GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Cyprus Development Bank (cdbbank)

Как открыть счет в банке Cyprus Development Bank (cdbbank)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2017 октябрь 2021 март 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- Указание ЦБ Кипра от 1 июня 2018 года: запрет открытия счетов на shell-компании;
- в настоящее время открывает счета компаниям, чья деятельность аффилирована с Кипром;
- главное конкурентное преимущество Банка -  его оперативность: открытие счета займет 1 месяца; при дальнейшей работе банк ориентирован на оперативное предоставление инновационных решений и финансовых услуг;
- редкий банк на Кипре, где счет можно открыть удаленно, с возможностью проведения собеседования по Skype;
- открывает расчетные счета компаниям и физическим лицам;  
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- не требуется минимальный баланс по счету.
 

3,384 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1963
    История Кипрский Банк Развития был учрежден Правительством Республики Кипр в 1963 году с целью содействия экономическому развитию Кипра путем мобилизации и эффективного распределения дефицитных трудовых ресурсов и капитала. Одной из основных задач банка было поддержание жизнеспособности различных отраслей промышленности, местных предпринимателей, развитие туристических объектов и помощь в продвижении экспортно-ориентированных предприятий. В 90-х годах банк предоставлял консультационные услуги различным организациям, муниципальным образованиям, а также выполнял ряд правительственных проектов. Кроме того, банк активно принимал участие в развитие IT технологий острова, финансируя IT проекты. В 1991 году 5,5% банка приобрел European Investment Bank. К концу 1996 года эта доля составила 12%. В 1992 рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Кипр в Краснодаре с долей участия CDB в размере 75% был образован Инвестиционный Банк Кубани (на сегодняшний день - CDB Russia). В 2008 году Банк был приватизирован, новые акционеры банка - крупные бизнес альянсы Кипра, демонстрирующие стабильное присутствие в разных сферах бизнеса как на локальном, так и международном уровне. С 2009 года Банк запустил свой новый фирменный стиль как "cdbbank". В 2016 году CDB был награжден Capital Finance International (CFI.co) как "Лучший Корпоративный Банк Кипра" за прекрасное ведение корпоративного и коммерческого банковского дела с учетом последних инновационных систем и IT технологий, поддержку локальных предпринимателей и международного бизнес сектора, предоставление комплексных банковских решений
    Персонал Банк насчитывает порядка 200 сотрудников. Русскоговорящие сотрудники есть во всех отделениях Кипра. Имеется представительство в Москве
    Акционеры банка Акционеры банка: Loramina Traiding Limited - 45,067% (владельцы: 2 гражданина РФ 50/50); Leon Investment S.A. - 9,815% (владельцы: 2 гражданина Швейцарии 50/50); Path Holdings Limited - 9,815% (владельцы: 4 гражданина Кипра 23,7/23,7/30,1/22,5); Константинос Шиаколас (гражданин Кипра) - 7,852%; Леонидас Иоанну (гражданин Кипра) - 7,050%; Delphis Ependisis Limited - 7,050% (владельцы: 3 гражданина Кипра 33/33/34); Dayarona Trading Limited - 5,007% (владелец: гражданин РФ); Intergaz Limited - 4,907% (владелец: гражданин Великобритании); CLR Investment Found Public Limited - 2,348% (акции находятся в публичном обращении); акционеры миноритарии - 1,088% (доля каждого составляет менее 1%)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 0 0 Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Количество переводов не ограничено
    Первоначальный взнос, € Нет требований по первоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год Банк не устанавливает ограничений по минимальному обороту
    Оперативность выполнения платежа Переводы в EUR - в тот же день, максимум - следующий рабочий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    75 4 150 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Исходящие платежи в EUR для сумм до 50 000 EUR на территории Кипра и зоны SEPA (страны EU/EEA) - от 6 до 12 EUR. Исходящие платежи в EUR для сумм более 50 000 EUR на территории Кипра и стран EU/EEA, а также платежи в других валютах и направлениях: 0,15% (минимально 5 EUR, максимально 250 EUR + 10 EUR за обслуживание
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Входящие платежи - депозит по счетам в EUR - от 4 до 30 EUR
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание составляет 20 EUR ежеквартально для физических лиц и 50 EUR ежеквартально для юридических лиц. Закрытие счета - 200 EUR. Конвертация - 0.4% (минимально 5 EUR, максимально - 400 EUR)
    Управление счетом Банк использует современную и безопасную платформу, которая позволяет управлять счетом из любой точки мира
    Банковские продукты Банк предоставляет обширный перечень услуг, в том числе гарантии, эскроу, чеки, Custodian Services
    Кредитные карточки В настоящее время доступны только cash card для снятия наличнызх в банкоматах. В течение 2017 года планируется запустить дебетовые и кредитные карты (VISA)
    Хранение выписок 5 EUR за выписку
    Файл с тарифами Commissions & Charges CDB (февраль 2017, 381.57 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется. Возможно проведение встречи с представителем банка в Москве или посредством Skype
    Требуется Документы на бенефициара: паспорт; подтверждение адреса (страница паспорта с пропиской); свежая банковская рекомендация, подтверждение источника происхождения денежных средства; резюме. Документы на компанию: учредительные документы и Management Accounts; для некипрских компаний плюс свежий Сertificate of Incumbency с апостилем.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
     
    RU EN