Incognito Bank (Switzerland) 001

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2006 июнь 2018 май 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные  требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- счет можно открыть без выезда в Швейцарию, представитель банка регулярно бывает в Москве;
- требования по минимальному остатку на счете - 2 000 000 EUR;
- срок открытия счета - от 2 месяцев;
- данный банк - классический образец low-profile банка. Этот Банк не стремится себя рекламировать. И, следуя пожеланиям Банка, мы выкладываем информацию о нем обезличено. Название Банка мы сообщим Вам при личной встрече.
 

1,610 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 1844
    История Основан в середине девятнадцатого века как семейный банковский бизнес, которым и остается по сей день. За прошедшие 150 лет акции банка принадлежат все той же семье
    Персонал Есть англо- и русскоговорящие сотрудники. В Швейцарии персонал насчитывает около 200 человек. Есть дочерний банк в Сингапуре и представительства в Лондоне (Asset Management), Париже, Монтевидео, Теркс и Кайкос
    Акционеры банка Частный банк. Принадлежит партнерам - пятому поколению "отцов-основателей" банка
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    2 000 000 10 500 000 1
    Минимальный остаток, € 2 000 000 EUR как цифра, оптимально необходимая для формирования качественного инвестиционного портфеля. Сумма может быть достигнута в течение года
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не открывает расчетные счета (т.е. нет возможности осуществлять операции в ежедневном режиме), однако 8-10 в месяц допустимы, и желательно, чтобы они относились к обслуживанию частных интересов, нежели к предпринимательской деятельности
    Первоначальный взнос, € Размер первоначального взноса - 500 000 EUR
    Срок внесения, мес. Первоначальный взнос необходимо перевести на счет в течение 1 месяца
    Оперативность выполнения платежа Операционный час - до 15.00 (среднеевропейское время) - платеж исполняется на третий день

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    40 0 500 20 000 60 000
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод взимается в размере 40 CHF
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Все зачисления бесплатны
    Обслуживание счета, €/год На сегодняшний день плата за обслуживание счета минимально составляет 500 CHF. Ниже 1 000 000 - 0,35% CHF; от 1 000 000 до 2 000 000 CHF - 0,30%; от 2 000 000 до 4 000 000 CHF - 0,275%; более 4 000 000 CHF - 0,25%. Минимально - 500 CHF, максимально - 15 000 CHF
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит зависит от суммы размещенных средств (от 20 000 до 50 000 EUR)
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Для обеспечение платежного лимита требуется его тройное покрытие
    Управление счетом Система Internet banking - мониторинг счета (нет возможности совершать операции, пассивное наблюдение за состоянием счета), e-mail, факс (с последующим подтверждением голосом), телефон
    Банковские продукты Банк является классическим образцом Family service bank и оказывает, помимо банковских, некоторые частные услуги (налоговые, юридические услуги и др.). Банк не имеет собственных продуктов, в связи с этим независим в выборе оптимальных инструментов. Брокерская деятельность. Доверительное управление. Ценные бумаги. Опционы. Возможно открытие счета в рублях. Посредством fiduciary deposit возможно открытие счета в российских банках (Альфа банк, Газпром банк)
    Кредитные карточки Visa и MasterCard - Platinum, Gold, Classic. Обслуживание Platinum стоит 7 500 CHF
    Хранение выписок Комиссия за хранение выписок в Банке составляет от 200 до 400 CHF в год

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    60 60 Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Визит в банк не требуется. Но встреча с представителем банка перед открытием счета обязательна (представитель банка бывает в России примерно раз в месяц)
    Требуется Заполненные банковские формы, копия паспорта клиента, документы на компанию (для корпоративного счета)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)