Union Bancaire Privée, UBP SA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
январь 2002 июль 2017 август 2014

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Формально наше сотрудничество с Банком началось в 2002 году, после того как Банк UBP, принадлежащий семье де Паччиото, купил другой частный швейцарский банк DBTC (Discount Bank and Trust Company), принадлежащий семье Рикконати, уже присутствовавший на российском рынке более пяти лет.
После появления новых акционеров политика Банка изменилась, минимальные требования к неснижаемым остаткам увеличились, но оставались сравнимыми с другими швейцарскими финансовыми институтами.
В настоящее время в Банке продолжает функционировать отдел по работе с русскоязычными клиентами

3,658 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    697 21 — — N/R
    Год основания 1969
    История Основан в 1969 году финансистом Эдгаром де Пиччиото. На сегодняшний день вот уже 40 лет члены семьи де Пиччиото возглавляют правление банка. Банк, являясь активным участником рынка, осуществил ряд сделок по приобретению существующих финансовых институтов Швейцарии, последняя из которых - покупка Швейцарского отделения банка ABN Amro. Активы под управлением - более 60 млрд швейцарских франков Как Union Bancaire Privée, UBP был основан в марте 1990 года в результате слияния TDB American Express Bank (основан в 1956 году) и Compagnie de Banque et d'Investissements (основан в 1969 году). В апреле 1992 года сменил название на Union Bancaire Privée. В июне 1993 года приобрел Cambio + Valoren Bank. В декабре - Nordfinanzbank. В июне 2001 года объединился с Nordfinanz Bank Zürich. В июне 2002 года - с Discount Bank and Trust Company (основан в 1952 года). В декабре 2009 года сменил название на нынешнее. В декабре 2011 объединился с ABN AMRO Bank (Switzerland) AG
    Персонал Персонал банка насчитывает более 1400 служащих. В банке 7 русскоговорящих сотрудников
    Акционеры банка CBI Holding SA (Geneva Switzerland) - 100%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.
    Презентационные файлы Presentation UBP (март 2014, 572.41 KB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    400 000 5 400 000 3 —
    Минимальный остаток, € Требования по минимальному остатку 500 000 швейцарских франков
    Допустимое количество переводов, в месяц Допустимо 5 операций в месяц. Коммерческая активность по счету нежелательна
    Первоначальный взнос, € Размер первоначального взноса - 500 000 франков, однако жестких ограничений по этому критерию банк не накладывает
    Срок внесения, мес. Если в течение трех месяцев поступлений не было, счет блокируется
    Оперативность выполнения платежа 1-2 дня

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    22 0 500 10 000 10 000
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 30 швейцарских франков (не включая тарифы корреспондентских банков)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 0.5% - комиссия за снятие наличных
    Обслуживание счета, €/год 500 швейцарских франков в год
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит клиент определяет сам. Обычно от 10 000 и более, однако в Швейцарии есть ограничение на снятие наличных: не более 1 000 швейцарских франков в день
    Страховое покрытие по кредитным картам, € Банк блокирует на счету сумму, равную месячному платежному лимиту. 1% в год - обслуживание этого страхового покрытия. Кредитные карты выдаются при наличии на счету суммы, превышающей 300 000
    Управление счетом Пассивная система наблюдения за счетом через интернет. Управление счетом НЕВОЗМОЖНО. Однако стоимость обслуживания системы - бесплатно
    Банковские продукты Вся линейка инвестиционных банковских продуктов (начиная от депозитов и заканчивая хедж-фондами). Коммерческие банковские продукты выпускаются ограниченно
    Кредитные карточки Все основные платежные системы, в том числе Travel Cash Card (TCC) (безымянная карта для снятия наличных и ограниченных безналичных платежей)
    Файл с тарифами Services & Fees UBP (март 2014, 1.32 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Не нужен, однако знакомство с банкиром приветствуется, в том числе во время визита банкира в Москву, который происходит в среднем один раз в месяц
    Требуется Комплект корпоративных документов, копия паспорта. Рекомендательные письма НЕ нужны, но приветствуются
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Банк заинтересован получении ответа на вопрос об экономическом обосновании происхождения средств. Банк чувствителен к упоминанию клиента в СМИ
     
    (ctrl+enter)