BNP Paribas (Suisse) SA

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
март 2002 сентябрь 2017 декабрь 2016

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Головной банк имеет более чем 100-летнююю историю. А отделение - BNP Paribas (Suisse) - является одним из ведущих иностранных банков Швейцарии: около 1 700 сотрудников и присутствие в четырех швейцарских городах – Женеве, Цюрихе, Базеле и Лугано. Банк имеет давние традиции по управлению богатством и предоставляет частным инвесторам широкий спектр финансовых услуг
 

6,428 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    456 10 1 3 A+
    Год основания 1872
    История BNP ведёт свою историю с 1848 года, когда были созданы Comptoir National d’Escompte de Paris и Comptoir National d’Escompter de Mulhouse. Paribas ведёт историю с 1872 года, когда был основан Banque de Paris et des Pays-Bas (откуда вторая часть названия) в результате слияния Banque de Paris, созданного в 1869 году и Banque de credit et de Dépôt, созданного в 1863 году в Амстердаме. В 1968 году становится дочерним банком Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA. В 1984 меняет название на Banque Paribas (Suisse) SA. В октябре 1994 года приобрел Paribas Privatbank SA. В январе 1999 года сменил название на Paribas (Suisse) SA, а в мае 2000 года - на нынешнее. В марте 2001 года объединился с United European Bank (Est. 1961). В октябре 2006 года приобрел UEB (Switzerland). В апреле 2007 года объединился с Lavoro Bank AG, а в мае 2010 - с Fortis Banque (Swisse) SA
    Персонал Всего в банке работает около 850 служащих. Есть русскоговорящий персонал
    Акционеры банка BNP Paribas SA (Paris France) - 99,99%
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 Нет ограничений 20 000 000
    Допустимое количество переводов, в месяц Допустимое количество переводов не ограничено. Но следует учесть, что банк не зарабатывает на расчетных операциях. Его доходом является процент по предоставляемому кредиту на пополнение оборотных средств
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос не установлен
    Срок внесения, мес. По срокам внесения ограничений нет, однако при длительном неиспользовании счета, банк поднимает вопрос о его закрытии
    Минимальный оборот, €/год Специализацией банка является торговое финансирование экспортных операций с сырьем и другими позициями на товарных биржах. При этом минимальный оборот по счету должен превышать 20 000 000 долларов в год
    Оперативность выполнения платежа Дата валютирования - следующий день (срочный перевод), третий день (обычный перевод)

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 0 250 Нет данных Нет данных
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление на счет банк комиссию не берет
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 250 EUR в год
    Управление счетом Для клиентов доступна система on-line banking, ориентированная на информирование пользователя о состоянии его счета. Кроме того, доступны классические способы общения клиента с банком
    Банковские продукты Помимо кредитования экспорта (и продуктов, связанных с ним, аккредитивы, гарантии и др.), с иными банковскими продуктами банк работает неохотно
    Кредитные карточки Поскольку специализацией банка является торговое финансирование банк предлагает выпуск карточек путем открытия сберегательного счета в своей дочерней структуре

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    56 56 Нужны Исчерпывающее Расчетный
    Выезд в банк Выезд в банк необходим. Иная возможность открытия счета - дождаться визита представителя банка в Москву. Представитель приезжает в Москву с периодичностью несколько раз в месяц, встреча с ним необходима до открытия счета
    Требуется Помимо стандартных due diligence документов (заверенная GSL копия паспорта, подтверждения адреса проживания, апостилированный комплект корпоративных документов), также необходимы апостилированные и подписанные банковские формы. Перечень документов, который может быть запрошен, устанавливается индивидуально, применительно к особенностям бизнеса заявителя (контракты и другие коммерческие документы, ГТД и мн. др.)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)