Invest Banka Montenegro

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
сентябрь 2018 ноябрь 2018 ноябрь 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:

  • возможно открытие на компанию, зарегистрированную в оффшорной юрисдикции;
  • не рассматриваются юрисдикции Iran, Democratic People's Republic of Korea, Afghanistan, Bosnia and Hercegovina, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Panama and Yemen;
  • не рассматриваются компании LP (LLP могут быть рассмотрены, но с историей работы, отчетностью и подтвержденными оплаченными налогами);
  • возможно открытие счета без визита бенефициара в Подгорицу;
  • основным корреспондентом банка является австрийский Raiffeisen Bank;
  • возможно проведение долларовых платежей;
  • требований по минимальным остаткам нет;
  • принимают средства из Citadele;
  • банк не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, криптой и т.д., даже если у них есть лицензия. Готовы рассмотреть Forex компанию с европейской лицензией;
  • не выпускают банковские карты;
  • комиссия банка за открытие счета 600 EUR + 100 EUR за выпуск токена;
  • перед началом процесса открытия счета делают pre-approval – положительный ответ при этом позволяет сказать, что счет с большой долей вероятности будет в итоге открыт.

266 2
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated 13 Not rated Not rated N/R
    Год основания 2002
    История Invest Banka Montenegro (IBM) был основан в 2002 году. Основной офис расположен в Подгорице. IBM является частью Atlas Group – крупной группы, состоящей из порядка 25 компаний и диверсифицирующей свою деятельность в различных областях: банковской, инвестиционной, в сфере страхования, производства, торговли, строительства недвижимости, средств массовой информации, образования, культуры и спорта.
    Персонал Персонал владеет английским языком.
    Акционеры банка Основателем и председателем совета директоров Группы является известный на Балканах бизнесмен - Mr. Dusko Knezevic.
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 Нет ограничений 0 0 Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Нет требований по минимальному остатку, но необходимо, чтобы сумма для ежемесячной оплаты обслуживания счета была на счете для списания (50 EUR каждый месяц)
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, € При открытии счета необходимо внести сумму: комиссия банка за открытие счета 600 EUR + 100 EUR за выпуск токена
    Срок внесения, мес. При активации счета
    Минимальный оборот, €/год Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    250 100 600 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи составляет от 0,5% (при сумме перевода свыше10.001 EUR) до 0,6% (при сумме перевода от 5.001 EUR до10.000,99 EUR). Минимально 20 EUR при сумме перевода до 5.000,99 EUR.
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет от 0,15% (при сумме перевода свыше 100.000 EUR) до 0,2% (при сумме перевода до 100.000 EUR)
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 50 EUR в месяц
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр персональных банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, инвестиционный банкинг, брокерские услуги, депозитарные услуги, кредитование, депозиты, гарантии.
    Файл с тарифами tarifs (октябрь 2018, 58.18 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк Открытие счета возможно без выезда в Подгорицу.
    Требуется Требования по документам: == Следующие документы должны быть апостилированы каждый отдельно (не в составе основной сшивки и не в составе какого либо другого документа): оригинал Certificate of Incumbency, паспорт директора, паспорт акционера, паспорт бенефициара, паспорт управляющего по счету, Доверенность, NNC1 (по компаниям ГК), IN01 (по компания Англии LTD). == Следующие документы могут быть апостиллированы вместе: Certificate of incorporation (ДУБЛИКАТ) + Memorandum and Articles of Association (copy or original)+ all other corporate documents such as appointments, resignations, registers, transfers, (copies or originals) + Share certificate (ДУБЛИКАТ) и Declaration of Trust (copy). == Банковская выписка по компании за последние 2 года (либо по другой компании группы – главное, чтобы банк увидел подтверждение заявленной деятельности). == Финансовая отчетность (если компания обязана по законодательству страны регистрации вести бухгалтерский учет). == В случае дистанционного открытия счета - апостилированная доверенность на представителя только на открытие счета в банке. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций: == Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми; == Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми; == Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год); == Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
     
    (ctrl+enter)