GSL / Работа в GSL: открытые вакансии и неофициальный GSL / Сотрудники / Алина Маринич

Образование / Опыт работы

Учебные заведения, степени, членства

Certified AML Compliance Officer / Сертификат специалиста в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission / Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам)
с сентября 2023 пo сентябрь 2023
Курс «Регулирование цифровых финансов: право и практика, регулирующие криптоактивы и провайдеров услуг, связанных с криптоактивами», CySEC
с июля 2006 пo июнь 2011
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет (гражданское право)

Иностранные языки

Английский, греческий (B1)

Профессиональная деятельность

Специализация

  • Более 10 лет опыта практики работы с компаниями из различных юрисдикций и иностранными банками;
  • Консультирование по выбору юрисдикций и банков для трансграничного бизнеса;
  • Юридическое сопровождение получения брокерских / инвестиционных лицензий на Кипре и в офшорных юрисдикциях;
  • Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности, включая регистрацию товарных знаков за рубежом;
  • Трасты и наследственное планирование, включая консультации по инструментам наследования за рубежом;
  • Редомицилирование бизнеса в / из офшорных юрисдикций и Кипра;
  • Юридическое сопровождение ПМЖ / ВНЖ, визовая поддержка релокантов на Кипре;
  • Проведение Due diligence и подготовка юридических заключений;
  • Консультирование по процедурам AML / Compliance. Оценка комплаенс-рисков;
  • Консультирование по процедурам FATCA / CRS;

Реализованные проекты

  • Создание 6+ дискреционных трастов на Кипре со средней стоимостью активов в 10 000 000 долларов США и последующая защита позиций дискреционного траста в ходе налоговой проверки.
  • Реструктуризация активов холдинга БВО-Кипр с ликвидацией кипрского траста.
  • AML / Compliance-сопровождение для группы компаний с деятельностью, регулируемой CySEC (Кипр).
  • Релокация на Кипр международной компании, занимающейся алгоритмированной торговлей на финансовых рынках, «под ключ», включая открытие офиса и получение разрешений на работу для иностранных сотрудников.
  • Редомицилирование кипрского траста на Сейшельские острова.
  • Редомицилирование кипрской частной инвестиционной компании на Маврикий.
  • Редомицилирование компании, занимающейся инвестированием собственных средств, с БВО в ОАЭ.
  • Конвертация сейшельской IBC в местную компанию с лицензией Securities Dealer для индонезийского брокера.
  • Управление процессом наследования акций компании БВО с множественными наследниками из разных стран, включая подготовку полного набора трансграничных документов для суда БВО.
  • Консультирование по выбору типа благотворительной организации в ЕС для исследований в сфере онкологии.
Алина Маринич

Алина Маринич

Юрист

Возраст 35 лет
Стаж в профессии 13 лет
Стаж в GSL 10 лет

Контактная информация

Офисный телефон:

+7 (495) 234-38-33

Электронная почта:

Нужна консультация от специалиста?
Поделиться в социальных сетях:
RU EN