Как открыть счет в банке Caye Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

январь 2021

Дата последнего контакта

октябрь 2024

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2024

банк открывает счета как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц;
открытие счета возможно в USD, CAD, EUR, GBP и CHF;
не работают с криптой по типу ICO / Cryptoexchange, но могут рассмотреть блокчейновые проекты и инвестиции в крипту без управления средствами лиц;
возможно открытие счета на оффшоры, трасты, фонды, партнерства;
возможно открытие счета российским гражданам с ВНЖ в Эмиратах и других странах;
открывают счета гражданам США;
Интернет-банкинг (просмотр / проверка баланса / истории операций);
возможен выпуск корпоративных карт: VISA;
проводят процедуру предварительной подготовки новых клиентов;
счет можно открыть удаленно, без личного присутствия;
сроки открытия счета уточняйте у консультанта

Рейтинг GSL

Начало отношений

январь 2021

Дата последнего контакта

октябрь 2024

Дата последнего обновления информации

сентябрь 2024

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated

Мировой рейтинг

Рейтинг по стране

—

Рейтинг головного банка по стране

—

Мировой рейтинг головного банка

Год основания

2003

История

История Caye началась в 1996 году как белизской ипотечной компании. После нескольких лет успешной работы было принято решение о создании международного банка.

В сентябре 2003 года Caye получил неограниченную международную банковскую лицензию класса А от Центрального банка Белиза

Персонал

Персонал общается на английском языке

Акционеры банка

Находится в частной собственности

Сравните банки

Минимальные требования

1 000

Минимальный остаток, €

Нет ограничений

Допустимое количество переводов, в месяц

1 000

Первоначальный взнос, €

Срок внесения, мес.

Минимальный остаток, €

Для сберегательных счетов минимальный остаток по счету - 1 000 USD

Допустимое количество переводов, в месяц

Нет ограничений по количеству переводов

Первоначальный взнос, €

Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете

Срок внесения, мес.

При открытии счета

Минимальный оборот, €/год

Нет ограничений по оборотам

Оперативность выполнения платежа

День в день или на следующий день

Тарифы и услуги

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

165

Обслуживание счета, €/год

Нет данных

Платежный лимит по кредитным картам, €/день

Перевод, €
(для суммы €50 000)

Плата за перевод составляет 100 USD

Зачисление, €
(для суммы €50 000)

Плата за входящие платежи составляет 10 USD

Обслуживание счета, €/год

Плата за администрирование счета (Corporate, Personal & Joint Accounts) - 14,50 USD в месяц

Управление счетом

Интернет банкинг

Банковские продукты

Банк предлагает полный спектр традиционных и нетрадиционных банковских услуг, а также счета в различных валютах

Кредитные карточки

VISA

Файл с тарифами

CIBL Fees (октябрь 2023, 193.23 KB)

Презентационные файлы

CIB-Onboarding-Guide-2023 (октябрь 2023, 2.57 MB)

Открытие счета

Срок открытия на зачисление, дней

Case by case

Срок открытия на списание, дней

Case by case

Рекомендации

Не нужны

Назначение счета

Расчетно-сберегательный

Выезд в банк

Выезд в банк не требуется, счет можно открыть удаленно

Требуется

Стандартный набор корпоративных документов, копия загранпаспорта

Типы счетов

Сберегательный; Расчетный

Процедура открытия счета и Due Diligence

Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром

Вероятность открытия счета

Просчитываема

Описание деятельности

Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация

Банки Белиза

Caye Bank

2 500

Нет данных

Вебинары по теме Белиз ²²⁶

18 ноября 2020 Александр Алексеев

Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции

БВО Реестр директоров, какая информация подается; BOSSS, какая информация подается; Что такое экономическое присутствие; Виды релевантной деятельнос...

06 сентября 2017 Александр Алексеев

Редомицилирование компании США (Орегон) на Белиз

Процедура и документы в США (Орегон)Процедура и документы на БелизеСроки и стоимостьАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа.Мария Телегина (М.Т.): ...

07 ноября 2013 Александр Алексеев

Требования к ведению финансовой отчетности в оффшорных юрисдикциях (BVI, Belize, Seychelles)

Оффшорные территории вводят требование по составлению подготовке финансовой отчетности. Необходимо ли подавать отчетность в реестр, какова ответственность за неп...

Семинары по теме Белиз ¹³⁷

24 декабря 2024, 11:00 - 14:00

Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы)

25 000 руб.

