BMI Offshore Bank Limited

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Мы начали работать с BMI Offshore Bank в 2009 году. Однако сейчас сотрудничество с Банком прекращено по причине недавних изменений в Seychelles AML Act и ситуации, которая сложилась в банковской сфере вследствие этих изменений.
Новая редакция AML Act предоставила неограниченные полномочия FIU - Financial Investigation Unit with Central Bank of Seychelles. FIU получил право на замораживание средств клиентов на счетах финансовых организаций, что может повлечь за собой серьезные убытки для бизнеса клиента. В свете изменений законодательства значительно ужесточилась и работа Compliance Department Банка, в результате чего процесс открытия счетов теперь занимает больше времени и в некоторых случаях затягивается вплоть до нескольких месяцев.
Кроме того, BMI Offshore Bank в последнее время снизил свои стандарты качества обслуживания клиентских запросов. Мы неоднократно получали от клиентов жалобы на неэффективность работы банковских менеджеров, а иногда и полное игнорирование ими обращений клиентов к Банку.
Для нас данный факт является очень неприятным моментом, так как мы, будучи лишь посредником, имеем крайне ограниченное влияние на сотрудников и менеджмент Банка

2,111 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated BBB-
    Год основания 2008
    История BMIO Bank получил лицензию на предоставление банковских услуг в сфере оффшорного бизнеса на Сейшелах (как для корпоративных, так и для частных клиентов) в марте 2008 года. Это второй банк, которому Центробанк Сейшел выдал подобную лицензию за последние семь лет. Фактически Банк начал осуществлять свою деятельность с 01.07.2008 г.
    Персонал Англоговорящие (русскоговорящих сотрудников нет)
    Акционеры банка BMIO Bank - совместное предприятие Bahrein Muscat International (BMI) Bank и Nouvobanq Seychelles (каждому акционеру принадлежит по 50% акций банка). Акционерами Bahrein Muscat International являются BankMuscat (Oman), Royal Court Affairs (Oman), Overseas Investment (Bahrain), Istithmar World (UAE), Global Investment House (Kuwait) and Financial Assets Bahrain (Bahrain). Nouvobanq – один из крупнейших банков на Сейшелах, владельцами которого являются Правительство Сейшел (78%) и Standard Chartered (22%)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    3 720 1 0
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений
    Первоначальный взнос, € При открытии счета необходимо сделать первоначальный взнос в размере 5000 USD
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос необходимо сделать в течение месяца
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений
    Оперативность выполнения платежа Стандартный международный банковский перевод занимает 2-3 дня

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    18 0 150 0 0
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость исходящего платежа составляет 25 USD
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Бесплатно
    Обслуживание счета, €/год 200 USD
    Управление счетом Интернет-банкинг (бесплатная услуга)
    Банковские продукты Срочные депозиты, ипотечные кредиты.

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    Нет данных Нет данных Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Не нужен
    Требуется 1) Переведенные на английский и заверенные паспорта директоров, акционеров, бенефициаров и управляющих по счету. 2) Подтверждение места проживания директоров, акционеров, бенефициаров и управляющих по счету (с переводом на английский язык) 3) Краткий бизнес план компании. 4) Заверенные зарегистрированным агентом либо нотариусом копии корпоративных документов. 5) Подписанные банковские формы.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
     
    (ctrl+enter)