Как открыть счет в банке Cyprus Development Bank (cdbbank)

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

январь 2017

Дата последнего контакта

октябрь 2022

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2022
  • Указание ЦБ Кипра от 1 июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
  • в настоящее время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
  • главное конкурентное преимущество Банка -  его оперативность: открытие счета займет 1 месяца; при дальнейшей работе банк ориентирован на оперативное предоставление инновационных решений и финансовых услуг;
  • редкий банк на Кипре, где счет можно открыть удаленно, с возможностью проведения собеседования по Skype;
  • открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;
  • срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
  • не требуется минимальный баланс по счету.
Рейтинг GSL
Начало отношений
январь 2017
Дата последнего контакта
октябрь 2022
Дата последнего обновления информации
сентябрь 2022
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1963
История
Кипрский Банк Развития был учрежден Правительством Республики Кипр в 1963 году с целью содействия экономическому развитию Кипра путем мобилизации и эффективного распределения дефицитных трудовых ресурсов и капитала. Одной из основных задач банка было поддержание жизнеспособности различных отраслей промышленности, местных предпринимателей, развитие туристических объектов и помощь в продвижении экспортно-ориентированных предприятий. В 90-х годах банк предоставлял консультационные услуги различным организациям, муниципальным образованиям, а также выполнял ряд правительственных проектов. Кроме того, банк активно принимал участие в развитие IT технологий острова, финансируя IT проекты. В 1991 году 5,5% банка приобрел European Investment Bank. К концу 1996 года эта доля составила 12%. В 1992 рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Кипр в Краснодаре с долей участия CDB в размере 75% был образован Инвестиционный Банк Кубани (на сегодняшний день - CDB Russia). В 2008 году Банк был приватизирован, новые акционеры банка - крупные бизнес альянсы Кипра, демонстрирующие стабильное присутствие в разных сферах бизнеса как на локальном, так и международном уровне. С 2009 года Банк запустил свой новый фирменный стиль как "cdbbank". В 2016 году CDB был награжден Capital Finance International (CFI.co) как "Лучший Корпоративный Банк Кипра" за прекрасное ведение корпоративного и коммерческого банковского дела с учетом последних инновационных систем и IT технологий, поддержку локальных предпринимателей и международного бизнес сектора, предоставление комплексных банковских решений
Персонал
Банк насчитывает порядка 200 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть во всех отделениях Кипра. Имеется представительство в Москве
Акционеры банка
Акционеры банка: Loramina Traiding Limited - 45,067% (владельцы: 2 гражданина РФ 50/50); Leon Investment S.A. - 9,815% (владельцы: 2 гражданина Швейцарии 50/50); Path Holdings Limited - 9,815% (владельцы: 4 гражданина Кипра 23,7/23,7/30,1/22,5); Константинос Шиаколас (гражданин Кипра) - 7,852%; Леонидас Иоанну (гражданин Кипра) - 7,050%; Delphis Ependisis Limited - 7,050% (владельцы: 3 гражданина Кипра 33/33/34); Dayarona Trading Limited - 5,007% (владелец: гражданин РФ); Intergaz Limited - 4,907% (владелец: гражданин Великобритании); CLR Investment Found Public Limited - 2,348% (акции находятся в публичном обращении); акционеры миноритарии - 1,088% (доля каждого составляет менее 1%)
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, €
    Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год
    Банк не устанавливает ограничений по минимальному обороту
    Оперативность выполнения платежа
    Переводы в EUR - в тот же день, максимум - следующий рабочий день

    Тарифы и услуги

    75
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    4
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    150
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящие платежи в EUR для сумм до 50 000 EUR на территории Кипра и зоны SEPA (страны EU/EEA) - от 6 до 12 EUR. Исходящие платежи в EUR для сумм более 50 000 EUR на территории Кипра и стран EU/EEA, а также платежи в других валютах и направлениях: 0,15% (минимально 5 EUR, максимально 250 EUR + 10 EUR за обслуживание
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящие платежи - депозит по счетам в EUR - от 4 до 30 EUR
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание составляет 20 EUR ежеквартально для физических лиц и 50 EUR ежеквартально для юридических лиц. Закрытие счета - 200 EUR. Конвертация - 0.4% (минимально 5 EUR, максимально - 400 EUR)
    Управление счетом
    Банк использует современную и безопасную платформу, которая позволяет управлять счетом из любой точки мира
    Банковские продукты
    Банк предоставляет обширный перечень услуг, в том числе гарантии, эскроу, чеки, Custodian Services
    Кредитные карточки
    В настоящее время доступны только cash card для снятия наличнызх в банкоматах. В течение 2017 года планируется запустить дебетовые и кредитные карты (VISA)
    Хранение выписок
    5 EUR за выписку
    Файл с тарифами
    Commissions & Charges CDB (февраль 2017, 381.57 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется. Возможно проведение встречи с представителем банка в Москве или посредством Skype
    Требуется
    Документы на бенефициара: паспорт; подтверждение адреса (страница паспорта с пропиской); свежая банковская рекомендация, подтверждение источника происхождения денежных средства; резюме. Документы на компанию: учредительные документы и Management Accounts; для некипрских компаний плюс свежий Сertificate of Incumbency с апостилем.
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций

    Банки Кипра

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    1 335
    Нет данных
    Нет данных
    1 335
    1 172
    6
    1 335
    368
    1
    1 335
    1 007
    2
    1 335
    1 132
    5

    Вебинары по теме Кипр 179

    Семинары по теме Кипр 262

    Публикации по теме Кипр 239

    Новости по теме Кипр

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN