригинале. На собеседовании сотрудники регулятора установят подлинность оригиналов документов, зададут вопросы по бизнес плану и AML policy заявителя.
По итогам успешного прохождения собеседования регулятор может по своему усмотрению посетить офис. Далее необходимо назначить Compliance Officer и AML officer.
Получение лицензии Money Service Operator и ее продление
При принятии положительного решения по заявке регулятор выдает лицензию.
В лицензии указывается:
- имя лицензиата,
- номер лицензии,
- адрес офиса в Гонконге,
- почтовый адрес,
- срок действия лицензии.
Лицензию необходимо расположить в офисе на видном для покупателей/клиентов месте.
Лицензия обычно выдается сроком на 2 года, далее продлевается.
За 90 дней до окончания срока лицензии регулятор вышлет напоминание о необходимости продления лицензии. Обязанностью лицензиата является уведомить о продлении не позднее 45 дней до даты истечения срока лицензии.
Таможенно-акцизный департамент ведет реестр лицензиатов. После получения лицензии данные о лицензиате могут быть проверены в реестре. Данный реестр открытый и доступен публично как непосредственно в Таможенно-акцизном департаменте очно, так и на сайте департамента онлайн по ссылке.
Авторы
 |
Младший юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
-
21.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Наталья Христофис (Н.Х.): Добрый день, наши слушатели и зрители! Сегодня в студ...
-
25.11.2019 Вебинар
“К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки: сроки ожидания результатов проверки, форма их предоставления, ответственность за выявленные нарушения. Видеоматериал будет скоро опубликован.Александр Алексеев (А.А.): Добрый день, наши уважаемые зрители и слушатели. Сегодня наша четвертая...
-
25.10.2013 Вебинар
HSBC, Hong Kong: открытие расчетного счета в иностранном банке
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей.Расшифровка стенограммыДмитрий Белых, юрист GSL Law & Consulting (Д.Б.)&Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)Д.Б.:...
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.
Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...
-
30.06.2022 Офферы
Payment Institution (PI) на Кипре.
Содержание Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуПервоначальные требования к компанииСтоимость услугСроки выдачи лицензии Cоответствующие лицензии и требования по минимальному капиталуТип лицензии / услугТребование по минимальному начальному капиталу, в е...
-
01.11.2016 Форум Анастасия 1
Адрес для компании в Гонконге
Можно ли зарегистрировать ГК компанию, если в ГК нет адреса?
-
17.07.2017 Форум Сергей 1
Акционерное соглашение
Утеряно акционерное соглашение гонконгской компании одним из акционеров. Какие способы получения (восстановления) копии?
-
09.12.2016 Форум Александра 1
Аудит для гонконгской компании
Как определить, имеет ли право проводить аудит гонконгская бухгалтерская фирма?
-
20.12.2013 Вебинар -1 +1
Банк HSBC, Гонконг: опыт успешного открытия счета. Часть 2
Практический опыт успешного открытия банковского счета в HSBC в Гонконге. Не секрет что в настоящий момент HSBC в Гонконге отказывает в открытии счета в 9 случаях из 10. У нас есть неоднократный, недавний опыт открытия банковского счета HSBC. На вебинаре мы проводим подробный анализ процедур и требуемых документов для успешного открытия счета. Срок открытия счета. Содействие интродьюсера, в чем оно заключалось, и настолько ли необходимо оно. Т...
-
18.07.2014 Вебинар +1
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание (часть 2)
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Продолжаем наш рассказ о попытках открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Анна Кузина, Юрист-аналитик международного юридического отдела GSL Law & Consulting (А.К.)А.А.: Здравствуйте, дамы и господа! В очередной раз мы с Вами встречаемся в нашей студии вебинаров, и уже не в первый раз н...
-
03.06.2014 Вебинар
Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)
Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга.Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL.Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting (А.А.)&Александр Мазур, руководитель офиса GSL Law & Consulting в Гонконге (А.М.)А.А.: Здравствуйте! Мы продолжаем нашу мини-серию вебинаров из Гонконга. Здесь мы общаемся с руководителем нашего гон...
