Как открыть счет в банке Invest Banka Montenegro

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Отношения с этим банком были прекращены

В январе Центральный Банк Черногории заявил, что решено отозвать банковскую лицензию Invest Banka и начать процедуру банкротства. По данным СМИ 7 декабря 2018 года в Invest Banka введено временное управление, связанное с плохим финансовым состоянием. Центральный банк Черногории ввел 45-дневный мораторий на все платежи Invest Banka. В течение моратория Центральный банк будет предпринимать действия, необходимые для продолжения деятельности банка и защиты его активов. В настоящее время сотрудничество с банком прекращено (a толком и не было начато).

Отношения с этим банком были прекращены

Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
13
Рейтинг по стране
Not rated
Рейтинг головного банка по стране
Not rated
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2002
История
Invest Banka Montenegro (IBM) был основан в 2002 году. Основной офис расположен в Подгорице. IBM является частью Atlas Group – крупной группы, состоящей из порядка 25 компаний и диверсифицирующей свою деятельность в различных областях: банковской, инвестиционной, в сфере страхования, производства, торговли, строительства недвижимости, средств массовой информации, образования, культуры и спорта.
Персонал
Персонал владеет английским языком.
Акционеры банка
Основателем и председателем совета директоров Группы является известный на Балканах бизнесмен - Mr. Dusko Knezevic. Основные требования: возможно открытие на компанию, зарегистрированную в оффшорной юрисдикции; не рассматриваются юрисдикции Iran, Democratic People's Republic of Korea, Afghanistan, Bosnia and Hercegovina, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Panama and Yemen; не рассматриваются компании LP (LLP могут быть рассмотрены, но с историей работы, отчетностью и подтвержденными оплаченными налогами); возможно открытие счета без визита бенефициара в Подгорицу; основным корреспондентом банка является австрийский Raiffeisen Bank; возможно проведение долларовых платежей; требований по минимальным остаткам нет; принимают средства из Citadele; банк не открывает счета компаниям, деятельность которых связана с азартными играми, казино, криптой и т.д., даже если у них есть лицензия. Готовы рассмотреть Forex компанию с европейской лицензией; не выпускают банковские карты; комиссия банка за открытие счета 600 EUR + 100 EUR за выпуск токена; перед началом процесса открытия счета делают pre-approval – положительный ответ при этом позволяет сказать, что счет с большой долей вероятности будет в итоге открыт.
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    0
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Нет требований по минимальному остатку, но необходимо, чтобы сумма для ежемесячной оплаты обслуживания счета была на счете для списания (50 EUR каждый месяц)
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    При открытии счета необходимо внести сумму: комиссия банка за открытие счета 600 EUR + 100 EUR за выпуск токена
    Срок внесения, мес.
    При активации счета
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам

    Тарифы и услуги

    250
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    100
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    600
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящие платежи составляет от 0,5% (при сумме перевода свыше10.001 EUR) до 0,6% (при сумме перевода от 5.001 EUR до10.000,99 EUR). Минимально 20 EUR при сумме перевода до 5.000,99 EUR.
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет от 0,15% (при сумме перевода свыше 100.000 EUR) до 0,2% (при сумме перевода до 100.000 EUR)
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета составляет 50 EUR в месяц
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр персональных банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, инвестиционный банкинг, брокерские услуги, депозитарные услуги, кредитование, депозиты, гарантии.
    Файл с тарифами
    tarifs (октябрь 2018, 58.18 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Открытие счета возможно без выезда в Подгорицу.
    Требуется
    Требования по документам: == Следующие документы должны быть апостилированы каждый отдельно (не в составе основной сшивки и не в составе какого либо другого документа): оригинал Certificate of Incumbency, паспорт директора, паспорт акционера, паспорт бенефициара, паспорт управляющего по счету, Доверенность, NNC1 (по компаниям ГК), IN01 (по компания Англии LTD). == Следующие документы могут быть апостиллированы вместе: Certificate of incorporation (ДУБЛИКАТ) + Memorandum and Articles of Association (copy or original)+ all other corporate documents such as appointments, resignations, registers, transfers, (copies or originals) + Share certificate (ДУБЛИКАТ) и Declaration of Trust (copy). == Банковская выписка по компании за последние 2 года (либо по другой компании группы – главное, чтобы банк увидел подтверждение заявленной деятельности). == Финансовая отчетность (если компания обязана по законодательству страны регистрации вести бухгалтерский учет). == В случае дистанционного открытия счета - апостилированная доверенность на представителя только на открытие счета в банке. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций: == Описание деятельности компании - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми; == Описание деятельности группы/холдинга/резидентного бизнеса - описание, сайт, ссылки на группы в социальных сетях и сми; == Схема движения денежных средств по счету компании (входящие и исходящие платежи, от кого/куда, за что именно, названия контрагентов/их сайты, средняя сумма платежа/частотность в месяц, оборот в год); == Информацию по бенефициару компании - паспорт (внутренний и заграничный с адресом регистрации, краткую бизнес или профессиональную биографию), информацию о том, в каких еще компаниях является учредителем и/или директором. В зависимости от предоставленной информации могут быть запрошены дополнительные документы.

    Банки Черногории

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    3 500
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Черногория 179

    Новости по теме Черногория

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    Комментарии

    • userpic round-small-mask

      12.10.2018 13:06:43 Daya

      крошечный банк с космическими комиссиями

    • Александр Алексеев round-small-mask

      12.10.2018 16:29:42 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

      Да, Дарья, Вы совершенно правы! Но это банк, который ПРОДОЛЖАЕТ открывать расчетные счета оффшорам! Конечно все еще можно открыть расчетный счет на офшор в надежном UBSе – но он потребует 2 mil на депозит. Можно предложить уже очень ограниченный выбор банков Швейцврских, Лихтенштейнских, Австрийских и Люксембургских, которые готовы открыть на оффшор с остатком в 500 000, но без возможности проводить коммерческие операции

    RU EN