Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы)

Материалы по теме

• 09.12.2016 Форум Екатерина 19 21583

  CRS и офшоры

  

  Есть ли оффшор после CRS? Бытует мнение в последнее время, что после обмена информацией смысла в офшорах не будет, и спрос на них резко упадет.

  
   

  CRS автоматический обмен оффшор

• 05.08.2016 Форум Илья 1 925

  Автоматический обмен

  

  Каково влияние AEOI (автоматический обмен информацией) на офшорные компании?

  
   

  автоматический обмен оффшор

• 20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1 5376

  Азбука оффшора

  

  Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...

  
   

  CRS due diligence автоматический обмен акционер акция (доля) акция на предъявителя апостиль аудит банковская тайна банковский счет бенефициар валютный резидент выписка вычеркивание (strike off) директор доверенность иностранная компания иностранный банк КИК контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC) конфиденциальность легализация ликвидация (liquidation) налоговая отчетность налоговая резидентность отчетность оффшор принцип "знай своего клиента" KYC раскрытие информации регистрация компании редомицилирование сертификат сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) траст уставный капитал юридический адрес

• 03.02.2009 Семинар 2581

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность поверенный предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация траст трастовый договор учредительные документы

• 16.02.2007 Семинар 2989

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 18.09.2008 Семинар 4186

  Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про это. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития

   

  due diligence акция на предъявителя бенефициар Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет Великобритания восстановление вычеркивание (strike off) доверительное управление ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация Кипр конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность поверенный постоянное представительство предпринимательская деятельность прекращение деятельности признание траста недействительным притворный траст раскрытие информации регистрация компании редомицилирование реорганизация соглашение об избежании транспортный налог траст трастовый договор учредительные документы

• 09.02.2011 Семинар 1806

  Британские Виргинские Острова. Законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности редомицилирование реорганизация учредительные документы

• 24.05.2016 Семинар 6824

  Британские Виргинские Острова. Новые законодательные требования. Соблюдение конфиденциальности в современных условиях.

   

  вычеркивание (strike off) именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидация неплатежеспособность прекращение деятельности учредительные документы

• 12.02.2008 Семинар 2250

  Британские Виргинские острова. Обзор корпоративного законодательства BVI

   

  due diligence акция на предъявителя банковская тайна Британские Виргинские Острова бухгалтерский учет восстановление вычеркивание (strike off) ежегодное продление законодательство именная акция иммобилизация конфиденциальность ликвидатор ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налогообложение НДФЛ неплатежеспособность нерезидент отчетность постоянное представительство прекращение деятельности редомицилирование реорганизация транспортный налог учредительные документы

• 19.01.2019 Форум Андрей 1 1827

  Восстановление «брошенной» оффшорной компании. О вероятности возникновения негативных последствий

  

  День добрый, господа. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее: не было ли отмечено случаев, относительно ранее приобретенной компании (напр. BVI/Belize) при наличии UBO (Ultimate Beneficial Owner, или Единственный бенефициарный владелец, проще говоря - Бенефициар), когда компанию "бросили", и компания ушла в Strike off. Затем рег. агент и/или провайдер восстановили компанию из Strike off и продали 3-им лицам при наличии UBO.

  
   

  Белиз бенефициар вычеркивание (strike off)

• 02.12.2016 Форум Артем 1 931

  Вычеркнули из реестра

  

  Гонконгскую компанию вычеркнули из реестра, внесут ли директоров и акционеров в черный список?

  
   

  вычеркивание (strike off) Гонконг

• 17.10.2017 Семинар 7749

  Деоффшоризация – итоги 2016, перспективы 2017

   

  CRS автоматический обмен бенефициар деофшоризация КИК обмен налоговой информацией раскрытие информации судебная практика траст

• 17.03.2016 Форум Михаил 6 2135

  Закрытие компании в Гонконге

  

  Здравствуйте. В 2015 г. я открывал компанию в Гонконге, деятельность не велась, счёт не открыт. Как можно аннулировать регистрацию с минимальными затратами? Спасибо.

  
   

  Гонконг ликвидация (liquidation)

• 23.01.2025 Публикации Евгений Власов 337

  Знаковые изменения в налоговом законодательстве РФ, итоги 2024 года

  Содержание НДФЛВведение 5-ти ступенчатой прогрессивной шкалы по НДФЛИзменены размеры фиксированной прибыли КИКИзменение правила освобождения по НДФЛ при продаже долей / акцийНалог на прибыльУвеличение общей ставки по налогу на прибыльПродление льготы по прощению долга при приобретении долей участия (акций)Упрощенная система налогообложения НДС для плательщиков н...

