Бумажные и Интернет СМИ Русская служба Би-би-си, 06.11.2012, Олег Попутаровский

Власти Кипра: в наших банках нет грязных российских денег

Кипр все равно остается привлекательным местом - и для отдыха, и для инвестиций, несмотря на проблемы в банковском секторе

Публикация

Основными получателями выгоды от спасения кипрской экономики Евросоюзом и МВФ будут российские бизнесмены, которые хранят на счетах кипрских банков 26 млрд долларов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Авторы статьи ссылаются на секретный доклад, который подготовила немецкая разведывательная служба Bundesnachrichtendienst (BND).

В нем, утверждают журналисты, идет речь о нелегальном происхождении российских средств, хранящихся в кипрских банках.

"Россияне любят Кипр не только за его прекрасный климат - банки хранят тайну, налоги низкие. Грязные деньги даровали Кипру долгий период экономического расцвета", - пишет издание.

В ответ власти Кипра заявили, что публикация в Der Spiegel - это попытка "запятнать репутацию страны как международного инвестиционного центра", а представитель правительства Стефанос Стефану сказал, что страна приняла законы, которые противодействуют легализации "грязных" денег, за что получила похвалу от МВФ.

Если Евросоюз поддержит Кипр, то он поддержит евро, но деньги немецких и других европейских налогоплательщиков (на жителей Германии придется 2 млрд евро) уйдут на поддержку счетов с "незаконными российскими деньгами", говорится в докладе BND, который цитирует Der Spiegel.

О том, что Кипру нужна финансовая поддержка, стало известно летом 2012 года, когда власти страны обратились к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит (в ходе обсуждения было решено, что кредит составит 15 млрд долларов). В обмен на это Кипру требуется сократить расходы.

Таким образом, Кипр стал пятой страной, которая обратилась к евротройке - Евросоюзу, европейскому центробанку и МВФ за финансовой помощью.

Год назад Кипр уже получил 2,5 млрд евро от России, а потом обратился с просьбой о еще пяти миллиардах евро.

Угрозы нет

Отказать Кипру в помощи Ангела Меркель не сможет, веря в эффект домино, пишет немецкое издание. Допустив банкротство одной страны, Германия пошлет негативный сигнал финансовым рынкам - "почему европейцы должны спасать Испанию или Италию, если они не могут спасти даже Кипр?"

На счетах у кипрских банков - греческие активы на сумму в 29 млрд евро. Это 160% ВВП страны. Но власти страны не допустят банкротства банков, уверен член совета директоров кипрской практики компании Ernst & Young Неофитос Неофитоу, поэтому волноваться о сохранности своих сбережений российским бизнесменам не придется.

"Обсуждения, которые Кипр ведет с евросоюзом, касаются размера сокращений трат и времени, которое потребуется на улучшении ситуации. Скорее всего, завершение переговоров с ЕС и заключение договора состоятся до конца года. Так что никакой угрозы для денег, которые находятся на счетах российских компаний и бизнесменов, нет", - рассказал в интервью Би-би-си эксперт.

По данным рейтингового агентства Fitch, на поддержку банковского сектора Кипра стране надо 4 млрд евро или четверть ВВП по итогам 2011 года. Всего на Кипре 45 банков, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

Российские бизнесмены хранят деньги не в заштатных, а в крупнейших банках (зачастую с госучастием), отмечает эксперт. Например, бывший владелец компании "Уралкалий" Дмитрий Рыболовлев является совладельцем крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus. Банкротства крупнейших банков власти не допустят, уверен Савуляк.

"Те, кто опасался за будущее кипрской банковской системы, давно вывели деньги в другие юрисдикции. И не удивлюсь, если это были немецкие банки", - предполагает Эдуард Савуляк.

По словам Неофитоу, "за последний год оттока капитала из Кипра не было".

У российского бизнеса очень высокий порог приемлемого риска, отмечает партнер компании GSL Law & Consulting Олег Попутаровский.

"Все понимают или надеются, что понимают, что речь не идет о катастрофе. Речь, скорее всего, идет о новых правилах работы. Вот их-то и будут ждать, но не из СМИ, а из конкретных уст контрагентов - банкиров, финансистов, иных сервис-провайдеров", - добавляет эксперт.

Автор статьи - Екатерина Дробинина, Бизнес-корреспондент Би-би-си, Москва

Поделиться в социальных сетях:

Добавить комментарий

Метки

банк банковский счет инвестиции Кипр

Авторы

Олег Попутаровский

Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

Материалы по теме

Найдено 43 материала ^{из 2227}

Развернуть все записи Сортировать по: Названию Дате

08.10.2013 Вебинар +2 1683

“Кипрская стрижка депозитов” в масштабах ЕС.

Bail-in tool согласно проекту Директивы о восстановлении и урегулировании проблем банков (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC).