-
02.09.2014 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1
Банки Гонконга на пороге глобальных налоговых проблем
Банки Гонконга, переживающие процесс адаптации к новому Закону о соответствии иностранных счетов требованиям налогового законодательства США (US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), столкнулись с налоговой головной болью глобального масштаба.В июле, когда FATCA стал реальностью для региона, ОЭСР опубликовала руководство по принятию более широкого и внушительного набора правил.Общие стандарты отчетности (Common Reporting Standards, CRS),...
-
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками
Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...
-
09.03.2022 Вебинар
Банки Гонконга. Особенности открытия и основные характеристики
Как открывались счета в Гонконге на наши компании; Критерии, по которым банки Гонконга открывают счета компаниям; Критерий 1: компания должна быть гонконгской; Критерий 2: бизнес должен находиться в юго-восточной Азии; Критерий 3: наличие сабстенса; Критерий 4: минимальные остатки и оборот; Критерий 5: Необходимость визитов руководства.
-
27.06.2022 Офферы
Белиз. Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services»
Содержание Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость Описание требований к ЗаявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компа...
-
24.06.2022 Офферы -1
Белиз. Регистрация компании с финансовой лицензией.
Содержание Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамТребования к отчетности ЗаявителяИные требования к ЗаявителюСтоимость услуг по созданию и получению лицензии*Дополнительные услуги* Описание требований к заявителюТребования к должностным лицамКлючевым вопросом явл...
-
14.12.2015 Форум Ольга 1
Блокировка счета в DBS
Здравствуйте, необходима консультация. Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.
-
26.07.2018 Форум Одородько Любовь -3 +3 1
Бухгалтерские услуги
Предприятие с целью сокращения расходов предлагает бухгалтерам оформиться ИП, оказывающими бухгалтерские услуги. Нужна ли лицензия на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета для ИП и для предприятия, с целью принятия таких расходов? Какие документы должны быть оформлены между ИП и предприятием? Одородько Любовь.
-
09.10.2017 Форум Александр 4
Вопрос по КИК в части не распределенной прибыли
Добрый день! Имеется Гонконгская компания, зарегистрированная в 2013 году. Уведомление о КИК не подавалось, т.к. в 2015 и 2016 году деятельность не велась. Но у компании есть нераспределенная прибыль за 2014 год. Выплата дивидендов не планировалась. После разъяснений Минфина о том, что признание контролирующего лица для целей КИК происходит независимо от распределения прибыли, при подаче уведомления о КИК нужно ли подавать 3-НДФЛ с указание...
-
02.12.2016 Форум Артем 1
Вычеркнули из реестра
Гонконгскую компанию вычеркнули из реестра, внесут ли директоров и акционеров в черный список?
-
01.01.1970 Юрисдикция
Гонконг
-
13.07.2017 Вебинар
Гонконг введет реестры бенефициаров
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии с которыми вводятся реестры данных контролирующих лиц компании (Register of people with significant control - PSC). На нашем вебинаре Вы узнаете: кто признается контролирующим лицом компании;какие данные и в каком объеме будут вноситься в рестр;как ведется и где будет храниться ррестр;кто будет иметь доступ...
-
02.03.2017 Форум Виктор 5
Гонконг и CRS
Какое влияние на Гонконг может оказать CRS?
-
15.08.2014 Доклад
Гонконг и Сингапур: азиатские драконы в области торговли и инвестиций
Гонконг и Сингапур: офшор или оншор?; Гонконг: компании с ограниченной ответственностью и траст; Гонконг: налогообложение – общие принципы, уменьшение налогооблагаемой базы за счет расходов, попадание товара на территорию страны, место заключения договора; Гонконг: декларация по налогу на прибыль, налоговая отчетность в случае отсутствия доходов от деятельности в Гонконге; Гонконг: банки и черные списки; Сингапур: траст; налогообложение доходо...
