Бесплатная консультация

Создать дискуссию

  Дискуссия 17.02.2014 Альберт

Альтернатива Сейшелам

Добрый день.

Начитавшись и насмотревшись Ваших вебинаров, в которых Вы разносите в пух и прах BVI и другие бывшие англ. колонии за сливы информации и деофшоризацию, решили посмотреть в сторону других юрисдикций.

Мы сейчас используем Сейшелы в качестве верхушки цепочек. В последнее время там происходят движения в законодательстве, которые нас беспокоят.

Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести фин. отчетность, существует выпуск акций на предъявителя, нет сливов информации и т.п.?

Комментарии

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    17.02.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Подскажите, чем их можно заменить? Т.е. есть ли еще юрисдикции, где не надо вести фин. отчетность, существует выпуск акций на предъявителя, нет сливов информации и т.п.?..

    *****

    :)) Если найдете где-то всю совокупность критериев в одном месте, да еще и надежность (стабильность) юрисдикции, обязательно дайте нам знать!

  • userpic round-small-mask

    18.02.2014

    Здравствуйте.

    Ужесточение офшорного законодательства – общий тренд, обусловленный проверкой ОЭСР и обещанием внести страны, не соответствующие его стандартам прозрачности (Terms of reference), в “черные списки”. Компании из такой юрисдикции могут просто заблокировать счета в банках. И хотя юрисдикции, соответствующие вашим требованиям, пока остались (например, Маршалловы острова), их использование может быть весьма рискованным. Подобные юрисдикции вяло реагируют на рекомендации ОЭСР, и их законодательство “по старинке” позволяет выпускать акции на предъявителя в отсутствие достаточных механизмов по идентификации владельцев таких акций; отсутствует в таких странах и требование по ведению бухгалтерского учета и хранения первичной документации.

  • Александр Алексеев round-small-mask

    19.02.2014 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    Альберт,

    Вы верно расшифровали наш месседж относительно изменений, грядущих на BVI и в других бывших английских колониях. Вы почувствовали изменения в законодательстве на Сейшеллах. Вы в одном шаге от вывода, что эти изменения носят ОБЩЕМИРОВОЙ характер. Да, можно еще попытаться “запрыгнуть в последний вагон” и воспользоваться, например, Маршалловыми островами (я согласен с рекомендацией Дмитрия) и “проехать еще одну станцию, но не дальше!”.
    Важнее осознать ТРЕНД и смириться с ним, и следовать ему! Как говорят наши коллеги – инвестиционщики: “Trend is Your Friend”

  • userpic round-small-mask

    21.02.2014 Альберт

    Спасибо за Ваши рекомендации.

    В своем исследовании я опирался на количество заключенных договоров каждой из юрисдикций:
    – договоров об обмене налоговой информацией (Tax Information Exchange Agreements – TIEAs);
    – договоров об избежании двойного налогообложения (Double Taxation Treaties – DTA).

    Просмотрел ряд юрисдикций, и вот, что получилось:
    Невис
    подписал 33 международных соглашений об обмене информацией со многими странами:
    Белиз

    12 DTCs, 16 TIEAs and 1 multilateral mechanism
    Сейшеллы
    29 DTCs and 9 TIEAs.
    Либерия
    1 DTCs and 16 TIEAs.
    Маршалловы острова
    0 DTCs and 14 TIEAs.
    Ниуе
    0 DTCs and 8 TIEAs.
    Доминика
    11 DTCs and 20 TIEAs
    Самоа
    0 DTCs and 16 TIEAs.
    Науру
    0 DTCs and 0 TIEAs

  • userpic round-small-mask

    21.02.2014 Альберт

    Так что есть еще куда податься. Однако, критична также оперативность контроля. Поэтому вот Вам еще один мой анализ –
    Юрисдикции Центральной Америки – Белиз (-9 час), перелет – 31 час
    Юрисдикции Карибского бассейна – Доминика (+8 час) перелет – 20 час., Невис (-8час), перелет 19 час
    Тихоокеанские юрисдикции – Западное Самоа (-14 час), перелет – 38 час., Маршалловы острова (+8час), перелет – 22 час., Ниуе (-15час) – 18 час, Сейшельские острова (+0 час), время перелета – 15 час.
    Юрисдикции Западной Африки: Либерия (+0 час), время перелета – 8,5 час.

  • userpic round-small-mask

    21.02.2014 Альберт

    Сейшеллы идеальны в плане перелета и разницы во времени с Москвой, лидирует только Либерия. Но Африка меня как-то напрягает.
    Итого, я бы посмотрел в сторону:
    – Либерии;
    – Науру;
    – Ниуе;
    – Панамы (правда Панама засветилась недавно в скандале, Вы писали про это, да и мы читали http://www.ua-offshore.com/news/722-panama-ne-offshore).

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    24.02.2014 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Рискну предположить, что при выборе критериев Вы смотрите “не в ту сторону”. Никто и никогда из клиентов никуда не летает. Количество подписанных соглашений об обмене налоговой информацией и прочей правовой помощи само по себе ни о чем не говорит.

    Если Вы не слишком на меня обидитесь, то я предположу, что Ваш подход страдает “академичностью”, который подразумевает, что Вы излишне формализуете некие фактологические параметры, которые практически никогда не работают на практике (не важны для реального бизнеса). Они хороши для курсовой или иной научной работы.

    Для реального бизнеса важны совершенно иные параметры. Такие как: чем и как Вы занимаетесь. Поскольку именно они критически важны при установлении и последующем длящемся сотрудничестве с Сервис-провайдером, обслуживающим банком и прочими контрольными органами и учреждениями.

    Все остальное – важно, но сугубо вторично в реальной жизни.

Добавить комментарий

?
(ctrl+enter)
(ctrl+enter)