банковский счет директива ЕС Кипр
01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 6492

«Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы

A. Фактические обстоятельства После мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка. Ситуацию усугубила финансовая помощь в размере 1,8 миллиардов евро, оказанная Лайки Банку государством в мае 2012 года. 25 июня...

bank of Cyprus банк банковская система иск Кипр суд
25.12.2013 Вебинар 1833

Hermes Bank, Сент Лючия: Часть 2. Работа со счетом. Информация, основанная на практическом опыте клиента

Сравнительный Анализ Hermes Bank с аналогичными банками, работающими на рынке по основным практическим критериям: скорость исполнения платежей, тарифы на обслуживание, процедура и сроки открытия счета, требовательность банка по вопросам Due Diligence. Практические примеры из опыта наших клиентов

банковский счет Кипр
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 6252

Merchant Account: как открыть и сколько стоит. Интернет эквайеринг. Необходимые условия успешного использования он-лайн процессинга кредитных карт.

Что такое Merchant account; для чего нужен Merchant account; две возможности интернет эквайеринга: Merchant account в банке и Merchant account в процессинговой компании; причины сложностей открытия Merchant account; в банках какого государства можно рассчитывать на успешное открытие Merchant account нерезиденту ; в каком государстве лучше регистрировать оффшор для успешного открытия Merchant account; условия успешного открытия Merchant account...

merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Кипр
23.03.2015 Телевидение Александр Алексеев 3730

Банки Великобритании требуют от российских клиентов раскрытия источника происхождения средств

Россияне, имеющие счета в банках Великобритании, начали получать письма от местных регуляторов с просьбой обосновать происхождение средств на счетах. О "письмах счастья" сообщил в беседе с Президентом России глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Новость комментирует Управляющий партнер GSL Law & Consulting Алексеев Александр

банк банковский счет Великобритания происхождение средств раскрытие информации
03.06.2014 Вебинар 3071

Банки Гонконга как они есть, самое сокровенное знание. (Часть 1)

Все, что Вы хотели знать про открытие счетов в банках Гонконга. Своевременная и проверенная информация по итогам попыток открытия счета в Гонконге силами гонконгского офиса GSL

банк банковский счет Гонконг
21.01.2011 Доклад Александр Алексеев 4114

Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация. Особенности работы с местными банками

Банки Гонконга: общая характеристика, общемировые и национальные рейтинги, специализация;Гонконгские банки на волне борьбы с отмыванием денег и последствия развития этой тенденции;Опыт открытия в 50+ гокнонгских банках на компанию с российским бенефициаром: классификация отказов;Рекомендательные письма – европейский опыт в Китайском преломлении;Предварительная запись и проверка клиента, предшествующая интервью;Отсутствие персонального менеджер...

банк банковский счет Гонконг
18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев 6000

Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы

Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...

банковский счет иностранный банк Кипр
17.07.2012 Вебинар +2 1742

Верны ли слухи о будущей национализации кипрского банка Laiki Bank? (часть 2)

Анализируем финансовое состояние Marfin Laiki Bank (в настоящее время Popular Bank of Cyprus) после комплекса финансовых мер, принятых правительством Кипра. Обязательства, которые накладывают эти меры на Банк, просчитываем последствия для клиентов банка. Беседуем с гостем Вебинара Главой IBU, Limassol Marfin Laiki Bank Михаилом Михалисом

bank of Cyprus банк банкротство Кипр
20.02.2011 Семинар 1396

Вопросы сохранения конфиденциальности в современных условиях. Новые юридические аспекты работы с офшорами и оншорами

банковский счет бенефициар борьба с отмыванием (AML) законодательство Кипр ответственность ОЭСР (OECD) правоохранительные органы раскрытие информации соглашение об избежании траст ФАТФ (FATF)
20.01.2020 Доклад Александр Алексеев 613

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

Масштабный обзор банковского рынка, продолжающего работать с нерезидентами (оффшорами, оншорами, партнерствами, трастами, инвестиционными компаниями и фондами). Географическая сегментация рынка; Банки сберегательного сегмента: Швейцария (40 банков), Лихтенштейн (8 банков), Австрия (10 банков), Люксембург (3 банка) – Кто работает с оффшорами, LLP, LP. Минимальные требования. Допустимость рассчетных операций в сочетании с остатками. Ограничения...

банк банковский счет оффшорный банк офшор
27.05.2022 Семинар 1689

Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 34 EMI и 23 банками.

банк банковский счет оффшорный банк офшор
29.09.2015 Семинар 4365

Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

merchant account банковский счет Белиз Великобритания Гонконг Интернет Интернет бизнес Кипр налогообложение ответственность риски Форекс
29.05.2014 Семинар 3447

Как купить оффшор “вбелую”. Правовое регулирование вопросов приобретения и владения иностранным юридическим лицом

банковская тайна банковский счет Великобритания вклад в уставный капитал дивиденды Кипр налоговая отчетность налоговое правонарушение номерной счет оплата акций (долей) ответственность постановка на налоговый учет постановка на учет правоохранительные органы сертификат акций соглашение об избежании таможенное оформление
26.02.2020 Вебинар 1 849

Как открыть счет в швейцарском банке. Престижно, легально, надежно.

1. В какой стране лучше открыть сберегательный счет. Из каких стран выбирать. 2. Почему швейцарский счет настолько востребован. 3. В каких банках Швейцарии можно открыть счет. Классификация швейцарских банков. 4. Сберегательный счет в Швейцарии. Отличия сберегательного и расчетного счетов. 5. Требования швейцарских банков к минимальным остаткам. 6. Первоначальный взнос/минимальный первоначальный депозит в банках Швейцарии. 7. Процедура о...

банк банковский счет Швейцария