  
   

  изменения в законодательстве налоговое законодательство налоговое законодательство РФ

• 23.04.2025 Публикации Зарина Басырова 168

  Значимые изменения в законодательстве стран Персидского залива

  Содержание Введение Domestic Minimum Top-Up Tax (Pillar 2)ОАЭПодписание нового СОИДН между Россией и ОАЭРуководство по НДС - майнинг криптовалютыМеханизм подачи уточненной декларации по НДСОбязанность найма местных сотрудниковСаудовская АравияИностранцам стало доступно инвестирование в Мекку и МединуПродление льготного периода по налоговым правонарушениямКатарМа...

  
   

  Бахрейн изменения в законодательстве Катар Кувейт ОАЭ Оман Саудовская Аравия страны Персидского залива

• 05.04.2023 Публикации Виктория Щеглова 472

  Изменения в законодательстве Белиза в 2023 году

  Содержание Предыстория законодательных изменений на БелизеЭлектронная перерегистрация компанийКак новая электронная система повлияет на владельцев компаний?Ежегодный отчет Annual returnИзменение порядка начисления штрафов и вычеркивания компании из Реестра Предыстория законодательных и...

  
   

  Белиз изменения в законодательстве

• 23.08.2023 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting 337

  Как закрыть компанию в Казахстане

  Содержание Этапы закрытия компании в КазахстанеОбъявление в местную газету о ликвидации компании - что это?Проводится ли налоговая проверка при закрытии компании в Казахстане?Как проходит налоговая проверка при закрытии компании в Казахстане?Камеральная проверкаВыездная проверкаСколько длится налоговая проверка при закрытии компании в Казахстане?...

  
   

  добровольная ликвидация компании Казахстан ликвидация (liquidation) официальная ликвидация

• 19.05.2023 Публикации Виктория Щеглова 598

  Как закрыть компанию на Сейшелах

  Содержание Что может стать причиной закрытия иностранной компании?В чем суть вычеркивания компании из сейшельского реестра (“strike off”)?Почему лучше официально ликвидировать оффшорную компанию?Что требуется для официальной ликвидации оффшорной компании на Сейшелах?Кто может выступать ликвидатором компании на Сейшелах?Какие обязанности и полномо...

  
   

  вычеркивание (strike off) добровольная ликвидация компании ликвидация (liquidation) Сейшельские острова

• 28.05.2014 Вебинар 4645

  Как правильно “расстаться” с офшором

  Часто возникает вопрос, что делать с компанией, которая больше не нужна. Распространено мнение, что офшор можно "бросить" без каких-либо последствий, просто перестав подавать ежегодные отчеты и вносить плату за продление. Однако, это не совсем так. Глобально по признаку серьезности таких последствий можно выделить две группы юрисдикций, в одних - последствия оставления компании с долгами минимальны, в других - достаточно ощутимы для владельца....

  
   

  вычеркивание (strike off) ликвидация оффшор

• 10.05.2023 Публикации Дарья Антипова 2082

  Как правильно закрыть компанию на Кипре?

  Содержание Вычеркивание из реестра (страйк-офф) или ликвидация – что лучше?СТРАЙК-ОФФ КОМПАНИИ НА КИПРЕКак подготовить компанию к процедуре Страйк-офф? Что делать, если остался долг перед акционером?За какой период требуется готовить отчетность?Отчетность подготовили, что дальше?Что делать, если Регистратор не вычеркивает компанию?Если недорого и...

  
   

  вычеркивание (strike off) добровольная ликвидация компании кипрские компании ликвидация (liquidation)

• 27.11.2013 Форум Василий +1 1 5589

  Каковы последствия для бенефициара “брошенной” компании на Кипре?

  

  Добрый день! Регулярно смотрю ваши вебинары, большое спасибо! Много полезной информации! Вопрос, который, думаю, волнует не только меня, после кризиса на Кипре - брошенные компании. Государство вменяет налог на компанию даже не смотря на то, что деятельность так и не началась (после открытия грянул кризис), за закрытие компания-регистратор хочет сумму, сравнимую с покупкой готовой компании. А платить такие деньги ни за что не очень хочется. ...

