Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.
Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от 1 июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
- в настоящее время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- главное конкурентное преимущество Банка - его оперативность: открытие счета займет 1 месяца; при дальнейшей работе банк ориентирован на оперативное предоставление инновационных решений и финансовых услуг;
- редкий банк на Кипре, где счет можно открыть удаленно, с возможностью проведения собеседования по Skype;
- открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- не требуется минимальный баланс по счету.
3,011
0
Добавить комментарий
Развернуть все записиСвернуть все записи
Характеристики банка
Общая информация и рейтинг
Двигайте таблицу
Мировой рейтинг
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Кредитный рейтинг
Not rated
Not rated
—
—
N/R
Двигайте таблицу
Год основания
1963
История
Кипрский Банк Развития был учрежден Правительством Республики Кипр в 1963 году с целью содействия экономическому развитию Кипра путем мобилизации и эффективного распределения дефицитных трудовых ресурсов и капитала. Одной из основных задач банка было поддержание жизнеспособности различных отраслей промышленности, местных предпринимателей, развитие туристических объектов и помощь в продвижении экспортно-ориентированных предприятий. В 90-х годах банк предоставлял консультационные услуги различным организациям, муниципальным образованиям, а также выполнял ряд правительственных проектов. Кроме того, банк активно принимал участие в развитие IT технологий острова, финансируя IT проекты. В 1991 году 5,5% банка приобрел European Investment Bank. К концу 1996 года эта доля составила 12%. В 1992 рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Кипр в Краснодаре с долей участия CDB в размере 75% был образован Инвестиционный Банк Кубани (на сегодняшний день - CDB Russia). В 2008 году Банк был приватизирован, новые акционеры банка - крупные бизнес альянсы Кипра, демонстрирующие стабильное присутствие в разных сферах бизнеса как на локальном, так и международном уровне. С 2009 года Банк запустил свой новый фирменный стиль как "cdbbank". В 2016 году CDB был награжден Capital Finance International (CFI.co) как "Лучший Корпоративный Банк Кипра" за прекрасное ведение корпоративного и коммерческого банковского дела с учетом последних инновационных систем и IT технологий, поддержку локальных предпринимателей и международного бизнес сектора, предоставление комплексных банковских решений
Персонал
Банк насчитывает порядка 200 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть во всех отделениях Кипра. Имеется представительство в Москве
Акционеры банка
Акционеры банка: Loramina Traiding Limited - 45,067% (владельцы: 2 гражданина РФ 50/50); Leon Investment S.A. - 9,815% (владельцы: 2 гражданина Швейцарии 50/50); Path Holdings Limited - 9,815% (владельцы: 4 гражданина Кипра 23,7/23,7/30,1/22,5); Константинос Шиаколас (гражданин Кипра) - 7,852%; Леонидас Иоанну (гражданин Кипра) - 7,050%; Delphis Ependisis Limited - 7,050% (владельцы: 3 гражданина Кипра 33/33/34); Dayarona Trading Limited - 5,007% (владелец: гражданин РФ); Intergaz Limited - 4,907% (владелец: гражданин Великобритании); CLR Investment Found Public Limited - 2,348% (акции находятся в публичном обращении); акционеры миноритарии - 1,088% (доля каждого составляет менее 1%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Минимальные требования
Двигайте таблицу
Минимальный остаток, €
Допустимое количество переводов, в месяц
Первоначальный взнос, €
Срок внесения, мес.
Минимальный оборот, €/год
—
—
0
0
Нет ограничений
Двигайте таблицу
Допустимое количество переводов, в месяц
Количество переводов не ограничено
Первоначальный взнос, €
Нет требований по первоначальному взносу
Минимальный оборот, €/год
Банк не устанавливает ограничений по минимальному обороту
Оперативность выполнения платежа
Переводы в EUR - в тот же день, максимум - следующий рабочий день
Тарифы и услуги
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Обслуживание счета, €/год
Платежный лимит по кредитным картам, €/день
Страховое покрытие по кредитным картам, €
75
4
150
Нет данных
Нет данных
Двигайте таблицу
Перевод, € (для суммы €50 000)
Исходящие платежи в EUR для сумм до 50 000 EUR на территории Кипра и зоны SEPA (страны EU/EEA) - от 6 до 12 EUR. Исходящие платежи в EUR для сумм более 50 000 EUR на территории Кипра и стран EU/EEA, а также платежи в других валютах и направлениях: 0,15% (минимально 5 EUR, максимально 250 EUR + 10 EUR за обслуживание
Зачисление, € (для суммы €50 000)
Входящие платежи - депозит по счетам в EUR - от 4 до 30 EUR
Обслуживание счета, €/год
Плата за обслуживание составляет 20 EUR ежеквартально для физических лиц и 50 EUR ежеквартально для юридических лиц. Закрытие счета - 200 EUR. Конвертация - 0.4% (минимально 5 EUR, максимально - 400 EUR)
Управление счетом
Банк использует современную и безопасную платформу, которая позволяет управлять счетом из любой точки мира
Банковские продукты
Банк предоставляет обширный перечень услуг, в том числе гарантии, эскроу, чеки, Custodian Services
Кредитные карточки
В настоящее время доступны только cash card для снятия наличнызх в банкоматах. В течение 2017 года планируется запустить дебетовые и кредитные карты (VISA)
Выезд в банк не требуется. Возможно проведение встречи с представителем банка в Москве или посредством Skype
Требуется
Документы на бенефициара: паспорт; подтверждение адреса (страница паспорта с пропиской); свежая банковская рекомендация, подтверждение источника происхождения денежных средства; резюме. Документы на компанию: учредительные документы и Management Accounts; для некипрских компаний плюс свежий Сertificate of Incumbency с апостилем.
Типы счетов
Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
Процедура открытия счета и Due Diligence
Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
Вероятность открытия счета
Просчитываема
Описание деятельности
Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
Добавить комментарий