GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Bank J. Safra Sarasin Ltd

Как открыть счет в банке Bank J. Safra Sarasin Ltd

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2015 декабрь 2021 апрель 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные  требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- счет можно без выезда в банк, представитель Банка бывает в Москве раз в месяц;
- требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не рассматривает российское направление как приоритетное

4,582 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated 22 — — A
    Двигайте таблицу
    Год основания 1941
    История История Банка началась еще в середине XIX века: в 1941 году Йоханнес Риггенбах создал фирму, которая занималась финансовыми операциями и перевозками. В 1900 году банк приобрел имя - А. Sarasin & Cie. В конце 2011 года Банк приобрела банковская группа Safra
    Персонал Персонал говорит на русском, английском языках. Russian desk в Цюрихе - 3 сотрудника, в Женеве - 8 сотрудников
    Акционеры банка Мажоритарный акционер - банковская группа Safra
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 2 200 000 12 —
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Требования Банка по минимальному остатку - 1 000 000 EUR
    Допустимое количество переводов, в месяц Торговые операции не допускаются. Возможны внутрихолдинговые транзакции (финансирование компаний, входящих в группу) с документальным подтверждением.
    Первоначальный взнос, € Сумма первоначального взноса - 200 000 EUR в течение первого месяца, 200 000 EUR в течение следующего месяца и т.д. с тем, чтобы минимальный остаток был достигнут в течение одного года
    Срок внесения, мес. Требования по минимальному остатку должны быть достигнуты в течение года
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - следующий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    20 0 150 5 000 20 000
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Примерная стоимость перевода - 20 EUR
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За зачисление Банк комиссию не взимает
    Обслуживание счета, €/год Стоимость ежегодного обслуживания личного счета - 150 EUR. Стоимость корпоративного и номерного счета будет выше и зависит от суммы на счете. За закрытие счета Банк взимает плату до 2 500 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Минимальный платежный лимит по картам составляет 5 000 EUR
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Минимальное страховое покрытие - 20 000 EUR
    Управление счетом Есть Internet banking. Как пассивный (только просмотр счета), так и активный (операции по счету)
    Банковские продукты Банк предлагает широкую линейку инвестиционных продуктов: как собственные (приоритет), так и другие существующие на рынке
    Кредитные карточки Банк предлагает платежные карты VISA, MasterCard
    Хранение выписок Плата за хранение выписок составляет 600 EUR в год

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Выезд в Банк не требуется. Представители банка бывают в Москве с периодичностью 1 раз в месяц
    Требуется Копия паспорта. Стандартный сет корпоративных документов. Желательно наличие в интернете информации о бенефициаре, в другом случае необходим визит банкира в офис компании
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств.
     
    Нужна консультация от специалиста?

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN