Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

Действительный член ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / Ассоциация сертифицированных АМЛ специалистов)
Действительный член ICA (International Compliance Association / Международная Ассоциация Комплаенс)
Курс "ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk and Compliance" от ICA (International Compliance Association / Международная Ассоциация Комплаенс)
с декабря 2022 пo май 2023
Курс "Юрист в сфере IT" от Moscow Digital School
с октября 2022 пo апрель 2023
Курс "Управление налоговыми рисками " от Moscow Digital School
с января 2022 пo сентябрь 2022
Курс "CAMS" (Certified AML Specialist/Сертифицированный специалист в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём) от ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / Ассоциация сертифицированных АМЛ специалистов)
с июля 2022 пo август 2022
Курс " Специалист по санкционному комплаенсу " от Moscow Digital School
с января 2021 пo июль 2021
Курс "MBA-Intensive" от PWC
с мая 2020 пo май 2020
Курс "KYC CDD" от ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists / Ассоциация сертифицированных АМЛ специалистов)
с сентября 2019 пo сентябрь 2019
Курс финансов от Deloitte
с августа 2019 пo август 2019
Курс AML Compliance от CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission / Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам)
с сентября 2009 пo июнь 2011
Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России), магистр юриспруденции со знанием иностранных языков (диплом с отличием)
с сентября 2005 пo июнь 2009
Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России), бакалавр юриспруденции со знанием иностранных языков (диплом с отличием)

Иностранные языки

английский, французский

Профессиональная деятельность

Специализация

  • Консалтинг и регистрация компаний за рубежом;
  • Юридическое сопровождение и администрирование иностранных компаний;
  • Открытие корпоративных и личных банковских счетов;
  • Вопросы ВНЖ и визовая поддержка в ОАЭ;
  • Релокация (редомицилирование) бизнеса в ОАЭ / из ОАЭ;
  • Получение специальных лицензий в ОАЭ;
  • Правовая экспертиза и подготовка юридических заключений;
  • AML / Compliance процедуры;
  • Разработка комплаенс-мануалов и оценка комплаенс-рисков;
  • Оценка и разработка KYC-процедур для организации;
  • Составление матрицы рисков;
  • Санкционный комплаенс;
  • Проведение семинаров и консультаций по международному праву;
  • Проведение семинаров и консультаций по AML / Compliance;
Александра Федотова

Александра Федотова

Руководитель Международного юридического отдела GSL Law & Consulting,
Руководитель ОАЭ офиса GSL Law & Consulting,
Руководитель Compliance отдела группы

Возраст 36 лет
Стаж в профессии 15 лет
Стаж в GSL 15 лет

Контактная информация

:

Офисный телефон:

+7 (495) 234-38-33

Электронная почта:

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:
RU EN