Выезд в банк
Открытие счета возможно без выезда в Подгорицу.
Требуется
Требования по документам:
== Следующие документы должны быть апостилированы каждый отдельно (не в составе основной сшивки и не в составе какого либо другого документа): оригинал Certificate of Incumbency, паспорт директора, паспорт акционера, паспорт бенефициара, паспорт управляющего по счету, Доверенность, NNC1 (по компаниям ГК), IN01 (по компания Англии LTD).
== Следующие документы могут быть апостиллированы вместе: Certificate of incorporation (ДУБЛИКАТ) + Memorandum and Articles of Association (copy or original)+ all other corporate documents such as appointments, resignations, registers, transfers, (copies or originals) + Share certificate (ДУБЛИКАТ) и Declaration of Trust (copy).
== Банковская выписка по компании за последние 2 года (либо по другой компании группы – главное, чтобы банк увидел подтверждение заявленной деятельности).
== Финансовая отчетность (если компания обязана по законодательству страны регистрации вести бухгалтерский учет).
== В случае дистанционного открытия счета - апостилированная доверенность на представителя только на открытие счета в банке.
В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
Типы счетов
Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций:
== Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми;
== Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми;
== Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год);
== Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором.
В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
12.10.2018 13:06:43 Daya
крошечный банк с космическими комиссиями
Ответить
12.10.2018 16:29:42 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting
Да, Дарья, Вы совершенно правы! Но это банк, который ПРОДОЛЖАЕТ открывать расчетные счета оффшорам! Конечно все еще можно открыть расчетный счет на офшор в надежном UBSе – но он потребует 2 mil на депозит. Можно предложить уже очень ограниченный выбор банков Швейцврских, Лихтенштейнских, Австрийских и Люксембургских, которые готовы открыть на оффшор с остатком в 500 000, но без возможности проводить коммерческие операции
Ответить