GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / MULTIBANK

Как открыть счет в банке MULTIBANK

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2018 сентябрь 2021 март 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные и сберегательные счета;
- счет можно открыть без выезда в Армению: в представительстве банка в Москве или по Skype;
- центр принятия решений по открытию счетов находится в Москве;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не открывает счета на Gambling, Forex, Crypto, Adult content, Weapon sector;
- требования по обороту компании - от 10 000 000 USD  в год, при этом исходящих переводов не менее 60;
- есть ограничения по юрисдикциям (уточняйте у консультанта);
- НЕ открывают счета компаниям, у которых был счет в ABLV, но можно открыть счетна новую компанию, показывая в качестве истории зарождения бизнеса историю старой компании; из остальных прибалтийских банков берут без ограничений; 
- Республика Армения не участвует в автоматическом обмене
 

2,051 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 2001
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    — — 0 0 10 000 000
    Двигайте таблицу
    Допустимое количество переводов, в месяц Годовое количество исходящих переводов должно быть не менее 60
    Первоначальный взнос, € Нет требований по минимальным остаткам и первоначальным звносам
    Минимальный оборот, €/год Требования по оборотам - не менее 10 млн. USD в год

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    200 0 287 Нет данных Нет ограничений
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Внешний перевод (RUB, USD, EUR, GBP, CHF) - 0.4% (min 30 000 AMD (~57 EUR), max 120 000 AMD (~230 EUR) для EUR), (min 15 000 AMD (~27 EUR), max 97 000 AMD (~185 EUR) для USD), (min 17 000 AMD (~32 EUR), max 60 000 AMD (~115 EUR) для RUR). Внешний перевод Same day - 60 000 AMD (~115 EUR) дополнительно к стоимости исходящего платежа
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 150 000 AMD (~287 EUR)
    Управление счетом Есть Internet Banking. USD Token - 24 000 AMD (~46 EUR)
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов. Открытие счетов компаниям- нерезидентам РА. Проведение расчетов с зарубежными контрагентами. Размещение денежных средств на срочных депозитах. Остатки на текущих счетах. Кредитование зарубежных компаний и холдингов под залог депозита предоставляет возможность реинвестирования средств как в РА, так и за рубежом. Развитие возможностей комплексного обслуживания состоятельных частных клиентов – владельцев и руководителей международного бизнеса
    Кредитные карточки VISA BUSINESS Debit card AMD/USD, AMD/EUR, Multy currency
    Файл с тарифами Bank_tariff (сентябрь 2019, 140.79 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не нужен. Счет можно открыть в представительстве банка в Москве или по Skype
    Требуется Заполненные банковские формы. Паспорт и подтверждение адреса (давностью не более 6 мес). Отчётность за последний год. Certificate of good standing/incumbency с указанием директоров, акционеров, адресов (давностью не более года). Документы первых акционеров. Схема владения бизнеса. Трастовые документы (если есть в цепочке владения). Подробное описание деятельности компании. Сайт компании. Действующие контракты (по которым планируются платежи). Сайты основных контрагентов. Выписки по текущим счетам компании за последний год (с указанием контрагентов и назначением платежей)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN