Cyprus Development Bank (cdbbank)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2017 сентябрь 2017 март 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- главное конкурентное преимущество Банка -  его оперативность: открытие счета займет от 2 до 5 дней; при дальнейшей работе банк ориентирован на оперативное предоставление инновационных решений и финансовых услуг;
- редкий банк на Кипре, где счет можно открыть удаленно, с возможностью проведения собеседования по Skype;
- открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;  
- не требуется минимальный баланс по счету.
 

752 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 1963
    История Кипрский Банк Развития был учрежден Правительством Республики Кипр в 1963 году с целью содействия экономическому развитию Кипра путем мобилизации и эффективного распределения дефицитных трудовых ресурсов и капитала. Одной из основных задач банка было поддержание жизнеспособности различных отраслей промышленности, местных предпринимателей, развитие туристических объектов и помощь в продвижении экспортно-ориентированных предприятий. В 90-х годах банк предоставлял консультационные услуги различным организациям, муниципальным образованиям, а также выполнял ряд правительственных проектов. Кроме того, банк активно принимал участие в развитие IT технологий острова, финансируя IT проекты. В 1991 году 5,5% банка приобрел European Investment Bank. К концу 1996 года эта доля составила 12%. В 1992 рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Кипр в Краснодаре с долей участия CDB в размере 75% был образован Инвестиционный Банк Кубани (на сегодняшний день - CDB Russia). В 2008 году Банк был приватизирован, новые акционеры банка - крупные бизнес альянсы Кипра, демонстрирующие стабильное присутствие в разных сферах бизнеса как на локальном, так и международном уровне. С 2009 года Банк запустил свой новый фирменный стиль как "cdbbank". В 2016 году CDB был награжден Capital Finance International (CFI.co) как "Лучший Корпоративный Банк Кипра" за прекрасное ведение корпоративного и коммерческого банковского дела с учетом последних инновационных систем и IT технологий, поддержку локальных предпринимателей и международного бизнес сектора, предоставление комплексных банковских решений
    Персонал Банк насчитывает порядка 200 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть во всех отделениях Кипра. Имеется представительство в Москве
    Акционеры банка Акционеры банка: Loramina Traiding Limited - 45,067% (владельцы: 2 гражданина РФ 50/50); Leon Investment S.A. - 9,815% (владельцы: 2 гражданина Швейцарии 50/50); Path Holdings Limited - 9,815% (владельцы: 4 гражданина Кипра 23,7/23,7/30,1/22,5); Константинос Шиаколас (гражданин Кипра) - 7,852%; Леонидас Иоанну (гражданин Кипра) - 7,050%; Delphis Ependisis Limited - 7,050% (владельцы: 3 гражданина Кипра 33/33/34); Dayarona Trading Limited - 5,007% (владелец: гражданин РФ); Intergaz Limited - 4,907% (владелец: гражданин Великобритании); CLR Investment Found Public Limited - 2,348% (акции находятся в публичном обращении); акционеры миноритарии - 1,088% (доля каждого составляет менее 1%)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Банк не устанавливает ограничений по минимальному обороту
    Оперативность выполнения платежа Переводы в EUR - в тот же день, максимум - следующий рабочий день

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 4 150 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Исходящие платежи в EUR для сумм до 50 000 EUR на территории Кипра и зоны SEPA (страны EU/EEA) - от 6 до 12 EUR. Исходящие платежи в EUR для сумм более 50 000 EUR на территории Кипра и стран EU/EEA, а также платежи в других валютах и направлениях: 0,15% (минимально 5 EUR, максимально 250 EUR + 10 EUR за обслуживание
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Входящие платежи - депозит по счетам в EUR - от 4 до 30 EUR
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание составляет 20 EUR ежеквартально для физических лиц и 50 EUR ежеквартально для юридических лиц. Закрытие счета - 200 EUR. Конвертация - 0.4% (минимально 5 EUR, максимально - 400 EUR)
    Управление счетом Банк использует современную и безопасную платформу, которая позволяет управлять счетом из любой точки мира
    Банковские продукты Банк предоставляет обширный перечень услуг, в том числе гарантии, эскроу, чеки, Custodian Services
    Кредитные карточки В настоящее время доступны только cash card для снятия наличнызх в банкоматах. В течение 2017 года планируется запустить дебетовые и кредитные карты (VISA)
    Хранение выписок 5 EUR за выписку
    Файл с тарифами Commissions & Charges CDB (февраль 2017, 381.57 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    3 3 Нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется. Возможно проведение встречи с представителем банка в Москве или посредством Skype
    Требуется Документы на бенефициара: паспорт; подтверждение адреса (страница паспорта с пропиской); свежая банковская рекомендация, подтверждение источника происхождения денежных средства; резюме. Документы на компанию: учредительные документы и Management Accounts; для некипрских компаний плюс свежий Сertificate of Incumbency с апостилем.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
     
    (ctrl+enter)