Incognito Bank (Switzerland) 002

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 1997 сентябрь 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- сберегательные (инвестиционные) счета;
- требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD;
- стоимость перевода - 30 CHF;
- возможно открытие счета для операционной компании в совокупности с Private Banking (с транзакционной активностью до 5 операций в месяц); 
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, однако требуется встреча с банкиром, который регулярно бывает в Москве;
- Банк принимает средства из ABLV (case by case).
Данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встречe

2,965 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    752 25 — — A
    Год основания 1983
    История Банк, штаб-квартира которого расположена в Цюрихе, основан в 1983 году и входит в семью частных банков, представленную в 30 странах мира и имеющую около 2500 сотрудников. "Родственные" банки расположены не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америках
    Персонал В основном англоговорящий и франкоговорящий, есть русскоязычные сотрудники НЕ российского происхождения
    Акционеры банка 100% акций банка принадлежат люксембургской финансовой группе, деятельность которой контролируется семьей крупных судовладельцев из Южной Европы
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 000 5 1 000 000 Нет ограничений —
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку на счете - 1 000 000 USD. Для счетов с высокик риском и для PEP - 5 000 000 USD
    Допустимое количество переводов, в месяц Счет не должен использоваться как расчетный, недопускается транзакционная активность (только для личных нужд). Однако разрешается транзакционная деятельность для операционных компаний (5 переводов в месяц), открытие счета для которых возможно в совокупности с Private Banking
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос может быть внесен когда угодно - по предварительной договоренности с офицером банка
    Оперативность выполнения платежа Как правило 2-й день - дата валютирования. Переводы с датой валютирования - этот же день возможны, но не гарантированы (особенно на крупных суммах) Операционный день - до 17 часов по Москве

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    80 0 2 000 7 600 22 800
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Стоимость исходящего перевода в швейцарских франках - 20 CHF, в европейских валютах - 30 CHF, в иных валютах - 40 CHF (максимальная стоимость исходящего перевода с учетом всех доп. комиссий - 100 CHF)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление средств на счет - бесплатно
    Обслуживание счета, €/год 2500 CHF в год. Комиссия за закрытие счета - 1000 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Минимальный лимит - 10 000 USD
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Минимальная сумма страхового покрытия, заблокированного на счете, - тройной лимит: 30 000 USD
    Управление счетом Факс + голос, в редких случаях возможны кодовые таблицы. Возможно подключение интернет-банкинга, стоимость - 1000 CHF в год
    Банковские продукты Банк НЕ работает с основными банковскими продуктами, предлагая традиционные в этой сфере финансовые инструменты: денежный рынок, акции, облигации и их комбинации. Минимальная сумма для срочного депозита - 50 000 CHF, доходность по депозитам привязана к рыночному курсу
    Кредитные карточки VISA, Mastercard

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Поверхностное Сберегательный
    Выезд в банк Выезд в Швейцарию не требуется, однако необходима личная встреча с банкиром во время его ближайшего визита в Москву или иную европейскую страну. Банковские формы подписываются в офисе профессионального интродьюсера
    Требуется Ксерокопия паспорта, визитная карточка, стандартный сет корпоративный документов
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Банк просит предоставить информацию об источнике происхождения средств бенефициарного владельца компании. Данная информация впоследствии проверяется банком через собственные каналы
     
    (ctrl+enter)