Как открыть счет в банке BMI Offshore Bank Limited

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

Мы начали работать с BMI Offshore Bank в 2009 году. Однако сейчас сотрудничество с Банком прекращено по причине недавних изменений в Seychelles AML Act и ситуации, которая сложилась в банковской сфере вследствие этих изменений.
Новая редакция AML Act предоставила неограниченные полномочия FIU - Financial Investigation Unit with Central Bank of Seychelles. FIU получил право на замораживание средств клиентов на счетах финансовых организаций, что может повлечь за собой серьезные убытки для бизнеса клиента. В свете изменений законодательства значительно ужесточилась и работа Compliance Department Банка, в результате чего процесс открытия счетов теперь занимает больше времени и в некоторых случаях затягивается вплоть до нескольких месяцев.
Кроме того, BMI Offshore Bank в последнее время снизил свои стандарты качества обслуживания клиентских запросов. Мы неоднократно получали от клиентов жалобы на неэффективность работы банковских менеджеров, а иногда и полное игнорирование ими обращений клиентов к Банку.
Для нас данный факт является очень неприятным моментом, так как мы, будучи лишь посредником, имеем крайне ограниченное влияние на сотрудников и менеджмент Банка

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2008
История
BMIO Bank получил лицензию на предоставление банковских услуг в сфере оффшорного бизнеса на Сейшелах (как для корпоративных, так и для частных клиентов) в марте 2008 года. Это второй банк, которому Центробанк Сейшел выдал подобную лицензию за последние семь лет. Фактически Банк начал осуществлять свою деятельность с 01.07.2008 г.
Персонал
Англоговорящие (русскоговорящих сотрудников нет)
Акционеры банка
BMIO Bank - совместное предприятие Bahrein Muscat International (BMI) Bank и Nouvobanq Seychelles (каждому акционеру принадлежит по 50% акций банка). Акционерами Bahrein Muscat International являются BankMuscat (Oman), Royal Court Affairs (Oman), Overseas Investment (Bahrain), Istithmar World (UAE), Global Investment House (Kuwait) and Financial Assets Bahrain (Bahrain). Nouvobanq – один из крупнейших банков на Сейшелах, владельцами которого являются Правительство Сейшел (78%) и Standard Chartered (22%)
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    3 720
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений
    Первоначальный взнос, €
    При открытии счета необходимо сделать первоначальный взнос в размере 5000 USD
    Срок внесения, мес.
    Первоначальный взнос необходимо сделать в течение месяца
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений
    Оперативность выполнения платежа
    Стандартный международный банковский перевод занимает 2-3 дня

    Тарифы и услуги

    18
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    150
    Обслуживание счета, €/год
    0
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость исходящего платежа составляет 25 USD
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Бесплатно
    Обслуживание счета, €/год
    200 USD
    Управление счетом
    Интернет-банкинг (бесплатная услуга)
    Банковские продукты
    Срочные депозиты, ипотечные кредиты.

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Нет данных
    Срок открытия на списание, дней
    Нет данных
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Не нужен
    Требуется
    1) Переведенные на английский и заверенные паспорта директоров, акционеров, бенефициаров и управляющих по счету. 2) Подтверждение места проживания директоров, акционеров, бенефициаров и управляющих по счету (с переводом на английский язык) 3) Краткий бизнес план компании. 4) Заверенные зарегистрированным агентом либо нотариусом копии корпоративных документов. 5) Подписанные банковские формы.
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема

    Вебинары по теме Сейшельские острова 179

    Публикации по теме Сейшельские острова 224

    Новости по теме Сейшельские острова

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN