Incognito Bank (Switzerland) 002

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 1997 июль 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- сберегательные (инвестиционные) счета;
- требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD;
- стоимость перевода - 30 CHF;
- возможно открытие счета для операционной компании в совокупности с Private Banking (с транзакционной активностью до 5 операций в месяц); 
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, однако требуется встреча с банкиром, который регулярно бывает в Москве;
- Банк принимает средства из ABLV (case by case).
Данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встречe

2,881 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    752 25 A
    Год основания 1983
    История Банк, штаб-квартира которого расположена в Цюрихе, основан в 1983 году и входит в семью частных банков, представленную в 30 странах мира и имеющую около 2500 сотрудников. "Родственные" банки расположены не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америках
    Персонал В основном англоговорящий и франкоговорящий, есть русскоязычные сотрудники НЕ российского происхождения
    Акционеры банка 100% акций банка принадлежат люксембургской финансовой группе, деятельность которой контролируется семьей крупных судовладельцев из Южной Европы
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 5 1 000 000 Нет ограничений
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD. Для счетов с высокик риском и для PEP - 5 000 000 USD
    Допустимое количество переводов, в месяц Счет не должен использоваться как расчетный, недопускается транзакционная активность (только для личных нужд). Однако разрешается транзакционная деятельность для операционных компаний (5 переводов в месяц), открытие счета для которых возможно в совокупности с Private Banking
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос может быть внесен когда угодно - по предварительной договоренности с офицером банка
    Оперативность выполнения платежа Как правило 2-й день - дата валютирования. Переводы с датой валютирования - этот же день возможны, но не гарантированы (особенно на крупных суммах) Операционный день - до 17 часов по Москве

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    80 0 2 000 7 600 22 800
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Стоимость исходящего перевода в швейцарских франках - 20 CHF, в европейских валютах - 30 CHF, в иных валютах - 40 CHF (максимальная стоимость исходящего перевода с учетом всех доп. комиссий - 100 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление средств на счет - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год 2500 CHF в год. Комиссия за закрытие счета - 1000 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Минимальный лимит - 10 000 USD
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Минимальная сумма страхового покрытия, заблокированного на счете, - тройной лимит: 30 000 USD
    Управление счетом Факс + голос, в редких случаях возможны кодовые таблицы. Возможно подключение интернет-банкинга, стоимость - 1000 CHF в год
    Банковские продукты Банк НЕ работает с основными банковскими продуктами, предлагая традиционные в этой сфере финансовые инструменты: денежный рынок, акции, облигации и их комбинации. Минимальная сумма для срочного депозита - 50 000 CHF, доходность по депозитам привязана к рыночному курсу
    Кредитные карточки VISA, Mastercard

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    60 60 Не нужны Поверхностное Сберегательный
    Выезд в банк Выезд в Швейцарию не требуется, однако необходима личная встреча с банкиром во время его ближайшего визита в Москву или иную европейскую страну. Банковские формы подписываются в офисе профессионального интродьюсера
    Требуется Ксерокопия паспорта, визитная карточка, стандартный сет корпоративный документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Банк просит предоставить информацию об источнике происхождения средств бенефициарного владельца компании. Данная информация впоследствии проверяется банком через собственные каналы
     
    (ctrl+enter)