  
   

  Кипр ликвидация (liquidation)

• 25.02.2009 Семинар 1903

  Кипр после вступления в ЕС. Оффшор. Продолжают ли работать механизмы? Часть 1. Налоговые аспекты.

   

  Capital Gains Tax Corporation Tax due diligence агентская схема акционер Великобритания вычеркивание (strike off) двойная резидентность дивиденды Кипр кипрские компании коллизии резидентности корпоративная структура ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоговая база налоговая резидентность налоговое планирование организационно-правовые формы оффшорный траст постоянное представительство совет директоров трансфертное ценообразование

• 23.01.2009 Семинар 1299

  Кипр после вступления в ЕС. Оффшор. Продолжают ли работать механизмы? Часть 2. Корпоративные аспекты.

   

  due diligence акционер вычеркивание (strike off) дивиденды кипрские компании кипрский холдинг корпоративная структура ликвидация налоговая резидентность налоговая схема недвижимое имущество организационно-правовые формы постоянное представительство процентный доход совет директоров тонкая капитализация увеличение уставного капитала финансирование ценные бумаги

• 14.12.2010 Семинар 2334

  Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

   

  Capital Gains Tax Corporation Tax due diligence агентская схема акционер Великобритания вычеркивание (strike off) двойная резидентность дивиденды Кипр кипрские компании коллизии резидентности корпоративная структура ликвидация налог на прибыль (Corporation Tax) налог на прирост капитала налоговая база налоговая резидентность налоговое планирование организационно-правовые формы оффшорный траст постоянное представительство совет директоров трансфертное ценообразование

• 21.12.2012 Семинар 2363

  Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы?

   

  due diligence агентская схема акционер Великобритания вычеркивание (strike off) двойная резидентность дивиденды Кипр кипрские компании корпоративная структура ликвидация налоговая резидентность налоговое планирование организационно-правовые формы оффшорный траст постоянное представительство совет директоров трансфертное ценообразование

• 21.08.2009 Семинар 1317

  Кипр после вступления в ЕС. Продолжают ли работать оффшорные механизмы? Часть 2. Корпоративные аспекты.

   

  due diligence акционер вычеркивание (strike off) дивиденды кипрские компании кипрский холдинг корпоративная структура ликвидация налоговая резидентность налоговая схема недвижимое имущество организационно-правовые формы постоянное представительство процентный доход совет директоров тонкая капитализация финансирование

• 02.12.2016 Семинар 4680

  Конец оффшора: Превратится ли налоговый рай в налоговый ад?

   

  credit Suisse hsbc private bank lgt bank ubs автоматический обмен амнистия капитала деофшоризация КИК конфиденциальность налоговый резидент нерезидент обмен налоговой информацией оффшор раскрытие информации

• 10.12.2024 Публикации Елена Фадеева 180

  Краткий обзор изменений в Законе о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов

  Содержание Информация о бенефициарных владельцахФайлирование реестра акционеровРеестры директоровТребования по файлированию для существующих компанийСертификат хорошего состоянияВычеркивание компанииОтставка регистрационного агентаВосстановление компании в РеестреСотрудничество с госорганамиОтчет по запросу FSCРедомицилирование Увеличение штрафов ...

  
   

  Британские Виргинские Острова Закон о коммерческих компаниях изменения в законодательстве

• 26.07.2023 Публикации Алиса Беликова 262

  Криптовалютное законодательство БВО

  Содержание Регулирование деятельности с виртуальными активами на БВО Изменения в криптовалютном законодательстве БВО 2023 года Что делать, если до вступления в силу данного Закона Вы уже предоставляли услуги в сфере виртуальных активов на территории БВО? Регистрация компании для услуг в сфере виртуальных активов на территории БВОСоблюдение AML за...

  
   

  БВО изменения в законодательстве криптовалюта

• 01.01.2022 Офферы 1026

  Ликвидация английской компании

  Содержание Вычеркивание из реестраАнглийскую компанию можно вычеркнуть из реестра при соблюдении следующих условий:Процедура вычеркивания компании из реестра включает в себя следующие действия со стороны компании:Добровольная ликвидацияСтоимость услуг[1]Часто задаваемые вопросы о ликвидации компании в ВеликобританииДобровольная ликвидацияПринудительная ликвидаци...