-
13.07.2017 Вебинар
Гонконг планирует ввести лицензирование сервис-провайдеров
23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект изменений в Закон о компаниях от 2017 года (Companies (Amendment) Bill 2017), в соответствии вводится лицензирование для провайдеров трастовых или корпоративных услуг. На нашем вебинаре Вы узнаете: вопросы процедуры, сроков и стоимости лицензирования;требования к аппликантам и ответственность.Александр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа! У нас очередной вебинар, и мы в очередной раз его п...
-
10.02.2017 Бумажные и Интернет СМИ Александр Мазур 2
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Реестр бенефициаров или «контролирующих лиц» (Register of People with Significant control – PSC Register). FSTB предлагает обязать все компании, зарегистрированные в Гонконге, хранить по адресу регистрации (или по любому иному адресу в Го...
-
30.08.2017 Бумажные и Интернет СМИ капиталина
Гонконг: банки снова открывают счета стартапам и как открыть расчетный счет
После написания статьи «Гонконг: худшее в мире место для открытия банковского счета стартапу?» я получил массу откликов. Свыше 30 000 просмотров, более тысячи лайков, около 200 комментариев, многие из авторов которых имели сходный с моим опыт, к тому же статью напечатали в бесплатном некоммерческом издании «Hong Kong Free Press». Видимо, она задела людей за живое. Восемь месяцев спустя ситуация значительно изменилась. К чести Управления ден...
-
15.10.2020 Доклад Максим Гладырь
Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.
Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создан...
-
15.08.2023 Семинар
Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.
-
15.10.2020 Вебинар 1
Гонконг: Преимущества регистрации компаний и процедура открытия банковского счета. Корпоративный и налоговый аспект. Создание реального присутствия.
Гонконг: преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками; Почему Гонконг? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Особенности налогообложения Гонконкских компаний, практические аспекты; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения; Создание реа...
-
01.09.2021 Офферы
Гонконг: Регистрация Товарных Знаков (Trademark).
Содержание Виды интеллектуальных прав и международное признание торговых марок ГонконгаТоварный знакЗапатентованный дизайнАвторское правоПроцедура и сроки регистрацииЭтап 1: Запрос на возможность регистрацииЭтап 2: Подача заявленияНа что нужно обратить вниманиеСтоимость наших услуг по регистрации товарного знака ...
-
16.08.2022 Офферы -4
Гонконг. Реальное Экономическое Присутствие.
Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге:Бюджет создания бизнеса в Гонконге с реальным присутствием:Сроки создания бизнеса в Гонконге:РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ1) Необходимо определить:2) Оплата услуг3) Необходимо предоставить документы на директоров / акционеров / бенефициаров / поверенных:4) Подготовка комплекта документов для реги...
-
12.05.2022 Офферы +1
Готовая гонконгская компания со счетом в офшорном банке.
Содержание Что включает стоимость приобретения готовой компании со счетомОсновные преимущества открытия оффшора в ГонконгеЧто предоставляет оффшорный банк, в котором открыт счет для компанииЧто необходимо предоставить для приобретения оффшорной компанииЧто включает комплект учредительных документов, передаваемых клиенту по готовой компании Реальн...
-
17.05.2022 Офферы
Готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе.
Стоимость приобретения готовой компании со счетом включает: Содержание Основные преимущества ведения бизнеса в Гонконге:Основные преимущества платежной системы, в которой открыт счет для компанииЧто необходимо предоставить для приобретения компанииЧто включает комплект учредительных документов, передаваемых клиенту по готовой комп...
-
01.11.2016 Форум Константин 1
Деятельность ГК компании
Как определяется офшорная деятельность и местная деятельность в ГК компании?
-
15.02.2017 Форум Слава 1
Дивиденды в ГК трасте
Облагаются ли налогом дивиденды в гонконгском трасте?
-
17.10.2016 Форум Юля 3
Директор гонконгской компании
Чем отличается директор dongshi от менеджера jingli в гонконгской компании?
