Как открыть счет в банке Incognito Bank (Switzerland) 002

Отзыв GSL о работе с банком Что это?

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Начало отношений

январь 1997

Дата последнего контакта

июнь 2022

Дата последнего обновления информации

апрель 2021

Основные требования:
- сберегательные (инвестиционные) счета;
- требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD;
- стоимость перевода - 30 CHF;
- возможно открытие счета для операционной компании в совокупности с Private Banking (с транзакционной активностью до 5 операций в месяц); 
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, однако требуется встреча с банкиром, который регулярно бывает в Москве;
- Банк принимает средства из ABLV (case by case).
Данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встречe

Начало отношений
январь 1997
Дата последнего контакта
июнь 2022
Дата последнего обновления информации
апрель 2021
Ваш консультант
Поиск консультанта...

Поиск консультанта...

Общая информация и рейтинг

752
Мировой рейтинг
17
Рейтинг по стране
Рейтинг головного банка по стране
Мировой рейтинг головного банка
Год основания
1983
История
Банк, штаб-квартира которого расположена в Цюрихе, основан в 1983 году и входит в семью частных банков, представленную в 30 странах мира и имеющую около 2500 сотрудников. "Родственные" банки расположены не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америках
Персонал
В основном англоговорящий и франкоговорящий, есть русскоязычные сотрудники НЕ российского происхождения
Акционеры банка
100% акций банка принадлежат люксембургской финансовой группе, деятельность которой контролируется семьей крупных судовладельцев из Южной Европы
Конфиденциальность
Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
Сравните банки

    Минимальные требования

    1 000 000
    Минимальный остаток, €
    5
    Допустимое количество переводов, в месяц
    1 000 000
    Первоначальный взнос, €
    Нет ограничений
    Срок внесения, мес.
    Минимальный остаток, €
    Требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD. Для счетов с высокик риском и для PEP - 5 000 000 USD
    Допустимое количество переводов, в месяц
    Счет не должен использоваться как расчетный, недопускается транзакционная активность (только для личных нужд). Однако разрешается транзакционная деятельность для операционных компаний (5 переводов в месяц), открытие счета для которых возможно в совокупности с Private Banking
    Первоначальный взнос, €
    Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес.
    Первоначальный взнос может быть внесен когда угодно - по предварительной договоренности с офицером банка
    Оперативность выполнения платежа
    Как правило 2-й день - дата валютирования. Переводы с датой валютирования - этот же день возможны, но не гарантированы (особенно на крупных суммах) Операционный день - до 17 часов по Москве

    Тарифы и услуги

    80
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    0
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    2 000
    Обслуживание счета, €/год
    7 600
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость исходящего перевода в швейцарских франках - 20 CHF, в европейских валютах - 30 CHF, в иных валютах - 40 CHF (максимальная стоимость исходящего перевода с учетом всех доп. комиссий - 100 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление средств на счет - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год
    2500 CHF в год. Комиссия за закрытие счета - 1000 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день
    Минимальный лимит - 10 000 USD
    Страховое покрытие по кредитным картам, €
    Минимальная сумма страхового покрытия, заблокированного на счете, - тройной лимит: 30 000 USD
    Управление счетом
    Факс + голос, в редких случаях возможны кодовые таблицы. Возможно подключение интернет-банкинга, стоимость - 1000 CHF в год
    Банковские продукты
    Банк НЕ работает с основными банковскими продуктами, предлагая традиционные в этой сфере финансовые инструменты: денежный рынок, акции, облигации и их комбинации. Минимальная сумма для срочного депозита - 50 000 CHF, доходность по депозитам привязана к рыночному курсу
    Кредитные карточки
    VISA, Mastercard

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней
    case by case
    Срок открытия на списание, дней
    case by case
    Рекомендации
    Не нужны
    Назначение счета
    Сберегательный
    Выезд в банк
    Выезд в Швейцарию не требуется, однако необходима личная встреча с банкиром во время его ближайшего визита в Москву или иную европейскую страну. Банковские формы подписываются в офисе профессионального интродьюсера
    Требуется
    Ксерокопия паспорта, визитная карточка, стандартный сет корпоративный документов
    Типы счетов
    Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence
    Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета
    Просчитываема
    Описание деятельности
    Банк просит предоставить информацию об источнике происхождения средств бенефициарного владельца компании. Данная информация впоследствии проверяется банком через собственные каналы

    Банки Швейцарии

    Название банка
    Стоимость открытия счета, $
    Мировой рейтинг
    Рейтинг по стране
    1 820
    Нет данных
    Нет данных

    Вебинары по теме Швейцария 179

    Семинары по теме Швейцария 271

    Публикации по теме Швейцария 224

    Новости по теме Швейцария

    Нужна консультация от специалиста?
    Поделиться в социальных сетях:

    Добавить комментарий

    Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями политики конфиденциальности

    RU EN