GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Falcon Private Bank AG

Как открыть счет в банке Falcon Private Bank AG

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

В настоящее время Falcon Private Ltd ведет активные переговоры по вопросу продажи клиентского портфолио, сотрудников фронт-офиса и дочерних подразделений с целью их передачи в другие швейцарские частные банки

7,452 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    2 470 67 — — AA
    Двигайте таблицу
    Год основания 1965
    История Основан в 1965 году (в прошлом Ueberseebank AG и AIG Private Bank). С начала 2009 года - Falcon Private Bank был приобретен Суверенным Фондом Абу-Даби. В 2011 году был приобретен лондонский офис Clariden Leu. Штаб квартира Банка находится в Цюрихе. Величина активов под управлением (Assets Under Management - AUM) на 30.12.2017 составляет 13,1 миллиардов CHF, а коэффициент достаточности капитала (Tier I) - 25,5%. В мае 2016 года Банк получил банковскую лицензию на обслуживание клиентов в Дубае и Абу Даби
    Персонал В настоящее время в банке работает 219 сотрудников в офисах в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а также в дочерних банках в Гонконге, Сингапуре и в представительствах в Абу-Даби и Дубае. В команде Восточной Европы работают более 20 сотрудников, половина из которых говорит по-русски
    Акционеры банка Falcon Private Bank принадлежит инвестиционной компании Aabar Investments PJS, основная доля акций которой принадлежит Международной нефтяной инвестиционной компании (International Petroleum Investment Company, IPIC) и, в конечном итоге, Правительству Абу-Даби
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Falcon_Presentation (апрель 2019, 1.06 MB)

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 5 500 000 6 —
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Начинать отношения с Банком можно, стартуя с минимальным остатком - 500 000 CHF. Однако Банк ориентируется на рост минимального баланса. Оптимальным был бы остаток от 1 000 000 CHF
    Допустимое количество переводов, в месяц Возможно открытие расчетного счета при наличии инвестиционного (с депозитом от 1 000 000 CHF)
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос возможен от 500 000 CHF
    Срок внесения, мес. Желательно, чтобы первоначальный взнос был внесен в течение 6 месяцев, в противном случае счет может быть закрыт
    Оперативность выполнения платежа Оперативность выполнения платежа зависит от валюты: день в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    35 0 1 000 10 000 10 000
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Стоимость перевода (в том числе срочного, этот же день) - 35 CHF без учета тарифов третьих лиц (банков-корреспондентов)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 За зачисление Банк комиссию не взимает
    Обслуживание счета, €/год Стоимость обслуживания составляет 1 500 CHF в год (Standart) и 2 500 CHF в год (Premium)
    Управление счетом Есть Internet-banking, позволяющий как наблюдать за состоянием счета, так и осуществлять платежи, не обращаясь за содействием к банковскому офицеру (платежи сразу поступают в обработку)
    Банковские продукты Услуги по управлению капиталом, включая индивидуальное моделирование персонального инвестиционного портфеля. Банк придерживается политики "открытой архитектуры", т.е. предлагает несколько собственных продуктов, однако не ограничивает выбор клиента к доступу наиболее выгодных инструментов. С начала 2018 года в Банке существует служба управления криптокапиталом — Falcon's Blockchain Asset Management, позволяющая существующим и новым клиентам размещать средства, заработанные на криптоактивах посредством торговли и инвестиций, и конвертировать их в валюту. В фойе штаб-квартиры банка в Цюрихе установлен биткоин-банкомат, который доступен для общественности в рабочее время
    Кредитные карточки Кредитные карты основных платежных систем
    Файл с тарифами Falcon_Tariffs (апрель 2019, 580.55 KB)

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Визит в банк не является необходимым, хотя Ваше знакомство с банковским офицером необходимо. Банковский офицер раз в 1-2 месяца бывает в Москве
    Требуется Заполненные банковские формы; копия паспорта клиента; стандартный комплект корпоративных документов. Рассмотрение вопроса об открытии счета происходит сразу же
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN