CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
декабрь 2001 июль 2017 октябрь 2014

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Лет двадцать назад этот швейцарский банк - Banque SCS Alliance SA - был крайне популярен среди предпринимателей, озадаченных созданием корпоративных структур с участием нерезидентов. Всё объяснялось очень просто – неснижаемый остаток на счету в размере 15 тысяч долларов и никаких ограничений, связанных с количеством трансакций. Плюс наличие в швейцарском банке русскоязычного персонала, включая операционистов, что было вовсе не характерно для девяностых годов прошлого века.
Популярность банка была столь высока, что остальные могли лишь завидовать результату, который банк достиг в привлечении своих клиентов. Однако постепенно ситуация стала меняться в худшую сторону – банк начал поднимать сумму неснижаемого остатка и ограничивать клиентов числом трансакций. А жаль…
В 2009 году сменил название с Banque SCS Alliance SA на CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

3,403 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    3 296 93 N/R
    Год основания 1975
    История В 1975 году была зарегистрирована инвестиционная компания, которая в 1981 году стала финансовой компанией, а в 1990 году получила банковскую лицензию. С 1991 года функционирует как полноценный банк. В 2009 году Banque SCS Alliance SA стал CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
    Персонал Русскоговорящий, англо-говорящий, немецко-говорящий и др.
    Акционеры банка Management and affiliated companies - 78,39%; Investors - 21,61%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 5 1 000 000 3

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 0 200 Нет данных Нет данных
    Банковские продукты Предлагает полный спектр финансовых продуктов и услуг
    Кредитные карточки VISA Classic, EuroCard, AmEx Green

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется. Однако встреча с представителем Банка необходима. Представители Банка регулярно бывают в Москве
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; резюме клиента; стандартный комплект корпоративных документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)