Записаться

29 сентября 2015, 11:00 - 14:00

Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий

Показать

16 мая 2012, 10:00 - 14:00

Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2

Показать

31 мая 2011, 10:00 - 16:00

Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1

Показать

17 февраля 2011, 10:00 - 14:00

Показать

06 ноября 2008, 10:00 - 15:00

Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

Показать

Публикации по теме Белиз ⁴²⁰

30 июля 2024 Виктория Щеглова

Оффшоры в Белизе

Белиз всегда считался классической оффшорной юрисдикцией наравне с Британскими Виргинскими Островами и Сейшелами. Однако в последнее время законодательство данной...

17 февраля 2024 Виктория Щеглова

Перевод оффшорной компании к другому агенту на Сейшелах и в Белизе

В процессе функционирования иностранного бизнеса у собственника компании может возникнуть необходимость осуществить перевод обслуживания от одного регистрационног...

21 апреля 2023 Дарья Антипова

Обзор последних изменений по требованиям к отчётности в оффшорных юрисдикциях (БВО/Белиз/Сейшелы)

За последние пару лет произошли существенные изменения в законодательстве классических оффшорных юрисдикций в части требований к финансовой отчётности. В данной с...

05 апреля 2023 Виктория Щеглова

Изменения в законодательстве Белиза в 2023 году

В конце 2022 года в Белизе был принят ряд важных поправок к законодательству. Эти изменения касаются обслуживания международных коммерческих компаний (internation...

22 февраля 2020

Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

Некоторое время назад акции на предъявителя были весьма распространенным и удобным инструментом владения офшорными компаниями. Сегодня они все больше теряют свое ...

31 июля 2019 Ольга Кутяева

Законодательство по Economic Substance на Белизе

Изменения законодательства Белиза можно считать, пожалуй, одними из наиболее жёстких среди оффшорных юрисдикций

Новости по теме Белиз

23 июля 2024

Редомицилирование компании в Сингапур

Ранее мы рассмотрели общие вопросы, связанные с процедурой редомициляции, а также сам процесс редомицилирования компаний из одного «классического оффшора» в друго...

26 октября 2023

Вторая волна изменений в законодательстве Белиза

Правительства популярных оффшорных юрисдикций продолжают принимать поправки к законодательству, относящемуся к обслуживанию коммерческих компаний. Одной из таких ...

25 апреля 2022

Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act) и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию

В конце 2018 года Белиз принял поправки в Закон о международных коммерческих компаниях, касающиеся экономического присутствия, валютного регулирования, режима нал...

11 сентября 2020

На Белизе готовы формы отчётности по экономическому присутствию

Финансовый регулятор Белиза (International Financial Services Commission of Belize, IFSC) подготовил формы для подачи отчетности по экономическому присутствию (ec...

12 ноября 2019

Белиз исключен из черного списка ЕС

Изменения, внесенные Белизом в режим IBC, позволили ему переместиться из черного списка ЕС в серый.

19 июня 2019

Госдума приняла законопроекты о ратификации договоров об основах отношений с Белизом и Содружеством Доминики

19 июня Госдума приняла законопроекты «О ратификации Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом» и «О ратификации Договора об основах от...

Поделиться в социальных сетях:

Как открыть счет в банке Caye Bank

<img src="https://gsl.org/ru/wp-content/themes/gsl/i/single_banks/thumb_up_black_24dp.svg" alt="Общая информация и рейтинг" data-eio="l"> Общая информация и рейтинг

<img src="https://gsl.org/ru/wp-content/themes/gsl/i/single_banks/star_black_24dp.svg" alt="Минимальные требования" data-eio="l"> Минимальные требования

<img src="https://gsl.org/ru/wp-content/themes/gsl/i/single_banks/request_quote_black_24dp.svg" alt="Тарифы и услуги" data-eio="l"> Тарифы и услуги

<img src="https://gsl.org/ru/wp-content/themes/gsl/i/single_banks/savings_black_24dp.svg" alt="Открытие счета" data-eio="l"> Открытие счета

Банки Белиза

Вебинары по теме Белиз 226

Семинары по теме Белиз 137

Публикации по теме Белиз 420

Новости по теме Белиз

Добавить комментарий

Общая информация и рейтинг

Минимальные требования

Тарифы и услуги

Открытие счета

Вебинары по теме Белиз ²²⁶

Семинары по теме Белиз ¹³⁷

Публикации по теме Белиз ⁴²⁰