  
   

  Великобритания вычеркивание (strike off) ликвидация (liquidation) прекращение деятельности

• 31.10.2016 Форум Андрей 1 1608

  Ликвидация английской компании

  

  Если английская компания больше не нужна, можно ее просто бросить и ничего не делать?

  
   

  Великобритания ликвидация (liquidation)

• 01.01.2022 Офферы 698

  Ликвидация гонконгской компании.

  Содержание Прекращение деятельности гонконгской компании Вычеркивание из реестраДобровольная ликвидацияЛиквидационный балансСтоимость услуг[1] Бюджет закрытия гонконгской компании (два варианта):Наименование услугСтоимость (USD)Вычеркивание компании из реестра2 900Добровольная ликвидация компанииот 7 000Сроки зак...

  
   

  Гонконг ликвидация (liquidation)

• 17.01.2022 Офферы 2065

  Ликвидация кипрской компании.

  Содержание Прекращение деятельности кипрской компанииВычеркивание из реестра (Strike Off)Добровольная ликвидация по решению акционеровСтоимость услуг[1] Бюджет прекращения деятельности кипрской компании (два основных варианта):Наименование услугСтоимость (EUR)Вычеркивание компании из реестраот 1 550Добровольная л...

  
   

  вычеркивание (strike off) кипрские компании ликвидация прекращение деятельности

• 18.09.2023 Публикации Полина Дмитриева 210

  Ликвидация компании в Лихтенштейне

  Содержание Как закрыть компанию в Лихтенштейне? План ликвидации компании в ЛихтенштейнеПрава и обязанности ликвидатора Распределение активовПрекращение деятельности фонда в Лихтенштейне Лихтенштейн представляет собой небольшое княжество, которое интегрировано в экономическую систему Шв...

  
   

  ликвидация (liquidation) ликвидация компании Лихтенштейн

• 16.06.2016 Форум К.К. 1 1435

  Ликвидация компании на BVI (аудит и отчетность)

  

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если вести речь о добровольной ликвидации - я знаю, что для соблюдения процедуры необходимо аудиторское заключение и/или финансовая отчетность на последнюю отчетную дату. Так ли это? Если да, то что будет являться последней отчетной датой? Если, например, начинать процедуру в 2017 году, то правильно ли я понимаю, что отчетным периодом будут первые месяцы 2017 года? Это принципиальный вопрос, т.к. е...

  
   

  Британские Виргинские Острова ликвидация (liquidation) отчетность

• 20.07.2016 Форум Олег 1 1044

  Ликвидация компании на БВО

  

  Добрый день! Вопрос следующего характера. Компания, зарегистрированная на BVI, является мажоритарным акционером компании-резидента. Миноритарными акционерами получена информация о том, что компания BVI исключена из Реестра и не ведет деятельности (получена выписка из Реестра). Сейчас стал вопрос о ликвидации компании-резидента путем банкротства. Какие шаги мы можем предпринять в данной ситуации?

  
   

  Британские Виргинские Острова ликвидация (liquidation)

• 16.11.2016 Форум Ирина 1 724

  Ликвидация компании на Маршалловых островах

  

  Если компания на Маршаллах больше не нужна, ее нужно ликвидировать? Или достаточно не делать ежегодную отчетность?

  
   

  ликвидация (liquidation) Маршалловы острова отчетность

• 07.04.2022 Офферы 1373

  Ликвидация компании, зарегистрированной в Белизе.

  Содержание Способы прекращения деятельности компании1. Исключение из Реестра компаний2. Добровольная ликвидация компании Ликвидация компании с активамиОписание процедуры ликвидации компании Способы прекращения деятельности компанииДля белизских компаний предусмотрено два варианта прекр...

  
   

  Белиз вычеркивание (strike off) ликвидация (liquidation) прекращение деятельности

• 09.04.2022 Офферы 2908

  Ликвидация компании, зарегистрированной на БВО.

  Содержание Способы прекращения деятельностиИсключение из Реестра компаний с последующей автоматической ликвидацией компанииДобровольная ликвидация компании Описание процедуры добровольной ликвидации компании Способы прекращения деятельностиНа Британских Виргинских островах (далее – БВО...

  
   

  Британские Виргинские Острова вычеркивание (strike off) ликвидация (liquidation) прекращение деятельности

• 01.04.2019 Офферы 2003

  Ликвидация компании, зарегистрированной на Сейшелах.

