Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

MBA, PWC

ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk and Compliance

CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)

Действительный член ICA (International Compliance Association) и ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)

с декабря 2023 пo ноябрь 2024

ICA (International Compliance Association / Международная Ассоциация Комплаенс) - Курс "ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk and Compliance"

с декабря 2022 пo май 2023

Moscow Digital School - Курс "Юрист в сфере IT"

с октября 2022 пo апрель 2023

Moscow Digital School - Курс "Управление налоговыми рисками "

с декабря 2021 пo сентябрь 2022

ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / Ассоциация сертифицированных АМЛ специалистов) - Курс "CAMS" (Certified Anti-Money Laundering Specialist)

с июня 2022 пo август 2022

Moscow Digital School Курс " Специалист по санкционному комплаенсу"

с ноября 2021 пo ноябрь 2021

CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission / Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам) – Экзамен AML Compliance Officer (АМЛ Комплаенс Офицер)

с января 2021 пo декабрь 2021

PWC, "MBA-Intensive"

с мая 2020 пo май 2020

ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / Ассоциация сертифицированных АМЛ специалистов) - Курс "KYC CDD"

с сентября 2019 пo сентябрь 2019

Deloitte - Курс финансов

с августа 2019 пo август 2019

CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission / Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам) - Курс AML Compliance

с июня 2009 пo февраль 2011

Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России), Диплом с отличием: магистр юриспруденции со знанием иностранных языков

с сентября 2005 пo июнь 2009

Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России), Диплом с отличием: бакалавр юриспруденции со знанием иностранных языков

Иностранные языки

английский, французский, арабский

Профессиональная деятельность

Специализация

• Руководство международным отделом с фокусом на сопровождении трансграничных проектов и запуске офисов в ключевых юрисдикциях (ОАЭ, Кипр, Турция, Сейшеллы);
• Реализованы комплексные проекты по структурированию холдинговых и операционных структур клиентов с учётом налогового, валютного и санкционного регулирования;
• Успешное прохождение проверок со стороны иностранных регуляторов по линии AML/CFT, включая подготовку документации, настройку KYC-процессов и защиту позиции компании;
• Разработаны и внедрены внутренние комплаенс-политики и процедуры по управлению рисками для групп компаний с международным присутствием;
• Проекты по редомицилированию компаний в благоприятные юрисдикции и оформление лицензий на финансовую и консультационную деятельность;
• Опыт взаимодействия с банками, госорганами и комплаенс-провайдерами в более чем 35 странах;

Реализованные проекты

• ПРОЕКТЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
• Разработка стратегии присутствия в регионе GCC
  — Анализ правовых и экономических особенностей стран Персидского залива, включая ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн и Саудовскую Аравию; формирование дорожной карты по выходу на рынок с учётом локальных требований по лицензированию, валютному регулированию, ВЭД и налогообложению.
• Создание структуры и запуск офиса в ОАЭ
  — Подбор оптимальной организационно-правовой формы и свободной экономической зоны (DMCC, ADGM и др.); регистрация компании, настройка бухгалтерского и налогового учёта, организация документооборота и систем внутреннего контроля.
• Подбор, наём и обучение команды
  — Формирование команды офиса в Дубае: подбор кандидатов, заключение трудовых контрактов в соответствии с трудовым правом ОАЭ, разработка вводной программы обучения, адаптация процессов группы компаний под специфику региона.
• Взаимодействие с государственными органами и регуляторами
  — Регулярная работа с миграционными, налоговыми, регистрационными органами, экономическими зонами и финансовыми регуляторами; получение разрешений, согласований, лицензий и иных юридически значимых документов.
• Релокация сотрудников и визовая поддержка
  — Организация международной релокации: от оформления резидентских виз, Emirates ID и трудовых договоров до сопровождения аренды жилья и налоговой адаптации сотрудников в регионе.
• Редомицилирование иностранных компаний в ОАЭ
  — Подбор подходящей зоны и организационно-правовой формы, подготовка необходимого пакета документов, координация взаимодействия с прежней юрисдикцией и новая регистрация в соответствии с законами ОАЭ.
• Получение специализированных лицензий
  — Сопровождение клиентов при получении лицензий на финансовую, инвестиционную, консультационную, IT-деятельность, в том числе в ADGM и DIFC; оценка рисков, подготовка комплаенс-документов, взаимодействие с регулятором.
• Открытие банковских счетов
  — Подготовка банковских профайлов и сопровождение открытия корпоративных и личных счетов в банках ОАЭ (Emirates NBD, Mashreq, RAKBANK и др.), в том числе для клиентов с комплексной структурой деятельности.
• КОМПЛАЕНС И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
• Построение системы внутреннего контроля
  — Разработка комплексной системы KYC/AML-контроля в рамках группы компаний: внутренние политики, регламенты, процедуры оценки рисков, контроль за актуализацией данных клиентов.
• Прохождение проверок иностранных регуляторов
  — Подготовка и подача документов по запросу надзорных органов в юрисдикциях присутствия Группы; координация юридической позиции, сбор доказательной базы, минимизация претензий.
• Оценка и управление рисками структур
  — Системный анализ клиентских и корпоративных структур: страновой скрининг, санкционные ограничения, репутационные риски, соответствие требованиям AML/CFT, классификация клиентов по уровню риска. Аналитика и подбор итоговых вариантов структурирования проектов.
• Обучение по комплаенс-направлениям
  — Подготовка методических материалов и проведение внутренних тренингов по вопросам KYC, санкционной политики, международных стандартов FATF, регуляторных требований и взаимодействия с PEP.
• Разработка клиентских KYC-процедур
  — Настройка KYC и комплаенс-процессов «под ключ» для клиентских компаний: политик, опросных листов, регламентов идентификации, внутренней документации, подходящей для прохождения банковских и лицензионных проверок.
• РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА (BUSINESS DEVELOPMENT)
• Оценка юрисдикций для выхода на новые рынки
  — Сравнительный анализ стран по критериям налогообложения, регулирования, доступа к финансовой инфраструктуре и операционной надёжности; подготовка рекомендаций для запуска деятельности.
• Разработка продуктовых и сервисных решений
  — Создание новых направлений услуг: лицензирование крипто- и финтех-проектов, сопровождение международной релокации, структурирование стартапов, сопровождение инвестиционных моделей.
• Открытие иностранных офисов
  — Руководство запуском новых подразделений в международных юрисдикциях: регистрация компании, подбор персонала, организация административных процессов, подключение финансовых инструментов.
• Маркетинговая стратегия и позиционирование
  — Формирование локальных линеек продуктов для новых рынков, адаптация продуктов под региональные особенности, разработка презентационных и рекламных материалов, участие в локальных мероприятиях.
• Создание устойчивой международной инфраструктуры
  — Объединение юридических, налоговых и финансовых функций в рамках международной структуры: выстраивание процессов обслуживания клиентов, масштабирование услуг, сопровождение трансграничных операций.