Семинар 03 февраля 2009, 10-00—15-00 (2 кофе-брейка)
Британские Виргинские Острова. 1001 вопрос про оффшор. Корпоративное законодательство: Изменения, правоприменительная практика, тенденции развития
Видеоверсия семинара
DVD
3 000 руб.
Материалы семинара
2 500 руб.
Доклады семинара
-
Британские Виргинские острова (BVI): процедурный и корпоративный аспект.
Нормативно-правовое регулирование порядка учреждения, осуществления и прекращения деятельности компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах; BVI Business Companies Act, 2004 (as amended 2006); закон о коммерческих компаниях БВО 2004 года (с изменениями 2006 года); организационно-правовые формы компаний, доступные на BVI; процедуры создания и порядок администрирования; приведение в соответствие с законом учредительных документов существующих компаний; новые требования; директора: сроки назначения, согласие директора , круг лиц; новые требования; акции: сроки выпуска, требования оплаты, внесение в реестр; акции на предъявителя: введение иммобилизации; Due Diligence и соблюдение конфиденциальности; состав нарушений, за которые предусмотрены штрафы: хранение реестров, ведение бухгалтерской отчетности и другие.
-
Британские Виргинские Острова: прекращение деятельности оффшорных компаний (ликвидация, вычеркивание из реестра).
Правовая база прекращения деятельности БВО компаний; причины и способы прекращения деятельности БВО компаний; вычеркивание компании из Реестра (strike off): общие положения; правовые последствия вычеркивания компании из Реестра; процедура ликвидации компании (общие положения); участники процесса ликвидации (директор, акционер, ликвидатор, зарегистрированный агент, регистратор); основные этапы ликвидации компании; заявление о платежеспособности компании; план ликвидации компании; ликвидатор – основная фигура процесса ликвидации; Порядок и условия назначения ликвидатора; обязанности и права ликвидатора; прекращение (отмена) ликвидации, завершение процесса ликвидации; признание компании неплатежеспособной; восстановление компании в Реестре; ликвидация или вычеркивание из реестра: преимущества и недостатки.
-
№31 Сергей Панушко
Международные корпоративные инструменты: критерии выбора.
- Что следует предусмотреть, регистрируя компанию за рубежом;
- использование каких корпоративных инструментов поможет обеспечить оптимальный режим предпринимательской деятельности;критерии выбора оптимального инструмента;
- налоговый аспект: виды юрисдикций с точки зрения налоговых режимов: безналоговые, низконалоговые, средненалоговые, высоконалоговые;
- организационно-правовые формы регистрируемых компаний и их основные характеристики;
- уставный капитал и требования к его оплате;
- требования к учредителям, акционерам, участникам;
- требования к директорам компании;
- процедура и сроки регистрации;
- основные органы управления и их компетенция;
- основные права и обязанности директоров, назначение и смена директоров;
- основные обязанности акционеров;
- выпуск и передача акций;
- затратный аспект;
- необоснованная налоговая выгода.
-
Основные инструменты и институты права, обеспечивающие конфиденциальность. Основные «За» и «Против».
Основные понятия и виды такого рода услуг; история развития фидуциарных отношений; юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения участников правоотношений; границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами; цели, гарантии и безопасность использования; ответственность доверительного управляющего; возможности, полномочия и пределы компетенции; правовые средства защиты интересов клиентов; границы профессиональной конфиденциальности; обзор мирового рынка услуг; общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг.
Материалы по теме
Найдено 176 материалов из 2219
-
08.10.2010 Семинар
“Какой оффшор удобней”. Выбор оптимальной юрисдикции. Сравнительные характеристики, практические рекомендации
-
04.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Customer due diligence по международным правилам.
Введение более строгих правил проверки российскими банками клиентов и их операций согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ", с учетом Письма ЦБ РФ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанси...
-
02.10.2013 Вебинар +4
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации
Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"
-
03.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Вопросы международного обмена информации (часть 2).
Субъекты и способы международного обмена информацией, исходя из 134-го Закона "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ"
-
07.10.2013 Вебинар +2
134-ФЗ: Новая уголовная статья о переводе средств нерезиденту по подложным документам.
Новые препятствия платежам за границу согласно 134-му Закону "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ".
-
26.06.2007 Семинар
BURY ST EDMONDS, SUFFOLK: UK Trade & Investments Seminar
-
20.12.2018 Законы
BVI Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018
I Assent (Sgd.) Augustus J U Jaspert, Governor 20th December, 2018 VIRGIN ISLANDS No. 12 of 2018 An Act to introduce the substantive economic substance requirements; to amend the Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017 (No. 24 of 2017) ("the BOSS Act") so as to impose reporting requirements and provide for matters incidental thereto. [Gazetted 28th December, 2018] ENACTED by the Legislature of the Virgin Islands...
-
21.06.2012 Бумажные и Интернет СМИ -1 +1
Cyprus international trusts: a technical analysis of the 2012 amended law
The Cyprus International Trust Law is now in the forefront of trust legislation and is once again considered amongst the most forward-thinking and advanced trust regimes in the world. The definition of a Cyprus International Trust and other important definitions Under the law of 1992, in order for a Cyprus International Trust to have been able to be established, both beneficiaries and settlor should have been non-residents. The purpose o...
-
30.10.2019 Бумажные и Интернет СМИ
FATF опубликовала «Руководство по установлению бенефициарного права собственности»
Выражая свою озабоченность тем фактом, что многие страны по-прежнему позволяют скрывать преступников и террористов за фасадом, казалось бы, законной деятельности, Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала методическое руководство по установлению бенефициарного права собственности юридических лиц: компаний, фондов, ассоциаций. В руководстве указываются наиболее распространенные проблемы, с котор...
-
19.09.2007 Семинар
GENEVA, SWITZERLAND: International Tax Planning Conference. Russia: A Country that demands more & more
-
21.09.2006 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
12.02.2011 Семинар
JOHVI, ESTONIA: A workshop of Estonian Chamber of Commerce and Industry
-
13.04.2007 Семинар
LONDON, UK: Business Start-Up Overseas Exhibition
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: International Trusts Congress
-
07.12.2007 Семинар
LONDON, UK: Russia British Chamber of Commerce’s Business Seminar
Добавить комментарий