-
12.04.2023 Бумажные и Интернет СМИ Алиса Беликова
Долгосрочная виза в Гонконг и Китай для предпринимателей
Содержание Получение долгосрочной визы для предпринимателей в Гонконг Виза в Гонконг для иностранных работниковИнвестиционная виза для предпринимателейПолучение долгосрочной визы в КитайВиза в Китай типа FВиза в Китай типа MВиза в Китай типа Z Получение долгосрочной визы для предприни...
-
25.11.2016 Форум Лидия 1
Ежегодный сбор
Говорят, что ежегодный сбор с ГК компании с 2017 года повысят, это правда? Если заплатить в феврале, уже надо будет платить по новому тарифу?
-
13.09.2021 Юрисдикция
Законодательство Гонконга
-
17.03.2016 Форум Михаил 6
Закрытие компании в Гонконге
Здравствуйте. В 2015 г. я открывал компанию в Гонконге, деятельность не велась, счёт не открыт. Как можно аннулировать регистрацию с минимальными затратами? Спасибо.
-
27.02.2020 Семинар
Зачёт/возврат российских и зарубежных налогов “от сложного к простому”: нормы, доктрины, практические рекомендации от аудитора и юриста. Последствия списания кредиторки/дебиторки: манёвры в пределах безопасного налогового фарватера. Что нас ждёт в 2020 году
-
07.11.2013 Вебинар
Изменения в корпоративном законодательстве Гонконга: новый Закон о компаниях (2014) и основные нововведения
Тенденции развития мирового корпоративного законодательства. Новый закон о компаниях Гонконга. Главные инициативы гонконгского законодателя. Основные изменения. Отмена номинальной стоимости акций. Запрет выпуска акций на предъявителя. Ограничения по использованию корпоративных директоров. Уточнение обязанностей директоров. Введение понятия "ответственное лицо". Повышение роли акционеров в процедуре принятия решений. Введение упрощенной финнасо...
-
11.11.2013 Доклад
Изменения корпоративного законодательства Гонконга: Новый Закон о компаниях Гонконга (2014) и основные нововведения.
Изменения корпоративного законодательства Гонконга: Новый Закон о компаниях Гонконга (2014) и основные нововведения. Ограничения по использованию корпоративных директоров в гонконгских компаниях; уточнение обязанностей директоров гонконгских компаний; введение правил для избежания конфликта интересов директоров гонконгских компаний; теневые директора гонконгских компаний; отмена номинальной стоимости акций в гонконгских компаниях; запрет выпус...
-
29.09.2015 Семинар
Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
-
09.03.2017 Форум Алена 1
Как узнать активная ли ГК компания
Как понять офшорная ГК компания "пустая" (неактивная) или нет?
-
15.09.2016 Доклад Светлана Пустаханова
Компании в Гонконге и Сингапуре – преимущества и особенности работы
Корпоративная реформа в Гонконге. Ограничения по использованию корпоративных директоров в гонконгских компаниях; уточнение обязанностей директоров гонконгских компаний; введение правил для избежания конфликта интересов директоров гонконгских компаний; теневые директора гонконгских компаний; отмена номинальной стоимости акций в гонконгских компаниях; запрет выпуска акций на предъявителя в гонконгских компаниях; снижение минимальных требований д...
-
24.05.2019 Семинар
Компании в Гонконге и Сингапуре в современных реалиях. Азиатский банкинг
-
29.08.2019 Доклад Светлана Пустаханова
Компании в Гонконге и Сингапуре, как инструмент структурирования международного бизнеса
Компании в Сингапуре - преимущества и особенности работы Гонконг - преимущества местных компаний, организация сабстанса, работа с банками Почему Гонконг и Сингапур? – основные преимущества и общие черты; Особенности корпоративного регулирования Гонконгских компаний, реестр контролирующих лиц; Требования к подготовке отчетности Гонконгских компаний; Современные реалии применения соглашений об избежании двойного налогообложения;...
-
08.05.2020 Семинар
Компании в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ в современных реалиях. Особенности местного банкинга
Добавить комментарий