Как открыть счет в банке MULTIBANK

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

июнь 2018

Дата последнего контакта

март 2024

Дата последнего обновления информации

октябрь 2023

Основные требования:

  • банк открывает расчетные и сберегательные счета;
  • счет можно открыть без выезда в Армению;
  • центр принятия решений по открытию счетов находится в Москве;
  • для открытия счета на иностранную компанию необходима ее связь с Арменией;
  • требований по минимальным остаткам нет;
  • срок открытия счета – case by case (уточняйте у консультанта);
  • банк не открывает счета на Gambling, Forex, Crypto, Adult content, Weapon sector, Dating, Payment systems and other financial institutions;
  • есть ограничения по юрисдикциям (уточняйте у консультанта);
  • НЕ открывают счета компаниям, у которых был счет в ABLV, но можно открыть счетна новую компанию, показывая в качестве истории зарождения бизнеса историю старой компании; из остальных прибалтийских банков берут без ограничений
Рейтинг GSL
Начало отношений
июнь 2018
Дата последнего контакта
март 2024
Дата последнего обновления информации
октябрь 2023
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
Not rated
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2001
История
Основан в 2001 году
Персонал
Есть русскоязычный персонал
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
Сравните банки

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, €
    Допустимое количество переводов, в месяц
    0
    Первоначальный взнос, €
    0
    Срок внесения, мес.
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Нет требований по минимальным остаткам и персоначальному взносу
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам
    Оперативность выполнения платежа
    День в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    200
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    526
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Внешний перевод (AMD) - 0,125% (min 5 000 AMD, max 100 000 AMD). Внешний перевод (T+1) - 0,4% (min 40 000 AMD, max 140 000 AMD). Внешний перевод (T+2) - 0,3% (min 40 000 AMD, max 110 000 AMD).

    Внешний перевод Same day - 60 000 AMD (~105 EUR) дополнительно к стоимости исходящего платежа
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за обслуживание счета юрлица составляет 300 000 AMD (~ 526 EUR) в год
    Управление счетом
    Есть Internet Banking. Предоставление usb-ключа - 24 000 AMD
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов. Открытие счетов компаниям - нерезидентам РА. Проведение расчетов с зарубежными контрагентами. Размещение денежных средств на срочных депозитах. Остатки на текущих счетах. Кредитование зарубежных компаний и холдингов под залог депозита предоставляет возможность реинвестирования средств как в РА, так и за рубежом. Развитие возможностей комплексного обслуживания состоятельных частных клиентов – владельцев и руководителей международного бизнеса
    Кредитные карточки
    VISA BUSINESS Debit card AMD/USD, AMD/EUR, Multy currency
    Файл с тарифами
    Bank_tariff (сентябрь 2019, 140.79 KB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Case by case
    Срок открытия на списание, дней
    Case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетный
    Выезд в банк
    Выезд в Банк не нужен
    Требуется
    Заполненные банковские формы. Паспорт и подтверждение адреса (давностью не более 6 мес). Отчётность за последний год. Certificate of good standing/incumbency с указанием директоров, акционеров, адресов (давностью не более года). Документы первых акционеров. Схема владения бизнеса. Трастовые документы (если есть в цепочке владения). Подробное описание деятельности компании. Сайт компании. Действующие контракты (по которым планируются платежи). Сайты основных контрагентов. Выписки по текущим счетам компании за последний год (с указанием контрагентов и назначением платежей)
    Типы счетов
    Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств

    Банки Армении

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    2 500
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Армения 222

    Публикации по теме Армения 355

    Новости по теме Армения

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN