GSL / Оффшоры и международное право. Регистрация оффшорных компаний. / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Caye Bank

Как открыть счет в банке Caye Bank

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Рейтинг GSL

Начало отношений

январь 2021

Дата последнего контакта

апрель 2024

Дата последнего обновления информации

март 2024
  • банк открывает счета как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц;
  • открытие счета возможно в USD, CAD, EUR, GBP и CHF;
  • не работают с криптой по типу ICO / Cryptoexchange, но могут рассмотреть блокчейновые проекты и инвестиции в крипту без управления средствами лиц;
  • возможно открытие счета на оффшоры, трасты, фонды, партнерства;
  • возможно открытие счета российским гражданам с ВНЖ в Эмиратах и других странах;
  • открывают счета гражданам США;
  • Интернет-банкинг (просмотр / проверка баланса / истории операций);
  • возможен выпуск корпоративных карт: VISA;
  • проводят процедуру предварительной подготовки новых клиентов;
  • счет можно открыть удаленно, без личного присутствия;
  • сроки открытия счета уточняйте у консультанта
Рейтинг GSL
Начало отношений
январь 2021
Дата последнего контакта
апрель 2024
Дата последнего обновления информации
март 2024
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

+7 495 234 38 33

Общая информация и рейтинг

Not rated
Мировой рейтинг
5
Рейтинг по стране
—
Рейтинг головного банка по стране
—
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
2003
История
История Caye началась в 1996 году как белизской ипотечной компании. После нескольких лет успешной работы было принято решение о создании международного банка.

В сентябре 2003 года Caye получил неограниченную международную банковскую лицензию класса А от Центрального банка Белиза
Персонал
Персонал общается на английском языке
Акционеры банка
Находится в частной собственности
Сравните банки

    Минимальные требования

    1 000
    Минимальный остаток, €
    Нет ограничений
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 000
    Первоначальный взнос, €
    1
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Для сберегательных счетов минимальный остаток по счету - 1 000 USD
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Нет ограничений по количеству переводов
    Первоначальный взнос, €
    Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес.
    При открытии счета
    Минимальный оборот, €/год
    Нет ограничений по оборотам
    Оперативность выполнения платежа
    День в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    95
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    9
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    165
    Обслуживание счета, €/год
    Нет данных
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод составляет 100 USD
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящие платежи составляет 10 USD
    Обслуживание счета, €/год
    Плата за администрирование счета (Corporate, Personal & Joint Accounts) - 14,50 USD в месяц
    Управление счетом
    Интернет банкинг
    Банковские продукты
    Банк предлагает полный спектр традиционных и нетрадиционных банковских услуг, а также счета в различных валютах
    Кредитные карточки
    VISA
    Файл с тарифами
    CIBL Fees (октябрь 2023, 193.23 KB)
    Презентационные файлы
    CIB-Onboarding-Guide-2023 (октябрь 2023, 2.57 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    Case by case
    Срок открытия на списание, дней
    Case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Расчетно-сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в банк не требуется, счет можно открыть удаленно
    Требуется
    Стандартный набор корпоративных документов, копия загранпаспорта
    Типы счетов
    Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Требования к описанию деятельности стандартные: рассказ о текущем состоянии бизнеса и его становлении, раскрытие источника происхождения средств, биография бенефициара счета и контактная информация
    Офферы
    Редомицилирование компании с Белиза на БВО. Процедура смены юрисдикции. Предложение на оказание услуг

    Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. При этом национальное законодательст...

    8 900 USD

    Купить
    Восстановление официально ликвидированной компании в Белизе. Организация и сопровождение судебной процедуры

    Восстановление компании после официальной ликвидации возможно только в судебном порядке. Заявление на восстановление может быть подано в течение любого времени с ...

    22 500 USD

    Купить

    Банки Белиза

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    Рейтинг GSL
    Caye Bank
    2 200
    Нет данных
    5

    Вебинары по теме Белиз 224

    18 ноября 2020 Александр Алексеев
    Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции
    БВО Реестр директоров, какая информация подается; BOSSS, какая информация подается; Что такое экономическое присутствие; Виды релевантной деятельнос...
    06 сентября 2017 Александр Алексеев
    Редомицилирование компании США (Орегон) на Белиз
    Процедура и документы в США (Орегон)Процедура и документы на БелизеСроки и стоимостьАлександр Алексеев (А.А.): Здравствуйте дамы и господа.Мария Телегина (М.Т.): ...
    07 ноября 2013 Александр Алексеев
    Требования к ведению финансовой отчетности в оффшорных юрисдикциях (BVI, Belize, Seychelles)
    Оффшорные территории вводят требование по составлению подготовке финансовой отчетности. Необходимо ли подавать отчетность в реестр, какова ответственность за неп...

    Семинары по теме Белиз 139

    14 июня 2024, 11:00 - 14:00
    Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы).
    25 000 руб.
    29 сентября 2015, 11:00 - 14:00
    Использование оффшорных компаний в сфере информационных технологий
    16 мая 2012, 10:00 - 14:00
    Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2
    31 мая 2011, 10:00 - 16:00
    Офшор и конфиденциальность. Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.1
    17 февраля 2011, 10:00 - 14:00
    Офшор и конфиденциальность.Соблюдение баланса секретности и законности. Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг. Ч.2
    06 ноября 2008, 10:00 - 15:00
    Оффшор. Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе. Часть 2: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров

    Публикации по теме Белиз 387

    17 февраля 2024 Виктория Щеглова
    Перевод оффшорной компании к другому агенту на Сейшелах и в Белизе

    В процессе функционирования иностранного бизнеса у собственника компании может возникнуть необходимость осуществить перевод обслуживания от одного регистрационног...

    21 апреля 2023 Дарья Антипова
    Обзор последних изменений по требованиям к отчётности в оффшорных юрисдикциях (БВО/Белиз/Сейшелы)

    За последние пару лет произошли существенные изменения в законодательстве классических оффшорных юрисдикций в части требований к финансовой отчётности. В данной с...

    05 апреля 2023 Виктория Щеглова
    Изменения в законодательстве Белиза в 2023 году

    В конце 2022 года в Белизе был принят ряд важных поправок к законодательству. Эти изменения касаются обслуживания международных коммерческих компаний (internation...

    22 февраля 2020
    Акции на предъявителя как объект собственности, владения и управления бизнесом

    Некоторое время назад акции на предъявителя были весьма распространенным и удобным инструментом владения офшорными компаниями. Сегодня они все больше теряют свое ...

    31 июля 2019 Ольга Кутяева
    Законодательство по Economic Substance на Белизе

    Изменения законодательства Белиза можно считать, пожалуй, одними из наиболее жёстких среди оффшорных юрисдикций  

    01 августа 2013 Ольга Кутяева
    Белизские оффшорные компании используются в налоговом планировании вопреки давлению ОЭСР

    В чем преимущество Белиза по сравнению с другими офшорами Как используются белизские компании на практике Почему анитиофшорные мероприятия ОЭСР пока неэффективны

    Новости по теме Белиз

    26 октября 2023
    Вторая волна изменений в законодательстве Белиза

    Правительства популярных оффшорных юрисдикций продолжают принимать поправки к законодательству, относящемуся к обслуживанию коммерческих компаний. Одной из таких ...

    25 апреля 2022
    Закон об экономическом присутствии (Economic Substance Act) и налоговая реформа в Белизе: как спасти белизскую компанию

    В конце 2018 года Белиз принял поправки в Закон о международных коммерческих компаниях, касающиеся экономического присутствия, валютного регулирования, режима нал...

    11 сентября 2020
    На Белизе готовы формы отчётности по экономическому присутствию

    Финансовый регулятор Белиза (International Financial Services Commission of Belize, IFSC) подготовил формы для подачи отчетности по экономическому присутствию (ec...

    12 ноября 2019
    Белиз исключен из черного списка ЕС

    Изменения, внесенные Белизом в режим IBC, позволили ему переместиться из черного списка ЕС в серый.

    19 июня 2019
    Госдума приняла законопроекты о ратификации договоров об основах отношений с Белизом и Содружеством Доминики  

    19 июня Госдума приняла  законопроекты «О ратификации Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Белизом» и «О ратификации Договора об основах от...

    13 февраля 2019
    ФНС поправила список необменивающихся стран

    С 19 февраля вступает в силу  обновленный список стран и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ (Приказ N ММВ-7-17/786@ от...

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN