Группа компаний GSL / Оффшоры и международное право / Счет в иностранном банке: Как открыть банковский счет за рубежом / Incognito Bank (Switzerland) 001

Как открыть счет в банке Incognito Bank (Switzerland) 001

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2006 сентябрь 2021 апрель 2021

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные  требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, представитель банка регулярно бывает в Москве;
- требования по минимальному остатку на счете - 2 000 000 EUR;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече.
 

2,060 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1844
    История Основан в середине девятнадцатого века как семейный банковский бизнес, которым и остается по сей день. За прошедшие 150 лет акции банка принадлежат все той же семье
    Персонал Есть англо- и русскоговорящие сотрудники. В Швейцарии персонал насчитывает около 200 человек. Есть дочерний банк в Сингапуре и представительства в Лондоне (Asset Management), Париже, Монтевидео, Теркс и Кайкос
    Акционеры банка Частный банк. Принадлежит партнерам - пятому поколению "отцов-основателей" банка
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    2 000 000 10 500 000 1 —
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € 2 000 000 EUR как цифра, оптимально необходимая для формирования качественного инвестиционного портфеля. Сумма может быть достигнута в течение года
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не открывает расчетные счета (т.е. нет возможности осуществлять операции в ежедневном режиме), однако 8-10 в месяц допустимы, и желательно, чтобы они относились к обслуживанию частных интересов, нежели к предпринимательской деятельности
    Первоначальный взнос, € Размер первоначального взноса - 500 000 EUR
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос необходимо перевести на счет в течение 1 месяца
    Оперативность выполнения платежа Операционный час - до 15.00 (среднеевропейское время) - платеж исполняется на третий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    40 0 500 20 000 60 000
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Плата за перевод взимается в размере 40 CHF
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Все зачисления бесплатны
    Обслуживание счета, €/год На сегодняшний день плата за обслуживание счета минимально составляет 500 CHF. Ниже 1 000 000 - 0,35% CHF; от 1 000 000 до 2 000 000 CHF - 0,30%; от 2 000 000 до 4 000 000 CHF - 0,275%; более 4 000 000 CHF - 0,25%. Минимально - 500 CHF, максимально - 15 000 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит зависит от суммы размещенных средств (от 20 000 до 50 000 EUR)
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Для обеспечение платежного лимита требуется его тройное покрытие
    Управление счетом Система Internet banking - мониторинг счета (нет возможности совершать операции, пассивное наблюдение за состоянием счета), e-mail, факс (с последующим подтверждением голосом), телефон
    Банковские продукты Банк является классическим образцом Family service bank и оказывает, помимо банковских, некоторые частные услуги (налоговые, юридические услуги и др.). Банк не имеет собственных продуктов, в связи с этим независим в выборе оптимальных инструментов. Брокерская деятельность. Доверительное управление. Ценные бумаги. Опционы. Возможно открытие счета в рублях. Посредством fiduciary deposit возможно открытие счета в российских банках (Альфа банк, Газпром банк)
    Кредитные карточки Visa и MasterCard - Platinum, Gold, Classic. Обслуживание Platinum стоит 7 500 CHF
    Хранение выписок Комиссия за хранение выписок в Банке составляет от 200 до 400 CHF в год

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Визит в банк не требуется. Но встреча с представителем банка перед открытием счета обязательна (представитель банка бывает в России примерно раз в месяц)
    Требуется Заполненные банковские формы, копия паспорта клиента, документы на компанию (для корпоративного счета)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    RU EN