  Содержание Способы прекращения деятельностиИсключение из Реестра компаний Добровольная ликвидация компанииОписание процедуры ликвидацииa) Подписание и представление зарегистрированному агенту подготовленных документовb) Публикация уведомления в газете c) Направление ликвидатором уведомления о завершении ликвидацииd) Получение из Реестра...

  
   

  вычеркивание (strike off) ликвидация (liquidation) прекращение деятельности Сейшельские острова

• 14.12.2016 Форум EvgeniaKabanova 1 1092

  Ликвидация компаний в 2017 году

  

  Последнее время закрывают так много офшорных счетов, банки постоянно отказывают в открытии счетов. Если нет банковского счета, то какой смысл оставлять офшорку? Друзья-агенты, как Вы думаете, есть ли вероятность того, что в 2017 году будет волна ликвидации офшоров? Маленькие агенты, наверное, вообще вообще не продержатся?  

  
   

  Гонконг ликвидация (liquidation)

• 24.04.2024 Публикации Полина Дмитриева 240

  Ликвидация компаний в Литве

  Содержание Нормативные акты, которые регулируют процедуру ликвидации литовской компанииРешение о прекращении деятельности компании в ЛитвеНазначение ликвидатора при закрытии литовской компанииОбязанности ликвидатораУведомление кредиторов и распределение активов компании Финансовая и налоговая отчетность при ликвидации компании в ЛитвеЗавершение п...

  
   

  ликвидация (liquidation) ликвидация компании Литва

• 04.05.2021 Семинар 975

  Ликвидация компаний: особенности прекращения деятельности оффшорных компаний (Белиз, БВО, Сейшелы, Панама)

   

  ликвидатор ликвидация (liquidation)

• 13.04.2022 Публикации Выпускник GSL Law&Consulting 746

  Ликвидация оффшорной компании – как закрыть оффшор на примере компании на БВО

  Прекращение деятельности компании – частое явление в бизнесе. Давайте разберем способы ликвидации оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Содержание В каких случаях предусмотрена добровольная ликвидация оффшораПодготовка к прекращению деятельности компании на БВОКлючевые документы при подготовке к...

  
   

  БВО иностранная компания ликвидация (liquidation)

• 28.10.2016 Форум Никита 1 825

  Налоги с офшорных компаний

  

  Придется ли платить налоги офшорным компаниям после имплементации соглашений о двойном налогообложении?

  
   

  автоматический обмен оффшор

• 07.05.2013 Форум Вика 1 851

  Налоговая проверка при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя

  

  Я - ИП, хочу закрыть деятельность. 2 года подаю нулевой отчет. За какой период времени налоговая имеет право проверять деятельность ИП: за 3 последних года или за весь период? Вика.

  
   

  индивидуальный предприниматель ликвидация (liquidation)

• 28.02.2017 Форум Кирилл 1 850

  Налоговое планирование в условиях CRS

  

  Как проводить рациональное налоговое планирование в условиях CRS?

  
   

  CRS автоматический обмен

• 19.09.2022 Публикации Сергей Нестеренко 643

  Осенний пересчет: чем опасен отказ западных регуляторов от обмена информацией с ФНС

  В конце сентября налоговые органы более чем 110 стран, присоединившихся к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой и налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS), должны отправить информацию о банковских счетах нерезидентов в другие страны, в том числе в Россию. Среди них Сингапур, Гонконг, практически все офшорные юрисдикции, Турция и ОАЭ, Азербайджан, Казахстан и многие другие. Однако в 2022 году не все страны ...

  
   

  CRS автоматический обмен иностранный банк КИК

• 26.05.2014 Форум Василий 1 1427

  Оставленный оффшор

  

  Добрый день, Подскажите пожалуйста, какова дальнейшая судьба компании, которую не стали продлять и "бросили".

  
   

  вычеркивание (strike off)

• 22.01.2023 Публикации Олеся Ратнер 600

  Оффшор на БВО – изменения законодательства

  Первые серьезные изменения в оффшорном законодательстве БВОЕще в 2016 году в целях выполнения обязательств перед Великобританией по Соглашению об обмене информацией о бенефициарных владельцах, Британские Виргинские острова (далее – БВО) взяли на себя обязательство по созданию компьютерной платформы, представляющей собой базу данных о конечных бенефициарных собственниках компаний. В дальнейшем данная платформа стала известна как - Beneficial Ow...

  
   

  Британские Виргинские Острова Закон о компаниях изменения в законодательстве